檢查計劃新增格式 和 檢查項目新增格式 和 檢查底稿格式1

1、檢查計劃新增檢查計劃名稱*:2012年湖南分行信用卡業(yè)務盡職監(jiān)督檢查項目類型*:盡職檢查（專項檢查、綜合檢查、整體移位、盡職檢查、責任離任、內(nèi)控評價、后續(xù)檢查）計劃類型*:年度一般計劃（年度重點、臨時計劃）配合檢查部門:被檢查機構:中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行營業(yè)部/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省株洲市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省湘潭市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省衡陽市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省邵陽市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省岳陽市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省益陽市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省常德市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省婁底市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省郴州市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)

2、銀行湖南省永州市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省懷化市分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省湘西土家族苗族自治州分行/被查,中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省張家界市分行/被查,檢查目的:對信用卡條線經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏。檢查內(nèi)容及重點*:信用卡業(yè)務。檢查依據(jù):信用卡業(yè)務有關法律法規(guī)、制度規(guī)定等。立項依據(jù):XXX的通知（農(nóng)銀湘 2012 X號 ）檢查方式:現(xiàn)場（非現(xiàn)場、現(xiàn)場和非現(xiàn)場結合）檢查業(yè)務范圍:信用卡業(yè)務。計劃年度:2012檢查業(yè)務期間:2012mmdd-2012mmdd預計檢查時間*:2012mmdd-2012mmdd項目主辦部門:湖南分行XX部門（張三所在部門）項目登記人:張三檢查項目新增歸

3、屬計劃:歸屬項目:檢查項目名稱*:項目類型*:計劃類型:配合檢查部門:被檢查機構*:檢查目的:檢查內(nèi)容及重點*:檢查依據(jù):立項依據(jù):檢查方式:檢查業(yè)務范圍:計劃年度:檢查業(yè)務期間:-項目責任書版本引用*:檢查時間*:YYMMDD-YYMMDD項目主辦部門:項目負責人:李四（組長）項目登記部門:項目登記人:張三窗體頂端底稿信息項目名稱:2012年內(nèi)控合規(guī)部對內(nèi)控合規(guī)部檢查測試被查機構*:機構業(yè)務類型*:檢查產(chǎn)品:選到最細目，不用大類抽查業(yè)務筆數(shù)*:違規(guī)筆數(shù)*:違規(guī)金額(萬元)*: 單位是萬元哦！檢查人員*:檢查日期*:關聯(lián)日記:一般要關聯(lián)附件管理:附件管理基本情況描述: 描述檢查樣本的基本情況，不涉及問題。問題列表增加修改刪除問題信息違規(guī)點*:問題摘要*:檢查問題描述*:問題發(fā)生日期*:嚴重程度*:一定要對照分級表，認真確定嚴重程度，重點關注較大以上問題。問題筆數(shù)*:問題金額(萬元)*:檢查依據(jù)*:從系統(tǒng)中導出責任人員:檢查整改