管理評審資料匯編-2015

1、合肥中外運物流發(fā)展有限公司2015年管理評審資料匯編評審時間：2015年10月10日匯總時間：2015年10月11日合肥中外運物流發(fā)展有限公司管理評審目錄1、管理評審會議通知2、會議安排表3、管理評審會議簽到表4、管理評審計劃5、管理評審會議記錄6、管理者代表作管理體系的有效性報告7、人事行政運行總結(jié)報告8、安全運行總結(jié)報告9、財務(wù)運行總結(jié)報告10、IT運行總結(jié)報告11、質(zhì)量運行總結(jié)報告12、項目運行總結(jié)報告13、銷售運行總結(jié)報告14、最高管理者作管理評審總結(jié)報告15、編寫管理評審報告16、糾正或預(yù)防措施計劃表管理評審會議通知合肥中外運各部門：本公司定于2015年10月10日13點在RDC二樓

2、會議室召開管理評審會議，請各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員根據(jù)公司的管理方針、管理目標(biāo)和管理體系以及BRC管理評審要求，并按照程序文件中“管理評審控制程序”規(guī)定的要求，寫出管理體系及過程改進(jìn)在過去一年中的工作總結(jié)，并在會上作匯報，請各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員準(zhǔn)時參加。附：管理評審會議安排表人事行政部2015年9月28日管理評審會議安排表一、時間：2015年10月10月下午13:00點二、地點：RDC二樓會議室三、主持人：金長城四、參會人員：金長城、唐鑫鑫、朱明偉、胡玉巧、姚少青、王曉磊、陳振興、賈明甫、王景剛、孫乃幫、黃向博、何號、汪萍、黃苗、彭登明五、會議議程：1、管理者代表作公司符合BRC標(biāo)準(zhǔn)要求及管理

3、體系運行的有效性、充分性、適宜性的工作報告。2、各部門負(fù)責(zé)人作本部門的工作報告。3、對體系進(jìn)行評審(綜合評審主要問題，提出糾正和預(yù)防措施)4、最高管理者作管理評審的總結(jié)報告。5、會議結(jié)束。 管 理 評 審 計 劃評審目的 由最高管理者對本公司的管理方針、管理目標(biāo)和管理體系（即質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期的系統(tǒng)評價，確保符合自身發(fā)展的需要，提高公司管理水平。評審人員金長城、唐鑫鑫、朱明偉、胡玉巧、姚少青、王曉磊、陳振興、賈明甫、王景剛、孫乃幫、黃向博、何號、汪萍、黃苗、彭登明評審內(nèi)容1、第三季度各部門的工作回顧；2、公司的運營目標(biāo)、運營質(zhì)量和運營效率是否

4、實現(xiàn)；3、發(fā)現(xiàn)在實際的運營和管理過程中，存在的問題；4、BRC管理體系在公司的實施情況；5、與客戶滿意度相關(guān)的改進(jìn)；6、預(yù)防和糾正措施的實施情況。7、外部相關(guān)方對公司產(chǎn)生的影響；8、過程的識別和控制（包括服務(wù)過程、環(huán)境因素/危險源的辨識、 評價和控制）有效性和充分性。管理評審計劃(續(xù)頁)評審工作要求1、人事行政：提供人力培訓(xùn)計劃和實施情況的報告，以及采購物質(zhì)設(shè)備狀況和供方評價情況、標(biāo)識管理情況、工程設(shè)備管理情況、檢測測量設(shè)備管理情況的報告。2、安全部：提供同合同執(zhí)行和顧客投訴及信息反饋情況，提供安全投入方面的資金使用情況的報告。3、質(zhì)量部：提供文件和資料控制情況、質(zhì)量記錄管理情況、質(zhì)量方針和質(zhì)

5、量目標(biāo)有效實施及分解目標(biāo)考核情況、內(nèi)部質(zhì)量管理審核情況的報告。4、財務(wù)部：提供公司整體的損益情況和項目的損益情況，以及對財務(wù)質(zhì)量的控制。5、IT部：提供技術(shù)在質(zhì)量的控制和改進(jìn)方面取得的進(jìn)展和成果。6、運營部：提供項目運營實際中，對于BRC管理體系的執(zhí)行情況的報告，以及在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的績效。7、銷售：第三季度銷售工作取得的進(jìn)展，客戶投訴的報告。管理評審計劃(續(xù)頁)評審時間2015年10月10日議程安排1、最高管理者主持管理評審。2、宣布管理評審的內(nèi)容。3、管理者代表作工作報告。4、各部門負(fù)責(zé)人作本部門管理體系運行的報告。5、綜合評審主要問題并提出糾正和預(yù)防措施。6、管理者代表

6、主持編寫“管理評審報告”。管理評審會議簽到簽到處：管理評審會議記錄時間：2015年10月10日 地點：RDC二樓會議室參會人員：金長城、唐鑫鑫、朱明偉、胡玉巧、姚少青、王曉磊、陳振興、賈明甫、王景剛、孫乃幫、黃向博、何號、汪萍、黃苗、彭登明，張宗鐸中心議題：本公司的管理方針、管理目標(biāo)和管理體系（即質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期的系統(tǒng)評價，確保符合自身發(fā)展的需要，提高公司管理水平。會議記錄：一、管理者代表：唐鑫鑫1、BRC體系運行過程中，按Global standard for storage and distribution Issue 2標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)

7、項目運營的實際情況建立并保持了符合要求的質(zhì)量和安全管理體系，經(jīng)過運行，該管理體系是適宜的、充分的、有效的、符合BRC質(zhì)量管理體系的要求。2、2015年9月28日30日，對聯(lián)合利華RDC倉庫進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量檢查與審核，對2種不合格項(在庫貨品外箱積灰和防撞柱損壞)進(jìn)行了認(rèn)真的整改，并進(jìn)行跟蹤驗證，符合要求，證明體系是適宜和有效的。3、通過對員工培訓(xùn)、提高了質(zhì)量管理的意識，從收貨、上架、在庫移動、批采、備貨到出庫的流程均處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品從進(jìn)入倉庫到離開倉庫的過程中，產(chǎn)品是安全的、充分防護(hù)的和準(zhǔn)確的，在BRC管理體系實施近一年的過程中，公司的管理水平得到顯著提高。二、人事行政：胡玉巧1、 堅持按

8、BRC標(biāo)準(zhǔn)開展工作，衛(wèi)生、健康和環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2、 按日、月、年對倉庫和辦公環(huán)境安排清潔計劃，消除隱患；3、 對公司的文件和資料記錄表格進(jìn)行了管理和控制工作，配合內(nèi)部質(zhì)量審核、協(xié)助搞好管理評審工作。三、安全部：王曉磊1.通過對過去半年的安全隱患和安全事件的分析，發(fā)現(xiàn)安全管理的關(guān)注點，抓住工作重心，針對突出問題點，制定行之有效的措施，防患于未然；2.嚴(yán)格執(zhí)行BRC管理體系中對安全方面的要求，在庫存內(nèi)部建立安全責(zé)任小組，劃分區(qū)域，安全責(zé)任到個人；3.分析客戶投訴的原因和結(jié)果，發(fā)現(xiàn)客戶投訴和安全管理方面的聯(lián)系；4.分析安全投入的使用情況，宏觀把控安全工作的覆蓋面，從資金的數(shù)據(jù)上了解安全管理的實效

9、性。 四、質(zhì)量部：賈明甫1.核查各部門對于質(zhì)量管理的程序文件和執(zhí)行記錄，記錄文檔是否完整記、記錄是否全面合理；2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有效實施及分解目標(biāo)考核情況，運營部門質(zhì)量管理的KPI考核情況；3.內(nèi)控管理實施的情況報告。五、財務(wù)部：陳振興1.分析了上半年公司整體的損益情況，隨著經(jīng)營成本的不斷上升和整體經(jīng)濟下行的趨勢，公司經(jīng)營方面面臨巨大壓力；2.對各個項目的損益單獨分析，看到每個項目的運營情況和盈虧情況，優(yōu)質(zhì)項目重點投入，不盈利項目需要逐步改善。六、IT部：王景剛1.通過技術(shù)設(shè)備投入，加裝監(jiān)控設(shè)備，使得倉庫的現(xiàn)場24小時無死角監(jiān)控，提高的管理的方法和水平；2.優(yōu)化倉儲管理系統(tǒng)SAP、Inf

10、or、OMS、TMS等，在倉儲庫存使用率和準(zhǔn)確率方面得到提高；3.倉儲管理系統(tǒng)優(yōu)化，產(chǎn)品從入庫到出庫的全程監(jiān)控，分析了IT技術(shù)在產(chǎn)品追溯方面的優(yōu)勢。七、運營部：汪萍、黃向博1.倉儲運營部對于BRC管理體系的實際執(zhí)行情況的分享，以及在管理體系實施一年的過程中所取得的改進(jìn)和成果；2.管理體系實施過程中，存在的問題點分析，如對標(biāo)準(zhǔn)理解的不到位、檢查記錄不及時、人員管控不到位等；3.CDC和RDC在過去半年中，出入庫量的分析和損益情況分享；4.倉儲運營部人員成本與運作量的分析，提出了與實際運作量相匹配的人員數(shù)量的建議；5.倉儲運營部門在接下來的工作規(guī)劃和重點方向。八、銷售：黃苗1.大倉銷售情況的工作匯

11、報，目前樂斯福項目運行穩(wěn)定，取得了階段性的成果；2.陽光電源項目已簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，處于相談過程中；3.保稅倉庫已進(jìn)入高新區(qū)項目審批階段；4.恒大項目已簽訂了合作協(xié)議，即將進(jìn)入項目實施階段。 九、存在的問題1、BRC管理體系在實施中，存在對標(biāo)準(zhǔn)理解不準(zhǔn)確的問題；2.某些檢查記錄表格填寫不及時，存在檢查滯后的問題；3.在出入庫量大時，倉儲運營以運作量為目標(biāo)，存在運作質(zhì)量管控不到位的問題。十、最高管理者：金長城1、根據(jù)本公司的實際情況，按照BRC管理體系和聯(lián)合利華卓越物流SHE&QA執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運行，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、根據(jù)BRC體系的要求，于取得證書以來到目前為止，項目運營在出入庫管理、貨

12、品在庫管理、盤點管理、產(chǎn)品安全和質(zhì)量等沒有出現(xiàn)重大問題，公司的整體運行符合BRC管理標(biāo)準(zhǔn)要求。3、本次內(nèi)部質(zhì)量審核，發(fā)現(xiàn)了3項不合格，均為輕微不合格，并采取了相應(yīng)的糾正措施，得到了整改，符合要求。4、本公司安全和質(zhì)量管理體系職責(zé)明確、權(quán)限清晰，資源保障到位，體系運行是有效的、充分的、適宜的。 5、顧客滿意率正在逐步提高，市場占有率正在提高，通過BRC管理體系的貫徹實施，各項管理工作得到進(jìn)一步加強，倉儲服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步上升。評審意見：本公司按照Global standard for storage and distribution Issue 2系列標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生的管理體系，組織

13、機構(gòu)和職能分配合理、職責(zé)到位、體系運行流暢、資源保障到位。本公司的質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的、有效的。在出入庫管理、在庫產(chǎn)品管理、盤點管理、退貨和召回管理、裝卸管理等方面質(zhì)量穩(wěn)步提高。一年來沒有發(fā)生安全和質(zhì)量事故。庫存準(zhǔn)確率達(dá)到99.5%以上，準(zhǔn)時發(fā)運率達(dá)99.0%以上，在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生方針方面，滿足Global standard for storage and distribution Issue 2系列標(biāo)準(zhǔn)要求，能保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生方針的實現(xiàn)。改進(jìn)措施與建議：1、加強員工培訓(xùn)，提高員工對BRC文件的理解程度，強化全體員工在質(zhì)量、安全和環(huán)境衛(wèi)生方面的意識；2、加強對日常

14、管理表格的監(jiān)督，嚴(yán)格要求檢查執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，對于未及時檢查的員工給予一定的處罰；3.倉儲運營繁忙時，配備更多的人員；改進(jìn)出入庫流程，提高運作效率，同時嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，在提高效率的同時，保證運營的質(zhì)量。會議主持人：金長城時間：2015年10月10日參會人員金長城、唐鑫鑫、朱明偉、胡玉巧、姚少青、王曉磊、陳振興、賈明甫、王景剛、孫乃幫、黃向博、何號、汪萍、黃苗、彭登明，張宗鐸評審目的和內(nèi)容目的：由最高管理者對本公司的管理方針、管理目標(biāo)和管理體系（即質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期的系統(tǒng)評價，確保符合自身發(fā)展的需要，提高公司管理水平。內(nèi)容：通過第三季度各部門的工作回顧；

15、總結(jié)公司的運營目標(biāo)、運營質(zhì)量和運營效率是否實現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)在實際的運營和管理過程中，存在的問題；檢驗BRC管理體系在公司的實施情況；分析與客戶滿意度相關(guān)的改進(jìn)；監(jiān)督預(yù)防和糾正措施的實施情況；分析外部相關(guān)方對公司產(chǎn)生的影響；過程的識別和控制（包括服務(wù)過程、環(huán)境因素/危險源的辨識、評價和控制）有效性和充分性。 評審依據(jù)1、Global standard for storage and distribution Issue 2系列標(biāo)準(zhǔn)2、國際推薦操作規(guī)范 食品衛(wèi)生總則標(biāo)準(zhǔn)3、卓越物流 倉庫SHE&QA執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)系列標(biāo)準(zhǔn) BRC管理體系（即質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）的適宜性、充分性和有效性：

16、本公司按照Global standard for storage and distribution Issue 2系列標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量和安全管理體系適合本公司的特點，經(jīng)過近一年的運行和內(nèi)部質(zhì)量審核，公司的BRC管理體系是有效的，對出入庫管理、在庫產(chǎn)品管理、盤點管理、退貨和召回管理、裝卸管理等方面進(jìn)行了全過程的質(zhì)量控制，記錄表格齊全、規(guī)范。對出現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題采取了有效的糾正和預(yù)防措施，倉儲設(shè)備齊全，工作環(huán)境舒適，檢測和測量裝置能按要求進(jìn)行校準(zhǔn)，保證了倉儲和裝卸的正常運行。通過培訓(xùn)，員工質(zhì)量、安全意識大有提高。各部門職能明確，權(quán)限清晰。體系運行以來沒有發(fā)生大的質(zhì)量和安全事故，沒有發(fā)生人身和設(shè)備事

17、故。庫存準(zhǔn)確率達(dá)到99.5%以上，準(zhǔn)時發(fā)運率達(dá)99.0%以上，客戶對本公司的服務(wù)較為滿意。本公司的管理體系符合BRC標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運行是有效的、充分的，為公司誠信服務(wù)、科學(xué)發(fā)展、團結(jié)奮進(jìn)、唯實唯安的質(zhì)量方針的實施打下了堅實的基礎(chǔ)。管理評審報告質(zhì)量體系存在的問題與原因：問題1、BRC管理體系在實施中，存在對標(biāo)準(zhǔn)理解不準(zhǔn)確的問題；原因：班組培訓(xùn)對BRC標(biāo)準(zhǔn)的解釋不夠清晰充分，培訓(xùn)不到位。問題2.某些檢查記錄表格填寫不及時，存在檢查滯后的問題；原因：檢查的人員忙于其他，疏忽大意；還有班組交接中的遺漏。問題3.在出入庫量大時，倉儲運營以運作量為目標(biāo)，存在運作質(zhì)量管控不到位的問題。原因：主要是當(dāng)前的各項

18、工作任務(wù)緊張，運營質(zhì)量沒有引起足夠的重視，重效率輕質(zhì)量的因素存在。措施建議：1、加強員工培訓(xùn)，提高員工對BRC文件的理解程度，強化全體員工在質(zhì)量、安全和環(huán)境衛(wèi)生方面的意識；2、加強對日常管理表格的監(jiān)督，嚴(yán)格要求檢查執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，對于未及時檢查的員工給予一定的處罰；3.倉儲運營繁忙時，配備更多的人員；改進(jìn)出入庫流程，提高運作效率，同時嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，在提高效率的同時，保證運營的質(zhì)量。糾正或預(yù)防措施計劃表責(zé)任部門質(zhì)量部審核報告號BG-012-1受審核項目管理評審不合格項情況：BRC管理體系在實施中，存在對標(biāo)準(zhǔn)理解不準(zhǔn)確 日期：2015年10月13日不合格原因分析：班組培訓(xùn)對BRC標(biāo)準(zhǔn)的解釋不夠清晰充分，

19、培訓(xùn)不到位。 日期：2015年10月13日糾正或預(yù)防措施計劃及完成日期：由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織倉儲的所有人員學(xué)習(xí)BRC管理體系相關(guān)文件，進(jìn)一步強化職責(zé)，明確管理的要求和標(biāo)準(zhǔn)。 日期：2015年10月13日預(yù)防措施計劃：以后倉儲的班組一定要保持經(jīng)常性組織BRC管理體系文件學(xué)習(xí)。 日期：2015年10月13日糾正或預(yù)防措施跟蹤檢查記錄：經(jīng)查：質(zhì)量部于11月13日13:00舉辦了BRC體系文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員加深了對BRC的理解，預(yù)期效果已達(dá)到。 管理者代表（簽字） 日期：2015年10月14日說明本表由質(zhì)量部門填寫“不合格項情況”、“糾正或預(yù)防措施計劃及完成日期”后，管理者代表檢查合格后簽字。糾正

20、或預(yù)防措施計劃表責(zé)任部門運營部審核報告號BG-012-2受審核項目管理評審不合格項情況：管理檢查表格記錄還有不夠規(guī)范的現(xiàn)象。日期：2015年10月16日不合格原因分析：檢查的人員忙于其他，疏忽大意；還有班組交接中的遺漏。日期：2015年10月16日糾正或預(yù)防措施計劃及完成日期：加強對日常管理表格的監(jiān)督，嚴(yán)格要求檢查執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，對于未及時檢查的員工給予一定的處罰。 日期：2015年10月16日預(yù)防措施計劃及完成日期： 倉庫主管和各班組長，每天定期檢查表格的填寫情況，責(zé)任分配到各組長，提高大家的重視度。日期：2015年10月16日糾正或預(yù)防措施跟蹤檢查記錄：經(jīng)查：已組織了各個班組長對檢查表的監(jiān)督，倉庫員工對記錄填寫的重要性有很大提高，達(dá)到了改善的目的。 管理者代表（簽字） 日期：2015年10月17日說明本由質(zhì)量部填寫“不合格項情況”、“糾正或預(yù)防措施計劃及完成日期”后，管理者代表檢查合格后簽字。糾正或預(yù)防措施計劃表責(zé)任部門運營部審核報告號BG-012-3受審核項目管理評審不合格項情況：出入庫量大時，倉儲運營以運作量為目標(biāo)，存在運作質(zhì)量管控不到位的問題。日期：2015