有關公司董事會事項文書

1、有關公司董事會事項文書一、XXX公司同意不另行通知即召開首屆董事會的決定我們（以下署名者）均為加利福尼亞州XXX公司董事，在此決定不另行通知即召開公司首屆董事會，會議 日期為XXXX,地點XXXX,并同意在董事會上不受任 何限制討論決定任何事項，包括通過章程、選舉高級管理官 員、選擇公司的會計期間、選定公司本部地址、選擇公司帳 戶的建立地點、以及批準發(fā)行和銷售公司首批股票。日期：（董事簽名）二、董事會會議記錄XXX公司首屆董事會會議記錄XXX公司董事會于X年X月X日在XXX地召開了公司首屆董事大會。下列凡在“出席”一欄內作有記號的董事均出席了會議，會議達到法定人數(shù)：（董事姓名）出席缺席經提議和

2、一致投票,XXX當選為臨時主席并主持 會議。XXX當選為會議臨時書記。主席宣布本會議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另 行通知即召開會議的決定而舉行的。經正式提議，附議，一 致投票，同意將不另行通知即召開會議的決定作為本會議記 錄的一部分并收入公司的會議記錄冊內。三、公司章程主席宣布公司章程已于XXX日交加利福尼亞州 州長辦公室注冊。之后主席向會議出示了經核準的章程副本 以證明確已注冊登記，并指示書記將該副本收入公司會議記 錄冊內。四、章程細則然后章程細則草案提交會議通過。草案經斟酌討論 后，經正式提議和附議，一致決定，同意將提交給本會議的細則草案作為本公司 的章程細則。此外還決定，由本公司書記制作

3、一份細則通過證明 書，并將業(yè)經證明的細則收入公司會議記錄冊內，且保證根 據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經證明的細則副本。五、選舉高級管理官員之后，主席宣布下一個議題是選舉高級管理官員。 應提議，下列人員一致應選為下列機構的官員，其在會上所 決定的年薪如下所示：總經理：（姓名）年薪：副經理：（姓名）年薪：書記：（姓名）年薪：財務主管：（姓名）年薪：（主管財政的官員）出席會議的官員全都接受了他或她的任職。之后， 總經理作為會議主席主持會議，公司書記則行使會議書記的 職務。六、法人印章書記提交會議通過擬定作為法人印章的一個樣品。 經正式提議和附議，會議決定將提交會議審定的法人印章樣品接受作為本公

4、司 的法人印章，公司書記應在本決議以下空白處留一印章印記。（供法人印章留印用）七、股權證之后，書記提交會議通過擬定的作為股權證的樣本 經正式提議和附議，會議決定。本公司將采納提交給會議通過的股權證形式，公司 書記應將股權證副本存放在本次會議記錄中。八、會計期間主席通知董事會，下一個議題是決定公司的會計期 間。經討論和正式提議并附議，會議決定。本公司的會計期間將于每年的X月X日結束。九、公司本部就公司本部具體地址進行討論后，經正式提議和附 議，會議決定本公司的本部將設在X X X X X。十、銀行帳戶主席建議公司在XXX銀行開設帳戶。經正式提議 和附議，會議決定將公司的基金儲存在上述銀行和分行。

5、此外，還決定在此授權本公司的財務主管在上述銀 行開立一帳戶，并將公司的基金儲存在該帳戶內。此外，在此還授權任何機構、雇員、或本公司代理 人可在支票、匯票、或其它用于償付本公司債務的文據(jù)上背 書，但所付款項只能儲存于本帳戶。此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以 下人員中的任何一個代表公司予以簽字：（人員姓名略）此外，在此授權上述銀行承兌和支付由以上人員所 簽署的本公司的任何支票和匯票。此外，如未經本公司董事會撤銷，且上述銀行未收 到書面撤銷通知，本決議的授權將保持有效。此外，在此授權本公司的秘書就上述決議的效力， 就被授權代表公司簽字的人員，以及就采用上述銀行標準決 議格式予以證明，只要

6、該格式與上述決議的條款無重大差異。支付和扣減公司創(chuàng)辦費董事會接著討論了公司組 建所發(fā)生的費用問題。經提議，附議一致贊成，決定授權本公司總經理和財務主管負責支付與公 司組建有關的一切合理和正當?shù)拈_支，除其它以外，包括注 冊費、許可費、律師和會計費用、以及用于償付任何人為公 司而支付的開銷。此外還決定授權財務主管根據(jù)1 9 8 6年國內稅 收法典修正本第2 4 8條規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所 得稅第一份報表開始扣除上述開銷，比率按6 0個月期限， 從公司開始業(yè)務的第一個月起予以計算。有關聯(lián)邦稅收S章公司稅收待遇的規(guī)定董事會接 下討論了按1 9 8 6年國內稅收法典修正本第S章規(guī)定 納稅的好處。經

7、討論，正式提議和附議，一致決定本公司應 根據(jù)1 9 8 6年國內稅收法典修正本第S章的規(guī)定，選 擇按小型企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。此外，本公司官員應采取一切必要和正當措施實施 上述決議，除其它事項外，包括從公司股東處獲得必要的認 可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國內稅收署注冊存檔。按1 2 4 4條規(guī)定認定股票資格董事會接著討論 了如何使本公司股票否符合1 9 8 6年國內稅收法典修 正本第1 2 4 4條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理 公司，使之成為法典所規(guī)定的 “小型企業(yè)”。經提議和附議， 董事會一致決定。根據(jù)聯(lián)邦、加利福尼亞州和其它任何適用的證券法 規(guī)，授權公司有關高級管理官員發(fā)行和

8、出售股票，收回一筆作為資本和繳納盈余的款額和其它財產，其總額不得超過1,0 0 0,0 0 0 美元。此外，股票的發(fā)行和銷售必須按1 2 4 4條規(guī)定進行，由此讓公司及其股民能受到該條規(guī)定的保護。此外，公司有關官員應按1 2 4 4條規(guī)定作好必要 的記錄，從而使得因轉讓公司股票而受損失的股民在交納個 人所得稅時能決定他或她自己是否有資格得到通常的損失 扣減待遇。股票發(fā)行的批準董事會下一個議題為發(fā)行和出售 股票為公司籌措資金。經正式提議和附議，一致決定公司將 對下列人員發(fā)行和出售下列編號的業(yè)經授權的普通股票每 股份值如下。董事會在此還決定股票每股份值（而非貨幣） 對公司的公平價值如下所列：姓名股票號碼每股份值公平價值 ¥ ¥此外，公司應嚴格按照加利福