公司管理手冊(doc56)

1、大慶油田*實業(yè)公司編碼： Q/DQS SC01-2006管理手冊Group manual發(fā)行版本： I2006-07-01發(fā)布2006-07-15實施*實業(yè)公司發(fā)布管理手冊編審組組長：副 組長：組員：助理：目錄發(fā)布令3企業(yè)簡介30.手冊說明41.適用范圍62 規(guī)范性引用文件63 術語和定義74.管理體系105.管理職責136.資源管理247 產品實現298 測量、分析和改進42發(fā)布令為了確保國家法律法規(guī)的要求得到貫徹、保障公司員工和財產的安全，目標顧客的需求得到有效識別和確認，更好地優(yōu)化整合* 實業(yè)公司及公司所屬各單位的有限資源，努力實現其價值最大化， 確保公司持續(xù)、健康、快速的發(fā)展，依據 I

2、SO19001：2000質量管理體系要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，受 * 實業(yè)公司授權，公司于2006 年 1 月開始籌劃建立符合標準要求、適宜 * 實業(yè)公司實際情況、 且能夠有效運行的公司管理體系，并編制了管理手冊。本手冊是公司建立、實施并保持公司管理體系的綱領和行動準則，是公司內部資源優(yōu)化整合和全面實現有限資源價值最大化的治理法規(guī)，是公司所屬各單位建立管理手冊的基本依據之一。本手冊是公司管理手冊的第一版，從即日起正式發(fā)布，并將于 2006 年 月 日開始全面實施。望公司所屬各單位嚴格遵照執(zhí)行！公司總經理：2006年

3、月日企業(yè)簡介*實業(yè)公司成立于2005 年 6 月，現有職工 675 人，所轄有 4 個分廠、 2 個分公司。主要生產經營范圍包括液化石油氣，化工產品（烷烴、溶劑油、石油醚、燃料油），防凍液，防腐保溫材料，玻璃鋼制品及防腐管線，聚乙烯纏繞管道，輕鋼，彩板，散熱器，凈化器，金屬制品，變壓器生產、檢修，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品；建筑安裝、裝飾裝修，草原改良、園林綠化工程，鍋爐安裝及維修、加熱爐維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。企業(yè)年產經營總值3.5 億元。* 人致力于企業(yè)長遠發(fā)展， 愿與您攜手共進， 全力打造以石化產品為支撐，以預制施工、鍋爐安裝檢修為有益補充

4、，以新型工、民用節(jié)能型建材新產品為經濟新格局的綜合型企業(yè)，努力為社會創(chuàng)造更大的經濟效益。聯系方式： * 市讓胡路區(qū)東湖11 區(qū)路東電話： 04595757456 傳真： 04595757444EMAIL：0.手冊說明0.1 管理目的為了有效建立、實施并保持公司管理體系，特對管理手冊的編寫、審核、批準、發(fā)布、換版、修訂及日常管理做出規(guī)定。0.2 管理職責總經理領導編寫，并批準、發(fā)布管理手冊。各副總經理負責編寫和修改分管過程的管理手冊文件。管理者代表協助總經理進行管理手冊編審。公司生產技術質量管理部和安全環(huán)保部是 管理手冊 的歸口管理部門，負責組織相關人員對管理手冊的適應性、有效性和充分性進行評價

5、。管理手冊的持有者應正確使用和妥善保管手冊。0.3 管理內容和控制要求公司設立以總經理為組長、管理者代表為副組長的管理手冊編審組。編寫組按照 0.2 規(guī)定履行手冊管理職責。管理者代表協助總經理進行手冊編寫文件審核會簽。管理手冊的編號與標識管理手冊編碼按公司文件控制程序中規(guī)定進行。管理手冊分“受控”和“非受控”兩種，內部使用的和特定目的對外提供的為受控版本，一般對外提供的是非受控版本。受控版本封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。管理手冊的發(fā)放公司生產技術質量管理部負責確定管理手冊發(fā)放范圍及數量，由公司經理辦公室給出分發(fā)號，填寫發(fā)放登記表并負責分發(fā)。對外提供的非受控版本管理手冊需經管理者代

6、表審核，總經理批準，公司經理辦公室備案后才可提供，提供后不再控制。管理手冊的使用與保管受控版本管理手冊持有者需正確使用并妥善保管管理手冊，防止丟失或損壞，不外借、不復印并確保手冊清晰。受控版本管理手冊的持有者工作調動時，由人力資源部告之公司經理辦公室，由公司經理辦公室負責收回手冊，或經管理者代表同意，公司經理辦公室備案后，轉發(fā)或變成非受控版本。管理手冊的更改總經理領導編寫組根據公司管理評審報告，對手冊進行修改，并批準、發(fā)布。各副總經理負責分管過程手冊文件的修改。管理者代表協助總經理依據各過程管理者提出的修改意見，對管理手冊的適宜性進行評審。公司生產技術質量管理部和安全環(huán)保部負責管理手冊更改的歸

7、口管理。手冊更改的實施與記錄按公司文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。管理手冊多次更改或更改內容較多時，應換版。0.4 文件控制程序按公司文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。1. 適用范圍1.1 本管理手冊適用范圍本管理手冊適用于 * 實業(yè)公司機關部室和公司所屬各單位生產、銷售、施工、安裝、服務的全過程，及相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。覆蓋企業(yè)資質范圍內的下列產品：溶劑油等 化工產品的生產與銷售，鍋爐安裝與維修改造工程，房屋建筑工程施工及裝飾裝修工程，草原改良及園林綠化工程，輕鋼、彩板、散熱器、變壓器的生產及檢修，建材制品，玻璃鋼制品及其防腐管線，聚乙烯纏繞管道，防腐保溫材料，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用

8、品，印刷品等。1.2 本管理手冊刪減由于公司的生產和服務提供過程的輸出，均能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，因此，刪減 ISO9001 ： 2000 質量管理體系 要求中 7.3 條款。刪減 7.3 條款，不能影響公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)的能力、責任，生產和服務提供的控制及產品的實現。2 規(guī)范性引用文件2.1GB/T19000-2000 質量管理體系基礎和術語。2.2GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求。2.3GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求。2.4GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系

9、規(guī)范。3 術語和定義3.1 質量管理術語質量 :一組固有特性滿足要求的程度。要求 :明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。等級 :對功能用途相同但質量不同的產品、過程或體系所作的分類或分級。組織 :職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。顧客 :接受產品的組織或個人。顧客滿意 :顧客對其要求已被滿足的程度的感覺。能力 :組織、體系或過程實現產品并使其滿足要求的本領。供方 :提供產品的組織或個人。體系 :相互關聯或相互作用的一組要素。管理體系 :建立方針和目標并實現這些目標的體系。質量管理體系 :在質量方面指揮和控制組織的管理體系。質量方針 :由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量

10、宗旨和方向。質量目標 :在質量方面所追求的目的。最高管理者 :在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。質量管理 :在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。質量策劃 :質量管理的一部分， 致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資料以實現質量目標。質量改進 :質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。持續(xù)改進 :增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。工作環(huán)境 :工作時所處一組條件?；A設施 :組織運行所必需的設施、設備和服務的體系。產品 :過程的結果。設計和開發(fā) :將要求轉換為產品、 過程或體系的規(guī)定特性或規(guī)范的一組過程。合格 :滿足要求。不合格 :未滿足要求。預防措施 :為消除潛在不合格或其他

11、潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施 :為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。放行 :對進入一個過程的下一階段的許可。文件 :信息及其承載媒體。質量管理手冊 :規(guī)定組織質量管理體系的文件。質量計劃 :對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。記錄 :闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。檢驗 :通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。試驗 :按照程序確定一個或多個特性。確認 :通過提供客觀證據對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。評審 :為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、 充分性和有效性所進行的活動。審

12、核 :為獲得審核證據并對其進行客觀的評價， 以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。3.2 環(huán)境管理術語持續(xù)改進：不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程， 目的是根據組織的環(huán)境方針，實現對整體環(huán)境績效的改進。環(huán)境：組織運行活動的外部存在， 包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素：一個組織的活動、 產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境管理體系： 組織管理體系的一部分， 用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。環(huán)境目標：組織依據其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現的總體環(huán)境目的。環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。環(huán)境

13、方針：由最高管理者組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境指標：由環(huán)境目標產生， 為實現環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。相關方：關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。內部審核：客觀獲取審核證據并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。組織：具有自身職能和行政管理的公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論是否具有法人資格、公營或私營。污染預防：為了降低有害環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少

14、或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。3.3 職業(yè)健康安全管理術語事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。持續(xù)改進：為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。事件：導致或可能導致事故的情況。相關方：與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。目

15、標：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。職業(yè)健康安全：影響工作場所內員工、 臨時工作人員、合同方人員、文章者和其他人員健康和安全的條件和因素。職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理。包括為制定、實施、實現、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責慣例、程序、過程和資源?？冃В夯诼殬I(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果。風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能和后果的組合。風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)?？扇菰S風險：

16、根據組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。3.4 自定義術語歸口管理 :指過程的組織、建立并保持實施的歸口部門的管理行為。受控：通過對識別和確認的過程進行程序文件化規(guī)定，并使過程的所有活動均按照程序文件規(guī)定執(zhí)行、結果均符合文件規(guī)定要求。公司所屬各單位：指 *實業(yè)公司下屬的各個分公司和廠。歸口管理層：指 *實業(yè)公司及公司所屬各單位管理體系主要過程管理程序文件建立、實施并保持的部室主任及負責人。執(zhí)行操作層：指 *實業(yè)公司管理程序文件的各個實施崗位，包括：專員、職員和操作工等所有操作執(zhí)行崗位。4 管理體系4.1 總要求依據 GB/T19001-2000 idt ISO9001

17、:2000 質量管理體系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，公司建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱QEOHS 管理體系?？偨浝眍I導識別、確定公司管理體系所需的管理職責、資源管理、產品實現以及測量、分析和改進四大關鍵過程，領導建立、實施和保持公司 QEOHS 管理體系，并批準發(fā)布管理手冊 。管理者代表協助總經理建立、實施和保持公司QEOHS 管理體系，并組織歸口管理層根據過程對產品質量和環(huán)境的影響大小及復雜程度進行相應的控制。公司生產技術質量管理部和安全環(huán)保部負責公司 QEOHS

18、 管理體系的建立、實施并保持歸口管理。為確保 QEOHS 管理體系得到有效建立、運行、控制和保持，本手冊要求在相關程序文件中對過程所需的輸入、輸出及開展的活動做出明確的規(guī)定和具體描述。公司 QEOHS 管理體系的四大關鍵過程說明如下：管理職責：輸入顧客需求、國家、政府相關法律法規(guī)要求及社會和相關方的要求，將經識別的顧客需求和法律、法規(guī)要求作為輸出。資源管理：將經識別的顧客需求、國家、政府法律、法規(guī)要求及社會和相關方的要求作為輸入，確定資源保障方面的輸出；產品過程實現：在資源輸出保障前提下，進入產品實現過程，包括策劃、生產、交付給顧客和對環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素施加影響，完成對顧客需求和法律、法

19、規(guī)的輸出；測量、分析和改進：通過輸入內部和外部（顧客、法律和法規(guī)）測量反饋信息，得出 QEOHS 體系運行檢查結果，針對問題采取措施，將上述各種相關信息輸入給管理評審， 最后輸出對 QEOHS 體系和與體系相關活動改進決定，確保實現QEOHS 體系的持續(xù)改進。確保過程所需的資源配臵和信息溝通，按照QEOHS 管理體系文件規(guī)定，對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采取積極、必要措施，以實現對這些過程策劃和結果的持續(xù)改進。對任何影響產品符合要求的外包過程實施控制，并在QEOHS 管理體系中加以識別， *公司公司產品運輸為外包過程。4.2 文件要求總則公司 QEOHS 管理體系文件包括：a) 管理手冊

20、；b) 標準規(guī)定的程序文件；c) 為確保其過程的有效運行和控制所需的文件，包括：技術性文件、管理性文件、質量計劃和適用的外來文件；d) 文件中規(guī)定的記錄。文件規(guī)定應滿足標準和手冊規(guī)定要求，并適宜公司的實際需要。管理手冊管理手冊包括：a) 企業(yè)簡介、手冊說明、引用標準、術語與定義、管理體系要求、管理職責過程、資源管理過程、產品實現和測量過程、分析和改進過程；b) 對 QEOHS 管理體系覆蓋的過程及刪減做出規(guī)定；c) 未寫入手冊的程序文件， 在手冊中應予以引用， 以提供查詢相關文件的途徑；d) 對 QEOHS 體系各過程之間的順序、關系、接口和協調要求進行的原則的規(guī)定和表述。管理手冊的編寫與管理

21、按照0.2、1.1 和 1.2 規(guī)定執(zhí)行。程序文件a) 依據規(guī)定，需要對手冊中未能規(guī)定清楚的過程的輸入、輸出及開展的活動做出進一步規(guī)定和具體描述，并形成必要的程序文件；b) 總經理領導公司 QEOHS 體系程序文件的總體策劃；c) 副總經理領導分管過程程序文件建立、實施和保持；d) 管理者代表協助總經理對各部室歸口和相關程序文件的建立、實施和保持進行監(jiān)督指導管理；e) 各部室主任負責本部門歸口過程程序文件的建立、實施和保持；f) 各部室是歸口過程程序文件建立、實施并保持的歸口管理部門；g) 各部室是相關過程程序文件的實施部門。文件控制管理者代表負責文件控制的控制管理。公司經理辦公室負責管理文件

22、控制過程的歸口管理，生產技術質量管理部負責技術文件控制過程的歸口管理，安全環(huán)保部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全文件控制過程的歸口管理。公司各部室根據程序規(guī)定對相關文件進行控制；公司所屬各單位按程序文件要求對本單位文件進行控制。文件的控制范圍： QEOHS 管理手冊、 QEOHS 管理體系程序文件、作業(yè)指導性文件、適當范圍的外來文件和記錄。文件的控制內容及管理按公司文件控制程序執(zhí)行。記錄控制管理者代表負責記錄控制過程的策劃和控制管理。公司生產技術質量管理部是記錄的歸口管理部門，負責建立、實施并保持記錄控制程序 。各部室和職能崗位負責本部門、本崗位的記錄歸口管理。公司所屬各單位接口部門負責本單位記錄的歸口

23、管理。記錄的控制管理按公司記錄控制程序執(zhí)行。4.3 法律法規(guī)與其他要求目的為使公司的 QEOHS 管理體系符合法律、法規(guī)、標準及其他要求，特建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的識別確定程序?？刂埔蟀踩h(huán)保部負責QEOHS 管理體系法律、 法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認，并對公司的遵守情況進行檢查。各部門應嚴格遵守已確認的 QEOHS 管理體系法律、法規(guī)及要求，認真執(zhí)行有關 QEOHS 的標準要求。安全環(huán)保部確定獲取 QEOHS 法律、法規(guī)及其他要求的途徑與頻次。安全環(huán)保部對 QEOHS 法律、法規(guī)及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認； 建立適用的 QEOHS 法律、法規(guī)和其他要求的臺帳；根

24、據公司活動、產品或服務的變化，組織確定新的風險、環(huán)境因素及對法律、法規(guī)的要求；已確認適用于公司的 QEOHS 法律、法規(guī)及其它要求應發(fā)放到每個部門以便做好各自的 QEOHS 工作。4.4 相關文件法律、法規(guī)識別確定程序法律、法規(guī)臺帳5 管理職責為了準確定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經營計劃方面的宏觀控制與微觀監(jiān)督的職能，確保建立、實施和保持符合標準及*實業(yè)公司要求的 QEOHS 管理體系，實現資源整合與價值最大化，特對公司管理承諾、方針、目標、方案、策劃、職責、權限和溝通方式以及組織管理評審的總要求做出如下規(guī)定：5.1 管理承諾以“共同創(chuàng)造、共同分享”為 *實業(yè)公司 QEOHS 管理體系策

25、劃和建立的指導思想， 并以此確定 *實業(yè)公司 QEOHS 管理方針、目標和方案。以 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求GB/T24001-2004 idtISO14001:2004 環(huán) 境 管 理 體 系要 求 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和*實業(yè)公司管理體系策劃指導思想為依據，建立和持續(xù)改進與之相適宜的公司組織架構和QEOHS 管理體系，最大限度地精簡各級管理機構和管理崗位設臵，重點向生產經營一線配臵資源，明確規(guī)定各級管理部門職能及各級管理崗位職責權限。重點加強對公司所屬各單位經營行為規(guī)范的監(jiān)督管理，執(zhí)行公司運行管理規(guī)則和實

26、現經營計劃。根據 *實業(yè)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，制定公司所屬各單位的管理方針，并將公司總目標充分、有效地量化分解到機關各部室和公司所屬各單位，不斷向每一名員工宣傳貫徹滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性。實業(yè)公司每年至少進行一次管理評審，特別是當外部環(huán)境或內部QEOHSQEOHSQEOHS管理體系存在嚴重問題以及組織機構發(fā)生重大變化時，應對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性及時進行評審，以確保公司管理體系持續(xù)改進和有效運行。公司在人力資源、 基礎設施和工作環(huán)境規(guī)劃、 運行管理規(guī)劃以及資源整合方面對公司所屬各單位提供有效的宏觀控制管理與微觀監(jiān)督指導，有效優(yōu)化整合公司內外資源，努力

27、實現公司有限資源價值最大化。5.2 以顧客、員工和社會為關注焦點總經理領導建立 “以顧客、員工和社會為關注焦點、 不斷創(chuàng)造顧客、員工和社會滿意”的經營理念，以增強顧客、員工和社會滿意為最終目的，持續(xù)向公司員工及各成員公司管理人員宣傳“滿足顧客、員工和社會需求和期望”的重要性。各副總經理負責分管過程管理程序的建立、實施和保持。負責組織識別和確定顧客需求、負責組織識別和確定員工身體健康及安全需求、協助總經理組織識別和確定社會需求，并將確定的需求和期望轉化為要求，建立產品實現過程的內部保障，滿足法律法規(guī)要求?？偨浝砣蚊竟芾碚叽?，并授權管理者代表協助總經理組織建立、實施和保持 *實業(yè)公司 QEO

28、HS 管理體系，負責公司 QEOHS 管理體系日常運行管理，貫徹落實*實業(yè)公司質量環(huán)境職業(yè)健康管理方針。公司機關各部室應在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運行管理規(guī)則和經營計劃方面，就滿足顧客、員工和社會需求和期望方面提供及時有效的宏觀控制和監(jiān)督指導。規(guī)劃經營管理部是 “以顧客為關注焦點” 的相關過程的歸口管理部門。通過市場調研、合同管理、與顧客溝通等活動，確定顧客及相關方的需求和期望，并轉化為健康、安全、環(huán)保等方面的要求，并立爭超越顧客的期望。同時向最高管理者反饋。安全環(huán)保部是以“員工和社會為關注焦點”的歸口管理部門。通過員工的定期體檢、不斷改善勞動條件、安全宣傳、安全強制措施及相應的法律法規(guī)的執(zhí)行，使員工的

29、健康安全得到保障。通過法律、法規(guī)的收集、識別、應用，協助最高管理者關注相關方的要求，包括社會的要求，最高管理者應確保公司的各項活動和結果符合法律、法規(guī)及其他要求，并維護相關方的利益。5.3 管理方針管理方針制定的依據a) 依據 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準要求，制定符合顧客需求和相關法律法規(guī)要求的公司管理方針；b) 滿足顧客、員工、社會的要求，達到顧客、員工、社會滿意的承諾；c) 考慮重要環(huán)境因素和重大風險；d) 體現持續(xù)改進管理

30、體系及其業(yè)績的承諾。管理方針的制定和頒布總經理領導制定和批準發(fā)布*實業(yè)公司管理方針，并以此指導公司機關各部室和公司所屬各單位制定其管理方針和目標、方案，全面開展各項管理工作。總經理領導建立有效的溝通、理解和培訓方式，以保障公司及公司所屬各單位各級管理人員充分認識公司管理方針的相關性和重要性，并懂得如何轉化和實現本崗位的指標做出貢獻。依據公司管理方針、 目標和 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001標準要求，公司所屬各單位經理或廠長負責領導制定本公司的管理方針和目標、 方案。 公

31、司生產技術質量管理部負責公司質量方針文件的歸口管理。 公司安全環(huán)保部負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文件的歸口管理。管理方針評審、修訂與更新通過公司管理評審， 定期對公司管理方針的適宜性和有效性進行正式評審，確保公司管理體系有效運行，確保公司所屬各單位貫徹執(zhí)行公司管理方針和目標。管理方針的制定、批準、頒布、實施、修訂與更新，按文件控制管理程序執(zhí)行。管理方針應具有公開性、 應通過媒體、宣傳活動、公開展示等形式，為公眾所獲得。管理方針 :“a) 管理方針是由公司總經理代表 *實業(yè)公司正式發(fā)布的公司總的質量、環(huán)境、安全管理的宗旨和方向，是公司所屬各單位制定質量方針和目標的依據；b) 管理方針立足于以人

32、為本構建安全和諧的企業(yè)， 以客戶滿意為關注焦點，致力于為股東和客戶等所有利益相關者創(chuàng)造價值；c) 通過持續(xù)改進： 是指通過對質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和運行有效性的持續(xù)改進，有效整合資源，實現有限資源價值最大化；d) 通過持續(xù)創(chuàng)新：是指有效識別和確定客戶的需求，并通過以企業(yè)為主體的產學研相結合的自主創(chuàng)新，不斷強化核心技術專長，提高生產工藝技術水平，不斷為客戶開發(fā)和提供所需求新產品。e) 不斷為客戶提供滿意的產品 :是指在持續(xù)改進和創(chuàng)新的基礎上， 不斷為客戶提供滿意的產品，領先一步地滿足顧客不斷提高的明示和隱含的、當前和預期的需求，為顧客提供產品使用的方便性和獨特價值。f

33、）所有利益相關者創(chuàng)造價值 :所有利益相關者包括股東、員工、客戶、供應商和其他利益相關者。5.4 策劃管理目標目標的建立a) 總經理負責制定管理目標、方案，管理者代表協助總經理進行日常管理，以確保公司管理目標的實現 ;b) 建立管理目標時，應考慮滿足產品和服務、顧客、員工、社會和法律法規(guī)及其它要求 ;c) 建立管理目標方案時， 應考慮法律、法規(guī)及其它要求、 重要環(huán)境因素、重大風險、可選擇技術方案、財務、過程運行和經營要求及相關方要求；d) 管理目標盡可能量化，并與管理方針的要求相一致，管理目標包括污染預防和持續(xù)改進的承諾。管理目標內容a) 質量目標： 工程一次驗收合格率 98% 以上；單位工程合

34、格率 100% ；產品出廠合格率 100% ；顧客滿意度 80% 以上。b) 環(huán)境目標： 采用綠色化學新技術，不斷提高反應轉化率和產品收率，持續(xù)降低付產物的生成和資源與能源的消耗水平，實現污染物排放和危險化學品的排放與泄漏 100達標，廠區(qū)綠化覆蓋率達到 20以上。c) 健康安全目標：重大 人身傷亡和火災爆炸事故為零，員工健康體檢率 100% ，無職業(yè)病例，特殊崗位人員 100持證上崗，特種設備 100獲得國家運行許可，危險源和危險廢棄物 100 規(guī)范處理；目標管理要求a） 總經理每年通過管理評審對公司QEOHS 目標進行修訂， 并作為管理要求輸入，指導公司機關各部室和公司所屬各單位依據公司目

35、標分解制定各自目標；b）公司所屬各單位經理或廠長負責組織制定本公司 QEOHS 目標；c） 總經理和公司所屬各單位經理或廠長通過內部審核、管理評審和專項檢查對公司和公司所屬各單位QEOHS 目標實現情況進行系統評價和目標改進；d） 公司所屬各單位每季度至少組織一次QEOHS 目標實現情況專項檢查，并進行重點過程動態(tài)跟蹤，并將檢查和跟蹤檢查結果報告管理者代表。e）公司生產技術質量管理部是質量管理目標的歸口管理部門，安全環(huán)保部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的歸口管理部門，協助管理者代表、總經理監(jiān)督管理目標的實現情況。f) 目標實現情況納入公司目標管理考核體系。由公司生產技術質量管理部、安全環(huán)保部每月對

36、公司 QEOHS 體系運行和目標實現情況做出匯總，重大問題及時上報總經理，檢查結果將作為公司目標管理考核的依據；g)管理目標實施中出現的問題，應執(zhí)行糾正和預防措施程序。體系策劃總經理領導組織策劃符合GB/T19001-2000 idtISO9001:2000質量管理體系 要求 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系環(huán)境管理規(guī)范和 *實業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求的管理體系。公司 QEOHS 管理體系需要變更時，應由總經理領導對公司 QEOHS 管理體系進行變更策劃， 并通過管理評審做出正式評價和輸出改進指令，以

37、確保滿足公司方針、目標和 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系 要求 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準的總要求。管理體系策劃變更時，應處理好變更后的各部門職能、各崗位職責和各種流程接口關系，確保 QEOHS 管理體系的完整性和有效性。根據 GB/T19001-2000 idtISO9001:2000質量管理體系要求 、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004 環(huán) 境 管 理 體 系要 求 、GB/T28001-2001職

38、業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和 *實業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，*實業(yè)公司組織機構設臵如下：公司機關設臵經理辦公室、人力資源部、規(guī)劃經營管理部、生產技術質量管理部、安全環(huán)保部、財務資產價格預算部、黨群工作部、生活服務中心、離退休職工管理與穩(wěn)定工作協調服務中心；公司所屬各單位包括：*化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝與維修工程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品廠。5.5 職責、權限與溝通職責與權限總經理負責領導策劃各崗位職責和權限，副總經理協助總經理進行日常管理，人力資源部是職責與權限的歸口管理部門，負責組織擬定、確定機關各部室職能、各崗位職責?？偨浝碡撠煟焊笨偨浝砺氊煿芾碚叽韆) 在本規(guī)定授權范圍內，代表

39、總經理行使管理權限，協助總經理建立、實施和保持公司管理體系；b) 協助總經理宣傳以顧客滿意為核心的經營理念， 建設有利于員工充參與和保障管理體系有效運行的工作環(huán)境；c) 協助總經理進行管理評審， 負責組織公司內部審核， 批準公司內部審核方案，任命內部審核組組長；a) 負責管理體系中分管過程的文件的建立、實施、保持和改進；b) 負責與管理體系有關事宜的外部聯絡；c) 完成總經理交辦的臨時工作任務。機關各部室工作職能詳見 *實業(yè)公司管理辦法。信息交流與協商溝通總經理領導策劃、建立、保持信息交流與協商管理程序 ，副總經理協助總經理進行日常管理，總經理辦公室是協商與信息溝通的歸口管理部門，負責日常溝通

40、、協調，確保與員工或其他相關方進行有關 QEOHS 的信息的相互交流，保證接口信息傳遞的正確性，實現信息有效傳遞、資源共享和價值最大化。職責a) 副總經理負責信息交流與協商的控制管理，決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流；b) 工會組織積極發(fā)揮勞動保護監(jiān)督委員會的職能，加強有關QEOHS信息的協商與交流。c) 各部門負責相應業(yè)務范圍內的信息交流。e) 員工積極參與公司管理方針的制定、危險源辨識、風險評價、事故處理等活動?？刂埔骯) 內部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產生的部門傳達到相關單位和人員；b) 外部信息：由經理辦公室接受并進行處理，并將處理結果傳遞到相關部門，相關方

41、要求時應予以答復；c) 內部、外部信息均應傳遞安全質量環(huán)保部一份， 以備對識別的復核；d) 在公司 QEOHS 運行中產生的信息，應記錄其內容和處理結論。會議溝通a) 公司總經理辦公會每月 1520 日，總經理主持召開公司總經理辦公會，聽取各副總經理匯報分管過程與公司管理策劃與運行情況，主持研究制定下一步工作重點和要求，經理辦公室負責總經理辦公會的籌備和會議記錄。b) 公司經營工作會每月 510 日，由公司副總經理主持，公司所屬各單位經理或廠長匯報本單位經營運行情況，公司經理辦公室負責會議籌備和會議記錄；c) 公司管理評審會按照（ 5.6）規(guī)定，總經理組織對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性

42、及時進行評審，以確保公司管理體系持續(xù)改進和有效運行。每次管理評審間隔不得超過 12 個月。當外部環(huán)境或內部管理體系存在嚴重問題以及組織機構發(fā)生重大變化時，可以提前進行管理評審；d) 公司專項管理工作會議根據公司管理工作需要， 經總經理或副總經理提議， 由總經理或總經理授權副總經理組織召開專項管理工作會議，經理辦公室負責籌備和會議記錄，專項管理工作會議應提前通知參會人員。文件信息溝通a) 文件溝通：經理辦公室負責公司文件、信函和通知的歸口管理，并負責按照文件規(guī)定要求發(fā)放到位；b) 宣傳報道：總經理辦公室根據公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，結合公司實際情況，負責公司對外新聞與公共形象的宣傳策劃和組織實施。公

43、司所屬各單位負責依據公司的宣傳策劃組織實施相應的內外宣傳工作；c) 網絡、電子郵件和手機短信溝通： 經理辦公室負責策劃和監(jiān)督指導公司局域網絡和通訊網絡建設，建立公司內部高效的信息溝通系統。相關文件信息交流與協商管理程序5.6 管理評審總則總經理親自主持，每年至少對公司QEOHS 管理體系改進的機會和變更需要，包括質量方針和質量目標，環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標進行一次管理評審，以確保 *實業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。QEOHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性說明：a) 充分性：是指管理體系的要求、過程展開和受控是否全面。 *實業(yè)公司應持續(xù)改進管理體系建立時存在的未盡考慮之處。b

44、) 適宜性：是指在內外環(huán)境（包括顧客的需求和法律法規(guī)要求）發(fā)生變化時， *實業(yè)公司 QEOHS 管理體系適宜于規(guī)定的質量方針和目標、環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標的能力； *實業(yè)公司應適時調整管理體系以適應內外環(huán)境的變化。c) 有效性：是指通過完成管理 QEOHS 體系所需的過程活動而達到質量方針和質量目標、環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標的程度。QEOHS 管理體系改進的機會和變更需要包括：a) 外部環(huán)境的變化可能導致質量方針和目標、 環(huán)境管理目標、 職業(yè)健康安全目標的改變，從而必然引起 QEOHS 管理體系的變更；b) 在運行中， QEOHS 管理體系存在的不足之處會逐步暴露出來，因而需要逐

45、步完善，使得 QEOHS 管理體系的充分性逐步提高；5.6.1.3管理評審每年至少進行一次，每次間隔時間不超過12 個月。5.6.1.4管理評審以會議方式進行，公司領導班子、公司所屬各單位、管理者代表參加，其他人員由總經理及公司所屬各單位經理或廠長確定。管理者代表協助總經理進行管理評審，負責建立、實施并保持管理評審的規(guī)定。公司規(guī)劃經營管理部是管理評審的歸口管理部門，負責管理評審的建立、實施并保持，負責管理評審的記錄和記錄保持。管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面的信息：審核結果、合規(guī)性評價、外部相關方的交流信息、顧客反饋、環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、過程的業(yè)績（包括過程的監(jiān)視和測量

46、的結果）、產品的符合性、糾正和預防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施實施有效性、可能影響管理體系的變更、改進的建議等，詳見管理評審控制程序。管理評審的輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a) 對 QEOHS 管理體系及其過程的充分性、 適宜性和有效性的正式評價和做出的改進措施；b) 與顧客要求有關的產品改進， 包括產品實現的質量水平、 產品的特性，新產品投放市場的能力等方面的改進。c) 結合公司資源狀況， 根據內外部環(huán)境變化， 以及當前和今后公司發(fā)展的需要，做出資源優(yōu)化配臵和有效整合，以實現有限資源價值最大化。d) 為實現持續(xù)改進的承諾而做出的與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方

47、針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動。管理評審的報告及評審后的改進評審情況應形成報告， 對 QEOHS 管理體系的適宜性、 充分性和有效性做出評價結論，管理評審提出的改進要求，由各過程歸口部門組織實施。管理評審按公司管理評審程序執(zhí)行。6 資源管理6.1 資源提供目的為了滿足顧客不斷變化的需求，不斷增強顧客滿意，保障* 實業(yè)公司QEOHS 管理體系有效運行， *實業(yè)公司應識別、確定并提供人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，有效整合內外資源，努力實現有限資源價值最大化。管理要求總經理領導策劃、建設和配臵*公司人力資源、基礎設施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級管理部門和崗位提供資源的職能、

48、職責和權限，批準公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關管理文件及規(guī)章制度，是公司資源最高控制管理者。各副總經理協助總經理策劃、建設和配臵*實業(yè)公司人力資源、基礎設施、工作環(huán)境資源。人力資源部負責公司的人力資源的歸口管理，生產技術質量管理部負責基礎設施歸口管理、經理辦公室負責工作環(huán)境的歸口管理。公司機關部室和公司所屬各單位應規(guī)定相關資源管理接口部門或崗位。公司機關部室和公司所屬各單位負責定期匯總整理本單位對人力資源、基礎設施、工作環(huán)境資源的現狀與需求信息報告，報公司相對歸口管理部門匯總，上報總經理。公司機關部室和公司所屬各單位應根據* 實業(yè)公司宗旨、產品特點、發(fā)展規(guī)劃和顧客不斷變化的需求，識別并確定應配備的資源和應借助的外部資源需求，確定資源類別、名稱、數量、應用對象和應用時間等。公司相應歸口管理部門負責對公司機關部室和公司所屬各單位的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境資源的需求進行調查核實，擬定解決方案，報公司總經理批準，并監(jiān)督實施。6.2 人力資源目的通過對人力資源的策劃、招聘、教育、培訓、激勵和提拔等管理，使員工在教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經驗方面，均能夠滿足 *實業(yè)公司崗位任職能力的要求。管理要求總經理負責 *實業(yè)公司人力資源的控制管理，領導策劃、建立和制定 *實業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關管理制度，批準公司人力資源管理文件和相關規(guī)