蘇州天孚光通信監(jiān)事會(huì)XX年度工作報(bào)告

1、蘇州天孚光通信監(jiān)事會(huì)xx年度工作報(bào)告 蘇州天孚光通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)本著對(duì)公眾股東和公司負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格依照公司法、證券法、公司章程以及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，圍繞公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)切實(shí)開展各項(xiàng)工作。公司全體監(jiān)事恪盡職守、勤勉盡責(zé)、努力工作，保障了公司規(guī)范運(yùn)作和資產(chǎn)及財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確完整，維護(hù)了公司權(quán)益及股東權(quán)益。列席或出席公司召開的董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)公司依法運(yùn)作和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行督查，為公司規(guī)范運(yùn)作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用?，F(xiàn)將xx年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下： 一、xx年度公司監(jiān)事會(huì)實(shí)際運(yùn)行情況 1、監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成 根據(jù)公司章程規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)

2、由3名成員組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 2、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)變動(dòng) xx年10月8日公司召開了xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案，第二屆監(jiān)事會(huì)成員同第一屆監(jiān)事會(huì)成員一致，監(jiān)事未發(fā)生過變動(dòng)。 3、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議召開情況 報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人先后召開了4次監(jiān)事會(huì)，歷次監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照公司章程和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的職權(quán)范圍對(duì)公司各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行了討論決策。會(huì)議通知、召開、表決方式符合公司法和公司章程的規(guī)定，會(huì)議記錄完整規(guī)范，監(jiān)事會(huì)依法履行了公司法、公司章程賦予的權(quán)利和義務(wù)。 報(bào)告期內(nèi)，各監(jiān)事均按規(guī)定出席了歷次會(huì)議，會(huì)議決議內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司章程的

3、規(guī)定，合法有效。監(jiān)事會(huì)不存在違反公司法及其他規(guī)定行使職權(quán)的情況。 二、監(jiān)事會(huì)履職情況 1、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行情況 xx年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行公司法等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程賦予的職權(quán)，通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、參加股東大會(huì)等形式，對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為。xx年度公司監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策程序合法，認(rèn)真執(zhí)行了各項(xiàng)決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營(yíng)，公司監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時(shí)恪盡職守，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。 2、檢查公司財(cái)務(wù)情況 報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)xx年度公司的財(cái)

4、務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度健全，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)管理良好，無重大遺漏和虛假記載。 3、關(guān)聯(lián)交易情況 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行檢查，認(rèn)為。報(bào)告期內(nèi)，公司除支付關(guān)鍵管理人員的薪酬外，不存在其他關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的合理的、必要的經(jīng)營(yíng)支出，對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未產(chǎn)生重大影響。 4、建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況 監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度，報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度。 5、公司資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款或者其他方式占用的情況，不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的情況。 三、公司監(jiān)事會(huì)xx年工作計(jì)劃 xx年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，積極適應(yīng)公司的發(fā)展要求，加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，謹(jǐn)遵誠(chéng)信原則，加強(qiáng)監(jiān)督力度，切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利