公司治理三會議案模板(DOC)

1、控、參股企業(yè)年度三會會議程序一、 會前準備工作（一）議案的提出1.由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，會議主要由公司高級管理人員參加，討論過 去一年經(jīng)營計劃完成情況、預算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財務(wù)預算、投 資項目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營計劃等經(jīng)營事項議案。2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會研究審定后，由 辦公室負責收集意見。3.提前十五天將會議通知和會議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會的議案發(fā) 放到每位股東；在對提供的議案審議時，股東和董事可以提出未涉及到的議案。4.應(yīng)參會的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會時，應(yīng)出具書面委托書委 托代理人出席并代為表決，同時需出具書面的授權(quán)委托書。監(jiān)

2、事會議案由各位監(jiān) 事提出。（二）議案分類一般議案包括：總經(jīng)理工作報告、上年度主要財務(wù)指標執(zhí)行情況及本年度主 要財務(wù)指標意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會或監(jiān)事會換屆、監(jiān)事會 報告、人事調(diào)整、經(jīng)濟目標責任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會” 通過的重大審議事項等。一般議案，應(yīng)當由代表二分之一以上表決票、 表決權(quán)的 董事、股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議、公司合并、 分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對公司有重大影響的決議 等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是，公司章程 另有規(guī)定的除外。

3、（三）其他事項1 1 議案提議人，以“公司章程”、“股東會議事規(guī)則” “董事會議事規(guī)則”、“監(jiān) 事會議事規(guī)則” “總經(jīng)理工作細則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責范圍為 準。2.2.股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議應(yīng)寫明會議召開的時間、地點、應(yīng) 到及實到人數(shù)，表明會議程序是否符合公司法的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān) 事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明。二、 會議（一）股東（大）會1股東（大）會由董事長主持召開。2股東（大）會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。3股東（大）會在審議議案過程中，若股東對議案中的某個問題或部分內(nèi)容 存在分歧意見，則在股東單獨就

4、該問題或部分內(nèi)容的修改進行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進行修改4.4. 股東（大）會會議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán);5.5. 股東（大）會做出決議，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過；6.6. 股東（大）會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：股東（大）會屆次、召開時間及地點； 股東姓名；需審議表決的事項；投贊成、 反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。7.7. 會議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認。（二）董事會1董事會會議由董事長負責召集，應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事 委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計入實際出席人數(shù)。 總經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng) 列席會議；副總經(jīng)理、

5、財務(wù)負責人可列席會議；2董事會會議應(yīng)當由董事本人出席， 董事因故不能出席的，可以書面委托其 他董事代為出席；3董事會召開董事會會議的， 應(yīng)當于會議召開日十五日前書面通知全體董事;4董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。5.董事會在討論議案過程中，若董事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在董事單獨就該問題或部分內(nèi)容的修改進行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進行修改。6.董事會會議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。7董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。8董事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：董事會屆次、召開時間及地點；董

6、事姓名；需審議表決的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。9受其他董事委托代為投票的董事， 除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托 董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托 投票”的字樣。10會議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認。（三）監(jiān)事會1監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持并召開， 監(jiān)事會會議可邀請公司董事、總經(jīng) 理及其他高級管理人員列席會議；2監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容： 舉行會議的日期、 地點和會議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；3監(jiān)事會在審議議案過程中，若監(jiān)事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分 歧意見，則在監(jiān)事單獨就該問題或部分內(nèi)容的修改進行

7、表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進行修改；4監(jiān)事會會議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)5監(jiān)事會做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過；6監(jiān)事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：監(jiān)事會屆次、召開時間及地點；監(jiān)事姓名；需審議表決的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。7會議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認。（四）年度三會會議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會議資料并存檔?？?、參股企業(yè)年度三會議案模板年度三會董事會議案模板一、 董事會目錄模版二、 董事會通知模版三、 董事會表決模版四、 董事會決議模版五、 董事會議案模版一、 董事會議案目錄1.1. 關(guān)于公司 XXXX 年度

8、總經(jīng)理工作報告的議案2.2. 關(guān)于公司 XXXX 年度董事會工作報告的議案3.3. 關(guān)于公司 XXXX 年度財務(wù)決算的議案4.4. 關(guān)于公司 XXXX 年度利潤分配預案的議案5.5. 關(guān)于公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預算的議案6.6. 關(guān)于申請 XXXX 年度公司銀行授信計劃的議案7.7. 關(guān)于 XXXX 年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XXXX 年度審計機構(gòu)的議案10.10. 關(guān)于提請召開 XXXX 年度股東（大）會的議案 1111 需董事會決定的其他事項的議案。二、 董事會通知模版* 有限公司第屆董

9、事會第次會議材料（封面）會議共審議以下項議案：1.1. 關(guān)于公司 XXXX 年度總經(jīng)理工作報告的議案2.2. 關(guān)于公司 XXXX 年度董事會工作報告的議案3.3. 關(guān)于公司 XXXX 年度財務(wù)決算的議案4.4. 關(guān)于公司 XXXX 年度利潤分配預案的議案5.5. 關(guān)于公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預算的議案6.6. 關(guān)于申請 XXXX 年度公司銀行授信計劃的議案7.7. 關(guān)于公司 XXXX 年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XXXX 年度審計機構(gòu)的議案10.10. 關(guān)于提請召開 XXXX 年度股東（大）會的

10、議案1111 需董事會決定的其他事項的議案。附件：授權(quán)委托書致有限公司董事會：茲委托先生/ /女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司第屆董事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名：委托人簽名：委托人身份證號碼:2020 年 月 日三、董事會表決模版有限公司第 屆董事會第次會議表決票四、董事會決議模版五、董事會議案模版 議案一：關(guān)于公司 XXXX 年度總經(jīng)理工作報告的議案附件：有限公司 XXXX 年度總經(jīng)理工作報告提案人： （總經(jīng)理）二 0 0 年月 日XXXX 年總體經(jīng)營目標完成情況表二、XXXX 年管理工作成效

11、在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標，XXXX 年公司開展了以下各項管 理工作：根據(jù)企業(yè)的實際情況，可以分別從以下幾個方面（包括但不限于）闡述:（一）加強企業(yè)基礎(chǔ)管理工作（二）堅持自主創(chuàng)新，主導產(chǎn)業(yè)核心競爭力顯著增強闡述企業(yè)當年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對科技投入的總體情況及取得的重 大突破、創(chuàng)新、成果進行簡要描述，對公司科技管理體系建設(shè)的情況進行說明， 并分析公司科技創(chuàng)新存在的問題。（三）以財務(wù)管理為中心，強化成本控制與運營管理各位董事： 現(xiàn)提交 會予以審議。有限公司 XXXX 年度總經(jīng)理工作報告，提請本次董事（四）深化人力資源改革，健全市場化用人機制（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強化審計監(jiān)督，控制

12、企業(yè)運營風險（六）加強安全生產(chǎn)與環(huán)境保護，為公司發(fā)展提供有力保障（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌三、存在的問題與不足總結(jié)回顧這一年來的工作，通過廣大員工的努力，公司在宏觀經(jīng)濟形勢 嚴峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。 但是仍然存在一些問題，今后要努力做好以下 幾方面的工作：四、XXXX 年工作要點1.1.經(jīng)濟指標：萬元， 完成 項目建設(shè) 萬元， 以及新% %以上，對科技投入（含主要研發(fā)項目內(nèi)容）4.4.安全生產(chǎn)實現(xiàn)零死亡、無重傷事故，“三廢”排放符合當?shù)丨h(huán)保標準 為完成以上目標，XXXX 年公司將重點做好以下工作：議案二： 關(guān)于 XXXX 年度董事會工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司 X

13、XXX 年度董事會工作報告，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司 XXXX 年度股東（大）會審議批準。附件：有限公司 XXXX 年度董事會工作報告提案人（2.2.全年計劃產(chǎn)業(yè)投資建 項目；3.3.研發(fā)投入占銷售收入及科技創(chuàng)新情況進行簡要說明。董事長）二O O年月日附件：有限公司XXXX 年度董事會工作報告各位董事：受公司董事會的委托，在此向股東會作有限公司 XXXX年度工作報告，請予以審議。簡單介紹 XXXX 年總體經(jīng)營情況。一、報告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標變動情況主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標變動情況表（近三年數(shù)據(jù)）（二）宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的影響 描述宏觀經(jīng)濟形勢

14、變化給企業(yè)帶來的影響報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長（下降） % %;實現(xiàn)營業(yè)利潤 萬元，較上年同期增長（下降） % %；實現(xiàn)利潤總額 萬元，較 上年同期增長（下降） ;實現(xiàn)凈利潤 萬元，較上年同期增長（下降） % %； 實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤 萬元，較上年同期增長（下降）% %。公司業(yè)績增長（下降）的主要原因是?？傎Y產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下降）% %，主要原因是。（三）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1.1.主要產(chǎn)品價格變動情況（產(chǎn)品企業(yè)用）根據(jù)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱 （有多少個主要產(chǎn)品就列多少個）銷售價格上漲（或下降）。主要原因是：詳細情況見下表：3.3.主營業(yè)務(wù)變動

15、情況4.4.主要費用情況（近三年數(shù)據(jù)）銷售費用較上年同期增長（或下降） 所致；管理費用較上年同期增長（或下降）所致；財務(wù)費用較上年同期增長（或下降）所致；所得稅較上年同期增長（或下降）所致；5.5.現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）。主要是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （凈流出） 較上年同期增長 （下降）%主要是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）%。主要是由于。二、報告期資產(chǎn)、負債情況及分析（一）會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司是否有會計政策變更、會計估計變更以及重大前期差錯 更正。（二）報告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1 1 重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土

16、地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請在此處說明。2.2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長（或下降）0/0/ 豐亜阜所致;% %，主要是由于% %，主要是由于% %，主要是由于% %，主要是由于應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;應(yīng)收賬款較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;預付賬款較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;其他應(yīng)收款較上年同期增長（或下降）% 主要是所致；存貨較上年同期增長（或下降）% %，十誦曰 主要是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長（或下降）% 主要是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;在建工程較上年同期增長（或

17、下降）% 主要是所致;無形資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）% 主要是所致。3.3.存貨變動情況對以上變化較大的項目進行變動原因分析4.4.資產(chǎn)營運能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡要分析以上指標變化的原因（三）報告期內(nèi)負債情況及分析1 1 主要債務(wù)變動情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長（或下降），主要是所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長（或下降），主要是所致；預收賬款較上年同期增長（或下降），主要是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長（或下降），主要是所致;長期借款較上年同期增長（或下降），主要是所致；2.2.償債能力分析簡要分析以上指標變化的原因。、研發(fā)情況1 1 近三年公司研發(fā)投入情況四、報告期內(nèi)公司主要控股

18、子公司及參股公司的情況1.1.控股子公司（1 1）控股子公司基本情況（2 2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況2.2. 參股公司（1 1）參股子公司基本情況（2 2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、 公司未來發(fā)展影響因素和對策（一）影響公司未來發(fā)展的因素1.1. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響2.2. 行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢3 3 國內(nèi)市場競爭格局4.4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風險和應(yīng)對措施1.1. 公司面臨的主要困難、風險2.2. 應(yīng)對措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、 XXXX 年經(jīng)營目標及主要工作（一）XXXX 年經(jīng)營目標 實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤萬元。（二）XXXX 年公司工作

19、重點 闡述 XXXX 年公司主要工作情況。七、 報告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況報告期內(nèi)，公司是否進行證券投資、委托理財、套期保值等金融資產(chǎn)投 資業(yè)務(wù)。（二）報告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、 董事會日常工作情況（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)，公司召開次董事會，執(zhí)行情況如下：（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司召開次股東大會， 執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于 XXXX 年度財務(wù)決算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司 XXXX 年度財務(wù)決算，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司 XXXX 年度股東（大）會審議。附件：有限公司 XXXX 年度財務(wù)決算附件：有限公

20、司XXXX 年度財務(wù)決算報告一、XXXX 年度財務(wù)情況說明 簡單描述企業(yè) XXXX 年度總體經(jīng)營情況。XXXX 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長% %；實現(xiàn)利潤總額 萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長% %。XXXX 年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表（合并報表數(shù)據(jù)）：（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財務(wù)指標（三）財務(wù)分析1 1 主要利潤指標情況提案人：0 0 年 月 日萬元，比上年同期增長。其中： 收X XX X年實現(xiàn)利潤總額 萬元，比上年同期增 萬元，比上年同期增長 % %。主要原因2.2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1 1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析XXXX 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元

21、（主要業(yè)務(wù)分別說明）。 % %。實現(xiàn)歸母公司凈利潤3 3 負債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1 1 年末負債構(gòu)成情況表4 4 現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標變化情況，對同比增長原因進行分析（四）報告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、 審計意見三、 已審定的會計報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案四： 關(guān)于 XXXX 年度利潤分配預案的議案各位董事：經(jīng)會計師事務(wù)所有限公司審計確認， XXXX 年公司合并歸母公司凈利 潤為元，按規(guī)定提取 10%10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元,XXXX 年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：關(guān)于公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃及財

22、務(wù)預算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃、有限公司 XXXX年度財務(wù)預算，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司 XXXX 年度股東大會審議批準。有限公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃有限公司 XXXX 年度財務(wù)預算提案人：附件 1 1:附件 2 2:附件 1 1:有限公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃根據(jù)公司具體經(jīng)營情況，制定公司 XXXX 年度經(jīng)營計劃。附件 2 2：有限公司 XXXX 年度財務(wù)預算一、 預算編制的原則和步驟：二、 預算編制的基礎(chǔ)和范圍：1 1 公司執(zhí)行新企業(yè)會計準則及補充規(guī)定;2.2. 在公司制訂的經(jīng)營計劃基礎(chǔ)上編制預算；3.3. 財務(wù)預算范圍包括：三、 主要

23、預算指標的說明XXXX 年，簡單描述。全年經(jīng)濟指標預算如下:（一）利潤表的主要項目1.1. XXXX 年預計營業(yè)收入萬元，比上年增長% %，主要原因是。2.2. XXXX 年預計利潤總額萬元，同比增長， 主要是。3.3. XXXX 年預計成本費用總額為萬元，同比增長 。主要。其中：主營業(yè)務(wù)成本 萬元，同比增長 ，占成本費用總額的，。銷售費用 萬元，同比增長， 占成本費用總額的， 主要。是 主要是是是是管理費用萬元，同比增長，占成本費用總額的，主要。財務(wù)費用萬元，同比增長，占成本費用總額的，主要（二）資產(chǎn)負債表的主要項目1.1. XXXX 年預計資產(chǎn)總額為 萬元，同比增長（下降）起的。2.2.

24、XXXX 年預計負債總額為 萬元，同比增長（下降）起的。3.3.XXXX 年預計歸母公司所有者權(quán)益為 主要是什么指標變化和變化原因引起的。（三）現(xiàn)金流量主要項目1.1.經(jīng)營性凈現(xiàn)金流入：萬元萬元，其中：流動資產(chǎn)% %，主要是什么指標變化和變化原因引萬元，其中：流動負債% %，主要是什么指標變化和變化原因引萬元，同比增長（下降）% %，2.2. 投資性凈現(xiàn)金流出：萬元3.3. 籌資性凈現(xiàn)金流入：萬元。在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸款萬元，其中：新增流動資金借款萬元，新增長期借款萬元。（四）重大投資事項預算XXXX 年公司預計投資萬元，具體預算如下：四、預算指標表1.1. 資產(chǎn)負債表2 2 利潤

25、表3.3. 現(xiàn)金流量表關(guān)于申請 XXXX 年度公司銀行授信計劃的議案各位董事：根據(jù) XXXX 年度公司預算及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，XXXX 年度擬向相關(guān)銀行申請總 額為萬元的授信， 其中：截止到 月日，公司尚有未到期 XXXX 年授信額度萬元，XXXX 年還需新增萬元的授信額度，詳細情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會審議。根據(jù)銀行辦理授信時需提交董事會決議的程序要求，公司辦理上述預 算范圍內(nèi)的授信時，擬授權(quán)公司董事長先生/ /女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自 XXXX 年 1 1 月 1 1 日起至 XXXX 年 1212 月 3131 日止。以上議案提請本次董事會

26、予以審議。本議案尚需提交公司 XXXX 年度股東（大）會審議批準。附件：關(guān)于 XXXX 年度公司銀行授信計劃情況的說明提案人：二O O 年 月 日附件：關(guān)于 XXXX 年度公司銀行授信計劃情況的說明根據(jù)公司 XXXX 年度財務(wù)預算，在滿足公司投資及經(jīng)營活動資金需求和 確保資金安全的情況下，XXXX 年公司計劃申請銀行授信總額萬元?，F(xiàn)將 XXXX年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說明如下。一、 XXXX 年度公司授信擬使用用途：二、 公司截止 XXXX 年 月日授信萬元的主要用途：三、 公司截止 XXXX 年 月日貸款萬元的主要用途：四、 公司授信和貸款情況見下表。授信詳細情況表貸款

27、情況表 議案七：績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案（此議案根據(jù)具體的績效考核管理辦法確定，沒有建立的，必須建立） 各位董事：根據(jù)有限公司高管人員薪酬及考核辦法 和公司的經(jīng)營目標責任書規(guī)定，對公司高管人員的工作和經(jīng)營業(yè)績進行了認真考核，并在綜合經(jīng) 營目標及工作目標的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XXXX 年公司高管人員薪酬建議如下：一、董事長的薪酬考核關(guān)于有限公司 XXXX 年度高管人員2 2 年薪計算：XXXX 年董事長的目標年薪為萬元，其中：基薪萬元，目標績效年薪萬元。按照考核計分辦法，主要經(jīng)營指標得分為分，安全事故得分為分，最后得分分。根據(jù)考核辦法規(guī)定，董事長的績效年薪為萬元，全年

28、合計薪酬為萬元，比 XXXX 年年薪增長（下降）% %。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位董事：現(xiàn)將有限公司高管人員薪酬管理辦法 提請本次董事會討論，請各位董事進行審議。本議案尚需提交公司 XXXX 年度股東（大）會審議批準。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二 0 0 年 月 日議案九：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XXXX 年度審計機構(gòu)的議案各位董事：闡述聘用該機構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會計師事務(wù)所為公司 X XX X年度審計機構(gòu),年度審計費用為萬元人民幣（不含差旅費等工作費用），聘期一年。以上議案，提請本次董事會審議。本議案尚需提交公司 XXXX 年度股東（大）會審議

29、批準。提案人：二 年 月 日議案十：關(guān)于提請召開 XXXX 年度股東大會的議案各位董事：根據(jù)公司法、有限公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會召集召開 XXXX 年度股東大會。具體如下：一、會議基本情況1.1. 會議召集人：2.2. 會議召開時間：2020 年 月 日上午（或下午）點3.3. 會議召開地點：4.4. 會議召開方式：現(xiàn)場召開（或其他）方式5.5.會議期限：天。二、 會議審議事項：1.1.審議關(guān)于 XXXX 年度總經(jīng)理工作報告的議案2 2 審議關(guān)于 XXXX 年度董事會工作報告的議案3 3 審議關(guān)于 XXXX 年度財務(wù)決算報告的議案4 4 審議關(guān)于 XXXX 年度利潤分配

30、預案的議案5 5 審議關(guān)于 XXXX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預算的議案6 6 審議關(guān)于申請 XXXX 年度公司銀行授信計劃的議案7 7 審議關(guān)于 XXXX 年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.8. 審議公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XXXX 年度審計機構(gòu)的議案。三、 會議出席對象：公司股東出席會議。無法出席會議的股東，可按照授權(quán)委托書要求，書 面委托代理人出席會議并進行表決。公司董事、監(jiān)事列席會議。四、 出席會議登記辦法1.1.登記時間：2.2. 登記地點：3.3. 登記辦法：（1 1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；（2 2）法人股東憑營業(yè)

31、執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人 身份證原件辦理登記手續(xù)；（3 3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦 理登記手續(xù)；（4 4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會議召開前一天送達或傳真至公司）。五、其他事項1.1.會議聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：地址：郵編：2.2.參加會議的股東食宿及交通費自理，請各位參會人員屆時參會 以上議案提請本次董事會予以審議。提案人：年 月 日 年度三會監(jiān)事會議案模板一、 監(jiān)事會目錄模版二、 監(jiān)事會通知模版三、 監(jiān)事會表決模版四、 監(jiān)事會決議模版五、 監(jiān)事會議案模版一、 監(jiān)事會目錄模版1 1 審議關(guān)于 XXXX 年度監(jiān)事會工作報告的議案2.2. 關(guān)于公司 XXXX 年財務(wù)決算的議案3.3. 關(guān)于公司 XXXX 年度利潤分配預案的議案4.4. 關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5.5. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XXXX 年度審計機構(gòu)的議案。二、 監(jiān)事會通知模版* 有限公司第屆監(jiān)事會第次會議材料二 年 月 日（封面）第屆監(jiān)事會第次會議通知各位監(jiān)事：根據(jù)中華人民共和國公司法、有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況的需要，有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開第屆監(jiān)事