臨汾市煙草專賣局（公司）項目辦工作手冊

1、臨汾市煙草專賣局（公司）項目辦工作手冊臨汾煙草企業(yè)管理委員會2010年10月第一章工作手冊使用指南3第二章 項目辦簡介42.1項目辦組織結(jié)構(gòu)42.2項目辦職責(zé)5第三章項目辦制度、流程113. 1項目辦制度113.1.1臨汾市煙草公司基本建設(shè)投資項目（暫行）規(guī)定113.1.2臨汾煙草基建工程項目檔案資料管理辦法（暫行）153.1.3臨汾煙草工程項目招標(biāo)工作暫行規(guī)定（試行）173.1.4臨汾煙草固定資產(chǎn)項目管理規(guī)定303.1.5臨汾煙草投資項目管理制度383.2項目辦流程453.2. 1工程項目招標(biāo)工作流程453.2.2市局投資項目管理流程503.2.3縣級局基本建設(shè)投資項目規(guī)定流程553. 2.

2、4項目辦檔案管理流程60第一章工作手冊使用指南手冊是某一范圍基本數(shù)據(jù)資料的匯編，內(nèi)容通常是簡明扼要地概 述某一專業(yè)或某一方面的基木知識以及一些基木的數(shù)據(jù)、規(guī)章、條例 等"為規(guī)范臨汾煙草專賣局（公司）經(jīng)營管理，落實發(fā)展國家局卷煙 上水平，實現(xiàn)十二五規(guī)劃，實現(xiàn)四化建設(shè)；為員工全面具體了解公司 的文化、發(fā)展、服務(wù)以及其它等情況，特制定本手冊。本手冊適用于臨汾煙草項0辦，臨汾煙草項目辦全體崗位都要了 解和遵循該手冊的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)公司的具體發(fā)展，本手冊需要由企業(yè)管理委員會及時組織人 員進(jìn)行修訂，并裝訂成冊下發(fā)部門。本手冊具體分為三章內(nèi)容，具體內(nèi)容包括：科室的組織結(jié)構(gòu)，具 體講述臨汾煙草專賣局

3、（公司）項目辦結(jié)構(gòu)分布，崗位分布；科室的 職責(zé)，主要是本科室的具體工作職責(zé)和本科室各崗位具體職責(zé)；科室 的制度和流程，主耍是關(guān)于該科室具體工作的各規(guī)章制度，是員工在 日常工作中的行為規(guī)范；流程主要是以該科室為主導(dǎo)部門各工作流程 圖，以及流程清單，工作標(biāo)準(zhǔn)，完成工作的具體時間等內(nèi)容。第二章項目辦簡介2.1項目辦組織結(jié)構(gòu)項目辦主任地 負(fù) 責(zé) 人注：工作接口相關(guān)單位1、工作內(nèi)部聯(lián)系單位：、直接上級：副經(jīng)理；、工作聯(lián)系：有基建項目的縣局（營銷部）、各職能科室;、省局（公司）：省局（公司）計劃處。2、工作外部聯(lián)系單位：、市建委；、土地局；（3）、規(guī)劃局;（4）、施工單位；（5）、監(jiān)理單位；、設(shè)計院；、審

4、圖公司。2.2項目辦職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制或委托編制基建工程項目建議書、可行性研究報告、 設(shè)計；組織安排設(shè)計、地質(zhì)勘探招標(biāo)或委托工作；組織設(shè)計方案審查、 論證及設(shè)計的管理各設(shè)計報批工作。2、加強(qiáng)對外聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，負(fù)責(zé)基建項目立項、報審、 報建等工作。3、根據(jù)基建需要，負(fù)責(zé)擬訂建設(shè)項目投資年度計劃，按規(guī)定向 上級部門編報基本建設(shè)統(tǒng)計報表。4、負(fù)責(zé)編制或委托編制工程項目的預(yù)算和標(biāo)底，負(fù)責(zé)工程結(jié)算 的初步的審核。5、負(fù)責(zé)組織基建工程項冃的工程招標(biāo)（邀標(biāo)、議標(biāo)）、監(jiān)理招標(biāo) （邀標(biāo)、議標(biāo)），落實施工單位，簽定有關(guān)合同，監(jiān)督控制工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資，組織工程的竣工驗收、工程決算送審。6、負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位、

5、施工單位嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī) 范，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、施工單位等之間的工作。7、參加監(jiān)理例會、負(fù)責(zé)核查監(jiān)理人員上報的各種情況及數(shù)據(jù)。8、負(fù)責(zé)建設(shè)項冃設(shè)計圖紙的調(diào)整、變更。9、對各縣市（區(qū)）局（營銷部）工程項目監(jiān)督指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào) 相關(guān)部門完成中報、設(shè)計、招標(biāo)、竣工驗收，依照法律、法規(guī)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范運作。10、加強(qiáng)基建隊伍建設(shè)，廉潔奉公、自覺接受群眾監(jiān)督；加強(qiáng)政 治思想工作，增強(qiáng)工作責(zé)任心，組織業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；不斷提高工作效 率，以適應(yīng)基建技術(shù)不斷更新的需要。11、發(fā)放、整理、保管好各類工程圖紙資料并做好竣工資料收集、 整理及歸檔工作。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。項目辦主任崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家和

6、煙草行業(yè)有關(guān)基本建設(shè)的法律、法規(guī)政策，組 織項目辦工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，行業(yè)政策，落實工作任務(wù)，堅持依法、 依規(guī)辦事，學(xué)習(xí)相關(guān)的基本建設(shè)知識利安全知識，按照行業(yè)基建工作 耍求，上報落實基本建設(shè)計劃，在具體工作中負(fù)責(zé)做好如下工作：1、負(fù)責(zé)執(zhí)行局（公司）基本建設(shè)工作任務(wù)的落實與推進(jìn)，嚴(yán)格 按國家基本建設(shè)規(guī)范要求，編制基本建設(shè)的計劃。2、負(fù)責(zé)組織項目辦公室崗位工作制度和崗位工作流程的編寫， 用制度管理人，用制度管理事，用制度激發(fā)和調(diào)動工作人員的積極性。3、負(fù)責(zé)組織擬建工程的設(shè)計論證、審批、圖紙報審工作，在建 工程的咨詢，預(yù)算編制，施工及項目合同的編制。4、負(fù)責(zé)編制請示卡，審報批復(fù)項目決策投資會議，制定相

7、關(guān)投 資方案報會議通過按程序執(zhí)行。5、負(fù)責(zé)編制請示卡，審報批復(fù)，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定相關(guān)方 案及標(biāo)書報小組審查通過，按程序進(jìn)行基本建設(shè)招投標(biāo)工作。6、負(fù)責(zé)組織甲方基建項目的工程現(xiàn)場管理，認(rèn)真做好施工前的 預(yù)備工作，參加工程現(xiàn)場監(jiān)理例會，核查監(jiān)理單位報送的工程進(jìn)度撥 款書，按基建程序簽署有關(guān)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證，重大事項匯報分管領(lǐng)導(dǎo) 決策。7、負(fù)責(zé)在建工程及基本建設(shè)周邊環(huán)境的配套工程的管理工作， 工程施工檔案及資料的收集，交資料員整理匯編。8、負(fù)責(zé)組織基建工程項目的驗收竣工工作，搜集、整理完整的 工程資料和圖紙，預(yù)算資料，提請審計部門審察。9、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣級局（營銷部）基本建設(shè)計劃的編制， 預(yù)算

8、的上報，施工進(jìn)度的推進(jìn)，監(jiān)督分階段投資計劃落實。10、認(rèn)真貫徹執(zhí)行基本建設(shè)工程領(lǐng)域的廉政規(guī)定，廉潔從政， 廉潔自律，嚴(yán)抓自身的學(xué)習(xí)與改造，樹立正確的人牛.觀、價值觀。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。資料員崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行國家和上級的有關(guān)文件，地方的規(guī)程、規(guī)范的有關(guān) 規(guī)定。2、負(fù)責(zé)項目辦日常考勤、印章使用等。3、負(fù)責(zé)辦理工程前期的報批、報建及繳費手續(xù)。4、負(fù)責(zé)做好各種文件的收發(fā)及保管工作。5、負(fù)責(zé)管理各種資料（圖紙、資料、決算整理）。6、負(fù)責(zé)將前期手續(xù)分類、整理、保存、方便查閱、借閱、隨時為使用者提供資料。7、負(fù)責(zé)合同的接收、分類、整理、保存、歸檔工作（設(shè)計合同、 勘察合同、監(jiān)理合同、施工合同

9、、產(chǎn)品購銷合同）。8、負(fù)責(zé)招、投標(biāo)文件的整理、保管及歸檔工作。9、負(fù)責(zé)發(fā)放、整理、保管好各類工程圖紙資料并做好竣工資料收集、整理及歸檔工作。10、負(fù)責(zé)填報工程投資相關(guān)報表。11、加強(qiáng)資料管理，做好接待查詢、接收、借閱、移交、發(fā)放等工作。12、負(fù)責(zé)給相關(guān)科室提供基建相關(guān)資料。13、負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的保管、維護(hù)、使用工作并注意保護(hù)設(shè)備的 完好，發(fā)揮最大效益。14、完成科長交辦的其它工作任務(wù)。煙草物流工地崗位責(zé)任1、傳達(dá)公司各項文件精神及執(zhí)行與落實情況2、參加各項目部的月會、周會，協(xié)調(diào)各項目部生產(chǎn)工作。3、檢查各項目部月施工進(jìn)度計劃的編制及編制的合理性與可行 性，并對編制不合理的部分進(jìn)行修改制定并集體會

10、議通過后執(zhí)行、實 施。4、月底開工作會議時，各項冃部的施工進(jìn)度計劃與實際工程進(jìn)度計劃作對比，并做到獎罰分明。5、根據(jù)文明工地的要求，文明工地資料是否齊全整齊，并與工 程進(jìn)度同步。生活辦公環(huán)境中是否整潔衛(wèi)生。6、施工現(xiàn)場是否做到文明施工；工完場清工作是否落實到實處。7、文明工地是否達(dá)標(biāo)。8、做好檢查記錄、整改記錄、處理記錄，代表公司扎扎實實做 好此項工作9、各個項目部，認(rèn)真檢查、督促落實，會議解決落實工作中存 在的問題，并以書面形式落實。10、完成科長交辦的其它工作任務(wù)。技術(shù)員崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行國家和上級的有關(guān)文件，地方的規(guī)程、規(guī)范的有關(guān) 規(guī)定。2、負(fù)責(zé)單位工程的技術(shù)工作，參加圖紙會審。3、解

11、決施工生產(chǎn)中遇到的各類問題。4、配合質(zhì)檢人員對分部、分項工程進(jìn)行檢查驗收、控制好工程 質(zhì)量。5、按施工規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)對分部、分項工程全過程有關(guān)資料進(jìn) 行登記建賬。6、認(rèn)真做好施工階段的工程日志，并參與工程驗收、工程決算 等工作。7、完成科長交辦的其它工作任務(wù)。安全員崗位職責(zé)1、檢查工地的安全施工方案及安全保證措施是否完成，施工安 全責(zé)任合同是否落實，安全教育、安全交底及其資料是否齊全，是否 與工作程進(jìn)度同步。2、檢查施工現(xiàn)場用電是否安全，辦公區(qū)、生活區(qū)用電是否安全, 施工機(jī)械設(shè)備用電是否符合要求，正在施工的樓房用電是否符合安全 施工要求。3、施工現(xiàn)場、樓房圍護(hù)、防護(hù)工作是否做到做好，“三寶四口

12、” 是否落實并做到。4、施工機(jī)械設(shè)備的安全使用與安全操作規(guī)程是否到位，是否進(jìn) 行安全操作。第三章項目辦制度、流程3.1項目辦制度 3.1.1臨汾市煙草公司基本建設(shè)投資項目（暫行）規(guī)定為了進(jìn)一步規(guī)范和完善基本建設(shè)工程項目投資。依據(jù)中華人民 共和國建筑法中華人民共和國招投標(biāo)法山西省煙草行業(yè)固定資 產(chǎn)投資項目管理規(guī)定相關(guān)規(guī)定，全面落實加強(qiáng)投資項目的管理，切 實做到責(zé)任到人，設(shè)計合理、投資有效、行為有律，細(xì)化工作流程規(guī) 范操作，特制定本規(guī)定：一、工程項目可行性論證市公司作為投資項目法人，由項目辦職能科室，對全市投資項 目具體指導(dǎo)，縣（市）投資項目實行工程項目責(zé)任制，縣（市）局長 （經(jīng)理）為投資項目第一

13、責(zé)任人。投資項目應(yīng)市縣（市）局，依據(jù) 本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，本單位企業(yè)發(fā)展需要書面申請新建、擴(kuò)建、 改建、維修基建工程項目投資。在項目辦公室的指導(dǎo)下，聘請有資質(zhì) 的中介機(jī)構(gòu)，對工程項目建設(shè)規(guī)模，投入使用后的前景進(jìn)行評估，出 具工程項目可行性論證報告，內(nèi)容包括本地區(qū)規(guī)劃設(shè)計文件、地質(zhì)地 理、周邊環(huán)境以及工程建設(shè)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等。二、工程項目審批程序縣（市）局營銷部要在可行性論證報告和地方建設(shè)規(guī)劃部門意 見的基礎(chǔ)上，對所投資項目召開專題會議，集體研究，以文件的形式 擬定投資項目建設(shè)方案上報項目辦。市局項目辦公室派專人深入建設(shè) 單位，現(xiàn)場察看核實方案，了解情況，提出核實意見，向分管領(lǐng)導(dǎo)、 主管領(lǐng)

14、導(dǎo)匯報，經(jīng)同意批準(zhǔn)后，填寫中請卡遞交投資委員會召開會議 研究決定。由項目辦公室負(fù)責(zé)編制計劃，上級省局立項。縣局（營銷 部）對投資的工程項冃成立領(lǐng)導(dǎo)組，責(zé)成專人負(fù)責(zé)，收集相關(guān)工程資 料，做出估算。三、項目投資管理按國家局、省局的相關(guān)規(guī)定，市局（公司）對工程項目立項、 新建、改建、擴(kuò)建、遷建、續(xù)建項目投資300萬元以下的有決定權(quán)（報 省局備案）。20-50萬元的投資項目按項目內(nèi)容，提出申請及預(yù)算和 實施方案遞交項目辦核實無誤，報投資委員會按程序?qū)徟k理批準(zhǔn) 后，由具體的項冃單位組織實施。20萬元以下的投資項冃，編制預(yù) 算書，經(jīng)審計部門核查，報送分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，市局投資委 員會決定后組織實施

15、。投資項目一經(jīng)立項或者批復(fù)，項目建設(shè)單位在 成立領(lǐng)導(dǎo)組，專人負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上，制定領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)、技術(shù)組職責(zé)、 安全組職責(zé)、質(zhì)量組職責(zé)、資金結(jié)算組職責(zé)、資料檔案組職責(zé)、廉政 監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步明確工作冃標(biāo)。四、工程項目招投標(biāo)按照工程項目立案批復(fù)內(nèi)容，縣級（局）營銷部依據(jù)項目投資 50萬元以上或者單項投資20萬元以上的規(guī)定，上報項目辦申請招投 標(biāo)。項目辦經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)審查后，整理招投標(biāo)相關(guān)資料 上報省局招投標(biāo)委員會，同意批復(fù)后，向指定代理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)文件。 投資項目中的專業(yè)設(shè)備和專業(yè)工程投資可采取競爭性的方式簽約。工 程項冃單項50萬元以上的投資金額較大的設(shè)備采購、室內(nèi)外裝修等 項目，按照山西

16、省煙草專賣局（公司）招投標(biāo)工作暫行規(guī)定（試行） 內(nèi)容，須采取公開招標(biāo)的方式執(zhí)行。項目辦指導(dǎo)、監(jiān)管、協(xié)調(diào)招投標(biāo) 的各環(huán)節(jié)，按規(guī)定的程序完成招投標(biāo)。對已確定的中標(biāo)單位在10個 工作日內(nèi)，依法簽訂合同。合同書、預(yù)算書應(yīng)主動送達(dá)審計部門、法 規(guī)部門審察?？h級局（公司）工程項冃責(zé)任人授法人委托，在審察后 的合同書上簽字。同施工單位簽訂工程建設(shè)安全、文明施工協(xié)議書、 工程建設(shè)廉政協(xié)議書等相關(guān)文件，把工程建設(shè)的全過程置于法律、 法規(guī)監(jiān)督之下，為工程建設(shè)提供保障。五、工程監(jiān)督審計紀(jì)檢監(jiān)察、審計職能部門介入投資項日全過程，是對工程運作 是否規(guī)范、資金的投入是否專一的有效監(jiān)督，有利于工程的健康有序 發(fā)展，縣級（局

17、）營銷部項冃責(zé)任人必須強(qiáng)化這一意識，按照程序和 規(guī)定，積極為監(jiān)察、審計監(jiān)管工作提供便利，耍留有真實詳細(xì)的監(jiān)察 資料，預(yù)防和防止操作過程中不規(guī)范行為。依據(jù)煙草行業(yè)工程建設(shè) 項目審計管理辦法規(guī)定，審計職能部門嚴(yán)把審計關(guān)，縣局（營銷部） 工程項目組要同步提供給審計部門工程的預(yù)算、付款結(jié)算、工程變更、 決算的文本和資料，協(xié)助審計部門審察，對超預(yù)算、超設(shè)計圖紙的變 更要有決策依據(jù)，從嚴(yán)掌握投資，嚴(yán)禁超批復(fù)規(guī)模、超預(yù)算。充分發(fā) 揮工程審計的監(jiān)管職能，全面推進(jìn)程序的規(guī)范化和制度化。六、工程竣工驗收工程項目的竣工驗收是對工程質(zhì)量規(guī)范達(dá)標(biāo)的全面驗收。驗收 階段縣級（局）營銷部項目負(fù)責(zé)人積極組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、

18、質(zhì)檢 等單位，通知項目辦參加工程項目的初檢，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。工程 資料管理組積極協(xié)助工程的竣工驗收，提供全部資料分項、歸類，每 一項都要做到真實、可靠、規(guī)范、有效，供職能部門查閱。對整改不 到位的問題，制定措施限期整改。全部整改結(jié)束后，由施工方書面提 出重新驗收中請，邀請地方政府相關(guān)職能部門止式對工程進(jìn)行全面驗 收，直至驗收合格。七、工程項目的組織領(lǐng)導(dǎo)工程項目完成合同簽訂以后，項目建設(shè)組組長要為工程建設(shè)配 備專職技術(shù)人員（可公開招聘）。工程監(jiān)理由項冃辦上報分管領(lǐng)導(dǎo)、 主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)提供的資料和方案決定釆取，邀請或者公開招標(biāo)的方式 確定監(jiān)理單位。但資質(zhì)須與工程投資相適應(yīng)，符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。工 程

19、正式啟動要按臨汾市煙草專賣局（公司）基本建設(shè)投資及工程施 工操作流程建立健全各項規(guī)章制度，逐月上報項目辦工程進(jìn)度報表、 落實工程進(jìn)度各項措施，安全、高質(zhì)量完成工程項冃投資。二00年七月十七日3.1.2臨汾煙草基建工程項目檔案資料管理辦法（暫行）為進(jìn)一步加強(qiáng)基本建設(shè)工程項日檔案資料的管理，切實保障工 程項目資料的完整性、準(zhǔn)確性，明確工程項目資料的管理職責(zé)，規(guī)范 工程項目資料管理行為，結(jié)合市公司本級工程項目實際，制定本辦法。一、工程項目檔案資料與收集工程項目檔案資料主要為以項目前期工作、實施管理、竣工驗 收到支付使用各階段所形成的文字、圖表、聲像等不同形式的記錄。 根據(jù)工程項目特點和實際操作的可實

20、施性檔案資料分為：1、工程項目立項資料：批復(fù)文件、專家論證資料、可行性報告、 實施方案、地質(zhì)資源分析、水資源報告、環(huán)境影響報告、上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)文件。2、計劃審批資料：年度計劃與預(yù)算編制、逐月項目報表、上級 文件通知、項目領(lǐng)導(dǎo)組會議記要。3、設(shè)計資料：規(guī)劃設(shè)計文件、設(shè)計圖紙、設(shè)計審查報告、年度 施工計劃、施工圖紙資料、場地測量資料、地質(zhì)勘察資料。4、招投標(biāo)資料：工程項目年度招投標(biāo)文件、設(shè)備采購、工藝安 裝方案、標(biāo)底編制文件、招投標(biāo)程序資料、中標(biāo)通知書、中標(biāo)公告。5、項目實施管理資料：工程項目領(lǐng)導(dǎo)組組成名單、各工程小組 工作職責(zé)、參加各施工方資質(zhì)資料、資質(zhì)材料、變更資料、竣工圖紙, 以及工地現(xiàn)場安

21、全工作檢查方案。6、合同協(xié)議資料：規(guī)劃、設(shè)計、施工、設(shè)備工藝、合同協(xié)議資 料、設(shè)計與預(yù)算編制合同、施工合同、審計合同、設(shè)備供應(yīng)與安裝合 同。7、竣工驗收：分階段驗收成果、日常階段驗收資料、單項工程 驗收資料、重大項目驗收資料。二、工程項目檔案資料歸檔與要求檔案資料文件的收集，首先為原件經(jīng)整理編碼后存檔。在不能 使用原件時，應(yīng)在復(fù)印件或有抄件上加蓋相應(yīng)公章，并注明原件保存 處，有正本的不應(yīng)采用復(fù)印件。歸檔文件的內(nèi)容必須真實、完整、準(zhǔn) 確、清晰、系統(tǒng)與工程項目相符合。歸檔文件應(yīng)文字清楚，圖樣清晰、 圖表整潔、簽字蓋章手續(xù)完備。歸檔文件應(yīng)采用能夠長期保存，耐久 性強(qiáng)、不易退色的書寫材料書寫、繪制。歸

22、檔的照片及聲像資料，要 求圖像清晰、聲音清楚、文字說明或內(nèi)容準(zhǔn)確、應(yīng)注明時間、地點與 工程名稱相符合。項目資料應(yīng)按資料文件的分類分項組卷，以積累項 目與各個項目的分類檔案，交歸時間、交接憑證、檢查記錄、全宗封 面、明細(xì)介紹、寫清資料文件的直接形成單位和個人，注明責(zé)任者。三、檔案資料的管理與使用工程項目檔案資料歸檔分類后要求設(shè)立檔案室，固定地方存放, 室內(nèi)配置相應(yīng)的恒溫設(shè)施，安保監(jiān)控設(shè)施。落實專、兼職檔案管理人 員，明確工程項目檔案管理要求，及時進(jìn)行項目后資料的收集、整理、 立卷歸檔工作并登記造冊，建立健全檔案登記和統(tǒng)計制度，檔案管理 人員要對檔案資料進(jìn)行定期不定期檢查，如有破損或字跡失真的檔

23、案，應(yīng)及時修復(fù)，發(fā)現(xiàn)其它問題應(yīng)及時解決或報告主管領(lǐng)導(dǎo)。四、檔案資料的借閱與檢查檔案借閱者必須遵遁相關(guān)檔案管理規(guī)定，履行必要的手續(xù)，借 閱檔案者未經(jīng)批復(fù)不得復(fù)制、照相、拷貝檔案，不得涂改和轉(zhuǎn)借他人。 對歸還的檔案，檔案管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查，及時記錄檔案借閱情況， 如發(fā)現(xiàn)借閱檔案涂改、損毀或得遺失等情況及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。工 程項目竣工驗收應(yīng)對項目檔案一并進(jìn)行檢查與驗收，檢查無誤再進(jìn)行 移交接收與歸檔。檔案保存期間，應(yīng)定期對檔案資料進(jìn)行再鑒定，核 定保存期限，剔岀無保存價值的檔案資料，對已失去保存價值的檔案 資料，經(jīng)過一定的審批程序登記造冊后，方可處理。檔案管理人員要忠于職守，遵守保密原則，對在檔案

24、收集、整 理、保護(hù)、借閱、利用等方面造成檔案資料損失、缺失或者泄密的， 要啟用問責(zé)制，追究當(dāng)事人的責(zé)任，視情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰或行 政處分。二0 0年八月二fi3.1.3臨汾煙草工程項目招標(biāo)工作暫行規(guī)定（試行）第一章總則第一條 為了規(guī)范臨汾市煙草專賣局（公司）機(jī)關(guān)、物流及各縣 市工程項目和其它投資項目管理，加強(qiáng)對工程項目的監(jiān)督，保證公開、 公平、公正性，保護(hù)國家利益、社會公共利益、行業(yè)利益和相關(guān)當(dāng)事 人的合法權(quán)益，保證所建工程項目的質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益, 構(gòu)建“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的臨汾煙草，根據(jù)中華人 民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、國家局、省局相關(guān)規(guī)定，結(jié)合臨汾煙草實際 情況，制定

25、本規(guī)定。第二條 臨汾市煙草專賣局（公司）機(jī)關(guān)、物流及各縣市工程 投資，其它項目建設(shè)都必須堅持公開、公平、公正的原則，做到有法 可依、有章可循、有據(jù)可查、規(guī)范流程、陽光操作、痕跡管理。第二章適用對象和范圍第三條適用對象本規(guī)定適用對象包括臨汾市煙草專賣局（公司）機(jī)關(guān)、物流及行 業(yè)各直屬單位、各縣市局（營銷部）。第四條適用范圍（本規(guī)定后續(xù)條款所列金額均以人民幣為單位）（一）項目投資：指對臨汾市煙草經(jīng)營和發(fā)展具有重大影響， 建設(shè)過程較復(fù)雜，所涉及的產(chǎn)品和服務(wù)門類較多，具有一定專業(yè)性， 投入金額較大，必須專門審批立項的項冃建設(shè)活動，包括但不限于： 、購置、新建、改建、修繕房屋等基建工程項目。 、購置、改

26、造、修繕物流設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)等物流工程項目。 、軟件開發(fā)、軟硬件購置、升級改造、維護(hù)和維修等信息化 工程項目。 、煙水配套工程項冃等。（二）屬于本規(guī)定范圍的項目投資額度如下： 、單項合同估算價在50萬元以上的（含50萬元）。 、與項目建設(shè)有關(guān)的咨詢、勘察、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、評測、 委托、審計等單項合同估算價在20萬元人民幣以上的（含20萬元）: 、單項合同估價低于、項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額 在100萬元人民幣的（含100萬元人民幣）。第三章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條組織機(jī)構(gòu)如下：市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)廉政監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作小組廉政監(jiān)督小組_縣市局（公司）及縣煙_辦項目招標(biāo)工作小組第六

27、條 市局（公司）招標(biāo)工作組成員如下:分管領(lǐng)導(dǎo):王正義招標(biāo)工作小組：組長:王正義副組長:馬新勝成 員：亢欣躍 孫國紅 王金奎 馬曉英史新朝杜興龍翟彥斌辦公室:暫設(shè)在市局（公司）項目辦聯(lián)系電話：03572115418 2990709（上述成員或辦公室調(diào)整時，另行通知）第七條 縣市局（營銷部）如有工程項目，成立項目領(lǐng)導(dǎo)工作 小組，并將工作小組成員報市局（公司）項目辦備案。第八條職責(zé)和權(quán)限（一）、招標(biāo)工作小組組織招標(biāo)執(zhí)行部門，組織招標(biāo)工作的執(zhí)行 權(quán)，任何成員（包括組長、副組長）不得以招標(biāo)工作組名義和身份參 與項目建設(shè)的審批過程，對不符合審批流程或不符合預(yù)算規(guī)定的，必 須返回申報部門，且不得代替申報部門

28、進(jìn)行審批程序。（二）、縣市（營銷部）招標(biāo)工作組所組織執(zhí)行的招標(biāo)的痕跡化 資料，實時向市局（公司）招標(biāo)工作小組上報備案。市局（公司）招 標(biāo)工作小組所組織執(zhí)行的招標(biāo)的痕跡化資料，實時向省局（公司）招 標(biāo)工作小組上報備案。第四章投資項目申報第九條屬于本規(guī)定范圍的投資項目各縣市項目立項申請資料，報市局項冃辦審核后，報市局（公司） 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后提交省局（公司）招標(biāo)工作小組。市局（公司）機(jī) 關(guān)項目申報的，由市局項目辦審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報市局（公司） 局長（經(jīng)理）批示后，提交省局（公司）招標(biāo)工作小組。第十條 基建工程項目申請報告的內(nèi)容至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：（i）、項冃基本情況，重點說明項冃的必要性，項

29、冃規(guī)模、規(guī)劃 方案等；、擬造項目用地的區(qū)域，地方人民政府土地管理部門出具的 有關(guān)掛牌土地的位置、總面積、用途、容積率、建筑密度、出讓年限、 規(guī)劃建筑面積、起始價等基本情況；（3）、（購置不動產(chǎn)項冃）開發(fā)商的銷售許可證；、地方人民政府規(guī)劃（城建）、土地、環(huán)保、節(jié)能等管理部門 關(guān)于規(guī)劃、土地、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估的初步意見；（5）、原材料、能源耗用情況和公用設(shè)施情況；、技術(shù)方案的比較分析及選擇；、投資估算與資金籌措方案；（8）、經(jīng)濟(jì)分析與評價；（9）、招投標(biāo)方案；（1叭項目法人、項目負(fù)責(zé)人、項目實施機(jī)構(gòu)、項目監(jiān)督機(jī)構(gòu)的 組成方案；（ii）、項冃實施進(jìn)度安排；（12）、項目計劃審批情況和批復(fù)文件（

30、復(fù)印件）；（13）、財務(wù)預(yù)算審批的情況；（、按有關(guān)規(guī)定要提交的其他文件；第十一條 其它工程項目（物流工程、信息化工程、煙水配套工程，其它專項工程）的申請報告的內(nèi)容至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：（i）、項目申報部門或單位的基本情況和項目背景；、與項目有關(guān)的現(xiàn)有軟硬設(shè)施應(yīng)用現(xiàn)狀；、進(jìn)行項目投資的目的、功能或用途；、項目建設(shè)的主要內(nèi)容、功能或用途；、項目建設(shè)和實施的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會等方面的可行性分析;、技術(shù)方案的比較分析及選擇；、投資估算與資金籌措方案；（8）、招投標(biāo)方案；、項目法人、項目負(fù)責(zé)人、項目實施機(jī)構(gòu)、項目監(jiān)督機(jī)構(gòu)的 組成方案；（10）、項目實施進(jìn)度安排；（ii）、項目計劃審批情況和批復(fù)文件（復(fù)印件）

31、；（12）、財務(wù)預(yù)算審批情況；（、按有關(guān)規(guī)定要提交的其他文件。第五章項目的批準(zhǔn)備案第十二條對上報項目申請報告批準(zhǔn)的主要原則為:、符合國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)；、符合煙草行業(yè)和臨汾市煙草總體發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃;、符合行業(yè)和臨汾煙草投資政策和技術(shù)政策；、符合臨汾煙草發(fā)展和經(jīng)營管理的實際需要；、按相關(guān)規(guī)定報省局（公司）備案和審批的，已報省局備案 和審批；（6）、已經(jīng)過財務(wù)預(yù)算和項目計劃審批批準(zhǔn)。第十三條 市局（公司）招標(biāo)工作小組接到申報材料后，組織 廉政監(jiān)督小組，有關(guān)科室，在兩周內(nèi)提出招標(biāo)意見，報市局（公司） 主管領(lǐng)導(dǎo)和局長（經(jīng)理）批準(zhǔn)。笫十四條 市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由市局（公司）招標(biāo)工

32、作小組組織執(zhí)行招標(biāo)工作。第六章招標(biāo)準(zhǔn)備笫十五條項冃申報獲得批準(zhǔn)后，由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)審議應(yīng) 采用的招標(biāo)方式和組織招標(biāo)的機(jī)構(gòu)。招標(biāo)方式包括公開招標(biāo)、邀請招 標(biāo)、競爭性談判（議標(biāo)）經(jīng)招標(biāo)工作小組審議并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，招 標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)方案，招標(biāo)文件的編寫， 開標(biāo)評標(biāo)工作。笫-1六條 招標(biāo)工作小組判斷是否需要委托外部招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的原則如下:、項目申報、實施部門是否應(yīng)具備編制招標(biāo)文件能力；、招標(biāo)工作小組是否具備組織本次項目招標(biāo)的能力；、國家、行業(yè)、省局（公司）、本單位是否有規(guī)定該類項目的 招標(biāo)必須委托外部招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；、按行業(yè)慣例該類項目的招標(biāo)是否委托外部招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。第十七條

33、委托的外部招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要具備國家有關(guān)主管部門 認(rèn)定的與該次采購或項目專業(yè)類別相適應(yīng)的資質(zhì)，原則上預(yù)算金額 200萬元以下的，選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)至少應(yīng)具備相應(yīng)類別的乙級以 上資質(zhì)，200萬元以上的應(yīng)具備相應(yīng)類別的甲級資質(zhì)，若本地沒有符 合相應(yīng)類別資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，經(jīng)招標(biāo)工作小組同意，可以酌情降 低資質(zhì)要求，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇通過競爭方式產(chǎn)生（由招標(biāo)工作小投票選擇,組和廉政監(jiān)督小組集體審議各招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提交的材料, 獲三分之二以上成員同意）。經(jīng)審議投票選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，報市 局（公司）局長（經(jīng)理）批準(zhǔn)授權(quán)招標(biāo)工作小組與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂 委托協(xié)議，約定雙方的權(quán)利義務(wù)并負(fù)責(zé)組織起草標(biāo)書等有關(guān)事宜。

34、笫十八條招標(biāo)方式和組織招標(biāo)的機(jī)構(gòu)確定后，招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)組織起草詳細(xì)招標(biāo)方案，招標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)至少包括如下內(nèi)容:、招標(biāo)的貨物、服務(wù)或項目名稱；、招標(biāo)的貨物、服務(wù)或項目簡要描述；、招標(biāo)的方式：公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)；、招標(biāo)文件的發(fā)放對象;公開招標(biāo)的應(yīng)列明可參加投標(biāo)的單位須具備的資質(zhì)條件及招標(biāo)信息發(fā)布的媒體;邀請招標(biāo)的應(yīng)列明擬邀請 的投標(biāo)單位名稱及其基本情況（資金規(guī)模、技術(shù)實力、相關(guān)資質(zhì)、行 業(yè)類似案例、與本單位以往交易情況）。、招標(biāo)文件公布或發(fā)放日期，投票截止時間，開標(biāo)、評標(biāo)時 間；、開標(biāo)評標(biāo)詳細(xì)地點；、開標(biāo)評標(biāo)詳細(xì)流程；、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；（9）、本次招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)及其成員的姓名、單位、職務(wù)，至少應(yīng) 包括：

35、本次招標(biāo)監(jiān)督小組、本次招標(biāo)評委小組、本次招標(biāo)會務(wù)小組， 并明確各成員的職責(zé)。笫十九條招標(biāo)評委的規(guī)定如下：（1）、招標(biāo)評委應(yīng)為7人以上（含7人）的單數(shù)；（2）、公開招標(biāo)或者200萬元以上邀請招標(biāo)必須有2名以上（含2 名）不屬本單位的行業(yè)內(nèi)專家；1名以上（含1名）行業(yè)外專家。行 業(yè)內(nèi)專家，招標(biāo)工作小組在招標(biāo)方案中應(yīng)列明擬聘請的行業(yè)內(nèi)專家人 數(shù)3倍以上的專家名單,招標(biāo)前2天在廉政監(jiān)督小組監(jiān)督下隨機(jī)抽取; 行業(yè)外專家，到當(dāng)?shù)卣付ǖ膶＜規(guī)斐槿。镜貨]有合適的專家 的，到相鄰省市指定的專家?guī)斐槿?；、本單位評委成員由招標(biāo)工作小組提報、采購或項目申報部 門的評委人數(shù)，不得超過全體評委人數(shù)的三分之一以上；

36、、關(guān)于評委的構(gòu)成，國家、行業(yè)或本單位有其它規(guī)定的，以 規(guī)定為準(zhǔn)。笫二十條招標(biāo)工作小組應(yīng)在招標(biāo)方案經(jīng)市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審 批批準(zhǔn)后，一個月內(nèi)組織相關(guān)部門和單位完成招標(biāo)文件的編制工作。第二十一條招標(biāo)工作小組應(yīng)在開標(biāo)前組織召開招標(biāo)預(yù)備會， 完成各項開標(biāo)評標(biāo)準(zhǔn)備工作。第二十二條 招標(biāo)方案屬保密文件，特別是評委構(gòu)成，任何人 不得向外泄漏，否則按相關(guān)法律、法規(guī)論處。第七章開標(biāo)評標(biāo)第二十三條 開標(biāo)評標(biāo)應(yīng)符合法定程序，應(yīng)有簽到和過程記錄、 及監(jiān)督小組的現(xiàn)場意見。第二十四條 應(yīng)按招標(biāo)文件所規(guī)定的開標(biāo)評標(biāo)時間準(zhǔn)時評標(biāo)， 確需改變時間的，應(yīng)預(yù)先向招標(biāo)工作小組說明原因獲得批準(zhǔn)。第二十五條 原則上招標(biāo)方案中所確定的監(jiān)督小

37、組成員和評委 應(yīng)準(zhǔn)時參加開標(biāo)、評標(biāo)，延時到場或不能到場的，應(yīng)提前或在開標(biāo)評 標(biāo)結(jié)束后，向招標(biāo)工作小組說明情況。第二十六條監(jiān)督小組和評委成員在開標(biāo)評標(biāo)期間的行為受相 關(guān)法律法規(guī)約束。第二十七條各評委根據(jù)投標(biāo)單位的投標(biāo)文件、述標(biāo)答辯或?qū)?評委所提出的疑問的解答進(jìn)行獨立評標(biāo)。招標(biāo)工作小組可根據(jù)情況決 定是否組織述標(biāo)答辯和評標(biāo)會議，各評委在評標(biāo)會議上可自由發(fā)言， 但僅代表其個人意見，不得對其它評委的獨立評標(biāo)施加影響。笫二十八條監(jiān)督小組全體成員應(yīng)現(xiàn)場對開標(biāo)、評標(biāo)的過程是 否符合法定程序、結(jié)果是否合法有效簽署意見。第二十九條 各評委提交評標(biāo)表后，應(yīng)指定3名以上專門人員 進(jìn)行統(tǒng)計，形成評標(biāo)統(tǒng)計表，和各評委的

38、評標(biāo)表、監(jiān)督小組的意見一 起當(dāng)場密封。笫三十條評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)工作小組應(yīng)在一周內(nèi)將密封的評 標(biāo)結(jié)果提交市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)集體拆封、并做出批示。市局（公司） 領(lǐng)導(dǎo)不得改變評標(biāo)結(jié)果，但可以否決，責(zé)成招標(biāo)工作小組重新組織招 標(biāo)。第三十一條有下列情形之一的，招標(biāo)工作小組應(yīng)廢止本次招 標(biāo)：（1）、參加投標(biāo)的單位不足3家的；（2）、或雖然參加投標(biāo)的單位達(dá)到3家或以上，但經(jīng)招標(biāo)評委審 核，符合招標(biāo)文件條件要求且沒有違法違紀(jì)的合格投票單位不足3家 的;或者投標(biāo)文件符合要求的投標(biāo)單位不足3家的；、廉政監(jiān)督小組或上級相關(guān)管理部門接到關(guān)于本次招標(biāo)的投 訴、舉報，經(jīng)調(diào)查核實后，根據(jù)廉政監(jiān)督部門意見廢止本次招標(biāo)；、市局（

39、公司）領(lǐng)導(dǎo)集體研究否決本次招標(biāo)的。本次招標(biāo)廢止后，招標(biāo)工作小組重新擬定招標(biāo)方案報市局（公 司）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)重新組織招標(biāo)。第八章供應(yīng)商選擇、談判和簽約第三十二條 評標(biāo)結(jié)果經(jīng)批準(zhǔn)后，招標(biāo)工作小組應(yīng)在一周內(nèi)向 中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并在一個月內(nèi)組織談判簽約。第三十三條 談判小組至少應(yīng)在7人以上（含7人），其中采購 或項目申報部門至少3人以上（含3人），廉政監(jiān)督小組至少1人以 上（含1人），招標(biāo)工作小組至少3人以上（含3人）。第三十四條原則上不就中標(biāo)價格進(jìn)行談判，但中標(biāo)單位主動 提出優(yōu)惠的除外。談判范圉限于招標(biāo)文件中沒有做出明細(xì)規(guī)定的付款 條件和方式、服務(wù)條款、質(zhì)量保證條款等方面。所有參與談判人員都 須

40、在談判記錄上簽字。第三十五條若談判小組在中標(biāo)通知書發(fā)岀后一個月內(nèi)，經(jīng)多 次談判未與中標(biāo)單位達(dá)成一致的，招標(biāo)工作小組向市（局）公司領(lǐng)導(dǎo) 提請與評標(biāo)結(jié)果排在第二位的投標(biāo)單位進(jìn)行談判。第三十六條談判所形成的初步合同文稿提交市局（公司）法 規(guī)科審核。市局（公司）申報的采購或項目，市局（公司）法規(guī)科審 核。法規(guī)部門在接到合同文稿后應(yīng)在一周內(nèi)完成審核并簽署審核意 見。第三十七條法規(guī)部門對合同的審核完成后，報本單位領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，并由本單位法定代表人授權(quán)采購或項目申報部門人員進(jìn)行合同簽 署，招標(biāo)工作小組成員不進(jìn)行合同簽署。第九章驗收和付款第三十八條 由采購或項目申報部門組織相關(guān)人員組成驗收小 組，按合同規(guī)定進(jìn)行

41、驗收，出具驗收報告。第三十九條 驗收通過后，到本單位資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)登記 的（不屬于資產(chǎn)的也應(yīng)由資產(chǎn)管理部門出具說明）。第四條 付款手續(xù)由釆購或項冃申報部門到財務(wù)部門辦理。辦 理付款手續(xù)時，須出具采購需求或項目申請報告、相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的 審批意見和備案答復(fù)（含預(yù)算審核及各級審批意見）、合同、驗收報 告、資產(chǎn)登記單、發(fā)票，財務(wù)部門審核上述手續(xù)齊全后按照合同規(guī)定 程序付款。第十章公示、投訴、質(zhì)疑第四十一條 中標(biāo)通知書和合同簽署后，必須公示。公示包括對 外公示和對內(nèi)公示：對外公示的對象是所有參加投標(biāo)的供應(yīng)商，對外 公示的內(nèi)容是所有參加投標(biāo)的供應(yīng)商在評標(biāo)結(jié)果中所處的順序，為保 護(hù)投標(biāo)單位的商業(yè)機(jī)密

42、，除此之外的內(nèi)容都不對外公示;對內(nèi)公示的 對象是臨汾市煙草所有員工，對內(nèi)公示的內(nèi)容是所有參加投標(biāo)的供應(yīng) 商的基本情況、評標(biāo)結(jié)果排序、中標(biāo)價格、談判記錄、合同，為保護(hù) 臨汾煙草和供應(yīng)商共同的商業(yè)機(jī)密，任何員工不得隨意向外透露只限 于對內(nèi)公示的內(nèi)容，否則按泄露商業(yè)機(jī)密論處。第四十二條任何參加投標(biāo)的供應(yīng)商、任何臨汾煙草員工都可進(jìn) 行投訴和舉報，接收投訴和舉報的部門包括，招標(biāo)工作小組、廉政監(jiān) 督小組、和臨汾煙草上級單位主管部門。第四十三條 招標(biāo)工作小組接到投訴或舉報后，必須詳細(xì)記錄投 訴或舉報單位、時間、內(nèi)容，交廉政監(jiān)督小組處理。市局（公司）招標(biāo)工作小組投訴或舉報電話：2010142市局（公司）廉政監(jiān)

43、督小組投訴或舉報電話：20101453.1.4臨汾煙草固定資產(chǎn)項目管理規(guī)定第一章總則第一條 為進(jìn)一步完善和規(guī)范我市煙草行業(yè)固定資產(chǎn)項目的 投資，行為，切實加強(qiáng)對固定資產(chǎn)項目的管理和監(jiān)督，依照中華 人民共和國建筑法、中華人民共和國招投標(biāo)法以及山西省煙 草行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目管理規(guī)定（討論稿）、山西省煙草專賣 局（公司）招標(biāo)工作暫行規(guī)定（試行）等國家有關(guān)法律、法規(guī)和 行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市煙草行業(yè)實際制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于我市機(jī)關(guān)及所屬縣市，購置、新建、 改建、修繕房屋等固定資產(chǎn)投資項目。第二章項目的申請第三條 購置、新建、改建、修繕房屋等固定資產(chǎn)項目，由 各縣市局向市局項目辦提交項目申請

44、，市局（公司）機(jī)關(guān)本級項目 由市局項目辦向市局投資委提交項目的申請。第四條固定資產(chǎn)投資項目申請的主要內(nèi)容包括：（-）項目基本情況，重點說明項目的重要性，項目規(guī)模、 規(guī)劃方案。（二）擬建項目用地的區(qū)域，地方人民政府土地管理部門出 具的有關(guān)掛牌土地的地理位置、總面積、用途、容積率、建筑密度、 出讓年限、規(guī)劃建筑面積，起始價等基本情況。（三）購置不動產(chǎn)項目，具備開發(fā)商的銷售許可證等相關(guān)資 料（即五證齊全）。（四）地方政府的規(guī)劃、土地、環(huán)保、節(jié)能等行政職能管理 部門上，關(guān)于土地、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估的初步意見。（五）原材料、能源耗用情況利公用設(shè)施情況。（六）技術(shù)方案的比較分析及選擇。：（七）投資估算

45、及資金籌措方案。（a）經(jīng)濟(jì)分析與評價。（九）招投標(biāo)方案。（十）項目法人、項目負(fù)責(zé)人、項目實施機(jī)構(gòu)、項目監(jiān)督機(jī) 構(gòu)的組成方案。（十一）項目實施進(jìn)度安排。（十二）按規(guī)定應(yīng)提交的其它文件。第三章項目的批準(zhǔn)和備案第五條 對上報的項目申請批準(zhǔn)的重要原則為：（-）符合國家和地方的有關(guān)法規(guī)政策。（二）符合煙草行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃。（三）符合煙草行業(yè)投資改革和技術(shù)改革。（四）符合項目申報單位經(jīng)營、辦公的實際需要。第六條固定資產(chǎn)投資項目按投資金額分級管理：（一）總投資額20萬元以內(nèi)的項目報請市局分管領(lǐng)導(dǎo)同意， 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，市局投資委員會會議決定，縣市項目委托縣市組織 實施，本級項目需求部門組織實施。（二）總投資額

46、20萬元一50萬元以內(nèi)的項目，報請市局分管 領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，市局投資委員會會議決定，縣市項目在 市局項目辦和監(jiān)督部門的指導(dǎo)、監(jiān)管下委托縣市組織實施，本級項 目由市局項目辦在監(jiān)督部門的監(jiān)管下組織實施。（三）總投資額50萬元一300萬元以內(nèi)的項目，報請分管領(lǐng) 導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，市局投資委員會會議決定?？h市和市局項 冃，由市局項冃辦在監(jiān)督部門的監(jiān)管下，組織實施，報省局備案。（四）總投資額300萬元以上的項目，報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意， 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，市局辦公行政會議通過，市局投資委員會會議決定, 縣市局項目、市局項目，由市局項目辦按規(guī)定程序負(fù)責(zé)向省局或國 家局呈報批復(fù)立項。第七條 由國家局、省局

47、（公司）批準(zhǔn)的項目，市局項目辦 對上報內(nèi)容和批復(fù)內(nèi)容進(jìn)行審核，報請分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，分送監(jiān)察、財務(wù)、審計部門監(jiān)察。由市局批準(zhǔn)的項目，市局項目辦按程序規(guī)定內(nèi)容及相關(guān)資料, 分送監(jiān)察、財務(wù)、審計部門備案。第八條 對于我市重大投資項目的初步設(shè)計方案（1000萬元 以上），由市局項目辦組織專家對項目申請進(jìn)行論證，并出具專家 論證意見，報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，市局投資委員會會 議決定后，呈報省局審查批準(zhǔn)后，進(jìn)行下步程序的實施。第九條 省局、市局批準(zhǔn)的投資項目，由市局監(jiān)察、法規(guī)、 財務(wù)、審計、項目組成項目監(jiān)督機(jī)構(gòu)，監(jiān)管該項目落實情況。第十條 經(jīng)國家局、省局批準(zhǔn)同意的項目，項目申報單位要 根據(jù)

48、地方人民政府有關(guān)規(guī)定辦理項目備案手續(xù)并依法辦理城市規(guī) 劃土地使用，環(huán)境影響評價、資源利用、節(jié)能評估、安全生產(chǎn)等手 續(xù)，備案手續(xù)按規(guī)定程序上報省局備案。第十一條 市局財務(wù)部門，依據(jù)項目批復(fù)投資規(guī)模和工程概 算，設(shè)專戶對項目預(yù)算進(jìn)行分項管理，嚴(yán)格按照項目預(yù)算支付工程 款項。第四章項目招標(biāo)第十二條 市局招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)決定招標(biāo)方式，選擇招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu)，具有組織招標(biāo)工作的執(zhí)行權(quán)。第十三條 縣市項目實施已具備招標(biāo)程序，按照市局臨汾 市煙草專賣局（公司）基本建設(shè)投資及工程施工操作流程規(guī)定， 書面提出申請，上報市局招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，由市局招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組按程序進(jìn) 行委托代理，設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)。第十四條 投資項目的招

49、標(biāo)有公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種方 式，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通過競爭方式產(chǎn)生并由招標(biāo)工作小組選擇，報領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要具備與投資額相應(yīng)的等級資質(zhì)（國家認(rèn) 定），招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)項目申報，市局法人或委托授權(quán)人與 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議。第十五條符合下列條件之一的，要進(jìn)行招標(biāo)。（一）單價合同估算價50萬元人民幣以上的。（二）與項目有關(guān)的咨詢、勘察、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、評測、 委托審計等（單項價20萬元以上）。（三）信息化工程項目（含軟件開發(fā)和購置）投資額估算價 在50萬元以上的。（四）單價合同估算低于（一）、（二）、（三）項目規(guī)定的標(biāo) 準(zhǔn)，但項目總投資額在1000萬元以上的。第十六條 招標(biāo)應(yīng)作為投資

50、項目的主要采購方式，項目投資 實施單位不得將應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式采購的項冃化整為零或以其他任 何方式規(guī)避招標(biāo)，不符合公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)條件的投資項目經(jīng)招 標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定，可以采用競爭性談判，單一來源采購或詢價方式 進(jìn)行采購。第十七條 投資項目具有下列情況之一的，經(jīng)招標(biāo)工作小組 認(rèn)定，可以采用競爭性談判方式采購：（一）供應(yīng)商不是三家的。（二）涉及行業(yè)安全和商業(yè)秘密的。（三）采用特定專利，專用技術(shù)的。（四）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo) 未能成立的。第十八條投資項目符合下列情形之一的經(jīng)招標(biāo)工作小組同 意后，可以采用單一來源方式采購。（一）只能從惟一供應(yīng)商處采購的。（二）必須保證原有投資項

51、目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要從原供應(yīng)商處采購，添購不超過原合同金額10%貨物或服務(wù)的。第十九條 投資項目貨物規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且 價格變化幅度小的，經(jīng)招標(biāo)工作小組同意后，可以采用詢價方式采 購。第二十條 投資項目招標(biāo)工作的具體事項，按照中華人民 共和國招投標(biāo)法和山西省煙草專賣局（公司）招標(biāo)工作暫行規(guī) 定（試行）規(guī)定的招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第五章 項目的談判和簽約第二十一條 項目實施機(jī)構(gòu)會同項目申報部門，項目使用部 門負(fù)責(zé)項目的商務(wù)談判工作并起草項目合同。第二十二條 政策法規(guī)部門在接到項目合同后，十個工作日 內(nèi)完成合同法律、法規(guī)審核，簽署審核意見。第二十三條 審計部門在接到項目合同十

52、個工作日內(nèi)完成合同審計工作，簽發(fā)審核意見。第二十四條 全市投資項目合同、協(xié)議的簽定，由市局法人 或授權(quán)人簽定。第二十五條 項目合同、協(xié)議簽訂后，交財務(wù)、審計、監(jiān)察 部門備案，款項由財務(wù)部門根據(jù)合同、協(xié)議約定支付，嚴(yán)禁超工程 進(jìn)度或不按合同、協(xié)議約定付款,在出具正式竣工決算審計報告前, 工程付款不準(zhǔn)超過全部工程預(yù)算總額的80%, 丁程經(jīng)過正式驗收、 審計，并經(jīng)過工程保質(zhì)期后，方可支付工程尾款和保證金。第六章項目變更第二十六條 經(jīng)批準(zhǔn)同意的項目，在實施過程中如有調(diào)整,需向項目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)提交項目調(diào)整申報報告，有下列情形之一的項目申報部門要重新編制項目申請報告并重新履行項目申報手續(xù)。項目建設(shè)規(guī)模和項目主

53、要內(nèi)容調(diào)整的（二）技術(shù)方案變更的。（三）建設(shè)地點變更的。（四）總投資超過經(jīng)批準(zhǔn)項目投資額的15%。無上述情形的，項目實施單位向市局項目辦提出申請報告，項目辦簽署變更意見，報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入項目實施（報監(jiān)察、財務(wù)、審計備案）。第七章項目竣工驗收第二十七條固定資產(chǎn)投資項目的竣工驗收參照國煙計 1993年第147號煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資竣工驗收管理辦法執(zhí) 行。第二十八條 項目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)接到項目驗收申請后，組織有關(guān) 部門會同地方人民政府有關(guān)部門進(jìn)行項目竣工驗收，驗收通過后， 由項目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)將驗收意見批復(fù)給項目申報部門。第二十九條 項目驗收通過一個月內(nèi)，項目實施機(jī)構(gòu)要向項 目使用部門辦理移

54、交手續(xù)，項目實施機(jī)構(gòu)要將全部項目資料移交給 項目主管部門辦公室，財務(wù)管理部門要根據(jù)項目驗收報告及有關(guān)規(guī) 定將項目投資轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。第八章責(zé)任與監(jiān)督第三十條 項目組織實施機(jī)構(gòu)，要嚴(yán)格按照本規(guī)定組織項目 實施，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的項目法人制度、招標(biāo)制度、工程監(jiān)理制 度、項目全過程審計制度并主動接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督。第三十一條 項目申報部門要對所有申報材料內(nèi)容的真實性 負(fù)責(zé)，項目組織實施機(jī)構(gòu)要對所有項目文檔和資料的完整性和真實 性負(fù)責(zé)。第三十二條 市局項目辦對全市各縣市及本級項目投資建設(shè) 過程進(jìn)行指導(dǎo)和管理。第三十三條市局招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)對項目招投標(biāo)和非 招標(biāo)方式采購進(jìn)行管理和監(jiān)督。第三十四條

55、 政策法規(guī)部門負(fù)責(zé)對項目申報和建設(shè)過程有關(guān) 法律、法規(guī)問題提供咨詢、指導(dǎo)和監(jiān)督。第三十五條 財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)投資項目的資金管理工作， 審計部門負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行審計監(jiān)督。第三十六條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)投資項目建設(shè)過程的程序監(jiān) 督和違法違紀(jì)行為查處工作，對在投資活動中有違規(guī)、違法行為的 根據(jù)情節(jié)輕重對直接責(zé)任人及其他責(zé)任人給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，構(gòu)成 犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第九章附則第三十七條 本規(guī)定由市局（公司）負(fù)責(zé)解釋。第三十八條 本規(guī)定由印發(fā)之日起實行。3.1.5臨汾煙草投資項目管理制度為了更好地使全市投資項目更加規(guī)范、有序，切實加強(qiáng)在投資項 目的規(guī)范操作，嚴(yán)格制度管理，按照國家局、省局投資項目和

56、臨汾 市煙草專賣局（公司）基本建設(shè)投資項目操作流程的相關(guān)規(guī)定，結(jié) 合全市投資項目實際，特制定本制度。一、項目決策制度1、市局投資委員會作為投資項冃的決策機(jī)構(gòu)，對市局行政辦公 室做出的投資項目，按照國家規(guī)范、行業(yè)規(guī)定做出投資決定。2、各縣市及市局機(jī)關(guān)300萬元以內(nèi)的新建項目，由需求單位提 出申請，項目辦實地落實，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，同意簽字后，遞交到行 政辦公會決定，報投資委員會討論通過，項目辦按規(guī)定程序上報省局。3、20萬元以內(nèi)的擴(kuò)建、修建項目，需求部門按照項冃內(nèi)容填寫 報告卡，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，連同預(yù)算及相關(guān)資料報項 目辦審核，需求部門組織實施。4、20-50萬元以內(nèi)的投資項目（市局項目、縣市局項目），由 項目辦按照操作流程程序，邀請中介機(jī)構(gòu)編制工程預(yù)算，對預(yù)算進(jìn)行 事前審計，以審計結(jié)果作為標(biāo)底，組織三家以上的施工單位，對項目 實行工程報價，由市局投資委員會會議決定，以決定結(jié)果簽定施工合 同，工程竣工驗收后，工程決算以最終審計結(jié)果為結(jié)算依據(jù)。5、50萬元以上的投資項目或與投資項目有關(guān)的咨詢、勘察、規(guī) 劃、設(shè)計、監(jiān)理、評估、委托審計等，單項合同在20萬元以上的， 按照山匹i省煙草專賣局（公司）招標(biāo)工作暫行規(guī)定（試行