臨時(shí)董事會決議模板

1、臨時(shí)董事會決議模板臨時(shí)董事會決議模板我公司于 年 7 月 20 日召開股東會會議，出席會議的股東代表人數(shù)符合我國公司法和我公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。臨時(shí)股東會審議并通過以下決議：一、公司同意向中國工商銀行股份有限公司 支行建立個(gè)人住房及個(gè)人商業(yè)用房按揭貸款合作關(guān)系。二、公司同意向購買我公司 項(xiàng)目,且符合貸款條件的購房者提供階段性不可撤銷連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自銀行發(fā)放貸款之日起至購房者取得房產(chǎn)合法的房屋所有權(quán)證并辦妥抵押登記之日為止。三、上述決議經(jīng)出席會議的全體股東/董事同意，符合本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。出席會議的全體股東/董事簽字：公司蓋章：日期： 年 7 月 20 日董事會決議模

2、板2016-07-13 11:20 | #2樓本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會議召開情況（一）會議召集人： (說明本次董事會的召集人, 董事會的召集人為董事長)（二）會議召集時(shí)間：(列明現(xiàn)場會議召集的日期和時(shí)間)（三）會議召集方式：（如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知；通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。）（四）會議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間)（五）會議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)（六）會議表決方式：（如“現(xiàn)場投票表決”）（七）會議主持人：(說明本

3、次董事會的主持人, 董事會的主持人為董事長) 本次(或臨時(shí))董事會的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。二、會議出席情況本次(或臨時(shí))董事會應(yīng)出席會議董事、（董事代理人）X人，實(shí)際出席會議董事、（董事代理人）X人，會議有效表決票數(shù)為X票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關(guān)于XXXX的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對，XX票棄權(quán)。2、審議通過關(guān)于XXXX的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對，XX票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、

4、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況）四、備查文件附：XXXX的決議等XXXXX份有限公司董事會XXXXX年XX月XX日2、監(jiān)事會會議公告股權(quán)代碼：XXXX 股權(quán)簡稱：XXXX 公告編號：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會議召開情況（一）會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席)（二）會議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時(shí)間)（三）會議召集方式：（如通過直接送達(dá)

5、、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知；通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。）（四）會議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間)（五）會議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會議的.地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)（六）會議表決方式：（如“現(xiàn)場投票表決”）（七）會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)本次(或臨時(shí))監(jiān)事會的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。二、會議出席情況本次(臨時(shí))監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，實(shí)際出席會議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，會議有效表決票數(shù)為x票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關(guān)于xx-x的議案（審議內(nèi)容：）

6、表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對，xx票棄權(quán)。2、審議通過關(guān)于xx-x的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對，xx票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況）四、備查文件附：xx-x的決議等XXX份有限公司監(jiān)事會XXXXX年XX月XX日第一次董事會決議參考樣本2016-07-13 11:42 | #3樓會議時(shí)間：會議地點(diǎn)：主 持 人：參加人員：決議內(nèi)容：在本次董事會議上，形成以下決議：1.選舉 為本公司董事長；（注：公司章程規(guī)定董事

7、長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議）2.選舉 為本公司副董事長；3.聘任 為本公司經(jīng)理。全體董事簽名:董事會決議范本2016-07-13 15:42 | #4樓根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_有限公司董事會會議于_年_月_日在_召開。董事長已于會議召開_日前以_方式通知全體董事，應(yīng)到會董事_人，實(shí)際到會董事_人。會議由董事長主持，形成決議如下：聘任_為公司經(jīng)理，免去_經(jīng)理的職務(wù)。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_ 人，占董事總數(shù)_ % 不同意_ 人，占董事總數(shù)_ % 棄權(quán)_ 人，占董事總數(shù)_ %與會董事簽字：年 月 日 注：如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的

8、原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。董事會會議應(yīng)由原董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。董事會決議(樣本)2016-07-13 22:18 | #5樓說明：1、公司設(shè)董事會的選擇以下董事會決議（貸款擔(dān)保選用第2頁，小額委托放款選用第4頁）；2、公司不設(shè)董事會的選擇以下股東會決議（貸款擔(dān)保選用第3頁，小額委托放款選用第5頁）；3、簽字樣本在第6頁。1董事會決議一、時(shí)間： 年 月 日二、地點(diǎn)：

9、三、與會董事： 、 、 、 、董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。五、決議與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，借款用途為 。2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：董事簽章：深圳 公司（公章）年 月 日2股東會決議一、時(shí)間： 年 月 日二、地點(diǎn)：三、與會股東： 、 、 、 、股東會會議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提

10、供反擔(dān)保之事宜。五、決議與會股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：1、股東會同意向 萬元，借款期間為一年，借款用途為 。2、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。3、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施： 股東簽章：深圳 公司（公章）年 月 日一、時(shí)間：二四年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會議室三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題：關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。2、保。董事簽章：有限公司（公章）二五年 月 日一、時(shí)間：二五年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會議室三、與會股東： 、 、 、 、 。 股東會會議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題：關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔(dān)保之