信息化建設(shè)及管理辦法

1、信息化建設(shè)及管理辦法信息化建設(shè)及管理辦法第一章總則第一條 為了推進(jìn)集團(tuán)系信息化建設(shè)，使信息化建設(shè)能夠促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展，保證信息化系統(tǒng)建設(shè)能夠按時完成，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，特制訂本辦法。第二章信息化管理組織建設(shè)第二條集團(tuán)信息化推進(jìn)部（以下簡稱信息化推進(jìn)部）負(fù)責(zé)集團(tuán)系信息化建設(shè)及管理工作。第三條信息化管理組織1、 信息化管理組織人員構(gòu)成分管領(lǐng)導(dǎo)：控股公司財務(wù)總監(jiān)主管領(lǐng)導(dǎo)：信息化推進(jìn)部總經(jīng)理成員構(gòu)成：信息化推進(jìn)部和各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門人員2、 信息化管理組織設(shè)技術(shù)支持小組組長：組員：3、 信息化管理組織臨時組建效能評估小組。小組由軟件主要使用人員、信息化管理組織指定的成員組成。第四條工作職責(zé)1、 信息化推

2、進(jìn)部負(fù)責(zé)研究制定集團(tuán)整體信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門負(fù)責(zé)研究制定各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。2、 信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)審批控股公司及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息化項目的計劃、方案及預(yù)算。3、 在信息化推進(jìn)部的統(tǒng)一部署下，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門組織實施信息化項目。4、 信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)對集團(tuán)系信息化項目的進(jìn)展進(jìn)行督導(dǎo)和監(jiān)控。5、 信息化推進(jìn)部委托各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門組織信息化項目的驗收。6、 信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)新技術(shù)、新應(yīng)用在集團(tuán)系的推廣。第五條工作方式1、 信息化推進(jìn)部會議由分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開，重大決策上報控股公司審批。2、 各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門上報各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)整體信息化建設(shè)規(guī)劃及分步實施方

3、案，信息化 推進(jìn)部討論研究確定。3、 信息化推進(jìn)部審批軟件系統(tǒng)選型、實施方案的組織與流程后，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)方可組織實施項目。4、 在項目實施過程中，信息化推進(jìn)部給予階段性評估，對于未按計劃實施的項目及時進(jìn)行牽引和督導(dǎo)。5、 信息化推進(jìn)部組織效能評估工作，在軟件實施完畢并運(yùn)行一段時間后，評估實施效果。第六條審批流程各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門將需要信息化推進(jìn)部會議審議的事項提交給信息化推進(jìn)部初審后，然后提請分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開會議審議，審議結(jié)果以會議紀(jì)要的形式反饋給各集團(tuán)信息管理部門，作為下一步工作開展的依據(jù)。第三章 信息化項目管理第七條 信息系統(tǒng)立項審批原則。成立3年以內(nèi)的業(yè)務(wù)板塊，原則上不允許建設(shè)

4、ERP系統(tǒng)，可先做簡單的表單應(yīng)用。 集團(tuán)新系統(tǒng)的立項必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會審議通過后報控股公司審批，控股公司新系統(tǒng)立項必須報控股公司總裁辦公會審批。第八條集團(tuán)信息系統(tǒng)終止使用必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會審議通過后報控股公司審批，控股公司信息系統(tǒng)終止使用必須報控股公司總裁辦公會審批。第九條前期調(diào)研。項目正式開始之前，由各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門進(jìn)行前期調(diào)研，初步確定項目的可行性和目標(biāo)，報信息化推進(jìn)部審批。1、 項目立項。各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門根據(jù)前期調(diào)研報告和實際需求，編制項目立項書。立項書包括以下內(nèi)容：項目建設(shè)目標(biāo)、項目實施組織、項目需求、項目實施計劃、項目預(yù)算 等。2、 進(jìn)行需求調(diào)研、編寫需求文檔。項目立

5、項之后，項目實施小組進(jìn)行詳細(xì)需求調(diào)研，編寫需求報告，需求報告完成后需經(jīng)信息化推進(jìn)部指定的評審小組評審審批。需求報告要包含硬件部分內(nèi)容，指明所需的硬件設(shè)備的性能參數(shù)要求和應(yīng)用方案。3、 項目選型及采購。以需求報告為基礎(chǔ)，考察市場中滿足條件的軟、硬件產(chǎn)品。對初步滿足需要的產(chǎn)品進(jìn)行深入溝通， 按照采購相關(guān)制度執(zhí)行。如果超項目預(yù)算，采購前報信息化推 進(jìn)部批準(zhǔn)。4、 項目實施。合同簽訂后，進(jìn)入項目具體實施階段。系統(tǒng)實施商根據(jù)需求制定實施方案，在實施過程中，項目實施小組要嚴(yán)格按照計劃推動項目進(jìn)展，按要求呈報進(jìn)展報告。 如果需要修改項目進(jìn)展計劃，需報請信息化推進(jìn)部批準(zhǔn)。5、 項目測試。在項目實施過程中和實施

6、完成后，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門要組織對項目的測試工作，每個功能的測試都要編寫功能測試報告，最后完成項目測試報告。6、 項目驗收及評價。項目測試完成后達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)時，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門組織項目實施小組編寫驗收報告， 驗收報告要以測試報告為基礎(chǔ)，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門審核后連同測試報告一起報信息化推進(jìn)部審批。審批通過后方能簽訂正式驗收單，及支付對應(yīng)款項。第十條項目進(jìn)度監(jiān)控1、 項目進(jìn)度報告信息化推項目立項后，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門每周向信息化推進(jìn)部匯報項目的進(jìn)展情況。進(jìn)部根據(jù)報告核實項目的進(jìn)展，并不定期實地檢查、督導(dǎo)項目的進(jìn)展，定期形成項目報告, 報送給信息化推進(jìn)部及控股公司決策層。2、 信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)督導(dǎo)項目按計劃進(jìn)展，如果項目沒有按照計劃執(zhí)行，有權(quán)提出懲罰措施，報請分管領(lǐng)導(dǎo)及決策層審批后，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。3、 實施小組成員的