《技改項(xiàng)目管理制度》

1、技術(shù)改造項(xiàng)Ll管理制度BFNY-GJGL-OO4-2015-A/31總則11目的為做好F夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶豐能源”） 技術(shù)改造項(xiàng)目的管理，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，特制定本制 度。1.2適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能 源管理單位各類(lèi)技術(shù)改造項(xiàng)Ll （包括新增項(xiàng)IJ和技改項(xiàng)Ll）的管 理。1-3定義1.3.1新增項(xiàng)IJ是指公司為了提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、提高產(chǎn)品產(chǎn)量、 增加產(chǎn)品品種、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、提高勞動(dòng)效率、改善 職業(yè)衛(wèi)生等Ll的，針對(duì)園區(qū)現(xiàn)狀進(jìn)行的新增改擴(kuò)建等項(xiàng)Ll工程，如： 在原有裝置基礎(chǔ)上新增生產(chǎn)單元及獨(dú)立的輔助設(shè)施系統(tǒng)

2、、檢修系統(tǒng)、 廠(chǎng)房、房屋新增裝修（不含舊的裝修改造）、成套計(jì)量設(shè)施及DCS系 統(tǒng)等。1.3.2技改項(xiàng)目是指公司為了提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、 增加產(chǎn)品品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代、降低成本、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源 綜合利用和三廢治理、勞保安全、職業(yè)衛(wèi)生等忖的，從實(shí)際出發(fā)，根 據(jù)生產(chǎn)、工藝技術(shù)的要求采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè) 備、新材料等對(duì)現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)、工藝進(jìn)行的改造。1. 4職責(zé)1.4.1技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)技術(shù)管理部門(mén)）1.4. 1.1組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。1.4. 1.2組織審查新增、技改項(xiàng)目，審核年度技改項(xiàng)目計(jì)劃。1.4. 1.3負(fù)責(zé)50

3、0萬(wàn)元以上新增、技改項(xiàng)目的設(shè)計(jì)委托。1.4. 1.4參加新增、技改項(xiàng)LJ設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備大型成套設(shè)備的招標(biāo)。1.4.1.5審核單筆合同50萬(wàn)元以上新增、技改項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議。1.4. 1.6組織審定新增、技改項(xiàng)目的實(shí)施方案。1.4. 1.7組織新增、技改項(xiàng)的試車(chē)、投用及驗(yàn)收并出具評(píng)估報(bào)告。1.4. 1.8組織參與技改項(xiàng)目設(shè)備單機(jī)試車(chē)、驗(yàn)收、竣工資料的檢查。1.4. 1.9審核新增、技改項(xiàng)目材料及設(shè)備領(lǐng)用計(jì)劃、工程進(jìn)度款。1.4.1.10組織新增、技改項(xiàng)目的三級(jí)驗(yàn)收。1.4.2安全質(zhì)量環(huán)保部/煤炭公司安全環(huán)保部1.4. 2.1參加新增、技改項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查以及竣工驗(yàn)收。1.4. 2.2

4、審核各單位新增、技改施工安全方案。1. 4. 3造價(jià)中心審核新增、技改項(xiàng)IJ屮供材料計(jì)劃（涉及外委施工且有施工圖 紙）、工程造價(jià)并確認(rèn)工程量。1. 4.4各單位1.4. 4.1組織上報(bào)本單位年度、月度新增、技改項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施；1.4. 4. 2負(fù)責(zé)500萬(wàn)元以下新增、技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托；1.4. 4. 3組織新增、技改項(xiàng)的招標(biāo)，起草、簽訂技術(shù)協(xié)議、合同（含保運(yùn)合同） 并組織實(shí)施；1.4. 4. 4參加本單位技改項(xiàng)目設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收；1.4. 4.5根據(jù)新增、技改項(xiàng)LI實(shí)施進(jìn)度申請(qǐng)工程進(jìn)度款；1.4. 4. 6編寫(xiě)新增、技改項(xiàng)目試車(chē)、投用方案；1.4. 4. 7組織新增、技改項(xiàng)目的試車(chē)、投用；

5、1.4. 4. 8組織本單位新增、技改項(xiàng)Ll效果驗(yàn)證并上報(bào)效果評(píng)價(jià)報(bào)告；1.4. 4. 9組織本單位新增、技改項(xiàng)目驗(yàn)收及資料的檢查歸檔。2管理內(nèi)容2.1新增、技改項(xiàng)Ll立項(xiàng)及計(jì)劃審核2.1.1技術(shù)管理部門(mén)每年9月初編制下發(fā)下年度新增、技改項(xiàng)IJ計(jì)劃通知， 各單位提出本單位新增、技改項(xiàng)Ll計(jì)劃，申報(bào)時(shí)填寫(xiě)技改項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng) 表，并后附年度立項(xiàng)報(bào)告，需出具可行性研究報(bào)告的，由總工程師指定專(zhuān) 人負(fù)責(zé)。2.1.2各單位內(nèi)部審核后將下一年度新增、技改計(jì)劃匯總、初審后報(bào)技術(shù)管 理部門(mén)。2.1.3技術(shù)管理部門(mén)組織對(duì)申報(bào)的項(xiàng)Ll進(jìn)行審查，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提報(bào)總 裁辦公會(huì)，審批后由經(jīng)營(yíng)管理部報(bào)寶豐集團(tuán)同意后列入年

6、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.1.4非生產(chǎn)單位的新增、技改項(xiàng)由各單位提出申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部組織審 核，經(jīng)各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁辦公會(huì)審批后山經(jīng)營(yíng)管理部報(bào)寶豐集團(tuán)同 意后列入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.1.5年度批準(zhǔn)的技術(shù)改造項(xiàng)LJ月度實(shí)施時(shí)，由項(xiàng)H提出單位每月18日前提 報(bào)技改（新增）項(xiàng)目月度計(jì)劃申報(bào)表，并后附技改（新增）項(xiàng)Ll技術(shù) 方案，經(jīng)本單位技術(shù)、經(jīng)營(yíng)部、單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)技術(shù)管理部門(mén)組織 審核，出具月度技改（新增）項(xiàng)IJ技術(shù)方案評(píng)審會(huì)簽單；技術(shù)管理部門(mén) 每月20日前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，每月25日前由經(jīng)營(yíng)管理部匯總、審核，提交 總裁辦公會(huì)審批，列入下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.1.6非生產(chǎn)單位年度批準(zhǔn)的技術(shù)改造項(xiàng)LJ月度實(shí)施時(shí)，

7、每月18日前由各單 位提報(bào)技改（新增）項(xiàng)LI月度計(jì)劃申報(bào)表，并后附技改（新增）項(xiàng)目 技術(shù)方案，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)部審核，技術(shù)部每月20日前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核，每月25日前由經(jīng)營(yíng)管理部匯總、審核，提交總裁辦公會(huì)審批，列入下月 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.1.7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由技術(shù)管理部門(mén)及項(xiàng)目提出單位共同確認(rèn)。2.1.8未列入公司年度預(yù)算計(jì)劃的技術(shù)改造的工程（含土建工程），曲項(xiàng)目 提出單位審核后，按立項(xiàng)審批流程執(zhí)行。2.2項(xiàng)目的實(shí)施2.2.1項(xiàng)Ll實(shí)施前，提出單位按照技術(shù)管理部門(mén)下達(dá)的技改項(xiàng)目方案編制規(guī) 范編制方案，山技術(shù)管理部門(mén)在3個(gè)工作日內(nèi)組織生產(chǎn)管理部、提出單位評(píng) 審（其中涉及安全環(huán)保、消防的需安全環(huán)保、消防

8、管理部門(mén)參加），經(jīng)技術(shù) 管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由提岀單位按照方案組織實(shí)施。2.2.2新增技改項(xiàng)Ll所需的材料、設(shè)備的需求計(jì)劃按照物資計(jì)劃管理制 度、工程項(xiàng)IJ屮供材管理制度執(zhí)行，涉及乙供材料的按照工程項(xiàng)LJ 乙供材料管理制度執(zhí)行。2.2.3技改項(xiàng)Ll建設(shè)、安裝應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)工程建設(shè)程序、質(zhì)量管理 規(guī)定。2.2.4各單位列入年度預(yù)算計(jì)劃的技改工程由各單位執(zhí)行，其土建工 程施工無(wú)法組織招標(biāo)實(shí)施的，IlI各單位提出書(shū)面申請(qǐng)（附施工圖）， 經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物業(yè)公司安排實(shí)施。2.2.5公司確定外委施工的技改項(xiàng)U ,設(shè)計(jì)招標(biāo)及施工招標(biāo)按照新 增、技改項(xiàng)Ll設(shè)訃招標(biāo)管理流程、新增技

9、改大修項(xiàng)LI施工招標(biāo)管 理流程執(zhí)行。合同評(píng)審流程按照合同管理制度執(zhí)行，由招標(biāo)組 織單位簽訂合同。2.2.6合同簽訂后由項(xiàng)Ll提出單位組織施工單位按照合同約定施工， 對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程跟蹤，技術(shù)管理部門(mén)對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn) 行監(jiān)督檢査。2.2.7凡是委托外單位施工的技改項(xiàng)目圖紙未明確施工范圉的，一律 先辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，施工結(jié)束后對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。2.2.8工程進(jìn)度款支付按丄程進(jìn)度款審核管理流程執(zhí)行。2.3項(xiàng)目的投用山技術(shù)管理部門(mén)按照已審定的試車(chē)方案及試車(chē)計(jì)劃組織空負(fù)荷試車(chē)和 試生產(chǎn)工作。2.4項(xiàng)目驗(yàn)收2.4.1施工單位進(jìn)行一級(jí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提請(qǐng)項(xiàng)口實(shí)施單位組織二級(jí)驗(yàn) 收，驗(yàn)收合格后，向技術(shù)

10、管理部門(mén)提請(qǐng)三級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)。自行設(shè)計(jì)、自行施工 項(xiàng)LJ施工結(jié)束后自檢合格直接提交技術(shù)管理部門(mén)組織三級(jí)驗(yàn)收。2.4.2技術(shù)管理部門(mén)接到三級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)后組織寶豐集團(tuán)監(jiān)察部、使用單位、 施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收單，若涉及職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施技改還需安全 環(huán)保部參與驗(yàn)收。在運(yùn)行3個(gè)月后技術(shù)管理部門(mén)出具評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告包 括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)、節(jié)能等方面。評(píng)估報(bào)告經(jīng)技術(shù)管理部門(mén)、使用單 位負(fù)責(zé)人簽字后，技術(shù)管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為財(cái)務(wù)部支付質(zhì)保金的依 據(jù)。2.4.3項(xiàng)LJ驗(yàn)收后，由技術(shù)管理部門(mén)組織項(xiàng)H實(shí)施單位、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)公 司、寶豐集團(tuán)監(jiān)察部、寶豐集團(tuán)資產(chǎn)管理部對(duì)技改剩余材料進(jìn)行處理。2. 5技改文

11、件的管理2.5.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)技術(shù)改造項(xiàng)LJ技術(shù)方案、實(shí)施方案、相關(guān) 圖紙等技術(shù)資料，報(bào)訃劃審核部門(mén)組織相關(guān)單位根據(jù)項(xiàng)Ll情況進(jìn)行方 案、圖紙的評(píng)審，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)審查批準(zhǔn)后的圖紙按檔案管理 規(guī)定執(zhí)行。2.5.2項(xiàng)目單位設(shè)專(zhuān)人對(duì)技改項(xiàng)LI過(guò)程資料進(jìn)行整理、歸檔和保存； 項(xiàng)LJ驗(yàn)收后，山項(xiàng)Ll負(fù)責(zé)人匯總項(xiàng)Ll實(shí)施過(guò)程中包括竣工圖、試車(chē)方 案、驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告等所有資料報(bào)辦公室檔案室存檔，復(fù)印件由各項(xiàng)IJ 相關(guān)單位收存。2.6項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)H投用后一年，山各單位提出申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)性 進(jìn)行論證，技術(shù)管理部門(mén)及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁辦公會(huì)、寶豐集 團(tuán)審批。對(duì)參加審批、立項(xiàng)的技術(shù)改造項(xiàng)

12、Ll的相關(guān)人員，按項(xiàng)Ll投產(chǎn) 后連續(xù)一年新增凈利潤(rùn)的2%-5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最多獎(jiǎng)勵(lì)I(lǐng)OO萬(wàn)元。3附則3.1本制度山技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。3. 3附件附件一：技改項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表附件二：技改（新增）項(xiàng)目年度立項(xiàng)報(bào)告附件三：技改（新增）項(xiàng)目月度計(jì)劃申報(bào)審批表附件四：月度技改（新增）項(xiàng)目技術(shù)方案附件五：月度技改（新增）項(xiàng)IJ技術(shù)方案評(píng)審會(huì)簽單附件一:技改項(xiàng)IJ立項(xiàng)申請(qǐng)表JL-BFNY-GJGL-OO4-2015項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出單位項(xiàng)目所在單位項(xiàng)目類(lèi)型技改新技術(shù)安全、環(huán)保隱患改造原因：改造方案及簡(jiǎn)圖：改造投資、效果及效益分析：各單位意見(jiàn): 技術(shù)管理部門(mén)審核意見(jiàn): 總工程

13、師意見(jiàn): 總裁辦公會(huì)意見(jiàn)（或后附會(huì)議紀(jì)要）附件二：寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司XX廠(chǎng)XX項(xiàng)目年度立項(xiàng)報(bào)告JL-BFNY-GJGL-OO5-2015項(xiàng) 目簽字日 期XX單位編制人項(xiàng)Ll負(fù)責(zé)人廠(chǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)管理部門(mén)專(zhuān)工主管領(lǐng)導(dǎo)其他管理單位主管領(lǐng)導(dǎo)一. 技改（新增）項(xiàng)目概述:1、概述：2、背景：3、改造預(yù)期效果二. 技改（新增）項(xiàng)目改造方案:12三、項(xiàng)目投資估算:四. 經(jīng)濟(jì)效益或環(huán)保效益分析【說(shuō)明技改（新增）后產(chǎn)生的、投資、運(yùn)行成本、 經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期等】五、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及目標(biāo)附件三:技改（新增）項(xiàng)LJ月度計(jì)劃申報(bào)表JL-BFNY-GJGL-OO6-2015申請(qǐng)位：年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng):技改項(xiàng)IJ立項(xiàng)建議書(shū):申請(qǐng)單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程審核意見(jiàn)：申請(qǐng)單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：審核日審核日人：年月人：年月申請(qǐng)單位經(jīng)營(yíng)部審核：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外審核審核人：年月日人：年月 日核人：年月日技術(shù)管理部門(mén)審核意見(jiàn):技術(shù)管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：審核審核人：年月 日人：年月日經(jīng)營(yíng)管理部審核：預(yù)算內(nèi)預(yù)算外審核人：年月日總裁辦公會(huì)意見(jiàn)（總裁簽字或附總裁辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要）經(jīng)辦人：聯(lián)系電話(huà)：附件四：XXXXXX月度 技改（新增）項(xiàng)目技術(shù)方案一. 現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題現(xiàn)狀：存在問(wèn)題：二、改造項(xiàng)Ll技術(shù)方案及實(shí)施方案技術(shù)方案：實(shí)施方案（含安全措施）：三