知名房地產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法2018年版

1、附件1:碧桂園集團(tuán)進(jìn)度方案治理方法2021年版第一章總那么第一條 為明確工程方案編制、調(diào)整及考核要求,提升工程方案 執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性,同時(shí)根據(jù)集團(tuán)不同開展階段的需求, 以考核 與鼓勵(lì)并舉的方式促進(jìn)工程方案管控效率的提升,特對(duì)?碧桂園集團(tuán)進(jìn)度方案治理方法2021年版?進(jìn)行優(yōu)化修訂修訂主要內(nèi)容詳見 附件2?2021年進(jìn)度方案治理方法修訂內(nèi)容概要?,形成?碧桂園集 團(tuán)進(jìn)度方案治理方法2021年版?,以下簡(jiǎn)稱“本方法.第二章適用范圍第二條 本方法適用于自2021年1月1日起碧桂園集團(tuán)國內(nèi)所有 房地產(chǎn)開發(fā)工程的方案治理.第三章術(shù)語和定義第三條工程方案分類一、工程主項(xiàng)方案：是指在工程整個(gè)開發(fā)過程中由主

2、要工作項(xiàng) 所組成的開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案從工程立項(xiàng)至結(jié)算完成.主項(xiàng)方案由以下 不同層級(jí)的方案構(gòu)成：一工程里程碑方案：由工程開發(fā)過程中具有里程碑意義的 節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)方案,具體節(jié)點(diǎn)見下表及附件3?工程里程碑 節(jié)點(diǎn)方案表2021年版?.節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間要求完成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定土地獲取前25天主席簽字確認(rèn)的規(guī)劃方案含總圖及展示區(qū)范圍終稿.土地獲取摘牌日或獲取日1 .招拍掛工程：簽訂土地成交確認(rèn)書；2 .土地轉(zhuǎn)讓工程：獲取最新國土證；3 .收購、并購及合作成立工程公司：完成工商變更手續(xù).開工展示區(qū)：摘牌次日1 .工程總簽發(fā)根底施工開工令；2 .樁基施工單位中標(biāo)通知書；3 .可實(shí)施的根底工程施工圖紙；4

3、 .天然根底挖或樁根底工程打樁開工.工程規(guī)劃許可證最晚于開售前1個(gè)月工程規(guī)劃獲得市規(guī)劃委員會(huì)審批并公示通過,取得市規(guī) 劃局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證原件.展示區(qū)開放至少提前開售日2周區(qū)域營(yíng)銷總經(jīng)理或工程營(yíng)銷第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的 憑據(jù).開售開盤日/開售日1 .正式對(duì)外開盤；2 .取得商品房預(yù)售許可證原件.竣工驗(yàn)收及備案交樓聯(lián)合驗(yàn)收前5天取得竣工驗(yàn)收備案表原件.交樓聯(lián)合驗(yàn)收按集團(tuán)工期要求執(zhí)行1 .交樓聯(lián)合驗(yàn)收通過；2 .工程、營(yíng)銷及客服完成交樓準(zhǔn)備；3 .清潔完成.二一級(jí)節(jié)點(diǎn)方案：由工程開發(fā)過程中為保證總體開發(fā)方案 達(dá)成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)方案.三二級(jí)節(jié)點(diǎn)方案：由工程開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)

4、同完成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)方案.四三級(jí)節(jié)點(diǎn)方案：由工程開發(fā)過程中需要操作層面重點(diǎn)關(guān) 注的工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)方案.二、專項(xiàng)方案：是指依據(jù)工程主項(xiàng)方案要求編制的各專業(yè)工作 限制方案,如設(shè)計(jì)專項(xiàng)方案、招標(biāo)專項(xiàng)方案、采購專項(xiàng)方案、報(bào)批 報(bào)建專項(xiàng)方案、展示區(qū)專項(xiàng)方案等.第四條工期一、開放工期：展示區(qū)從獲取日至開放日的工期.二、開盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū)從獲取日至開盤日的工期.三、交樓工期：工程批次從開工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的工期.四、停工期：春節(jié)假期或北方因冬季氣候原因暫停施工工期.第四章方案管控原那么第五條節(jié)點(diǎn)層級(jí)劃分原那么基于“抓一級(jí)、控一級(jí)、看一級(jí)的邏輯思路,采取分層分級(jí)管 理模式,聚焦碧桂園開發(fā)

5、模式,根據(jù)集團(tuán)“ 432的目標(biāo)落實(shí)各層級(jí) 的管控要求.第六條各類節(jié)點(diǎn)的管控層級(jí)節(jié)點(diǎn)類型管控層級(jí)里程碑節(jié)點(diǎn)集團(tuán)管控節(jié)點(diǎn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)區(qū)域管控、自行考核二級(jí)節(jié)點(diǎn)三級(jí)節(jié)點(diǎn)專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)第五章治理責(zé)任第七條主要責(zé)任廳P涉及部門責(zé)任1運(yùn)目中央1 .負(fù)責(zé)制定集團(tuán)進(jìn)度管限制度,并維護(hù)進(jìn)度方案IT系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn).2 .組織集團(tuán)版主項(xiàng)方案模板的編制、更新、補(bǔ)充、優(yōu)化,幫扶區(qū)域工程編制 專項(xiàng)方案參考模板.3 .根據(jù)集團(tuán)對(duì)新工程的工期要求/投資定案意見等綜合要素,秉承宜早不宜 遲的原那么確定開盤工期,審核并批準(zhǔn)工程里程碑節(jié)點(diǎn)方案.4 .幫扶區(qū)域、工程及時(shí)編制主項(xiàng)方案,并定期監(jiān)控上線情況.5 .跟蹤、監(jiān)控工程主項(xiàng)方案中里程碑節(jié)點(diǎn)的

6、執(zhí)行, 審核并批準(zhǔn)里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí) 間的調(diào)整申請(qǐng).6 .定期對(duì)各區(qū)域里程碑節(jié)點(diǎn)的達(dá)成情況,進(jìn)行排名及考核.2集團(tuán)職能中央/區(qū)域 職能部門1 .配合區(qū)域工程進(jìn)行主項(xiàng)及專項(xiàng)方案相關(guān)職能節(jié)點(diǎn)的編制與更新.2 .主責(zé)或協(xié)同完成主項(xiàng)方案及專項(xiàng)方案中的相關(guān)職能工作項(xiàng).3區(qū)域運(yùn)目 治理部1 .統(tǒng)籌區(qū)域方案治理各項(xiàng)工作.2 .以集團(tuán)進(jìn)度管限制度為框架,負(fù)責(zé)制定區(qū)域進(jìn)度管控方法或規(guī)定,并維護(hù) 進(jìn)度方案系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息.3 .組織區(qū)域內(nèi)各工程里程碑方案、區(qū)域主項(xiàng)方案及專項(xiàng)方案編制與協(xié)同工 作.4 .協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央每月對(duì)區(qū)域各工程里程碑節(jié)點(diǎn)的完成情況進(jìn)行核準(zhǔn),負(fù) 責(zé)每月對(duì)區(qū)域各工程一、二、三級(jí)及專項(xiàng)方案進(jìn)行考核.

7、5 .監(jiān)控區(qū)域各工程主項(xiàng)方案執(zhí)行情況,保證方案按時(shí)上線和節(jié)點(diǎn)及時(shí)審批, 并報(bào)集團(tuán)運(yùn)宮中央備案.6.根據(jù)12123治理法要求,定期組織召開區(qū)域方案治理專題會(huì)議,對(duì)區(qū)域內(nèi) 各工程的方案達(dá)成情況進(jìn)行排名.4工程治理部1 .負(fù)責(zé)根據(jù)主項(xiàng)方案模板,按期編制工程主項(xiàng)方案里程碑方案、一級(jí)方案、 二級(jí)方案、三級(jí)方案及專項(xiàng)方案.2 .參與里程碑方案專題評(píng)審會(huì),并作匯報(bào).3 .根據(jù)方案系統(tǒng)規(guī)定,如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)里程碑節(jié)點(diǎn)成果.4 .負(fù)責(zé)工程主項(xiàng)方案及專項(xiàng)方案節(jié)點(diǎn)的落地執(zhí)行,通過管控、糾偏、優(yōu)化、 調(diào)整保證工程總體方案的實(shí)現(xiàn).第六章方案工期第八條 新工程開放/開盤工期確實(shí)定一、適用范圍：所有新摘牌工程、舊工程新

8、摘牌地塊要求地塊 內(nèi)單獨(dú)設(shè)置含有售樓部、體驗(yàn)館、樣板房等要素的展示區(qū).二、三四五線城市工程方案開放/開盤工期按以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定：一原那么上所有三四五線城市新獲取工程均需根據(jù)“456要求執(zhí)行一4個(gè)月開盤、5.5個(gè)月資金回正、6個(gè)月資金再周轉(zhuǎn)；二集團(tuán)投資決策意見表上承諾的開盤時(shí)間 投資決策意見表作為新增方案審批流程的必要附件；三集團(tuán)營(yíng)銷供貨需求方案確定的開售時(shí)間.三、一二線城市工程方案開放/開盤工期原那么上可參照以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定必要情況下一事一議：一原那么上所有一二線城市新獲取工程均需按“678要求執(zhí)行一6個(gè)月開盤、7個(gè)月資金回正、8個(gè)月資金再周轉(zhuǎn)；二集團(tuán)投資決策意見表上承

9、諾的開盤時(shí)間 投資決策意見表 作為新增方案審批流程的必要附件；三集團(tuán)營(yíng)銷供貨需求方案確定的開售時(shí)間.四、工程開放/開盤工期起算點(diǎn)按以下三個(gè)原那么的最早時(shí)間確定：一土地獲取時(shí)間；二我司自有資金已實(shí)質(zhì)投入超過含3000萬的時(shí)間；三工程實(shí)質(zhì)性開工時(shí)間.如以上情形無法涵蓋,可按一事一議原那么確定.第九條總工期確實(shí)定一、總工期是指工程批次從開工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的累計(jì)總時(shí) 間包含集團(tuán)規(guī)定的停工期,凈工期是指不包含集團(tuán)規(guī)定的停工期 的凈時(shí)間.二、集團(tuán)統(tǒng)一制定了不同層數(shù)時(shí)住宅產(chǎn)品的工程開發(fā)基準(zhǔn)工期 2021年版,詳見附件4,工程均須按此標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)并經(jīng)運(yùn)營(yíng)中央審 批確定工程批次總工期,假設(shè)存在非標(biāo)準(zhǔn)建筑可一事一

10、議.三、超高層工程目前參照已有的在建或完工工程總工期執(zhí)行.第七章方案編制第十條里程碑方案的編制原那么及要求一、批次劃分一除展示區(qū)以外,原那么上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相 近、具備獨(dú)立交付的產(chǎn)品主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、 高層洋房、商鋪等.二工程里程碑方案中某批次產(chǎn)品類型的方案總工期不能超出 該類型產(chǎn)品總基準(zhǔn)工期的范圍.假設(shè)同一批次中,含不同產(chǎn)品類型如 含高層洋房18層、24層、30層三種,取最大“總基準(zhǔn)工期為該 批次的方案總工期即取該批次中高層洋房 30層對(duì)應(yīng)的總基準(zhǔn)工期 為該批次的方案總工期.三工程必須嚴(yán)格重視交樓批次規(guī)劃,確定哪些貨量歸為一個(gè) 交樓批次以“有利于日后統(tǒng)一竣工備

11、案、有利于日后合理的市政配 套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主為原那么.四區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部須按以上要求,對(duì)區(qū)域所轄各工程交樓批 次劃分的合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān).二、工期匹配一工程里程碑方案嚴(yán)格按方案工期確定原那么 第六章編制, 二里程碑方案各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間須滿足集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求.三、新工程里程碑方案編制要求一新工程一旦獲取以投資籌劃中央發(fā)布的工程獲取信息公 布日為準(zhǔn),即啟動(dòng)里程碑方案區(qū)域上報(bào)及集團(tuán)簽發(fā)工作不考慮收 地拆遷、高壓線遷移、工商變更、規(guī)劃未定、土地抵押等情況.二為促進(jìn)實(shí)現(xiàn)各工程“摘牌即開工的集團(tuán)指示,要求工程 第一負(fù)責(zé)人摘牌前15天組織編制好里程碑方案,上報(bào)區(qū)域運(yùn)營(yíng) 治理部摘牌前10天組織

12、區(qū)域的營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、客戶關(guān)系治理、工 程技術(shù)、招標(biāo)、物業(yè)治理等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師進(jìn)行評(píng)審, 并提出修改意見,經(jīng)區(qū)域總裁審批在摘牌前 5天通過后,在摘牌 前報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央審核.三集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央審核區(qū)域上報(bào)的里程碑方案后進(jìn)行簽批.四區(qū)域工程必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一二三四五線城市工程均統(tǒng) 一為獲取信息發(fā)布后10天內(nèi)完成里程碑方案的最終審批以通過 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央負(fù)責(zé)人終審為完成標(biāo)志,獲取信息發(fā)布后13天內(nèi)同步 完成集團(tuán)方案管控系統(tǒng)上線工作；假設(shè)區(qū)域工程未按期確定或不符合要 求的,集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該 工程里程碑方案,并直接下發(fā)至區(qū)域工程進(jìn)行監(jiān)督治理及執(zhí)行考核.五對(duì)于未按期

13、確定里程碑方案的工程處分舉措：1 .對(duì)未能按時(shí)完成里程碑方案簽訂或者未能及時(shí)完成上線的項(xiàng) 目,分別根據(jù)5%傾目對(duì)區(qū)域當(dāng)月的方案節(jié)點(diǎn)完成率進(jìn)行扣減,且不 設(shè)置扣減上限；2 .對(duì)于里程碑方案簽訂逾期情況嚴(yán)重的工程如：里程碑方案簽訂逾期超過10天,將直接取消工程當(dāng)年評(píng)選集團(tuán)卓越工程部資格并 在集團(tuán)高管會(huì)上進(jìn)行通報(bào)批評(píng).3 .在工程獲取信息公布后超過20天仍未簽訂里程碑方案,運(yùn)營(yíng) 中央有權(quán)根據(jù)投資決策意見表及集團(tuán)要求直接簽發(fā)該工程里程碑,且實(shí)行前述的雙倍處分.第十一條主項(xiàng)方案模板一、集團(tuán)統(tǒng)一制定了主項(xiàng)方案編制模板,工程可根據(jù)“第六章第 八條新工程開放/開盤工期確實(shí)定中的原那么確定好方案開放/開盤 工期

14、后,選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行編制；區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部可在主項(xiàng)方案模 板根底上,匹配區(qū)域?qū)嶋H需求對(duì)二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行刪減.二、主項(xiàng)方案編制模板的考前須知：模板已將每個(gè)工作項(xiàng)的工期 固化,實(shí)現(xiàn)了主項(xiàng)方案編制的自動(dòng)化,大大加快方案編制的速度；對(duì) 主項(xiàng)方案各工作項(xiàng)的邏輯關(guān)系進(jìn)行了梳理, 保證方案編制的質(zhì)量及計(jì) 劃的可執(zhí)行性；強(qiáng)調(diào)方案的協(xié)同性,職能中央 /部門根據(jù)工程進(jìn)度的 松緊度來協(xié)同工作.三、主項(xiàng)方案模板已經(jīng)固化在“碧桂園集團(tuán)方案管控系統(tǒng)中, 具體詳見附件5?工程主項(xiàng)方案模板2021年版?.第十二條主項(xiàng)方案的編制與上線一、主項(xiàng)方案的分類根據(jù)工程推進(jìn)的不同階段,將主項(xiàng)方案編制分為：一定案版主項(xiàng)方案：即從“新地塊摘

15、牌前 2個(gè)月或定案通過 之日起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項(xiàng)方案, 主要側(cè)重摘牌前的前置工 作項(xiàng)的完成.二審定版主項(xiàng)方案：即工程獲取信息發(fā)布后正式經(jīng)集團(tuán)審批 通過并執(zhí)行的主項(xiàng)方案,主要側(cè)重于摘牌后的實(shí)施工作項(xiàng)的完成.二、編制要求：一主項(xiàng)方案編制和審批在“碧桂園集團(tuán)方案管控系統(tǒng)進(jìn)行.二在審定版主項(xiàng)方案未正式發(fā)布前, 各區(qū)域工程需通過定案 版主項(xiàng)方案對(duì)工程的前置協(xié)同工作設(shè)計(jì)、招標(biāo)、采購等進(jìn)行管控, 促使集團(tuán)、區(qū)域、工程、職能、子公司做好協(xié)同,真正做好前置工作.三、定案版主項(xiàng)方案編制一定案版主項(xiàng)方案的審批、監(jiān)控由區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部統(tǒng)籌實(shí)施、 區(qū)域總裁終審,集團(tuán)不定期對(duì)定案版主項(xiàng)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查.二要求所

16、有定案工程或獲取可能性極大的未定案工程,在項(xiàng) 目定案通過后5天內(nèi)或摘牌前2個(gè)月未定案,由區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部 牽頭組織、工程負(fù)責(zé)人或工程前期跟進(jìn)人主導(dǎo),根據(jù)“第六章第 八條新工程開放/開盤工期確實(shí)定中的原那么確定好方案開放/開盤 工期后,選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項(xiàng)方案,并提交區(qū)域總裁 審批.各職能中央/部門、子公司須基于定案版主項(xiàng)方案協(xié)同工作.三區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部必須在定案版主項(xiàng)方案編制工作中承當(dāng)牽 頭責(zé)任,保證定案版主項(xiàng)方案按時(shí)保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行.四對(duì)于未及時(shí)編制定案版主項(xiàng)方案, 導(dǎo)致各職能中央/部門、 子公司無法及時(shí)協(xié)同的情況,造成工期延誤,由區(qū)域工程自行承責(zé).五定案版主項(xiàng)方案審批流程：工程

17、第一負(fù)責(zé)人工程前期 跟進(jìn)人；區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人；區(qū)域總裁.四、審定版主項(xiàng)方案編制一工程第一負(fù)責(zé)人必須摘牌前 15天組織各部門啟動(dòng)審 定版主項(xiàng)方案的編制可與里程碑方案編制的時(shí)間并行,并摘牌 前10天報(bào)區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部審核.二區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部在工程上報(bào)審定版主項(xiàng)方案后,牽頭組織相關(guān)職能部門召開評(píng)審會(huì),呈區(qū)域總裁審批摘牌前5天.三區(qū)域?qū)彾ò嬷黜?xiàng)方案中涉及的里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間必須與集團(tuán) 簽批的里程碑方案匹配.第十三條工程專項(xiàng)方案編制一、專項(xiàng)方案是主項(xiàng)方案得以充分執(zhí)行的重要補(bǔ)充,專項(xiàng)方案的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域/工程或職能中央/部門主導(dǎo).二、工程第一負(fù)責(zé)人可組織相關(guān)部門以工程主項(xiàng)方案要求為依據(jù)編制各專項(xiàng)方案,

18、如設(shè)計(jì)專項(xiàng)方案、工程招標(biāo)專項(xiàng)方案、采購專項(xiàng)計(jì) 劃、市政配套專項(xiàng)方案、報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)方案、營(yíng)銷專項(xiàng)方案等.三、各類專項(xiàng)方案在編制之初是可限制性、指導(dǎo)性的,并在過程 之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整.四、各專項(xiàng)方案由區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部審核, 經(jīng)相關(guān)各職能部門的負(fù) 責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行,僅須報(bào)送集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央備案即可.第八章方案的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第十四條方案的執(zhí)行要求一、方案的嚴(yán)肅性一工程各項(xiàng)方案一經(jīng)確定,區(qū)域、工程及相關(guān)職能中央 /部 門必須果斷按方案執(zhí)行,保證方案執(zhí)行的嚴(yán)肅性.二涉及工程部主責(zé)的各工作項(xiàng)的時(shí)間約定是工程部對(duì)集團(tuán)、 區(qū)域的承諾,必須嚴(yán)格遵守.三涉及集團(tuán)職能、區(qū)域職能及子公司主責(zé)的工作項(xiàng)時(shí)間約定 是工程部的協(xié)同

19、需求,職能中央部門和子公司須無條件協(xié)同執(zhí)行.二、方案執(zhí)行原那么一各區(qū)域根據(jù)主項(xiàng)方案管控要求,制定區(qū)域內(nèi)部方案治理制 度,根據(jù)“12123治理法開展進(jìn)度方案檢查、考核和排名,并召開 相關(guān)專題會(huì)議,排名結(jié)果和會(huì)議紀(jì)要須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央備案.二工程第一負(fù)責(zé)人每周召開由工程各負(fù)責(zé)人或骨干成員參加 的例會(huì),就工程方案執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策,重 點(diǎn)關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項(xiàng).三集團(tuán)職能中央、區(qū)域各職能部門、子公司須對(duì)工程工作大力支持,根據(jù)主項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)方案執(zhí)行情況及時(shí)配置相應(yīng)的工作資源.四集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央主責(zé)對(duì)各工程里程碑方案進(jìn)行管控并考核.每月初統(tǒng)計(jì)及匯總各區(qū)域所屬工程上月方案完成情況, 對(duì)

20、工程方案節(jié) 點(diǎn)的達(dá)成結(jié)果進(jìn)行分析與排名,在集團(tuán)高管會(huì)進(jìn)行排名及通報(bào).第十五條工作項(xiàng)完成成果上報(bào)審批一、對(duì)于主項(xiàng)方案中各節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)的完成成果,必須由相關(guān)主責(zé)部門根據(jù)進(jìn)度方案體系權(quán)責(zé)表確定在該工作項(xiàng)到期完成日當(dāng)天或 提前上報(bào)至集團(tuán)方案治理信息系統(tǒng)并完成終審, 到期當(dāng)日未完成終審 的視為未完成,方案治理信息系統(tǒng)將根據(jù)統(tǒng)一考核規(guī)那么進(jìn)行提前預(yù) 警、延期警告、扣分或處分.二、對(duì)于已按時(shí)上報(bào),但經(jīng)審批人確認(rèn)該節(jié)點(diǎn)未完成的情況,將 仍被視為未完成,信息系統(tǒng)將根據(jù)考核規(guī)那么進(jìn)行扣分.三、工程須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進(jìn)度按要求上 傳“碧桂園集團(tuán)方案管控系統(tǒng),逾期上傳或未上傳的,集團(tuán)將即時(shí) 通告批評(píng).

21、四、各區(qū)域工程/主責(zé)部門要對(duì)上報(bào)完成成果的真實(shí)性、及時(shí)性 和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)于瞞報(bào)、虛報(bào)、形式主義的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),集團(tuán) 將果斷對(duì)其嚴(yán)懲：一經(jīng)核實(shí)屬瞞報(bào)、虛報(bào)以及形式主義等情況,當(dāng)月月度考核 成績(jī)、節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等按歸零處理,并在集團(tuán)高管會(huì)上對(duì)相關(guān)主責(zé)人/部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng).二對(duì)于未簽發(fā)里程碑方案但有嚴(yán)重偷步開工的行為,將對(duì)涉 案全體參與人員予以通報(bào)批評(píng)、負(fù)面觀察甚至降職撤職等處分.三經(jīng)核實(shí)情節(jié)惡劣或累計(jì)瞞報(bào)、 虛報(bào)、形式主義行為達(dá)2次 及以上的,對(duì)相關(guān)區(qū)域總裁、職能中央負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人在集團(tuán) 高管會(huì)上給予通報(bào),對(duì)工程直接責(zé)任人提出“免職處理動(dòng)議.第十六條 黃燈、紅燈警告的處理一、綠燈：對(duì)于按時(shí)或提

22、前在方案治理信息系統(tǒng)審批通過的工作 項(xiàng),系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)進(jìn)行綠燈標(biāo)示,說明該工作項(xiàng)執(zhí)行情況正常.二、黃燈和紅燈警告：一旦某工作項(xiàng)出現(xiàn)延遲,如果延遲時(shí)間在3天及以內(nèi),系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)進(jìn)行黃燈警告；如果延遲時(shí)間超過3天,系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)予以紅燈警告.三、對(duì)黃燈或紅燈警告的處理：一一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點(diǎn)黃燈或紅燈警告, 由區(qū)域總裁牽頭組 織區(qū)域各方資源必要情況下,可以尋求集團(tuán)的資源支持保證延誤 節(jié)點(diǎn)盡快完成.二一旦出現(xiàn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告, 由區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人 及工程第一負(fù)責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源 必要情況下,可以尋求集 團(tuán)的資源支持保證延誤節(jié)點(diǎn)盡快完成.三當(dāng)出現(xiàn)二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告,由工程第

23、一負(fù)責(zé) 人牽頭組織各方資源必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持保證延誤 節(jié)點(diǎn)盡快完成.四對(duì)于涉及職能中央/部門、子公司主責(zé)工作項(xiàng)出現(xiàn)黃燈或 紅燈警告的情況,也可參照以上模式進(jìn)行糾偏.第九章方案調(diào)整第十七條方案調(diào)整的原那么一、主項(xiàng)方案各類節(jié)點(diǎn)調(diào)整的周期及審批流程節(jié)點(diǎn)類型調(diào)整原那么調(diào)整審批流程與編制時(shí)審批路徑一致里程碑 節(jié)點(diǎn)一營(yíng)銷供需方案前置、挖潛及市場(chǎng)原因延后供貨等 與里程碑方案主要開售、交樓同步調(diào)整、匹配修訂、合二 為一.二兩者調(diào)整周期確定為每季度一次,時(shí)點(diǎn)定為每年的2、 5、8、11月下旬.三新工程首次開售后30天內(nèi)可對(duì)里程碑方案重新梳理 調(diào)整.四考慮方案治理的嚴(yán)肅性及公平性,各批次的開工節(jié)點(diǎn) 一

24、旦確定/、得輕易調(diào)整.審核路徑與里程碑方案審 批T,由集團(tuán)副總裁主 管運(yùn)營(yíng)終審.一級(jí)節(jié)點(diǎn)原那么上只能與里程碑節(jié)點(diǎn)同步調(diào)整.審核路徑：區(qū)域發(fā)起一區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人一區(qū)域總裁.二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各工程實(shí)際情況,每月回憶,根據(jù)區(qū)域 治理制度規(guī)定進(jìn)行調(diào)整.審核路徑：區(qū)域發(fā)起一區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人一區(qū)域總裁.二、開售調(diào)整一新增供貨批次含存地挖潛以及因市場(chǎng)原因需放緩供貨批次涉及的開售時(shí)間調(diào)整,不受調(diào)整周期限制可隨時(shí)發(fā)起申請(qǐng)流程.二區(qū)域總裁對(duì)區(qū)域工程的供需合理性及可行性承當(dāng)責(zé)任；區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部須協(xié)同片區(qū)、工程及各職能部門,對(duì)供需合理性把關(guān).三集團(tuán)將對(duì)各區(qū)域提交的供貨需求方案的合理性與可行性進(jìn) 行專業(yè)評(píng)審.四

25、對(duì)于工程、營(yíng)銷在供貨時(shí)間上無法達(dá)成一致的苑區(qū)/批次, 由集團(tuán)召開專題會(huì)議共同明確供貨時(shí)間必要情況下與區(qū)域召開 /視頻溝通會(huì).五最終確定的各苑區(qū)/批次的供貨需求時(shí)間點(diǎn)將納入里程碑 方案考核,集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央將監(jiān)督區(qū)域各工程按時(shí)、保質(zhì)保量供貨.三、考前須知一供貨需求方案提報(bào)須結(jié)合工程整體開發(fā)方案綜合考慮, 盡 量保證工程供貨需求批次的穩(wěn)定性,并按集團(tuán)供貨16字方針要求不 賣散、以銷定產(chǎn)、小步快跑、新貨不積存,形成“有質(zhì)量的供貨, 防止因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生； 也盡量保持營(yíng)銷 對(duì)每批供貨量需求時(shí)間的穩(wěn)定性,防止?fàn)I銷需求時(shí)間的頻繁變動(dòng).二區(qū)域在申請(qǐng)里程碑方案調(diào)整申請(qǐng)時(shí), 務(wù)必針對(duì)工程的財(cái)

26、務(wù) 資金情況、供貨方案、銷售業(yè)績(jī)、確認(rèn)收入、合同交樓風(fēng)險(xiǎn)等因素全 面評(píng)估,在保證區(qū)域銷售業(yè)績(jī)及確認(rèn)收入目標(biāo)完成的前提下,做好區(qū)域業(yè)績(jī)指標(biāo)的整體平衡和把控,并給出綜合意見上報(bào)集團(tuán)審批.三如果區(qū)域不能保證年度業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成, 即使區(qū)域?qū)徍送?過,原那么上集團(tuán)亦不同意區(qū)域工程的調(diào)整申請(qǐng).四關(guān)于各節(jié)點(diǎn)的調(diào)整,原那么上必須滿足上一級(jí)節(jié)點(diǎn)的時(shí)間要 求,如一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求；二、三級(jí) 節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)及一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求.五所有未開盤新工程,在工程正式開盤前不得申請(qǐng)調(diào)整里程 碑方案僅更新規(guī)劃樓棟號(hào)信息除外,且新工程開盤時(shí)間、首年供 貨量必須以集團(tuán)投資決策意見表的承諾作

27、為最底線要求進(jìn)行考核.六規(guī)劃未定的新工程,區(qū)域運(yùn)營(yíng)可在集團(tuán)要求時(shí)間內(nèi)統(tǒng)籌提 報(bào)初步規(guī)劃方案版里程碑方案需滿足集團(tuán)對(duì)開盤時(shí)間與供貨要求； 待規(guī)劃確定后,在維持開盤時(shí)間及供貨量不變的前提下發(fā)起對(duì)展示區(qū) 與供貨批次的更新流程,且需在開盤前完成終審,逾期不予受理.七由于實(shí)際土地獲取時(shí)間較投資定案階段預(yù)估時(shí)間延后, 經(jīng) 投資籌劃中央同意可重新二次定案或者同意“一事一議重新確定項(xiàng) 目開盤時(shí)間的,可對(duì)該工程里程碑方案的首期開售時(shí)間采取 “順延開 盤工期的方式來確定其底線要求.八各區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部根據(jù)以上考前須知做好把關(guān)審核工作. 第十章方案考核第十八條方案考核的規(guī)那么一、集團(tuán)每月對(duì)區(qū)域進(jìn)行考核排名；對(duì)供貨及交

28、樓節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰.二、集團(tuán)方案管控系統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點(diǎn),并按節(jié)點(diǎn)重要性對(duì)節(jié) 點(diǎn)進(jìn)行差異賦值.三、側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點(diǎn)的考核,形成捆綁考核機(jī)制,以促進(jìn) 工程主項(xiàng)方案的達(dá)成.第十九條方案考核執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、考核主體集團(tuán)主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點(diǎn)；區(qū)域主導(dǎo)考核：一、二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)和專項(xiàng)方案節(jié)點(diǎn)；集團(tuán)方案管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點(diǎn)完成成果終審人的審批結(jié)果自 動(dòng)計(jì)算考核得分.二、考核對(duì)象集團(tuán)層面將方案考核的對(duì)象聚焦在責(zé)任單位,即各區(qū)域、工程、 職能中央/部門及子公司.各區(qū)域工程、職能中央/部門、子公司可自 行將考核責(zé)任落實(shí)到其內(nèi)部具體的工作崗位.三、考核觸發(fā)點(diǎn)一對(duì)區(qū)域工程的考核觸發(fā)點(diǎn)：一旦工程獲取信息發(fā)布后,集 團(tuán)運(yùn)營(yíng)中央將于

29、當(dāng)月啟動(dòng)對(duì)該工程的里程碑節(jié)點(diǎn)方案進(jìn)行考核無需等里程碑節(jié)點(diǎn)方案審批通過.二對(duì)職能中央/部門、子公司的考核觸發(fā)點(diǎn)：一旦定案版主 項(xiàng)方案正式上線,即啟動(dòng)職能中央/部門、子公司對(duì)該工程協(xié)同考核.四、考核范圍一不同版本主項(xiàng)方案節(jié)點(diǎn)納入集團(tuán)考核范圍的界定見下表：主項(xiàng)方案類別納入集團(tuán)考核的范圍區(qū)域/工程職能中央/部門、子公司定案版主項(xiàng)方案考核所有里程碑節(jié)點(diǎn)僅對(duì)成功摘牌工程追溯考核考核其中所有主責(zé)節(jié)點(diǎn)含里程碑節(jié)點(diǎn)：規(guī)劃方案確定審定版主項(xiàng)方案考核其所有里程碑節(jié)點(diǎn)考核其所有主責(zé)節(jié)點(diǎn)說明：1.追溯考核是指工程摘牌當(dāng)月,集團(tuán)將定案版主項(xiàng)方案中涉及區(qū)域項(xiàng)目主責(zé)的里程碑節(jié)點(diǎn)考核結(jié)果納入當(dāng)月考核成績(jī)中；2、主責(zé)節(jié)點(diǎn)是指某主

30、體承擔(dān)主要責(zé)任的工作項(xiàng).二考核期內(nèi)的集團(tuán)半年度/年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等重要場(chǎng)合上集 團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示的重點(diǎn)工作項(xiàng)也要納入集團(tuán)考核范圍.五、各層級(jí)節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值表廳P節(jié)點(diǎn)類別標(biāo)準(zhǔn)分值考核管控層級(jí)1里程碑：開售、交樓聯(lián)合驗(yàn)收100分/節(jié)點(diǎn)集團(tuán)主導(dǎo)考核里程碑：工程規(guī)劃許可證、竣工驗(yàn)收備案表30分/節(jié)點(diǎn)里程碑：規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定、開工、展小區(qū)開放15分/節(jié)點(diǎn)里程碑：土地獲取不賦分2一級(jí)節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)工作項(xiàng)5分/節(jié)點(diǎn)區(qū)域職能中央/部門 主導(dǎo)考核3二級(jí)節(jié)點(diǎn)2分/節(jié)點(diǎn)4三級(jí)節(jié)點(diǎn)1分/節(jié)點(diǎn)第二十條里程碑方案調(diào)整系數(shù)一、提前交樓獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定對(duì)于2021年初已在運(yùn)營(yíng)中央備案由運(yùn)營(yíng)中央目標(biāo)治理小組確 認(rèn)的由2021年提前至2021年、20

31、21年下半年提前至上半年確實(shí) 收批次,其方案節(jié)點(diǎn)完成率獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)規(guī)定如下：一交樓聯(lián)合驗(yàn)收實(shí)際完成時(shí)間較基準(zhǔn)工期提前1個(gè)月含以內(nèi),批次獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)為1.15;二交樓聯(lián)合驗(yàn)收實(shí)際完成時(shí)間較基準(zhǔn)工期提前1-2個(gè)月含以內(nèi),批次獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)為1.3 ;三交樓聯(lián)合驗(yàn)收實(shí)際完成時(shí)間較基準(zhǔn)工期提前2-3個(gè)月含以內(nèi),批次獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)為1.45 ;四交樓聯(lián)合驗(yàn)收實(shí)際完成時(shí)間較基準(zhǔn)工期提前3個(gè)月以上,批次獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)為1.6 .二、延后交樓折減規(guī)定一對(duì)于因非市場(chǎng)原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)導(dǎo)致突破工程第 一版里程碑方案總工期的工程批次,在方案考核時(shí)根據(jù)調(diào)整的具體月 數(shù)幅度對(duì)其月度考核成績(jī)進(jìn)行折減, 折減系數(shù)全年有效,直至工程批 次完成交

32、樓聯(lián)合驗(yàn)收為止.二里程碑方案延后交樓折減系數(shù)確實(shí)定：根據(jù)工期延后幅度,選取對(duì)應(yīng)的里程碑方案調(diào)整折減系數(shù)例如: 某高層洋房批次因非市場(chǎng)原因?qū)е逻M(jìn)度滯后, 比照已定交樓批次的交 樓聯(lián)合驗(yàn)收時(shí)間延后2個(gè)月,那么對(duì)應(yīng)的里程碑方案調(diào)整折減系數(shù)為 0.85,詳見下表：產(chǎn)品類型里程碑方案延后交樓折減系數(shù) F =0=1 F =1.5 F =2=2.5>3別墅/多層/小高層/高層10.950.90.850.750.6注：=每次因非市場(chǎng)原因延后的月數(shù)不含春節(jié)假期或冬季停工期按四舍五入計(jì)；中間月數(shù)可按插值計(jì)算折減系數(shù).第二十一條節(jié)點(diǎn)的考核計(jì)分一、節(jié)點(diǎn)計(jì)分根據(jù)紅黃綠亮燈情況,采取給予或扣罰節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值的方式來進(jìn)

33、行計(jì)算,如某考核節(jié)點(diǎn)的具體計(jì)分規(guī)那么見下表:節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值綠燈分值黃燈分值紅燈分值延誤1天延誤2天延誤3天AAAx 80%Ax 50%Ax 10%0二、節(jié)點(diǎn)逾期考核假設(shè)上月節(jié)點(diǎn)逾期至本月仍未完成的,該節(jié)點(diǎn)得分按零分納入本月 考核；假設(shè)上月節(jié)點(diǎn)逾期至本月完成的,該節(jié)點(diǎn)不再納入本月考核.第二十二條方案考核的計(jì)算方法一、考核指標(biāo)計(jì)算一批次方案完成率批次方案完成率=E 批次各節(jié)點(diǎn)實(shí)際得分x各節(jié)點(diǎn)里程碑方案 調(diào)整系數(shù)/ 批次各節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值二工程方案完成率工程方案完成率=E 工程內(nèi)各批次方案完成率x該批次對(duì)應(yīng)建 筑面積/工：工程內(nèi)各批次對(duì)應(yīng)建筑面積三區(qū)域方案完成率區(qū)域方案完成率=E 區(qū)域內(nèi)各批次方案完成率x

34、該批次對(duì)應(yīng)建 筑面積/工：區(qū)域內(nèi)各批次對(duì)應(yīng)建筑面積四區(qū)域月度方案完成率上限為 100%第二十三條方案完成率計(jì)算的其他規(guī)定一、假設(shè)存在合同交樓逾期情況以及瞞報(bào)、虛假上報(bào)、形式主義等 行為,工程月度考核成績(jī)歸零處理.考核處分的解除：在該考核節(jié)點(diǎn) 完成的次月解除處分.二、所有公建工程如酒店、寫字樓、超市、學(xué)校等不參與當(dāng) 期工程方案考核.三、各區(qū)域運(yùn)營(yíng)治理部須在每月最后一天前于方案治理系統(tǒng)中完 成所有涉及方案節(jié)點(diǎn)調(diào)整或修正的審批流程包括但不限于上線即逾 期節(jié)點(diǎn)的調(diào)整等,逾期或未完成調(diào)整審批流程的將按方案治理系統(tǒng) 下月一日導(dǎo)出的考核結(jié)果確定該月成績(jī).第二十四條排名一、區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的方案完成率進(jìn)行

35、月度排名.二、排名公布：每月高管會(huì)上進(jìn)行通報(bào).第二十五條 方案的獎(jiǎng)罰一、獎(jiǎng)罰原那么一結(jié)果導(dǎo)向,獎(jiǎng)罰并舉.二僅針對(duì)落入當(dāng)月的供貨預(yù)售證獲取、交樓聯(lián)合驗(yàn)收的 節(jié)點(diǎn)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰.二、獎(jiǎng)罰對(duì)象：區(qū)域、工程三、供貨一考核標(biāo)準(zhǔn)1 .鼓勵(lì)原那么：獎(jiǎng)罰并舉.2 .獎(jiǎng)罰基準(zhǔn)：以2021年第一版里程碑方案中的供貨時(shí)間取得 預(yù)售證原件為獎(jiǎng)罰時(shí)點(diǎn)基準(zhǔn).3 .特殊說明：供貨時(shí)間在2021年存在調(diào)整經(jīng)集團(tuán)同意、或經(jīng) 集團(tuán)營(yíng)銷中央確認(rèn)放緩供貨需提前申請(qǐng)通過的情況,可以新確定 的供貨時(shí)間為基準(zhǔn),但只罰不獎(jiǎng).二鼓勵(lì)方法1 .獎(jiǎng)勵(lì)：工程當(dāng)月供貨按時(shí)且足量完成,按時(shí)或提前 1周含 內(nèi)按1元/ nf獎(jiǎng)勵(lì),提前1-2周含內(nèi)按1.2

36、元/ ttf獎(jiǎng)勵(lì),提前2-4 含周內(nèi)按1.5元/ itf獎(jiǎng)勵(lì),提前4周以上按2.5元/ itf獎(jiǎng)勵(lì).2 .處分：工程當(dāng)月存在逾期供貨的,對(duì)于未取證的局部按0.2元 / nf進(jìn)行即時(shí)處分；之后逾期每增加一個(gè)月那么按 0.1元/ itf在當(dāng)月進(jìn)行 即時(shí)處分,直至完成為止完成當(dāng)月仍須處分.3 .獎(jiǎng)勵(lì)面積以實(shí)際取得預(yù)售證原件的工程批次面積為準(zhǔn)不含地 下室,逾期處分面積以里程碑方案面積為準(zhǔn)不含地下室.四、交樓聯(lián)合驗(yàn)收一考核標(biāo)準(zhǔn)1 .鼓勵(lì)原那么：獎(jiǎng)罰并舉,分不同工期進(jìn)行鼓勵(lì).2 .不同工期鼓勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（1） 600-工期：在基準(zhǔn)工期內(nèi)完成,按600-工期鼓勵(lì)方法予以 獎(jiǎng)勵(lì)；假設(shè)超過基準(zhǔn)工期但在2021年進(jìn)行過

37、交樓時(shí)間調(diào)整,那么按調(diào)整后 新時(shí)間只罰不獎(jiǎng)；（2） 400+、360+工期：假設(shè)方案執(zhí)行期間進(jìn)行了交樓節(jié)點(diǎn)調(diào)整, 以2021年第一版里程碑方案為獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn),以調(diào)整版里程碑方案為處分 基準(zhǔn).二鼓勵(lì)方法1 .獎(jiǎng)勵(lì)（1） 600-工期：根據(jù)2021年第一版里程碑方案,符合工程基準(zhǔn) 工期,按時(shí)或提前完成交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)必須未曾進(jìn)入集團(tuán)黑色預(yù) 警名單的, 按2元/itf獎(jiǎng)勵(lì)；假設(shè)提前跨半年度/年度完成對(duì)集團(tuán) 確認(rèn)收入業(yè)績(jī)有實(shí)質(zhì)奉獻(xiàn)且實(shí)際總工期較集團(tuán)基準(zhǔn)工期提前的：提 前半個(gè)月-1個(gè)月含內(nèi)按3元/ itf獎(jiǎng)勵(lì),1-3個(gè)月含內(nèi)按4元/ M獎(jiǎng)勵(lì),3個(gè)月不含以上按5元/M獎(jiǎng)勵(lì),工期提前量須扣除制度規(guī)定的停工期春節(jié)假期及冬季停工期.（2） 400+、360+工期：按工程第一版里程碑方案,按時(shí)或提前 完成交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)的,按 5