XX市XX支行案件專項(xiàng)治理工作自查報(bào)告范文

1、2010XX市 XX 支行案件專項(xiàng)治理工作自查報(bào)告范文模板 ,作風(fēng) ,整頓 ,范文 ,總結(jié) ,計(jì)劃,述職 ,匯報(bào) ,心得 ,論文 ,演講 ,報(bào)告 ,講話 ,征文 ,競(jìng)職2010XX 市 XX 支行案件專項(xiàng)治理工作自查報(bào)告根據(jù)市分行案件專項(xiàng)治理工作指引精神,以支行案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案為內(nèi)容,結(jié)合我行實(shí)際 ,從 4 月初至 8 月上旬 ,我行積極開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以行長(zhǎng)同志為組長(zhǎng),副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部室、分理處負(fù)責(zé)人為成員的案件專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組 ,對(duì)我行的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查 ,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證 ,現(xiàn)金管理 ,信貸業(yè)務(wù) ,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的

2、問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改 .全面動(dòng)員 ,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想 ,擺正位置 ,先從自身崗位自查,對(duì)照有關(guān)制度的要求 ,自查自糾 ,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)反映,不得隱瞞 ,知情不報(bào) ,對(duì)其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見(jiàn).由委派會(huì)計(jì)同志負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)營(yíng)業(yè)部、分理處各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查 .基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求 ,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷號(hào)登記簿與領(lǐng)用、 使用情況相一致 ,.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理 ,錯(cuò)帳沖正規(guī)范 ,計(jì)息正確 .有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章 ,已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)

3、整改完畢。 .對(duì)微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無(wú)缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).對(duì)內(nèi)部往來(lái)資金帳戶進(jìn)行了核對(duì),查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶存款能按月發(fā)出對(duì)帳單 ,收回率較高 ,.通過(guò)業(yè)務(wù)過(guò)程隨機(jī)核對(duì)了儲(chǔ)蓄存款余額,支行營(yíng)業(yè)部和分理處分別核對(duì)了20 戶,除未登折款項(xiàng)外 ,帳折均相符 .對(duì)帳據(jù)、帳實(shí)、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對(duì),檢查日均做到了相符 .對(duì)印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查 .崗位設(shè)置合理 ,能起到相互制約的作用 .各類印章的啟用、 使用和保管符合規(guī)定要求 ,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)人名章長(zhǎng)時(shí)間閑置桌面的情況 ,已當(dāng)場(chǎng)要求改正 ,要求所有員工重視印章的管理和

4、使用 ,杜絕印章、憑證管理上的漏洞 .信貸業(yè)務(wù)方面.我行已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度 .,對(duì)大額貸款由審批小組進(jìn)行集體研究審批 ,落實(shí)第一責(zé)任人 .,大額貸款建立了信貸檔案 .,歷史遺留的嚴(yán)重的信息不對(duì)稱使信貸人員處于茫然無(wú)著的狀態(tài) .“三查” 制度的流于形式 ,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問(wèn)題貸款得到關(guān)注時(shí),通常已經(jīng)比較嚴(yán)重了 .以前建立的考核機(jī)制和工資制度 ,迫使我行從高管到一般員工 ,為了求短期的發(fā)展 ,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益 ,往往把預(yù)期收益想象的較高 ,往往千方百計(jì)甚至不考慮實(shí)際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù) ,其結(jié)果必然使風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生且加劇 .現(xiàn)今的制度改變了遺留問(wèn)題。“三防一?！?方面 .支行已與員工簽定了安全責(zé)任書(shū) ,落實(shí)了安全責(zé)任 .安全防衛(wèi)設(shè)施 ,消防設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài) .制訂了防暴預(yù)案 ,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求 ,在遭遇突發(fā)事件時(shí)保持頭腦冷靜 ,采取積極有效的應(yīng)對(duì)措通過(guò)自查 ,我行進(jìn)一