某建設(shè)工程有限公司管理手冊（精編版）

1、123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 1 第01章?管理手冊 ?公布令本公司依據(jù) gb/t9001-2000、gb/t14001-2004、gb/28001-2001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制的?管理手冊 ?，現(xiàn)予以公布實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)那么，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理 : 年月日123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 2 第 02 章管理者代表任命書為了有效地領(lǐng)導(dǎo)和貫徹執(zhí)行g(shù)b/t9001-2000、gb/t14001-2004、gb/28001-2001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的

2、運行，特任命000為公司管理者代表，其職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的過程得到建立、運行和保持；2. 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改良和需求；3. 在整個公司內(nèi)促進、滿足建設(shè)單位要求和期望的形成；4. 負(fù)責(zé)管理體系的有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理 : 年月日123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 3 第一章企業(yè)簡介000公司成立于二二年二月，注冊資本2000萬元人民幣，總資產(chǎn) 5000萬元人民幣。主要從事根底設(shè)施工程投資、工程承包，市政道路工程、管道安裝、水電工程、園林綠化、室內(nèi)裝飾裝修工程、電氣工程、智能樓宇工程、土石方挖掘、根底設(shè)施的檢修、維護等業(yè)務(wù)。具有市政工程施

3、工總承包二級、房屋建筑總承包二級、城市道路及照明一級資質(zhì)，并取得了建筑業(yè)平安生產(chǎn)許可證。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、工程部等職能部門?，F(xiàn)有員工80 人，其中管理人員32 人；一級工程經(jīng)理2人，二級工程經(jīng)理 10 人，三級工程經(jīng)理8 人。公司建立健全了“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，致力于優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善經(jīng)營管理機制，增強企業(yè)核心競爭力，激活國有資本整體活力，完全按照市場機制和行業(yè)法律法規(guī)的要求，實現(xiàn)公司科學(xué)、 標(biāo)準(zhǔn)、健康地開展。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 4 第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義1. 引用的標(biāo)準(zhǔn)：gb/

4、t9001-2000、gb/t14001-2004、gb/28001-2001 2、有關(guān)術(shù)語 : 2-1 建設(shè)單位 : 指建設(shè)工程的投資人 , 也稱業(yè)主 , 是工程建設(shè)工程建設(shè)全過程的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選用承包單位的權(quán)力。2-2 監(jiān)理單位：指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法在告法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)，對建設(shè)工程進行監(jiān)督管理的企業(yè)。2-3 監(jiān)理工程師 : 是指經(jīng)過注冊執(zhí)有監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書并受業(yè)主委托從事建設(shè)工程監(jiān)理的專業(yè)人員。2-4 承包商：指其投標(biāo)己為業(yè)主所接受，并

5、與業(yè)主簽訂了合同協(xié)議書承建本合同工程的當(dāng)事人 ( 單位 ), 以及取得該當(dāng)事人資格的合同繼承人( 單位) 。2-5 勞務(wù)分包商：指以合同形式向承包商分包工程勞務(wù)的法人單位或個人。2-6 供給商：指以合同形式向承包商提供物資、設(shè)備的法人或自然人。2-7 工程部：隸屬于分公司領(lǐng)導(dǎo)的或直接隸屬于公司領(lǐng)導(dǎo)的在經(jīng)濟上實行獨立核算、自負(fù)盈虧的管理工程的一級組織，它通常是一次性組織。2-8. 三合一體系： gb/t19001-2000 、gb/t24001-1996、gb/t28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的簡稱。3. 說明：本手冊章節(jié)號下標(biāo)明了本節(jié)與體系中對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：質(zhì)量體系簡寫為q

6、 、環(huán)境因素簡寫為 e、職業(yè)健康平安簡寫為 o 。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 5 第三章適用范圍標(biāo)準(zhǔn)條款1. 范圍a. 適用于公司承建的所有工程工程；b. 適用于公司管理體系的實施、內(nèi)審和第三方認(rèn)證。c. 位于0000的市政公用工程施工的活動和場所的環(huán)境管理和職業(yè)健康平安的管理。2. 刪減范圍對gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中 7.3 條款進行刪減，其理由是設(shè)計和開發(fā)由甲方委托設(shè)計單位進行，本公司不承當(dāng)設(shè)計開發(fā)責(zé)任，也未具有設(shè)計和開發(fā)的資格。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 6 第四章管理體系(標(biāo)準(zhǔn)條款： q4.0e4.3.2 4.4.4 o4.3.2 4.4.4 4.5.

7、4) 公司按 gb/t19001 2000 、gb/t24001-2004?環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南 ?、gb/t28001? 職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持、改良管理體系，為此應(yīng)到達以下要求。(1) 識別公司管理體系所需過程及其在組織中的應(yīng)用。(2) 籌劃為保證過程的有效實施運行和控制所需要的準(zhǔn)那么、方法、資源。(3) 對所有的管理體系過程實施監(jiān)視、測量，以保證諸過程滿足預(yù)期結(jié)果的能力。(4) 分析管理體系過程，實施持續(xù)改良。(5) 各過程的責(zé)任人是其部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本過程各項任務(wù)的完成，并負(fù)責(zé)與有關(guān)門的協(xié)調(diào)，以到達以下要求：明確本過程輸入與輸出需求，與上、下過程明確

8、接口關(guān)系；a. 明確本過程管理目標(biāo)、指標(biāo)及其控制和測量方法；b. 確定和配置所需過程的資源需求；c. 確定和組織實施工作程序，以實現(xiàn)預(yù)期的過程目標(biāo)。6. 過程運行中，通過文件、例會、審查、檢查、監(jiān)視和測量、宣傳、客戶對產(chǎn)品及效勞的評價，獲得必要的信息資源以支持過程動作和持續(xù)改良管理體系的動作效果。(6) 過程實施中進行監(jiān)視和測量、分析及采用改良措施，以滿足籌劃的結(jié)果。對影響產(chǎn)品符合要求、職業(yè)健康平安、環(huán)境的外包過程包括：物資采購，工程分包、勞務(wù)分包、委外試驗/檢定 ，確保對其實施控制并在管理體系中加以識別。4.2.1 總那么公司的管理體系文件與本組織的實際運作相一致，并通過文件之間的相互引用和

9、文件清單確保文件的查詢途徑。本組織的管理體系文件包括：(1) 管理手冊、管理方針和目標(biāo)；(2) 管理體系程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件和根據(jù)公司特點和實際編制的程序文件；(3) 其它支持性文件：包括規(guī)章制度、管理規(guī)定、作業(yè)文件、施工組織方案、監(jiān)視和測量規(guī)程等；(4) 外來文件：國家法律、法規(guī)及行業(yè)、地方性法規(guī)文件，各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)的參考資123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 7 料及顧客提供的技術(shù)文件、圖樣和其他文件；(5) 產(chǎn)品和管理體系過程運作的有關(guān)的其他文件；(6) 記錄。4.2.2 管理手冊管理手冊是闡述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，在公司內(nèi)具有法規(guī)的效力，是必須遵守的準(zhǔn)那么。公司的管理手

10、冊內(nèi)容包括：(1) 公司的管理方針；(2) 公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系；(3) 管理活動、過程所需要遵循的程序或管理程序的引用。4.2.3 文件控制公司制訂并執(zhí)行 ?文件控制程序 ?，以確保與質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所的所有依據(jù)性文件都處于受控狀態(tài)。公司的文件一般以紙張媒體的形式存在，也可使用其他媒體形式；記錄作為特殊類型的文件，按照記錄控制程序的規(guī)定實施管理。(1) 辦公室歸口管理文件的發(fā)放；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理，負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件和支持性管理文件的提出和控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的管理文件和資料的編制與控制。(2) 管理手冊由公司最

11、高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)和發(fā)布；技術(shù)文件及作業(yè)指導(dǎo)書由公司總工程師審批；主要外來文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可投入使用。(3) 各部門負(fù)責(zé)本部門管理制度等管理作業(yè)文件的編制和控制，經(jīng)部門第一管理者審批后發(fā)布實施。(4) 文件應(yīng)有文件編號和受控標(biāo)識。對外來文件應(yīng)進行識別、適宜性評審或聯(lián)合會審，以確保文件滿足工程施工的需要。(5) 文件發(fā)放部門應(yīng)做好文件發(fā)放，領(lǐng)用記錄，受控文件加蓋“受控文件印章、受控號。(6) 受控文件不能私自翻印、外借。不能在文件上涂、劃、應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。(7) 各部門控制其工作范圍內(nèi)文件的有效性，定期性寫?有效文件目錄 ?報辦公室備案。123456

12、 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 8 (8) 文件應(yīng)定期評審，以確保文件的持續(xù)適宜性。公司管理手冊、程序文件在管理評審時進行評審；各部門管理文件、技術(shù)文件由歸口管理部門定期評審，兩次評審的時間間隔不得超過三年。(9) 文件需要更改時， 應(yīng)經(jīng)原文件的審批部門或授權(quán)人批準(zhǔn)前方可按規(guī)定的程序?qū)嵤└摹?10) 文件經(jīng)評審需要換版修訂時， 應(yīng)按.2 規(guī)定重新辦理審批手續(xù)， 在發(fā)布新文件的同時收回作廢文件。如因故需要保存作廢文件時，應(yīng)按規(guī)定對文件進行作廢標(biāo)識，防止作廢文件的誤用。(11) 外來公文類文件由辦公室負(fù)責(zé)收集和歸檔，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)對發(fā)放實施控制；法律法規(guī)類文件執(zhí)行?法律法規(guī)識別

13、和獲取控制程序?的規(guī)定。(12) 相關(guān)的文件：文件控制程序。4.2.4 記錄控制公司制訂并執(zhí)行 ?記錄控制程序 ?，以提供產(chǎn)品、過程、活動符合要求和管理體系有效運作的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)，實現(xiàn)持續(xù)改良的目的。(1) 工程部負(fù)責(zé)公司管理體系記錄的歸口管理；各部門分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的表格設(shè)計、填寫、傳遞和保存。具有證明工程質(zhì)量、管理體系與要求的符合性及證明管理體系是否已得到有效運行作用的活動均應(yīng)建立和保持記錄。(2) 記錄應(yīng)使用不易褪色的鋼筆或簽字筆書寫。內(nèi)容完整齊全、字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。(3) 所有記錄均應(yīng)如實填寫，不得后補、偽造；記錄一經(jīng)完成，原那么上不允許涂改，確系筆誤，可在原始

14、件上劃改并在劃改處簽名。責(zé)任人簽字或蓋章不能代簽、 補簽。(4) 各類記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集、整理，并確定專人保管。按年度和歸檔范圍要求組卷歸檔防止損壞、喪失、變質(zhì)，做好防潮、防鼠、防火、防盜、防塵工作。(5) 應(yīng)規(guī)定各類記錄的保存期限，產(chǎn)品記錄應(yīng)不低于產(chǎn)品的壽命周期至少保存八年、管理體系運行記錄至少保存三年，并應(yīng)滿足法規(guī)要求。(6) 各類記錄借閱應(yīng)進行記錄，外單位人員借閱產(chǎn)品/ 工程記錄時應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意并辦理借閱手續(xù)。合同中有明確要求時，記錄可供顧客及其代表查閱。(7) 相關(guān)的文件：記錄控制程序。法律法規(guī)和其他要求為確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動符合國家、行業(yè)公布的有關(guān)法律、法

15、123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 9 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及上級單位、主管機構(gòu)提出的其它要求，公司制定?法律法規(guī)控制程序 ?，用來確定適用于本企業(yè)的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，建立其獲取渠道，并及時更新有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的信息。(1) 工程部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的歸口管理；工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集、識別、更新和貫徹落實；各部門協(xié)助法律法規(guī)的收集工作。以確保：a. 各部門應(yīng)通過主管部門和各種媒體及時獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息，并及時傳遞給工程部；b. 工程部通過與上級主管部門、環(huán)保和職業(yè)健康平安行政管理部門保持溝通，輔助網(wǎng)上定期查詢

16、等方式，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)查詢渠道，獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)及信息， 結(jié)合各部門獲取的法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，編制本企業(yè)適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄，報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門和工程部組織實施，并送辦公室備案，由工程部準(zhǔn)備和提供法律法規(guī)的文本文件；c. 各部門和工程部應(yīng)建立本單位適用的法律法規(guī)清單、識別適用的條款要求并組織實施。在貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)過程中，及時獲取和識別新發(fā)布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并將有關(guān)信息及時反應(yīng)給工程部，工程部每年對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄進行評審并重新發(fā)布更新；d. 當(dāng)公司、各部門和工程部

17、制定的文件內(nèi)容不能滿足相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)及時修改、修訂文件，確保在建立、實事、保持和改良管理體系時，使法律、法規(guī)和其他要求得到貫徹落實。(2) 相關(guān)的文件：法律法規(guī)控制程序。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 10 4.1 文件控制程序1. 目的：為使管理體系文件得到有效控制，確保在使用場所能及時得到有效適用的文件版本，防止誤用失效文件。2. 適用范圍：公司管理體系中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的文件。3. 職責(zé)：3-1 辦公室是本程序的主控部門，工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、工程部是本程序的協(xié)辦部門。3-2 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)文件的審定、打印、發(fā)放、管

18、理和歸檔，負(fù)責(zé)外來文件的登記、分發(fā)和管理。3-3 協(xié)辦部門(1) 工程部負(fù)責(zé)管理體系文件的編制并確定發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)手冊更改、控制和貫徹推行，負(fù)責(zé)對技術(shù)文件和資料進行管理和控制。(2) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)資審文件、投標(biāo)書文件的編制和管理。(3) 財務(wù)部負(fù)責(zé)收集國家和政府有關(guān)財政、法規(guī)類文件的執(zhí)行、 監(jiān)控及公司內(nèi)部財務(wù)文件的管理。(4) 工程部負(fù)責(zé)本工程施工中管理、技術(shù)文件的收集和管理。4. 工作程序：4-l 文件按性質(zhì)分為技術(shù)文件和管理文件。公司管理體系文件控制的范圍包括?管理手冊 ?、?程序文件 ?、?作業(yè)指導(dǎo)書 ?、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、與管理體系有關(guān)的行政文件和外來文件，以及體系運行中形成的文件。4-2

19、 文件的編制(1)? 管理手冊 ?由公司總經(jīng)理、管理者代表籌劃，工程部編寫。(2) 其他管理性文件由各相關(guān)部室編寫，部室負(fù)責(zé)人審核。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 11 擬稿統(tǒng)一使用公司發(fā)文稿紙。b. 文件編號由辦公室統(tǒng)一填寫，以公歷年為單位，由年初至年末按順序編號。每份文件應(yīng)是唯一性編號。c. 草擬、修改和簽發(fā)公文時，用墨必須符合存檔要求，不得用鉛筆、純藍(lán)墨水、圓珠筆，不得在文檔裝訂線外書寫。d. 受控文件的編制部門要在文件的發(fā)文稿紙上注明“受控“字樣 , 提出發(fā)放范圍要求。受控號由辦公室統(tǒng)一編寫，加蓋“受控文件印章。4-3 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：(1)? 管理手冊 ?由管理者代表審核，

20、總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2) 其他制度性文件由總經(jīng)理或授權(quán)的副總理批準(zhǔn)，工程部文件由工程經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 施工合同由經(jīng)營部或授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽署。4-4 收/ 發(fā)文：(1)? 管理手冊 ?由辦公室進行受控標(biāo)識，統(tǒng)一發(fā)放，填寫?發(fā)文登記表 ?。(2) 公司管理文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫?發(fā)文登記表 ?，各職能部門文件保管人員均應(yīng)進行收文登記，填寫“收文登記簿，受控文件在“受控文件清單中登記。(3) 外來文件由主管部門識別，然后確定發(fā)放范圍，需要傳閱時通過傳閱單傳閱，傳閱人簽字。(4) 技術(shù)性文件由工程部直接辦理收/ 發(fā)登記、編號、標(biāo)識、傳遞。(5) 技術(shù)文件資料實行分級管理。工程部設(shè)專職或兼職資料員對技術(shù)文件

21、圖紙、設(shè)計說明書等進行登記、標(biāo)識和保存。(6) 工程工程部應(yīng)掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)，對于新修訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定型圖紙應(yīng)及時公布目錄，在“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型登記表、“工程設(shè)計圖紙、技術(shù)資料登記表、填寫“作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖目錄。(7) 竣工文件資料由工程部交工程部審核，辦公室統(tǒng)一存檔。4-5 日常管理(1) 各部室在收到文件后， 應(yīng)首先在“收文登記上記錄， 根據(jù)文件要求進行處理，傳閱或?qū)W習(xí)，進行保存，便于查閱。(2) 傳閱或?qū)W習(xí)后應(yīng)簽字并交回負(fù)責(zé)人處，確保文件及時到達相關(guān)人員手中。4-6 ? 管理手冊 ?的控制公司以書面形式建立并保持文件化的管理體系，文件化的管理體系清晰地描述了職123456 建設(shè)工程 ?

22、管理手冊 ? 12 業(yè)健康平安、質(zhì)量管理體系的要求及相互作用、明確查詢文件的途徑。(1) 公司按照三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，由綜合辦公室編制整合型?管理手冊 ?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按體系文件要求實施。(2) 為保證管理體系有效運行，工程部和各部門根據(jù)需要編制相應(yīng)的管理制度和作業(yè)指導(dǎo)文件。(3) 管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。(4)? 管理手冊 ?依據(jù)三個標(biāo)準(zhǔn)，闡述了公司環(huán)境、質(zhì)量管理體系要求和職業(yè)健康平安管理體系要求， 以及他們之間的相互關(guān)系， 并給出了查找程序文件的途徑，表達了有關(guān)職業(yè)健康平安、環(huán)境、質(zhì)量管理的相關(guān)崗位和部門職責(zé)。(5)? 管理手冊 ?說明了公司的管理方針，管理目標(biāo)及體系文件的結(jié)

23、構(gòu)層次，是公司范圍職業(yè)健康平安， 環(huán)境、質(zhì)量管理活動方面強制性法規(guī)，各級人員須嚴(yán)格按照本手冊執(zhí)行。(6) 管理體系程序是對手冊的支持文件，是針對三個標(biāo)準(zhǔn)中某些要素的要求結(jié)合公司實際和行業(yè)特點給出的具體執(zhí)行程序， 能使公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和效勞中的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源處于受控狀態(tài)。(7) 作業(yè)指導(dǎo)書給出具體的操作方法和步驟，是管理體系程序文件的支持性文件。4-7 文件的評審、更改和換版(1) 在體系運行中，當(dāng)文件有個改的需要時，文件需要時，由文件的主控部門組織有關(guān)人員對文件進行評審。評審的信息來源于各使用部門和場所，有關(guān)部門和場所應(yīng)及時向主控部門反應(yīng)信息。(2) 經(jīng)過評審文件進行更改時，由主

24、控制部門填寫“文件更改申請及通知單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的通知單應(yīng)及時發(fā)送到有關(guān)部門。(3) 換版后的舊文件作廢應(yīng)予以回收，因法律和積累知識的所保存的文件由各級文件資料管理人員作出“作廢留用標(biāo)識并妥善保管。作廢文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時銷毀。4-8 文件的作廢(1) 作廢的文件或被替換的文件，由制發(fā)部門在制發(fā)新文件中說明原文件已經(jīng)被作廢或替代，由執(zhí)行單位自行銷毀，填寫“文件銷毀記錄。(2) 文件作廢但需要保存時加蓋“作廢留用章，歸類存放。4-9 文件的復(fù)制123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 13 (1) 文件的復(fù)印須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批；(2) 復(fù)印的文件加蓋“此復(fù)印件有效前方可等同使用，辦

25、理登記手續(xù)。4-10 文件的借閱(1) 文件借閱由主管領(lǐng)導(dǎo)審批前方可辦理文件借閱手續(xù)；(2) 借閱文件必須按時歸還。4-11 法律法規(guī)各部室進行識別， 工程部進行控制和管理， 編制公司“法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單。4-12 辦公室每年對受控文件清單進行檢查，確保使用處使用的文件是有效版本。序號名 稱編號職能部門1.收文登記薄jfj-shy-2 辦公室、職能部門2.發(fā)文登記薄jfj-shy-3 辦公室、職能部門3.受控文件清單jfj-shy-4 辦公室、職能部門4.文件借閱登記表jfj-shy-5 辦公室、職能部門5.工程設(shè)計定型圖紙、技術(shù)資料登記表jfj-shy-6 工程部6.作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖登記表

26、jfj-shy-7 工程部7.文件銷毀記錄jfj-shy-8 辦公室、職能部門8.標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖登記表jfj-shy-9 工程部9.文件復(fù)制審批單jfj-shy-10 辦公室、職能部門10.公司發(fā)文稿紙jfj-shy-11 辦公室、職能部門11.文件更改申請及通知單jfj-shy-12 辦公室、職能部門“jfj是“ 00 建拼音簡寫；“shy 是“三合一拼音簡寫；數(shù)字編號為表格流水編號。2. 承辦職能部門帶下劃線者為主辦單位，其余為協(xié)辦單位。4.2 記錄控制程序123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 14 1.目的：建立并保持記錄， 以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，證實公司的工作滿足

27、顧客和體系要求的證據(jù)。2.適用范圍：適用于公司與管理體系運行有關(guān)的記錄管理。3.職責(zé)：3-1 工程部是本程序的主控部門，辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、工程部是本程序的執(zhí)行實施部門。3-2 工程部：負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實施和監(jiān)督檢查。3-3 辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、工程部負(fù)責(zé)本部室相關(guān)記錄的收集、編制、整理和保管工作。4. 工作程序：4-1 工程部編制管理文件，規(guī)定各部室應(yīng)該填寫的記錄，?管理手冊 ?的記錄表格編號由工程部統(tǒng)一辦理，是唯一的編號。4-2 辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、工程部根據(jù)?管理手冊 ?要求在日常工作中填寫相關(guān)記錄。4-3 記錄的填寫：(1) 各部室根據(jù)體系要求填寫屬于本部門的記

28、錄，填寫“三合一管理體系記錄總清單。(2) 記錄的載體可以是書面文件，也可以是軟盤、光盤等形式。(3) 除了使用本 ?管理手冊 ?規(guī)定的記錄表格外，可以使用業(yè)主、監(jiān)理和國家、行業(yè)規(guī)定的記錄形式。(4) 填寫要求：字跡工整，用語、用墨標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄如有誤須更改時，由原填人“杠改簽字并注明更改日期。4-4 記錄的存放：(1) 各部室將填寫好的記錄，履行完簽字等手續(xù)后應(yīng)歸檔，放入指定位置。(2) 按順序整理成冊，分類別按順序存放，放入檔案盒內(nèi)，擺放整齊。4-5 記錄的標(biāo)識：123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 15 (1) 公司?管理手冊 ?已經(jīng)對記錄進行了編號： “jfj是“00建拼音簡寫

29、；“shy 是“三合一拼音簡寫；數(shù)字編號為表格流水編號。(2) 記錄可以根據(jù)需要，按管理體系記錄、工程質(zhì)量記錄和外來文件等分類別分系統(tǒng)編目錄存放保存，存放位置應(yīng)標(biāo)識清晰，以便于查閱。(3) 保存記錄比擬多的部室應(yīng)針對不同的記錄進行編號，并在 “三合一記錄總清單中注明本記錄的保存位置。4-6 記錄的監(jiān)控：(1) 各職能部室負(fù)責(zé)對本部門的體系運行記錄進行檢查。(2) 工程部在內(nèi)審中對各部室填寫的記錄進行檢查，對不符合體系要求的提出糾正措施，對潛在不符合提出預(yù)防措施。4-7 記錄的歸檔：(1) 部門填寫的日常管理記錄在體系運行各階段結(jié)束后，由部門資料管理人員按記錄的類別和編號整理歸檔，放入指定的文件

30、柜。(2) 工程施工記錄應(yīng)該在交工一個月后由工程部整理交公司工程部驗收，由辦公室存檔。(3) 工程檔案的歸檔整理按國家規(guī)定進行，記錄的保存環(huán)境要設(shè)施齊備，防潮、防火、防蛀，建立清單和臺帳，便于檢索。(4) 凡屬歸檔的記錄由公司辦公室保存，不歸檔的記錄由各單位自定保存期限。(5) 管理體系記錄一般保存期限為三年。4-8 記錄的查閱、作廢處理按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5. 管理記錄 : 序號名稱編號職能部門1 三合一管理體系記錄總清單jfj-shy-13 各部門4.3 法律法規(guī)控制程序123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 16 1. 目的：持續(xù)地實現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)要求是三個管理體系的根本要求。建

31、立本程序的目的是獲取、識別、執(zhí)行、更新、檢查與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保公司所有部門都能得到所需法律、法規(guī)文件和現(xiàn)行有效版本，防止使用過期或作廢版本，防止相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在施工生產(chǎn)中不能得到有效地貫徹和執(zhí)行。2. 適用范圍：本程序適用于公司范圍內(nèi)所有部門和工程工程對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的控制。3. 職責(zé)3-1 工程部是本程序的主控部門，辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部是本程序的協(xié)辦部門。3-2 工程部負(fù)責(zé)管理與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對各部室法律法規(guī)執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)

32、性評價。3-3 辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部負(fù)責(zé)與本部室有關(guān)的法律法規(guī)的識別和貫徹執(zhí)行。3-4 工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行工程工程所在地政府公布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，并對所使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價, 制定改良措施、落實改良時間及具體負(fù)責(zé)人。3-5 總經(jīng)理是法律法規(guī)管理的決策者，是法律法規(guī)貫徹執(zhí)行的第一責(zé)任人。4. 工作程序4-1 辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、工程部負(fù)責(zé)對與各自工作有關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的識別，將識別出的法律法規(guī)上報工程部。4-2 工程部根據(jù)各部室識別出的法律法規(guī)編制公司“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單交辦公室發(fā)放，并對法律法規(guī)進行收集和整理。4-3 辦公室負(fù)責(zé)將“法律、

33、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單下發(fā)至各部室，并組織公司法律法規(guī)培訓(xùn)，填寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 17 4-4 各部室負(fù)責(zé)人組織本部門工作人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，填寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-5 工程部負(fù)責(zé)對與識別出的環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的適用條款進行識別，填寫“法律法規(guī)適用性清單，針對適用條款，工程部作好環(huán)境保護，工程部加強檢查和監(jiān)督。4-6 工程部組織人員對公司環(huán)境因素對環(huán)境影響相關(guān)的法律法規(guī)進行逐條款的合規(guī)性評價，填寫“執(zhí)行法律法規(guī)合規(guī)性評價表。4-7 工程部根據(jù)識別出的環(huán)境因素和相關(guān)法律法規(guī)，以確定兩者之間的對應(yīng)關(guān)系，填寫“環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表，根據(jù)法律法規(guī)要求，控制環(huán)

34、境因素，防止污染。4-8 工程部負(fù)責(zé)對以上部門的工作進行監(jiān)督檢查，可在每年體系執(zhí)行情況檢查時及年終管理評審時進行。4-9 為確保遵守適用的法律法規(guī)，工程部每年對法律法規(guī)進行一次集中評審，確認(rèn)最新法律法規(guī)及其適用性。序號名稱編號職能部門1 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單jfj-shy-14 工程部、各部室2 執(zhí)行法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性評價表jfj-shy-15 工程部3 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)適用性清單jfj-shy-102 工程部4 環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表jfj-shy-103 工程部第五章管理職責(zé)123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 18 標(biāo)準(zhǔn)條款5.1 管理承諾總經(jīng)理對建立、實施管理體系并持續(xù)改良作出管理承諾

35、，并通過以下方面的活動對管理承諾提供證據(jù)：(1)通過各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司持續(xù)開展的重要性；(2)批準(zhǔn)發(fā)布與公司經(jīng)營實際及開展要求相適應(yīng)的管理方針，并確保其適宜性和充分性；(3)確保各相關(guān)職能層次上管理目標(biāo)、指標(biāo)的建立，以支持管理方針的貫徹落實；(4)按文件要求主持進行管理評審，通過對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，提出持續(xù)改良的方向；(5)確保管理體系的建立、實施所需的各種資源獲得合理分配。5.2 關(guān)注焦點企業(yè)的開展和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓寬取決于理解并滿足顧客、員工、公眾等相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并逐步超越這些需求和期望。公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強顧客、員工和公眾等

36、相關(guān)方滿意為根本目的，為此要作到：(1)在符合法律法規(guī)要求下滿足顧客、員工和公眾等相關(guān)方的需求， 確保實現(xiàn)本企業(yè)一體化管理方針和目標(biāo)。(2)在質(zhì)量管理方面，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，做到準(zhǔn)確識別顧客/業(yè)主明確和潛在的需求和期望，同時將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、工程工程的技術(shù)和質(zhì)量要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次，最大限度地滿足顧客/業(yè)主的要求。(3)在環(huán)境管理方面， 應(yīng)以公眾為關(guān)注焦點，堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的環(huán)境保護原那么，加強節(jié)能降耗和污染預(yù)防，持續(xù)改良本組織的環(huán)境績效，走可持續(xù)開展的道路。(4)在職業(yè)健康平安管理方面，應(yīng)以員工為關(guān)注焦點，堅持平安第一、預(yù)防為主的職業(yè)健康平安原那么，以人為本，確保員工和

37、作業(yè)場所其他人員的職業(yè)健康平安及其合法權(quán)益受到保護。5.3 管理方針管理方針表達公司滿足顧要求和持續(xù)改良的承諾，是公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的宗旨和行動指南。(1)管理方針以表達公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康管理原那么為根底，并應(yīng)滿足以下要123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 19 求：a.與本組織的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；b.對滿足顧客和法律法規(guī)要求做出承諾；c.對持續(xù)改良管理體系有效性作出承諾；d.對污染預(yù)防做出承諾。(2)公司的管理方針， 經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后，在管理手冊中發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)管理方針的日常管理。(3) 傳到達本組織員工和代表本組織工作的所有人員，通過員工參與、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣

38、傳等方式實現(xiàn)與員工的協(xié)商和溝通，確保管理方針的制定和貫徹符合顧客、員工和公眾等相關(guān)方的需求及期望，并在組織內(nèi)得到理解和溝通。(4) 管理方針應(yīng)為制訂和評審管理目標(biāo)提供框架，并通過各種途徑能夠使顧客、員工和其他相關(guān)方獲取，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安行為。(5) 通過管理評審定期對管理方針的適宜性進行評審，對管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和改良進行全面控制。5.4.1 目標(biāo)與指標(biāo)(1)管理者代表負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的制定和審核，辦公室負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的日常管理。(2)辦公室定期會同有關(guān)部門根據(jù)管理方針和公司承當(dāng)?shù)姆韶?zé)任，圍繞企業(yè)的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量、重大環(huán)境影響和職業(yè)健康平安風(fēng)險，提出公

39、司的管理目標(biāo)和指標(biāo)草案，充分征求各部門和員工代表意見，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。(3)制定一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)時，要依照法律、法規(guī)及其他要求，充分考慮總公司的財務(wù)、運行和經(jīng)營狀況，以及各相關(guān)方的意見。(4) 一體化管理目標(biāo)應(yīng)符合管理方針，包括對持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安績效的承諾。(5)各部門根據(jù)公司制定的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)，按各自的職責(zé)分工， 充分考慮產(chǎn)品質(zhì)量特點和環(huán)境及職業(yè)健康平安風(fēng)險程度，制定本的管理目標(biāo)和指標(biāo)，報辦公室審核備案，以確保相關(guān)職能和層次管理目標(biāo)的建立。(6)管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可測量，管理指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。(7)管理目標(biāo)和指標(biāo)每年應(yīng)定期更新，以適應(yīng)環(huán)境變

40、化和開展的需要。(8)各部門按照規(guī)定的時間間隔對管理目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況進行測量分析，辦公室定期檢查考核部門管理目標(biāo)的完成情況，對公司管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行測量分析，并將123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 20 分析結(jié)果向管理評審傳遞。5 管理體系籌劃(1) 管理方針和目標(biāo)確定后，管理者代表須組織識別和籌劃到達管理方針、目標(biāo)所需的過程、資源和控制要求，并形成包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等在內(nèi)的文件化管理體系，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系過程得到持續(xù)有效運行。(2)在對公司的管理體系進行變更籌劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的完整性并使任何更改得到授

41、權(quán)人批準(zhǔn)。.1 職責(zé)、權(quán)限和溝通公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、 執(zhí)行和驗證工作的所有部門人員均用文件規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和溝通。管理者代表管理者代表在公司最高領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，由公司最高管理者任命，管理者代表的職責(zé)權(quán)限在管理者代表任命書中已闡述。協(xié)商、溝通和交流協(xié)商和溝通是確保管理體系有效運作的重要方式，公司明確了信息溝通的渠道和內(nèi)容，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的信息及時傳遞和處理。(1)上級對下級的溝通，可通過指示、各種會議、文件、規(guī)章制度、板報、標(biāo)語、布告、局域網(wǎng)等形式逐級傳遞，保證每位員工都能及時了解法律、法規(guī)、企業(yè)管理方針、管理體系的有關(guān)要求和施工過程的動態(tài)反映及措施要求。(2)下級對上級

42、的溝通，可通過請示、匯報、建議、?內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單 ?等形式向上級進行信息反應(yīng)，并應(yīng)積極參與管理方針和有關(guān)程序的制定和評審、有關(guān)職業(yè)健康平安管理事務(wù)的協(xié)商。(3)職工對工作場所職業(yè)健康和平安方面的建議或信息可通過職工代表大會的形式直接與管理者溝通，或員工代表反應(yīng)和協(xié)商有關(guān)信息。(4)職能部門、工程部之間的溝通， 可通過 ?內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單 ?、局域網(wǎng)、經(jīng)驗交流會、觀摩學(xué)習(xí)等形式進行信息交流和反應(yīng)。(5)各部門負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各種信息并及時傳遞給辦公室。(6)緊急狀態(tài)下的信息， 執(zhí)行?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ?，并將信息及時傳遞給有關(guān)部門。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 21 (7)在職

43、業(yè)健康平安管理活動中，應(yīng)確保與員工協(xié)商和溝通以下信息：a.方針和目標(biāo)的制定及評審、風(fēng)險控制的決策包括參與與其作業(yè)活動有關(guān)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制決策；b.對作業(yè)場所內(nèi)影響職業(yè)健康平安的有關(guān)變更如引入新的設(shè)備、 原材料、化學(xué)品、技術(shù)、過程、程序或?qū)λ鼈冞M行改良而進行的協(xié)商；c.員工在職業(yè)健康平安事務(wù)方面所享有的權(quán)益，并應(yīng)了解誰是員工代表、誰是管理者代表。辦公室負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理事務(wù)與外部機構(gòu)的聯(lián)系溝通。工程部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和人身平安有關(guān)的事務(wù)與上級部門、外部主管機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通， 定期征詢和處理公司環(huán)境行為的意見和建議，接受和處理相關(guān)投訴。各部門、工程局部別負(fù)責(zé)

44、職能范圍內(nèi)外部協(xié)商溝通，并將有關(guān)信息及時向辦公室傳遞，確保信息溝通渠道的暢通。工程部確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要同外部進行交流的信息，形成文件并組織實施，并在每年予以更新。(8)相關(guān)文件：協(xié)商、交流和溝通控制程序管理評審.1 總那么公司制定并執(zhí)行 ?管理評審控制程序 ?，總經(jīng)理按籌劃的時間間隔主持召開管理評審會議，對管理體系運行情況進行評審， 以確保管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。正常情況下，管理評審每12 個月至少進行一次，一般在年度內(nèi)審結(jié)束后進行。必要時可增加管理評審頻次。.2 評審輸入管理評審輸入包括以下內(nèi)容：(1) 管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果；(2) 顧客/業(yè)主、員工、相鄰單位

45、、環(huán)保和平安監(jiān)督管理機構(gòu)及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反應(yīng)和溝通情況；(3) 顧客/業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果；(4) 管理體系過程業(yè)績、監(jiān)視和測量結(jié)果；(5) 改良、持續(xù)改良的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合采取持續(xù)改良的實施及有效的監(jiān)控結(jié)果；123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 22 (6) 管理目標(biāo)、方案的實現(xiàn)情況及效果；(7) 上期管理評審有關(guān)措施的實施跟蹤情況；(8) 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況，環(huán)境合規(guī)性評價結(jié)果；(9) 由于法律、法規(guī)要求的變化及新工藝、新技術(shù)的開發(fā)等對管理體系所受到的影響和應(yīng)變措施；(10) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安等方面的目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況；(11) 改良的

46、建議和資源的需求。.3 評審輸出管理評審輸出包括以下內(nèi)容：(1) 管理體系及其過程的有效性評價，包括對管理方針、目標(biāo)、管理手冊和程序文件、組織機構(gòu)、運行控制等方面的適宜性、充分性和有效性的評價；(2) 與產(chǎn)品和工程質(zhì)量有關(guān)的改良決定和措施；(3) 環(huán)境的改良和職業(yè)健康平安情況的改善要求；(4) 為確保管理體系有效運作和持續(xù)改良所需的資源配置決定和措施。.4 工程部根據(jù)評審輸出的要求對評審內(nèi)容進行整理，編寫?管理評審報告 ?，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。.5 工程部根據(jù)管理評審會議確定的改良、持續(xù)改良，制定?改良措施實施方案 ?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門和工程部組織實施。工

47、程部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行并對實施結(jié)果進行跟蹤驗證。.6 工程部負(fù)責(zé)建立和保存管理評審文件和記錄。相關(guān)文件：管理評審控制程序。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 23 5.1 管理方針1. 管理方針 : 科學(xué)管理，鑄造精品。遵紀(jì)守法，重視環(huán)保。平安第一，保障健康。持續(xù)改良，顧客滿意。1-1 管理方針釋義：(1) 科學(xué)管理，鑄造精品：企業(yè)開展必須依靠科學(xué)的管理，適應(yīng)市場要求，完善企業(yè)制度，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，建設(shè)精品工程，提供精致效勞，確保并超越顧客需要。(2) 遵紀(jì)守法，重視環(huán)保：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必須遵守國家法律法規(guī)，守法經(jīng)營，做守法公民，在生產(chǎn)中保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，節(jié)約資源，降低能耗，防

48、止污染和其他公害，保障人體健康和凈化環(huán)境。(3) 平安第一，保障健康：平安第一、預(yù)防為主、降低風(fēng)險、保障健康是公司的宗旨。(4) 持續(xù)改良，顧客滿意：企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求并超越顧客期望是企業(yè)生存的根本，持續(xù)改良總體業(yè)績是企業(yè)的永恒主題。1-2 管理方針的實施(1) 保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2) 本方針為制定、評審各項管理目標(biāo)提供了框架和根底，各級部門應(yīng)在此根底上制定與之相應(yīng)的管理目標(biāo)。(3) 每年至少召開一次管理評審會議，確保管理方針的適應(yīng)性得到評審。當(dāng)公司生產(chǎn)活動、組織機構(gòu)、法律法規(guī)有重大變化，相關(guān)方有重大投訴或要求時，要召開管理評審會議及時評審。(

49、4) 公司通過下達文件，公布手冊，在有關(guān)公司的宣傳物品印刷，網(wǎng)絡(luò)宣傳，重要位置懸掛和張貼等方式對內(nèi)宣傳管理方針，確保全體員工都能熟記、理解，并堅持在崗位貫徹執(zhí)行。(5) 公司通過對外宣傳物品，投標(biāo)資料，施工現(xiàn)場，新聞媒體，網(wǎng)絡(luò)，信函等對外宣傳展示公司管理方針。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 24 5.2 管理目標(biāo)管理目標(biāo)：1-1 質(zhì)量目標(biāo)：(1) 單位工程、分部、分項工程合格率100% ，一次驗收合格率 100% ；(2) 杜絕工程質(zhì)量重大事故。(3) 顧客滿意度 85% 。1-2 環(huán)境管理目標(biāo)：(1) 節(jié)能降耗：杜絕常明燈、常流水，水電消耗每年比上年遞減1% 。(2) 粉塵控制：控制

50、粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚塵，達標(biāo)排放。(3) 噪聲：控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00前晚 20：00 后禁止施工。(4) 水質(zhì)污染：滿足當(dāng)?shù)卣?guī)定，達標(biāo)排放，無水污染事故發(fā)生。(5) 建筑垃圾處理率 100% 。(6) 化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟?？刂浦笜?biāo)：化學(xué)物品遺棄處理率 100% 。1-3 職業(yè)健康平安目標(biāo)杜絕重大責(zé)任傷亡事故 , 輕傷率控制在 12以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在1% 以內(nèi)。2部門分解目標(biāo)(1) 辦公室a. 文件處理率 100% ；b. 各部室辦公室保持清潔衛(wèi)生；c. 每年對機關(guān)員工進行一次健康檢查；d. 制定年度員工培

51、訓(xùn)方案，培訓(xùn)完成率90% ；e. 公司機關(guān)固體廢棄物處理率100% ；f. 監(jiān)督檢查公司機關(guān)辦公室用水用電及室外環(huán)境衛(wèi)生。(2) 工程部a. 杜絕工程質(zhì)量重大事故，單位工程、分部、分項工程合格率100% ，一次驗收合格率100% ；b. 交付工程保修處理率 100% ；c. 每月對公司在建工程現(xiàn)場檢查不少于2次。d. 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚塵，達標(biāo)排放；控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00 前晚 20：00 后禁止施工；無水污染事故發(fā)生，滿足當(dāng)?shù)卣?guī)定，達標(biāo)排放。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 25 e. 杜絕責(zé)任重傷及死亡事故， 減少

52、各類事故發(fā)生， 輕傷率控制在 12，職業(yè)病發(fā)生率控制在 1% 以內(nèi)。(3) 經(jīng)營部a. 對工程工程信息進行跟蹤、分析、篩選的準(zhǔn)確率 90%；b. 確保對招投標(biāo)工程資格預(yù)審文件編制正確率90% ，資審?fù)ㄟ^率 60% ；c. 己中標(biāo)工程的承包合同評審率 100%；(4) 財務(wù)部 : a. 保證用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系運行的資金不少于預(yù)算總額的0.5%, 并檢查資金的合理使用情況；b. 制定資金保護措施和防盜、防竊應(yīng)急預(yù)案；c. 完成辦公室交辦的與環(huán)保、平安有關(guān)的事務(wù)。(5) 工程部a.質(zhì)量目標(biāo)：a. 單位工程、分部、分項工程合格率100% ，一次驗收合格率 100% ；b. 杜絕工程質(zhì)量重

53、大事故。b.環(huán)境管理目標(biāo)及指標(biāo)：a. 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚塵。砼澆筑大于5m3時采用商品砼，禁止使用散裝或塊狀白灰。b. 噪聲：控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00前晚 20：00 后禁止施工。c. 水質(zhì)污染：無水污染事故發(fā)生。d. 建筑垃圾處理率 100% 。e. 化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟?？刂浦笜?biāo)：化學(xué)物品遺棄處理率 100% 。f. 水、粉塵、噪聲達標(biāo)排放。健康平安目標(biāo)杜絕重大責(zé)任傷亡事故，輕傷率控制在12以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在1% 以內(nèi)。3-1 管理目標(biāo)的實施(1) 保持文件化的管理目標(biāo)，使全體員工理解，并可為公

54、眾所獲取。(2) 在工作場所懸掛管理目標(biāo)，確保全體員工都能熟記、理解、貫徹執(zhí)行。(3) 在管理評審會議上對目標(biāo)進行總結(jié)，如需改良，提出改良建議，修訂管理目標(biāo)。123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 26 5.3 職責(zé)和權(quán)限1. 目的對公司內(nèi)的各相關(guān)人員和部門的職能予以規(guī)定，進行信息交流和協(xié)商溝通， 以促進和實施對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的有效控制。2. 適用范圍2-1 適用于組織內(nèi)管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定：2-2 適用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、協(xié)商和溝通。3. 職責(zé)3-1 總經(jīng)理(1) 全面主持公司工作，保證公司全面工作的正常運轉(zhuǎn)；(2) 負(fù)責(zé)公司的開展規(guī)劃

55、和戰(zhàn)略確實定；(3) 批準(zhǔn)年度工作方案和財務(wù)預(yù)決算報告；(4) 對公司施工生產(chǎn)管理中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、平安問題負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(5) 代表公司對外簽署協(xié)議、合同、合約，對內(nèi)簽訂承包合同、責(zé)任目標(biāo)合同、工程經(jīng)理責(zé)任合同；(6) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)和人事編制，確保人力資源的合理配置，審查、批準(zhǔn)員工晉升和任免、薪酬方案、福利和獎罰標(biāo)準(zhǔn)等重大事項；(7) 審查批準(zhǔn)年度經(jīng)營目標(biāo)、投資規(guī)模、基建工程、流動資金和貸款的合理使用及貸款擔(dān)保的可行性報告；(8) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部重要關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和信息溝通；(9) 發(fā)布管理手冊、管理方針、管理目標(biāo)；(10) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系在公司的正常運行

56、和資源配置，主持管理評審會議、作出持續(xù)改良決定，確保內(nèi)審和外審的通過。3-2 副總經(jīng)理(1) 協(xié)助總經(jīng)理作好生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作；(2) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測，對擬承攬工程進行可行性分析；(3) 負(fù)責(zé)公司中、長期經(jīng)營規(guī)劃和年度經(jīng)營方案的修訂和具體落實；(4) 負(fù)責(zé)公司年度施工生產(chǎn)任務(wù)和利潤指標(biāo)的完成和落實工作。3-3 總工程師123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 27 (1) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，協(xié)助副總經(jīng)理抓好施工組織工作；(2) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、平安管理工作，審核批準(zhǔn)工程部編制的施工組織設(shè)計；(3) 負(fù)責(zé)公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的制定和工程部標(biāo)準(zhǔn)化工地或文明工地的建設(shè)；(4) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)革新管理、工

57、法和科技論文應(yīng)用和推廣工作；(5) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司在建工程高難工程的施工組織和技術(shù)指導(dǎo)；(6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工程工程的本錢核算工作；(7) 負(fù)責(zé)對工程工程實施考核；(8) 協(xié)辦對工程技術(shù)人員和畢業(yè)生的培養(yǎng)教育工作。3-4 經(jīng)營部(1) 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營工作；(2) 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)工程資審文件的編制；(3) 負(fù)責(zé)對投標(biāo)工程投標(biāo)文件的編制；(4) 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審；(5) 負(fù)責(zé)公司與業(yè)主簽署的承包合同的擬定和合同簽訂前的評審；(6) 負(fù)責(zé)工程工程本錢測算和公司與工程部承包責(zé)任目標(biāo)書的起草和擬定；(7) 負(fù)責(zé)體系相關(guān)條款在經(jīng)營公司的貫徹和落實，確保通過內(nèi)審和外審；3-5 工程部(1) 負(fù)責(zé)公司施工生

58、產(chǎn)管理工作；(2) 負(fù)責(zé)工程生產(chǎn)管理考核和工程經(jīng)理考核；(3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的貫徹和運行，組織內(nèi)審和外審。(4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工程部做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的貫徹和運行工作。(5) 負(fù)責(zé)對工程部施工生產(chǎn)的質(zhì)量、平安、進度、環(huán)境等檢查和考核工作。3-6 辦公室(1) 負(fù)責(zé)公司機關(guān)的行政和日常事務(wù)管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；(2) 負(fù)責(zé)公司機關(guān)的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系；(3) 負(fù)責(zé)企業(yè)證書的日常管理及變更檢查工作；(4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的相關(guān)條款在本部門的貫徹實施；(5) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；(6) 負(fù)責(zé)

59、公司機關(guān)的宣傳教育工作。3-7 財務(wù)部123456 建設(shè)工程 ?管理手冊 ? 28 (1) 負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作；(2) 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；(3) 搜集公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、各工程部工程款收支情況，并進行分析，提出建議定期向總經(jīng)理報告；(4) 加強財務(wù)監(jiān)督，催促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；(5) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；(6) 負(fù)責(zé)經(jīng)營報告編制、效益獎金核算、年度預(yù)決算資料匯總；(7) 負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)審核和帳務(wù)處理，各項費用審核支付及財務(wù)處理，編制財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表；(8) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計工作；3-8 工程

60、部(1) 負(fù)責(zé)對公司承攬的具體工程工程組織施工和管理。(2) 負(fù)責(zé)施工中的質(zhì)量、平安、進度、環(huán)境管理工作。(3) 負(fù)責(zé)組織對勞務(wù)分包商的調(diào)查和評價，簽定勞務(wù)分包合同。(4) 負(fù)責(zé)工程施工材料的調(diào)查、采購和對供給商的評審工作。(5) 負(fù)責(zé)與在建工程的建設(shè)單位的信息溝通和業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。3-9 公司管理者代表：見?管理者代表任命書 ?。3-10 公司管理體系內(nèi)各機構(gòu)除上述具體職責(zé)外，還承當(dāng)以下共有職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)將本單位承當(dāng)?shù)穆氊?zé)分解到本單位內(nèi)各崗位。(2) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司管理方針、目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行管理文件，保證管理體系在本單位有效運行。(3) 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)、外文件資料、記錄的管理。(4) 負(fù)責(zé)識別