茶業(yè)公司制度匯編

1、XXXXXXXXXX有限公司制度匯編（部分）二一六年九月編制目 錄1.總則12.行政事務管理制度13.生產管理制度364.產品質量安全溯源管理制度395.員工雇用管理規(guī)定146.考勤管理規(guī)定197.薪酬管理規(guī)定258.財務管理制度52總 則為規(guī)范公司管理，使各員工了解公司的日常運作，提高全員綜合素質，應公司日益發(fā)展的需要，特制定公司管理制度，望公司員工本著互相合作、共同進步的精神，遵守各項行為規(guī)定。公司保留對各項制度的解釋權，并根據實際情況和法律法規(guī)對其內容作適當?shù)男薷?，以便進一步完善。行政事務管理制度第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特

2、制定本制度。第二條 本制度所指行政事務包括會議管理、檔案管理、辦公用品管理、印章管理、公文打印管理、公務車輛使用管理等。會議管理第一條 公司會議按議題層次劃分為總經理辦公會議、部門例會、職工大會等。第二條 會議制度（一）會前由行政部通知到各部門，各部門通知到人，會議開始前五分鐘簽到，超過5分鐘為遲到。（二）參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動，不得使用手機，不準帶小孩出席會議、不得干私活。（三）參加會議的人員無特殊原因不能請假，請假須經主持人批準。（四）每次會議應指定專人做好會議記錄存檔。（五）公司會議分為定期會議和臨時會議。定期會議一般不另行通知。（六）參會人員在會上要暢所欲言，各抒己

3、見，允許有不同觀點和保留意見。但會議上一旦形成決議，無論個人同意與否均應認真貫徹執(zhí)行。（七）保守會議秘密，在會議決議未正式公布之前，不得私自泄露會議內容。第三條 總經理辦公會議（一） 會議由總經理或副總經理主持，專人記錄，并整理成文。（二） 總經理辦公會暫定為周例會，每周六下午舉行一次，遇節(jié)假日或特殊情況順延。（三） 參會人員：總經理、副總經理、部門負責人及有關人員。（四） 會議主要內容為：1、各部門負責人匯報本周（遇月底為本月）工作總結，提出建議和要求以及需提請總經理或其它部門協(xié)商解決的問題；2、總經理對本周（本月）各部門工作進行點評，提出下周(下月)工作要點，進行布置和安排；3、如遇月底例

4、會，需在會議上對各部門的工作做出總結。第四條 部門例會（晨會、晚會）（一） 由部門或分部、組負責人主持，本部員工參加，不得無故缺席。（二） 每日晨會，由部門負責人記錄，當日如有特殊情況不能召開晨會可改為晚會。（三） 會議內容：1、傳達上級指示精神，聽取員工反映問題和建議，檢查各項日報表，小結前一日工作，負責人作出點評，提出改進意見，安排布置當日具體工作，日清日結；2、及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，在發(fā)展中解決問題，加強學習和交流，共同提高。第五條 職工大會（一） 參加人員：全體員工。（二） 每月初召開一次，開會前一天通知。（三） 會議主要內容：公布上月考核結果、表彰先進，對重大過失者實施懲處，總結上階

5、段工作，部署下階段工作。檔案管理第三條 歸檔范圍：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計數(shù)據、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、任免令、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。第四條 行政檔案管理由辦公室負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全、完整，各類檔案必須保證安全。第五條 檔案的借閱與索?。ㄒ唬?公司領導借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二） 公司其他人員借閱檔案時，需經總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。（三） 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。第六條 檔案的銷毀（一） 任何部

6、門或個人未經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。（二） 若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經領導批準后方可銷毀。（三） 經批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。印章證件管理第七條 公司公章由辦公室專人負責保管。第八條 財務用章（發(fā)票專用章、財務專用章）由總經理指定會計、出納分別保管。第九條 公司公章的使用一律由副總經理以上的領導簽字許可后，方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接負責人員負責。第十條 公司所有需蓋印章的法人授權書、介紹信、說明以及對外公開發(fā)出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。第十一條 公司不允許開具空白

7、的法人授權書、空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須由副總經理以上領導簽字備案后方可開出。第十二條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。第十三條 公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構證、生產許可證及QS認證證書等資質原件統(tǒng)一由辦公室負責保管。公司內部懸掛電腦掃描寫真件，并留復印件交流、存檔、備案。公文打印管理第十四條 公司的行政公文的打印工作由辦公室負責。第十五條 各部門打印的公文或其他資料須經本部門負責人許可，方可交辦公室打印。第十六條 公司各部、室所打印的公文、文件，必須交一份辦公室留底存檔。（一）本公司公文一律采用Word文檔格式。（二）本公司公文應按照國家標準格式制作、編

8、寫。辦公用品的管理第十七條 辦公用品的購發(fā)：（一） 每月25日（遇節(jié)假日可順延），各部、室負責人（部門經理、部長）應將該部門所需要的辦公用品制定采購計劃單提交公司辦公室部。（二） 辦公室收集各部、室制定的采購計劃單，進行初審后，經副總經理以上領導審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室，由各部室負責人簽字領回。（三） 除正常配給的辦公用品外，若還需要其它用品的必須經副總經理以上的領導批準后方可領用。（四） 公司新聘人員的辦公用品，行政部應根據各部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。（五） 負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種

9、對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好。（六） 負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好出、入登記手續(xù)，領出一定要填寫辦公用品領用登記表并由部門經理簽字后方可領取。公務車輛使用管理 第十九條  車輛管理辦法：（一） 公司公務車的證照保管、車輛的年審及車輛保險購買事務統(tǒng)一由公司辦公室部指定專人負責。 （二） 使用公務車須事前向公司辦公室申請調派，并填寫派車單，公司辦公室依重要性順序派車，臨時緊急任務除外。（三） 未經總經理批準，公司車輛不得借予與公司無關的人員使用。 （四） 非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。 （五） 

10、;駕駛員不得擅自將公務車開回家，或作私用，違者重罰。 （六） 車輛應停放在公司指定位置。（七） 駕駛員應愛護車輛，保證機件外觀良好。 （八） 公務車由公司辦公室統(tǒng)一管理、調度、保養(yǎng)、維護。車輛維修、保養(yǎng)指定專業(yè)廠家，統(tǒng)一結算，否則費用一律不準報銷。 （九） 公務車油料由公司辦公室統(tǒng)一購買加油卡。外出購油及維修須經總經理批準后，憑發(fā)票實報實銷。 （十） 車輛設置駕駛記錄，使用后記載行駛里程、時間、地點、用途，公司行政部了解車輛受控狀況。 （十一）  因私借用公車應在填寫派車單時注明“私用”，并由公司行政部核算費用，個人支付。（十二）&#

11、160;公司配置的領導用車，員工不得隨意調用或駕駛。 （十三） 公司員工的私車，在車主同意的前提下，若被公司征用，公司應進行油費補貼。 第二十條  違規(guī)與事故處理 （一） 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負責。 （二） 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負擔。（三） 私用時發(fā)生事故，除扣掉保險賠付后全部費用由私人負擔。 （四） 由于駕駛人使用不當導致車輛損壞或故障，應依情節(jié)輕重，由公司與駕駛人負擔。 第二十一條  駕駛員崗位責任制 （一） 嚴格遵守交通規(guī)則。 （二） 

12、;不論用車者是否為本公司職工都應熱情服務，小心駕駛、確保安全。 （三） 對于公司客人，更應熱情服務，維護公司良好形象。 （四） 乘車人下車辦事時，司機一般不得離開。 （五） 乘車人帶大件物品時，司機應予以協(xié)助。 （六） 車中放有貴重物品或文件，司機離開時，應將其放于后行李箱加鎖。 （七） 確保車輛隨時處于安全、準確、可靠的良好狀態(tài)。生產管理制度 為規(guī)范茶葉標準化生產基地建設，全面提高基地建設水平，實行“從土地到茶杯”的全程控制，推進基地規(guī)?；?、標準化、市場化生產，達到社會效益、生態(tài)效益和經濟效益協(xié)調發(fā)展，特制定本基地管理制度：

13、0;1、綠色食品基地建設實行“政府+公司+基地+農戶”的運行模式，建立健全各項管理制度。 2、綠色食品原料基地建設，須符合國家綠色食品生產基地標準，基地附近不得有污染源存在?；卦O置標識牌，標明基地名稱、基地范圍、基地面積、建設單位、栽培品種、主要技術措施等內容。 3、基地管理人員、技術人員由企業(yè)負責培訓，持管理人員和技術人員合格證上崗，并負責指導農戶的種植過程，組織農戶按照生產操作規(guī)程質量管理手冊中的相關規(guī)定進行規(guī)范化種植管理。4、基地所用農資材料等農業(yè)投入品應符合綠色食品原料（茶葉）標準化生產標準，并到縣農業(yè)局指定綠色食品基地農業(yè)投入品專供點購買，并建立農業(yè)投入品公告制

14、度，明確投入品種類、使用數(shù)量、使用方法，推薦給基地農戶。5、原料標準化生產基地應建立“統(tǒng)一優(yōu)良品種、統(tǒng)一生產操作規(guī)程、統(tǒng)一投入品供應和使用、統(tǒng)一田間管理、統(tǒng)一采摘加工”的“五統(tǒng)一”生產管理制度。6、綠色食品原料標準化生產基地應建立統(tǒng)一的農戶田間生產檔案管理制度和質量可追溯制度。田間生產管理檔案內容：基地名稱、地塊編號、農戶姓名、作物品種、種植面積、播種(移栽)時間、土壤耕作及施肥、病蟲草害防治、采摘加工、交售記錄等?；剞r戶要及時將生產管理情況記入生產管理檔案。投入品清單和生產管理檔案應完整保存三年。 7、基地人員必須樹立環(huán)保法制觀念，嚴格遵守國家和地方政府制定的環(huán)境保護法律法規(guī)和規(guī)

15、章制度，禁止向基地傾倒生活、生產垃圾、工業(yè)廢棄物。 8、基地環(huán)境質量達到NY/T3912000標準，生產生活垃圾集中堆放，統(tǒng)一清運，并做無害化處理。 9、公司成立綠色食品原料標準化生產基地建設工作專班，負責基地生產管理、技術服務、質量保障等體系的建立，并具體承擔基地日常管理和協(xié)調工作。產品質量安全溯源管理制度1.目的：規(guī)范產品運行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序，確保發(fā)現(xiàn)客戶投訴質量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發(fā)生，明確責任人，保證品質，確?？蛻魸M意，降低公司的損失，提高公司的信譽。2.使用范圍：2.1客戶投訴的處理；2.2未出廠產品不合格的處理；2.

16、3出貨后還沒有到達客戶手中的召回處理；3.職責3.1基地部負責產品的種植，肥料的施用，種植履歷和制劑噴灑相關作業(yè)的資料保存。3.2品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負責溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.3加工部負責庫內原料、半成品的標示，每箱（筐）成品所蓋溯源代碼的準確性。3.4資材部負責資材供應商的選擇，檢測報告的索取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應商的協(xié)商處理索賠事宜。3.5營銷部負責原料的采購和運輸，并填寫采收、供貨記錄，保存資料。3.6化驗室負責殘留物的化驗，并保存化驗記錄的結果。4.工作程序4.1基地部按照營銷

17、部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產地原料追蹤管理上的困難。4.2基地部按編列的基地編號，從種植到采摘為止使用的的肥料、農藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在種植履歷表中記載。4.3作物生長期至采收期前7天，基地部以面積（畝）為單位采樣，送至化驗室進行檢驗殘留物，以確認有無噴灑禁用制劑，如檢測出農殘，則拒收。將檢測的結果記錄在農藥殘留檢測報告?；夭考夹g員對于種植戶使用制劑的品種濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發(fā)現(xiàn)問題可根據噴施作業(yè)確認記錄，便于查詢，保證資料的可靠性。4.4原料采收時，營銷部至產地根據實際了解的情況，采收畝數(shù)、時間、地點、

18、數(shù)量，填寫采收供貨記錄，并將采收供貨記錄的隨車單帶到加工廠。4.5原料的驗收、貯存4.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，并填寫原料進廠檢驗報告，加工部負責簽收收購課的原料采收供貨記錄。4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌并且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。4.5.3“驗收掛牌”標明之原料，經過預冷至可以包裝的溫度后由加工部進行挑選處理。4.6初選半成品、成品加工4.6.1加工部按照先進先出的原則將原料出庫進行挑選加工，挑選的半成品入庫后要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放，加工部進行半成品入庫記錄，并填寫半成品入庫記錄；如果直接包裝為成

19、品，則直接在包裝箱進行標示，加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫成品包裝記錄表。4.6.2加工部加工時嚴格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時加工同一基地編號的原料，不允許加工人員隨便拿原料（加工的前期和后期因為原料不足要特殊處理）。4.6.3.要等到同一基地編號的原料，完全挑選完畢后才能再進行加工另一基地編號原料，挑選好的半成品入庫預冷后包裝。4.7加工部按照先進先出的原則，將半成品或者原料出庫后進入成品加工車間進行成品加工，在加工的挑選臺上要寫明原料的基地編號、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置打印溯源標示，標示的內容為基地編號、加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日

20、期、加工組別。如0110252601LSWLXL1001表示：采收日期為2010年10月25日，采收基地編號為LSWL1001，加工廠為合作社加工廠，加工日期為2010年10月26日，加工組別為01組。加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫成品包裝記錄表。4.8客戶抱怨處理4.8.1客戶投訴我公司成品內有超標、異物混入、紙箱破損、產品品質問題等現(xiàn)象，反饋給公司營銷部，營銷部客戶代表將顧客抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標示代碼，營銷部將此信息提供給品保部，品保部根據投訴的內容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標示為0110252601LSWLXL1001，可以明確是工廠加工的，原料采收日期是2010年

21、10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工組別是01組，原料是來自公司10年1號基地產的蔬菜。4.8.2品保部將此信息傳遞給分公司品管部，品管部調閱種植履歷表，化驗室的10年10月25日的檢測報告，營銷部查看10年10月25日的采收供貨記錄、入庫單，品管部10年10月25日的原料驗收記錄表，加工部10年10月26 日的成品包裝記錄表。品管部通過調查這些相關部門的記錄，形成調查報告，確定責任人。4.8.3品管部將調查的結果反饋給基地部負責人，加工部負責人，資材部負責人，由各個部門的責任人協(xié)商解決處理結果，品管部對處理的結果進行確認。4.8.4同時品管部將調查的結果反饋給營銷部，由營銷部

22、通知使用同一資材批號供應商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。通知使用同一基地原料的其他客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。4、設備維修、清洗、保養(yǎng)制度 4.1設備設置直接用于生產加工的設施設備應要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 4.2設備的檔案管理生產主管建立生產設備一覽表，以明確本廠所有現(xiàn)存設備的基本信息。4.3設備維修 4.3.1當發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)故障或故障隱患時，生產主管組織維修。 4.3.2任何設備故障在修復后，生產主管均應組織進行驗證

23、/驗收，以 確認設備能否正常運行。 4.3.3生產主管對已修復的設備組織進行清洗消毒。 4.4設備的清洗消毒 4.4.1對生產過程中直接接觸的機械設備、容器/用具、臺架等應定期清掃清洗消毒。4.4.2清洗消毒時間： 4.4.2.1每天生產完畢后； 4.4.2.2當發(fā)現(xiàn)或懷疑設備/器具不潔時； 4.4.2.3停產三天以后，重新開始生產前。 4.4.3清洗消毒由生產主管組織，操作工實施，技術質量主管檢查。 4.4.4清洗消毒方式 4.4.4.1對可拆卸的設備、管道應予以分解； 4.4.4.

24、2先用清水沖洗12遍，除去設備、器具表面的殘留物； 4.4.4.3再用開水或清洗劑對設備、器具與食品接觸面進行清洗消毒12分鐘（約三遍）； 4.4.4.4最后用清水對設備、器具進行漂洗、直至洗凈。 4.4.5清洗、消毒記錄。 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應做好設備清洗、消毒記 錄。 4.5設備檢查每天，技術質量主管應對設備的運行/維修、清洗、消毒情況進行檢查，并做好設備檢查記錄員工雇用管理規(guī)定第一條 招聘原則1. 公司的宗旨是向員工提供就業(yè)和職位發(fā)展的機會，使公司持續(xù)成功發(fā)展,公司根據個人的特長和能力提供優(yōu)良的就業(yè)條件,承諾平等就

25、業(yè)機會,遵循擇優(yōu)錄取的原則，按公司崗位的要求進行篩選和錄用。2. 招聘和錄用依國家制定的有關規(guī)定，公司需求及公司制定的程序進行。3. 各部門因工作需要增添人員時，必須由部門主管填寫簽呈表，詳細說明增添理由，人數(shù)及具體的崗位描述統(tǒng)一由辦公室審批，由總經理批準。4. 所有職位采用公開招聘方式經考核合格方可錄用。 5. 在正式加入公司前員工必須持有健康證，或統(tǒng)一到公司指定的醫(yī)院檢查經過健康體檢。第二條 招聘條件1. 凡屬以下條件之一者，不符合公司的用工標準。a. 實際法定年齡超過55歲或不足16周歲者。b. 患有惡性傳染病，有傳染之嫌疑者。c. 精神或心理不健全，或有身體缺陷無法擔任正常工作責任者。

26、d. 曾經觸犯刑法被剝奪公民權利者，虧空公款者，吸食毒品或被通緝尚未結案者。e. 在本公司服務離職數(shù)達兩次者或因故解顧而在人事資料注明不再任用者。f. 已懷孕之婦女。2. 各部門主管的任用適用條件見前條文a、b、c、d、e、f款之限制。3. 經錄用后，如若發(fā)現(xiàn)應聘人對前條文有虛報之情況，經查明予以解雇。第三條 招聘程序1. 公司職位采用公開招聘方式，招工條件及標準見每次張貼的招工信息。2. 應聘人員見招工信息后到公司面試，由人事部按不同的職位安排文化水平考試。3. 文化水平考試合格者，人事部就應聘人員填寫人員履歷表，經所屬部門主管審核確定面試時間，人事部通知應聘者到公司面試。4. 部門主管對核

27、準錄用者的人員履歷表批注后返回人事部，人事部發(fā)放錄用通知書，通知應聘者限期到公司上班。第四條 報到1. 經核準錄用的人員到公司報到后，立即向人事部辦理報到上崗的所有手續(xù)。2. 新進員工應于報到的時候根據公司的要求出示或提供以下個人資料。a. 履歷表一份。b. 健康證，計生證，身份證，學歷證書，資格證書復印件各一份。c. 公司要求的其它資料(身份證復印件一份，一寸彩色照片二張)。d. 新進員工經培訓并考試合格后方可上崗試用。e. 工作合約一式二份。第五條 工作合約（工作合約如后附）1.公司與員工以簽定工作合約的方式確定勞動關系。2.新進員工應報到之前辦理完畢與原顧主的任何關系，解除手續(xù)或離廠手續(xù)

28、。第六條 試用期1. 公司與員工將通過試用期的方式來考查是否互相適應，試用期的長短，以員工與公司簽定的個人勞動合約的規(guī)定為準，試用期一般為一個月。2. 試用期內經核定員工不能勝任之工作，由部門主管停止試用，并簽呈人事部予以解顧。3. 工資依其實際工作計算，公司有權解除勞動合約。4. 員工試用期滿后，經核定合格則正式錄用。第七條 工作安排和調動1. 為適應市場需求和公司業(yè)務發(fā)展需要，根據企業(yè)的人員安排計劃及個人的表現(xiàn)能力，公司可以在合約期內作出對員工的工作調整安排，同時員工將可能在公司獲得升級或其它職業(yè)發(fā)展機會，也可能被降職使用。2. 所有員工應服從公司的安排和調動，并盡忠職守，以完成本崗位的職

29、責任務。3. 任何員工的崗位調動，須填定人事調動表，由經理批準并由人事部統(tǒng)一備案?？记诠芾硪?guī)定第一條 工作時間1.辦公室文職人員正常工作時間為每天7小時，周六和周日為休息日a. 管理部及辦公室 上午 8：30-12：00 下午14:00-18：00 中午2小時為午膳午休時間 星期六休息，各部門需安排一人值班 b.營業(yè)部 9：00-20：00中午用膳午休時間1.5小時，下午用餐時間1小時；用餐時間實行一人值班輪崗制。2.公司實行綜合計算工時和不定時工作制，或按相應制度另行制定工作時間。第二條考勤1. 員工上下班，人員出勤由各單位主管自行點名管理。晚10分鐘之內到達崗位，為遲到，每次扣款10元，一

30、月累計超過三次，另記曠工半天；遲到10分鐘以上30分鐘以內都,以曠工半天處理,非因公事不到下班時間提前離開工作崗位者，為早退，每次扣款20元。如時間較長和情節(jié)嚴重可予以警告、小過處分。2. 人事部每月按實際出勤情況統(tǒng)計考勤，每月個人考勤將作為支付工資的依據，實行綜合計時制或不定時工作制的，按相應規(guī)定執(zhí)行。3. 上班時間員工不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客，除非事發(fā)有因，但須事先知會直接部門主管批準。4. 員工于上班前10分鐘進入工作場所，上班時間超過15分鐘入場者，每次扣款15元，一月累計三次，另記曠工半天。 第三條加班1. 所有員工應盡可能在正常工作時間內完成布置的任務，以盡量避免加班，

31、保證充足的休息時間。2. 確因工作需要，經公司審批后可安排員工加班。3. 員工加班一律填寫加班申請單，由部門主管簽名，再呈副廠長及經理，轉人事計考勤。加班申請需注意以下事項： 1、加班申請單應注明加班事項，加班時間，加班人姓名，廠號及人數(shù)。2、加班申請單應在當天下午17：00之前送管理部，副廠長或經理簽核。如副廠長、經理出差可補簽或授權代理人簽名。3、周末加班需提前兩天提出申請(星期五)，辦理相關加班事項，否則不予批準。4、部門主管次日核對員工完成情況，未完成者應寫出理由，否則加班申請作廢。5、a.辦公文職員正常工作時間為每天8小時，周六下午和周日為休息日。b.現(xiàn)場正常工作時間：8：0012：

32、0013：3017：30C.正常工作之外，辦公文員周一至周五屬自覺性責任到位加班，不計加班費。周日加班：(基本薪資+績效獎金)÷(本月天數(shù)-周日天數(shù))×天數(shù);國家法定節(jié)假日加班：(基本薪資+績效獎金)÷(本月天數(shù)-周日天數(shù))×3×天數(shù)。 第四條 曠工1. 符合以下情形之一的即為曠工行為。a. 無故缺勤。b. 無主管批準的<<外出單>>在上班時間擅自外出。c. 請假未準即擅自離崗。d. 休假后逾期未歸又未辦理補假手續(xù)。e. 一個月內累計遲到超過3次(每次10分鐘內)，按曠工半天處理扣全薪（基本薪資+績效獎金）1.5天薪資。

33、f. 遲到30分鐘，或早退一次，按曠工半天處理。g. 用不正當手段取得病假證明者，其假期一律按曠工處理。2. 曠工最小計算單位為半天，曠工半天扣全薪1.5天薪資。3. 連續(xù)曠工3天或一個月累計曠工3次以上者，公司予以實時解除勞動合同關系，并不支付任何經濟補償。第五條 請假1. 除不可抗拒因素影響，員工享受各種假期前，都必須提前獲得相關主管的書面批準，主管級以上人員需由總經理批準。2. 因急癥或臨時事故不能提前辦理請假手續(xù)，應由員工或家人及時與公司聯(lián)系取得批準，員工在休假返回公司后應在3天內補辦請假手續(xù)。3. 員工請病假須附醫(yī)院診斷書及病假建議書，請其它假(如產假，工傷假等)需提交相關證明。4.

34、 員工請事假必須提前一天填寫申請書，經部門主管及副總經理級以上主管批準后向人事部備案方能生效。a. 單位主管請假必須經經理批準。b. 員工請事假1-2天，須副廠長、經理或副廠長以上主管批準：3-6天者須副總經理以上主管批準：7天以上者須經總經理核準5.請假以時為單位，最低請假時間為0.5小時。6.請假應事先填寫請假單，聲明理由，請假理由不充分或有凝工作時，單位主管應根據情形不準假，縮短其假期或推遲假期。7.因急病不能事先填寫請假單以外，其于非經核準請假單，離開工作崗位作曠工處理。8.請假核準權限如下：A請假“一天以內”小時為單位請假，主管核準，事先向經理報備。B請假一至二天者，主管核準，應事先

35、向經理報備。C請假三至六天者，該員工單位主管應事先同主管溝通狀況，經同意后，方可簽請假單，由經理審核，再由副總經理批準。D請假七天及七天以上者，該員工單位主管應事先同副總經理溝通狀況，經同意后，方可簽請假單，由總經理最后核準。9.所有請假(突發(fā)狀況除外)，單位主管應妥善安排職務代理事宜，并作好必要之工作調度。單位主管亦須確實監(jiān)督，以確保整體作業(yè)正常運用。如果有實際困難，單位主管應向上級報告并求支持。 10.本公司假別分為:事假，病假，公假，婚假，喪假，產假，年假及國定假日八項，分別依下列規(guī)定辦理: 10.1.事假:職員因私事要處理，給予事假，事假應于二日前提出申請，全年事假不得超過二十天，超過

36、之天數(shù)，除經總管理處核準外，均以曠職處理；全年事假逾二十五天者，應辦理停薪留職手續(xù) 10.2.病假:職員因普通傷害，疾病或生理原因必需治療或修養(yǎng)給予病假，全年病假不得超過三十天，超過之天數(shù)以事假抵充，抵充后仍未愈痊者得以資遣或停薪留職，請假職員必須在事發(fā)三日內附醫(yī)院診斷證明書提出申請。 10.3.公假:職員因執(zhí)行公務受傷（又稱公傷），必須療養(yǎng)者給予公假，享假職員必須在事發(fā)三日內檢附縣級醫(yī)院之診斷證明提出申請，且需廠長以上主管簽準，但總請假不得超過一年，否則資遣。 10.4.婚假:職員本人結婚，給予婚假八天(其假期不得分開)，且應于休假七日前提出申請，享假職員服務期需一年(從到職之日到次年此日為

37、一年)。 10.5喪假:職員父母，養(yǎng)父母，繼父母，祖父母，外祖父母，配偶之父母，繼父母，祖父母喪亡者，給予喪假3天；兄弟死亡者給予喪假 2天，享假職員服務期需一年(從到職之日到次年此日為一年)。 10.6產假:女性職員分娩前后給予產假六個星期(42天)，妊娠三個月以上流產者，給予產假兩星期，(其假期不得分開)，服務滿六個月以上者，薪資照給，未滿六個月者，薪資減半發(fā)給，男性職員之妻子生產者，給假三天，享假職員服務期需一年(從到職之日到次年此日為一年)。10.7年假:職員之服務年資以到職之日的隔年一月一日起算，職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿

38、20年的，年休假15天。年假一年內可分次申請，并于休假七天前提出，經主管核準后方可休假。當年之年假須當年休完，未休完之年假不得延至次年使用。(如因工作關系，經廠長級以上主管特準者，可延至次年一月份休完。另休年假時間至少是0.5天。) 10.8.國定假曰:國定假日原則上休息，如有特殊情況需上班者，給予每天補助3天日薪之補貼。依政府規(guī)定補假日也在此列 11. 職員請假，其病假，事假不計薪資，公假，婚假，喪假，產假，年假，國定假日薪資照發(fā)，公差以正常出勤計。 12. 職員未經準假而缺勤，或請假事后未能提交證明者，或違規(guī)外宿，均以曠職論處；曠職一日扣日薪三天。13. 新進職員之事假，病假日數(shù)依到職月數(shù)

39、給假。薪酬管理規(guī)定第一條 政策1. 公司的薪酬目標是保持員工的總薪酬之福利待遇在當?shù)鼐哂懈偁幮?，從而吸引和保留?yōu)秀人才。2. 公司將通過以下措施來達到薪酬的目標。a. 根據市場調查資料以及公司經營狀況來確定薪酬水平。b. 根據個人的表現(xiàn)和業(yè)績，確定個人薪酬，同時在合理和政策連貫的基礎上調整管理員的薪酬。3. 公司和員工遵守薪資保密的原則，任何員工未經許可不得與他人交流本人的薪資信息，也不得向他人打聽。4. 員工薪酬由基本工資，績效獎，加班工資和全勤獎等構成。第二條 工作評估1. 公司將定期對員工的工作表現(xiàn)和業(yè)績進行評估以便于：a.肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻。b.檢查員

40、工工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求。c.衡量是否能按制定的工作要求完成工作。d.工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率。e.創(chuàng)造互相理解的氣氛以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經營宗旨及經營目標。2. 公司期望每一位員工的工作表現(xiàn)都能達到公司的期望。3. 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常完成工作，經公司進一步培訓后仍證明達不到工作表現(xiàn)要求，公司可解除勞動合同。第三條 薪酬計算和發(fā)放1. 基本工資按月支付管理，獎金按公司所制定的具體政策規(guī)定發(fā)放。2. 每月工資計算時間以當月的第一天始至最后一天止，當員工在月中開

41、始工作或離職時，其工資以當月實際工作天數(shù)計算(不包括星期天)。3. 工資統(tǒng)一次月15日通過銀行(農業(yè)銀行或農村信用社)轉帳至員工個人帳戶（請人員報到后15日內提供轉入帳戶或3日內提供身份證及現(xiàn)金15元交人事部）逾期未交有關銀行或身份證而無法支薪者責任自負。4. 員工個人所得稅和社會保險個人交納部分將由公司按國家規(guī)定從工資中代扣代繳。第四條 升級 申請升級人員必須根據自已的職務寫一份工作報告交到部門主管處，并部門主管將崗位責任制度詳細闡述后一起交經理級以上高級主管審批。財務管理制度第一條： 為提高公司企業(yè)財務管理與會計核算水平，逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學管理，達到對經濟活動及收支全過程

42、實行有效監(jiān)控，同時提高財務運作效率的目的、結合公司的特點和管理要求制定本制度。第二條： 本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規(guī)范管理、穩(wěn)健高效、量入為出。充分調動全員積極性、創(chuàng)造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動，獲取最大的經濟效益使公司不斷發(fā)展壯大。第三條： 本制度是公司在經濟活動中的財務管理與會計核算的總綱，適用于本公司。第四條、 公司財務體制實行：越級任免、績效考核（具體見財務部崗位績效考核管理制度），垂直管理、分級運作；賬款分管、相互監(jiān)控的財務管理與會計核算機制。第五條： 財務部組織架構圖 一、 財務主管崗位職責： A. 崗位名稱：財務主管 B. 直接上級：總經理

43、C. 本職工作：主管財務部全面工作，根據公司中、長期經營計劃，制訂和執(zhí)行業(yè)務計劃、財務預算；負責對各類憑證、帳簿、報表進行復核，確保對外報送資料的合法性、準確性負責；定期進行庫存盤點工作、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符；負責對費用申請、報銷單證初審、簽字等。二、會計崗位職責： A、崗位名稱：會計 B、直接上級：財務主管 C、本職工作：負責公司所有會計核算工作，編制月度的財務報，對各類憑證、帳簿、報表進行核算，確保對外報送資料的合法性、準確性負責；每月進行庫存盤點工作，指導并參與實際出入庫管理；每月核查出納庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符；每月給財務主管呈交財務報表及其他收支明細表。三

44、、出納崗位職責： A.崗位名稱：出納 B.直接上級：財務主管 C.本職工作：日?，F(xiàn)金收付、銀行結算、資金調撥、資金預算、內部文件收發(fā)、會計檔案管理、應付賬款、開具發(fā)票、完成上級領導交代的其他工作。第六條：月度報表A、 月度會計報表內容包括資產負債表、損益表、管理費用明細表、銷售費用明細表、應收賬款明細表、應付賬款明細表等及文字分析材料。B、 企業(yè)每月的會計報表應于次月15日前報送給總經理。對外稅務局、銀行、政府機構等部門于10日前報送資產負債表和損益表條七條： 資金管理辦法1、公司的庫存現(xiàn)金限額為20000元，超過限額部分當天存入銀行，特殊需要超出限額的必須經上級主管批準，并采取特別措施確?，F(xiàn)

45、款安全。但任何情況下不得超過50000元，如有超過的必須經經理批準，并采取特別措施確保安全，做到萬無一失。2、 個人因公借款管理、 嚴格控制借款，因業(yè)務需要借用備用金的，應嚴格控制范圍和限額，具體細則見備用金管理制度，一人借用累計金額在3000元以內的，由上給主管部門批準，批準后由財務部控制，原則上舊賬不報，新賬不借，借款限額不得超出本人一個月的工資總額。、 所有個人因公借款均需統(tǒng)一使用填寫借支單。3. 出納在收付現(xiàn)金時必須認真詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合規(guī)定，包括：開支標準，主管人員審核、財務部復核、經辦人和證明人簽章，憑證是否齊全、合法，付款批準人的權限是否生效等。（1） 所收付的現(xiàn)金必須

46、認真清點，確保收付數(shù)量無誤。（2） 要支付現(xiàn)金前，必須復核用款批準手續(xù)，報銷單據和報批手續(xù)，具備合符規(guī)定的手續(xù)和憑證后才予以付款。凡收款現(xiàn)金，必須一律開具收據，出納人員還必須及時根據原始憑證，使用電腦記載現(xiàn)金日記賬。（3） 出納人員必須每天核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查庫存現(xiàn)金情況，要保證現(xiàn)金的賬存與實際庫存相符，嚴禁以白條抵充庫存，嚴禁挪用庫存現(xiàn)金。會計人員應定期檢查出納的庫存現(xiàn)金是否與賬存相符。發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金的長余或短缺，應立即作出記錄，及時查明原因并向領導報告。（4） 存取現(xiàn)金時，要注意安全，存取金額在20000元以上的必須由單位派車前往，無車輛提供時不得辦理存取款。由于疏忽造成的損失，由有關人員承擔

47、責任。第八條： 銀行存款的管理（1） 公司確因業(yè)務需要，須以私人名義開設的銀行賬戶，須公司申請，報請上級主管批后方能開設，并應切實做到賬款分人管理，達到相互監(jiān)控的目的。（2）在網上銀行存取款轉帳款項是，應填制打印相關的憑單方便據以登記入賬。（3） 出納人員不得簽發(fā)空白支票，所有票據應統(tǒng)一由出納員收簽保管。（4） 出納人員應定期與銀行核對存款，每月至少核對一次，在接到銀行對賬單后，應逐筆核對借貸發(fā)生額和余額，發(fā)現(xiàn)錯誤，應及時更正。第九條：固定資產管理A、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。B、不屬于生產、經營的主要設備的物品，單位價

48、值在500元以上，并且使用年限在1年以上的，視同為固定資產。C、具體管理辦法見固定資產管理制度第十條：低值易耗品管理1 低值易耗品是指單位價值50元以上，500元以下，使用年限在一年以上或不具備固定資產界定條件的各種設備、用品、物品。2，各使用部門領用時由使用人填寫“領用申請單”，倉庫憑其單開具領料單(一式三聯(lián))。第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)上交財務部，第三聯(lián)領料部門備查留存。3. 除一次性用品外，必須實行“以舊換新”，否則一律不得領發(fā)新品（行政部管理）。第十一條： 費用開支管理目的：為嚴格控制非生產性費用開支，防止鋪張浪費，提倡勤儉節(jié)約，費用包括：差旅費、職工福利，業(yè)務費、辦公用品費、電話費、車輛

49、費等。公司費開支標準：（一）交通費的開支標準： A出差人員乘坐火車，飛機，輪船等交通工具先填寫差旅費申請單經主管部門同意，方可憑票據實報實銷。 B如出差期間由單位派車的，出差人員不得另行報銷交通費。（二）餐飲費的標準：具體細則見報銷制度第二部分日常費用報銷。（三）住宿費的標準：具體細則見報銷制度第二部分日常費用報銷。（四）為了規(guī)范招待費的支出，各部門根據實際情況安排，必須經總經理同意，嚴格控制費用超標開支。招待費用必須有正式發(fā)票，內容完整清晰，注明用途，必須有單位主管，總經理簽字后方可報銷。（五）電話費：實行職位級別在工資補貼中發(fā)放。（具體細則見行政部管理制度）。（六）培訓費:由公司根據需求，統(tǒng)籌管理。這類費用原則上不實行報銷