企業(yè)集團母子公司管理制度

1、中國* 投資集團有限公司母子公司管理制度一、總則第一條 為確立母子公司的出資關(guān)系， 建立資本聯(lián)結(jié)紐帶， 規(guī)范母子公司的 權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，根據(jù)中華人民共和 國公司法、國家體改委關(guān)于企業(yè)集團建立母子公司體制的指導 意見（體改生 199827 號），并結(jié)合公司實際情況，特制定本管 理制度。第二條 本制度所指母公司為中國 * 投資集團有限公司，子公司為中國 * 投資集團有限公司全資和控股（絕對或相對控股）子公司。二、母子公司權(quán)限劃分第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有資 本營運等多種功能的公司制企業(yè)。母公司是公司的決策中心、投資中心 和財務(wù)中心。

2、第四條 母公司的主要職能是：依照法定程序和公司章程，組織制定和實 施公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、企業(yè)購并、資產(chǎn)重組 等資本營運活動； 決定公司內(nèi)的重大事項； 推進成員企業(yè)的組織結(jié) 構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整； 協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系； 編制公司的合并會 計、統(tǒng)計報表；統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)；建 立公司的市場營銷網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)； 有利于形成公司整體經(jīng)營優(yōu)勢 的其他功能 。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司母公司單獨投資設(shè)立的公司為其全資子公司， 母公司持有 50%以上股權(quán)， 或持有股權(quán)雖不足 50%但擁有實際控制權(quán)的公司為其控股子公司。 子公司作為經(jīng)營與利潤 中心，享有自

3、主經(jīng)營權(quán)。第六條 母公司、 子公司都是依法設(shè)立的公司制企業(yè)法人， 各自享有獨立的 法人財產(chǎn)權(quán)，獨立行使民事權(quán)利，承擔民事責任。第七條 母公司作為決策中心， 各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公司 制定的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。第八條 各子公司的投資行為必須按照 中國* 投資集團有限公司投資管理 制度執(zhí)行。第九條 各子公司的財務(wù)管理必須服從 中國* 投資集團有限公司財務(wù)管理 制度的有關(guān)規(guī)定。第十條 人事任免。全資子公司的總經(jīng)理由母公司董事會任免，副總經(jīng)理、 三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名，母公司總裁批準，人力 資源部備案； 控股子公司總經(jīng)理由子公司董事會聘任， 母公司人力 資源部備案， 副

4、總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名， 子公司董事會任命，母公司人力資源部備案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤應(yīng)全額上繳母公司；控股子公司 的稅后利潤分配由母公司提出利潤分配預(yù)案，子公司董事會討 論通過。三、監(jiān)督、考核與獎懲第十二條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人 股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況第十三條 子公司按照中國 * 投資集團有限公司財務(wù)管理制度的有關(guān) 規(guī)定定期向母公司資金財務(wù)部報送財務(wù)報表，接受母公司財務(wù) 檢查和業(yè)務(wù)指導。第十四條 子公司應(yīng)按照中國 * 投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度 的有關(guān)規(guī)定，接受母公司的審計。第十五條 母公司每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績指標合同，年底據(jù)此考核，按照指標完成情況，給予相應(yīng)的獎勵與懲罰。四、附則第十六條 本管理制度由中國 *