國有企業(yè)最新薪酬管理制度(完整資料)

1、國有企業(yè)最新薪酬管理制度（完整資料）（可以直接使用，可編輯 優(yōu)秀版資料，歡迎下載）本部薪酬管理制度(試行)第一章總則第一條目的 為了有效吸引和激勵公司員工，吸引更多更好的優(yōu)秀人才加盟，確保公司“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。第二條薪酬管理理念在薪酬管理理念上，打破論資排輩和摒除單純以職務(wù)定薪酬 " 的傳統(tǒng)薪酬模式，按現(xiàn)代 3 P付薪理念，堅持以為“崗位” ( Position)付薪、為“能力”( Personality )付薪、為“績效”(P erformance )付薪，同時兼顧內(nèi)、外部公平，科學反映員工的貢獻。第三條薪酬分配原則按薪酬分配的一般原則和央企

2、的特點，本薪酬制度遵循以下原則：效益原則：按央企工效掛鉤辦法，以效益為前提，實施薪酬總額控制，并按堅持“工資總額的增長低于經(jīng)濟效益增長、員工平均工資的增長低于勞動生產(chǎn)率的增長” , 建立員工工資與企業(yè)經(jīng)濟效益共進退的機制 .競爭原則 :現(xiàn)階段，公司屬于戰(zhàn)略性投入期，不符合工效掛鉤條件的情況下，實施工資總額預算控制下的，有競爭力的薪酬領(lǐng)先策略，薪酬分配以提高關(guān)鍵崗位在人才市場上的薪酬競爭力和吸引力為導向。通過優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，調(diào)整薪酬水平, 建立有競爭力的薪酬體系，從而吸引優(yōu)秀人才，確保企業(yè)快速的發(fā)展。激勵原則：薪酬以增強工資的激勵性為導向 , 通過績效工資增加薪酬的激勵性，通過年度獎金和利潤提成獎

3、勵政策，建立起風險與收益相結(jié)合的激勵機制；通過設(shè)計不同職系的薪酬晉升通道,激勵員工立足本職，通過持續(xù)提升能力和績效實現(xiàn)薪酬的提高。合法合規(guī)性 :薪酬分配制度要在國家的法律、法規(guī)等制度框架下來制定，并且按國資委對央企的薪酬績效管理有關(guān)文件為基本依據(jù)。第四條適用范圍本規(guī)定適用于工資關(guān)系在公司的本部員工，但不包含由集團每年核定薪酬的企業(yè)負責人.第二章職級及薪酬模式第五條職級設(shè)置結(jié)合集團及公司的實際，本部設(shè)置十個職級，從高到低依次為：董事長（含黨委書記）、總經(jīng)理（含副董事長、黨委副書記）、副總經(jīng)理（含三總師）、總經(jīng)理助理級（含副總師）、部門主任、部門副主任及主任工程師、處長、主管、主辦業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員

4、.總經(jīng)理助理及以上班子成員為高管層級，部門的正、副主任以及主任工程師為中層層級，其他職級的員工為一般員工層級。第六條薪酬模式公司本部實施寬帶薪酬體系，其中，本部中層及高管實行年薪制，員工層級實行崗效工資制。第三章薪酬結(jié)構(gòu)和水平第七條薪酬結(jié)構(gòu)（一）我公司班子成員我公司班子成員的薪酬 , 由基薪、績效薪金和中長期激勵三個薪酬單元組成?；绞歉吖苣甓然臼杖?,績效薪金是與經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果掛鉤 ,考核后的績效薪金倍數(shù)乘以基薪 .我公司班子成員的薪酬由集團負責管理。我公司副總工程師、總助層級由我公司參考班子成員的薪酬管理辦法進行管理。（二 ）我公司中層員工中層員工年薪制人員的薪酬，由基本年薪、績效年薪

5、、工齡工資、福利津貼、年終效益獎勵構(gòu)成,其中基本年薪和績效年薪構(gòu)成崗位標準年薪。年薪制人員的基本年薪、績效年薪的比例，視管理需要可以調(diào)整。（三）我公司本部一般員工 3我公司本部一般員工實施崗效工資，由基本工資、績效工資、工齡工資、福利津貼、年終效益獎勵構(gòu)成。其中，基本工資和績效工資構(gòu)成崗位標準工資，視管理需要可以調(diào)整第八條薪酬結(jié)構(gòu)項目（一）總薪酬員工薪酬在廣義上分為固定薪酬和浮動薪酬、間接薪酬三部分，這三部分構(gòu)成了員工在公司獲得的總薪酬。其中：固定薪酬是指公司每個月按照固定標準發(fā)給員工的報酬，包括基本工資、工齡工資、國家規(guī)定的津補貼（副食補貼、獨生子女費等）；浮動薪酬是指根據(jù)員工業(yè)績完成情況、

6、企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)給員工的報酬，包括按照月、季、年考核發(fā)放的績效工資、年終效益獎.間接薪酬是指公司可用貨幣化進行衡量的福利，公積金、商業(yè)補充保險等。第九條薪酬水平（一）基本工資：基本工資是員工按月發(fā)放的基本收入，是員工基本生活保障及崗位價值的 體現(xiàn)，基本工資按照崗位職級設(shè)定，崗位越高，基本工資越高?；竟べY按月度考勤結(jié)果發(fā)放 ，員工滿勤時的基本工資為員工標準基本工資。（二）績效工資：績效工資的差異體現(xiàn)了員工的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度的差異，績效工資根據(jù)員工的績效考核結(jié)果發(fā)放。員工考核結(jié)果為1 O 0時的績效工資為員工標準績效工資。我公司本部各職級員工的績效考核辦法另行下文。員工的年度基本工資與

7、標準績效工資構(gòu)成了員工的年度標準薪酬。（三）基本工資與績效工資金額及比例根據(jù)員工績效對企業(yè)效益的影響力，崗位職級越高影響越大，浮動工資比例越高的原則，確定不同層級員工月基本工資金額及績效工資發(fā)放比例，具體見下表（根據(jù)我公司薪酬管理和激勵政策的需要，對基本工資與績效工資比例可做適當調(diào)整）。年度績效考核務(wù)薪酬發(fā)放比例年度效益獎勵比例=J代碼職務(wù)層級月基本工資月度績效工資B2部門主任3 5%3 5 %30%-B 1部門副主任，35%35%30% -c C主任工程師f-c n /r c八/0 3 個月基J"I1C2處長50 /oJ 0 /0L C 八/木工資0 3個月基本C 1王營50%50

8、 %L C Q / 0 3個月基本,1 D 2 .D1主辦業(yè)務(wù)員山/冬目5 0%50%50 %5rtr%一工資.03 個月基本（四）薪酬標準1、員工年度標準薪酬按有競爭力的薪酬策略，按同規(guī)模、同行業(yè)、同崗位勞動力市場價位中位數(shù)，確定本部薪酬標準中位值 .其中：我公司高管層級員工由集團確定薪酬標準；其他層級員工按寬帶薪酬理念，每個職級員工的薪酬為一個區(qū)間，區(qū)間內(nèi)設(shè)置若干檔，職級越低檔差越小，級別越高檔差越大；相鄰職級之間的薪酬標準有一定的重合.2、工齡工資工齡工資是公司按照員工的工作年數(shù)，即員工的工作經(jīng)驗和勞動貢獻的積累給予的固定工h工齡工資標準，具體見卜表 ：工齡工齡工資標準（元/月/年）2

9、0工齡工資以查檔的方式確定，從參加工作起開始計算（包括部隊服役 ）； 每年的一月份為工齡工資調(diào)整時間，按自然年度調(diào)整。3、福利津貼福利津貼構(gòu)成員工的間接薪酬，是員工所能享受到的一種福利待遇，包括國家法定性津貼、國家強制性保險、補充保險和公司為員工提供的有 關(guān)補助。國家法定性津貼按國家的有關(guān)文件執(zhí)行.國家強制性保險、補充保險按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 公司為員工提供的補助，按我公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、技術(shù)職稱津貼當員工取得專業(yè)技術(shù)職稱，代表其達到了對應(yīng)職稱所具有的專業(yè)技術(shù)能力，當員工所從事的崗位的任職資格專業(yè)技術(shù)要求與職稱一致時，對于處長以下（不包含處在）員工給予技術(shù)職稱津貼（含注冊專業(yè)證書）。技術(shù) 職

10、稱津貼暫不執(zhí)行，待我公司職稱制度等有關(guān)文件下發(fā)后，確定執(zhí)行時間職稱津貼標準（元 /月）教授級高工2 00 0高級1 000中級50 0助理級2 005、年終效益獎勵我公司完成集團公司下達的利潤總額，可以發(fā)年終效益獎勵.處長及以下級別員工發(fā)放 0-3個月的月度標準工資（標準基本工資+標準績效工資）作為年終效益獎（具體發(fā)放月數(shù)，由我公司總經(jīng)理辦公會確定），部門中層年終效益獎勵政策視情況另行制定。第四章薪酬運作管理第十條入職員工薪酬水平的確定1 .崗位級別的確定人力資源部綜合新入職員工的學歷、工作經(jīng)驗、個人能力、市場價位及崗位匹配程度確定其崗位職級 .2 .崗位工資水平的確定以確定崗位職級對應(yīng)的工資

11、區(qū)間的某一檔為起薪點，依據(jù)崗位說明書（或崗位勝利力模型）要求，結(jié)合員工的綜合資歷、行業(yè)稀缺性、內(nèi)部同級別員工薪酬水平，在綜合平衡后確定員工入職之后的工資水平。第十一條現(xiàn)有員工薪酬套檔6按目前的薪酬水平，在考評的基礎(chǔ)上，各層級員工原則上就高套檔，對于目前薪酬水平與個人能力、經(jīng)驗、知識水平以及內(nèi)外部薪酬差距相差比較大的員工，在經(jīng)部門分及分管領(lǐng)導的提議下，經(jīng)人力資源部審核，經(jīng)公司審批后向更高檔級調(diào)整。第十二條特殊人員薪酬特殊人員指的是試用期員工、實習生、借調(diào)人員、交流人員、外派人員、勞務(wù)人員等員工。（一）試用期薪酬新招聘入職與我公司簽訂勞動合同的員工，按勞動合同法與員工約定試用期 . 為吸引核心管理

12、人員及技術(shù)人員進入我公司，創(chuàng)造有競爭力的吸引人才的條件，新入職人員試用期薪酬按以下辦法執(zhí)行：部門副主任級及以上人員，試用期薪酬按 1 0 0%發(fā)放（根據(jù)管理需要可進行調(diào)整）；處級及以 下人員試用期薪酬按80% 發(fā)放 .試用期人員福利津貼按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.（二）實習生為培養(yǎng)選拔優(yōu)秀畢業(yè)生進入公司工作，公司選擇一些即將畢業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司實習.實習生在與公司簽訂實習協(xié)議后，每月給予8 0 0元/月的實習津貼和餐補。（三）借調(diào)人員借調(diào)指臨時抽調(diào)到我公司本部工作的下屬企業(yè)人員，借調(diào)人員的人事關(guān)系保留在原單位 , 工 資按借調(diào)前標準保持不變在原單位發(fā)放，福利津貼由我公司本級發(fā)放，原單位停止發(fā)放。（四）交

13、流人員以人才培養(yǎng)、鍛煉、熟悉企業(yè)情況為目的或短期支援企業(yè)某項工作任務(wù)的本部工作人員，交流到下屬企業(yè)的，人事關(guān)系在我公司本部，薪酬、福利在本部保持不變.（五）外派人員由我公司本部外派到下屬企業(yè)工作的人員，為我公司外派員工 ,人事關(guān)系保留在我公司本部。派遣人員 , 薪酬、福利津貼按外派公司的標準執(zhí)行，在本部發(fā)生的保險公積金由下屬公司承擔年末統(tǒng)一結(jié)算。8因個人或工作需要，已與我公司本部解除勞動關(guān)系并與下屬公司簽訂勞動合同的員工不屬于我公司外派人員。（六）勞務(wù)人員我公司本部的專職司機、清潔工及安保人員等后勤服務(wù)人員，簽訂勞務(wù)協(xié)議的，薪酬標準按協(xié)議執(zhí)行。第十三條特殊情況下薪酬（一）新錄用員工，從報到之日

14、起計發(fā)薪酬；我公司內(nèi)部崗位異動的員工，15日前正式宣布或文件下發(fā)的，從月初調(diào)整，15日后宣布的，從月末調(diào)整薪酬。離職員工從離職審批之日起停發(fā)薪酬 ，實行年薪制的員工，按服務(wù)月數(shù)，在年度績效考核后 發(fā)放績效年薪.離職員工不享受年終效益獎勵.（二）事假工資員工休事假，每月事假超過一天的，需計扣工資，事假扣款二（月薪酬/月計薪天數(shù) / 8 ） *事假時數(shù).（月薪酬指全部貨幣化薪酬）請事假累計一個月，年終效益獎金按應(yīng)發(fā)金額減發(fā)2 0%,兩個月減發(fā)4 0%,以此類推，直至全部減發(fā)完畢。（三）病假工資1、短期病休，按休假天數(shù)扣除績效工資（1 5 以內(nèi)不扣）.病假扣款=（月績效標準工資 /月計薪天數(shù)）*病假

15、扣款天數(shù)*50 %2、長期病休，指因疾病或非因工負傷連續(xù)休假兩個月以上，醫(yī)療期內(nèi)給予員工病休待遇，支付病假工資及“醫(yī)療救濟費”.病假工資支付比例及3 M -60%以上病假工資及疾病救濟費低于北京市企業(yè)職工最低工資標準的80%的，按北京市企業(yè)職工最低工資標準的8 0 %計發(fā)（包含由個人承擔的保險、公積金等）9在醫(yī)療期內(nèi)病休兩個月，年終效益獎勵減發(fā)20 %,四個月減發(fā)4 0%,以此類推，直至全部減發(fā)完畢；年度病休超出醫(yī)療期人員不享受年終效益獎勵。（四）帶薪休假法定休假日、年休假、探親假、哺乳假、婚假、產(chǎn)假、計劃生育假、看護假、喪假等為帶薪休假，帶薪休假按正常出勤發(fā)放薪酬與福利；（五 ）離崗培訓員工

16、員工公派進修、脫產(chǎn)培訓連續(xù)離崗超過三個月 , 培訓期間基本工資全額發(fā)放. 培訓期間不參加績效考核，無績效工資。年終效益獎按實際在崗的時間進行調(diào)整。其它事項執(zhí)行公司培訓管理辦法及雙方簽訂的培訓協(xié)議。員工自費脫產(chǎn)培訓學習期間，自批準之日起停發(fā)薪酬，法定社會保險中應(yīng)由企業(yè)承擔的部分，公司統(tǒng)一繳納 ,應(yīng)由個人承擔的部分, 由公司代扣代繳。（六）離職人員1、正常離職的人員，一般員工的績效工資考核后按正常的發(fā)放周期發(fā)放；部門副主任以上年薪人員，績效年薪在年底考核后發(fā)放。正常離職人員不享受年終效益獎和其他薪酬待遇.2 、因嚴重過失被公司解除勞動合同的人員, 或表現(xiàn)不佳給公司造成重大損失及負面影響,被勸退或辭

17、退人員，只發(fā)放在崗期間的固定工資, 取消自解除勞動合同或離職之日起的所有剩余績效工資、獎金。（七）員工因公負傷，其工資待遇按北京市實施工傷保險條例辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（八）員工被有關(guān)部門拘留、收容、審查，尚未解除勞動合同的， 1 個月之內(nèi)，按事假處理;超過1 個月的，按北京市城市居民最低生活保障標準支付生活費。（九）工資中扣除部分按國家有關(guān)規(guī)定, 公司從個人工資中扣除法定的社會保險和住房公積金個人承擔部分, 扣除代扣代繳的個人所得稅，扣除其它公司管理制度中的扣款項目 .第十四條薪酬調(diào)整（一）整體調(diào)整當發(fā)生下列情況時，可進行整體調(diào)薪, 其標準最終由董事會確定：1 、公司經(jīng)營效益發(fā)生重大變化 ;2

18、、社會物價水平顯著提高或降低 ；3、勞動力市場的供求與工資行情發(fā)生重大變化；（二）崗位變動調(diào)薪崗位變動后，按變動后的崗位調(diào)整薪酬標準。1、員工在本職系內(nèi)職務(wù)晉升或平調(diào) ，崗位工資依據(jù)就近就高原則進行調(diào)整；員工在本職系內(nèi)降職，崗位工資依據(jù)就近就低原則調(diào)整 .2、員工在職系之間的崗位變動，按新崗位的任職資格確定其在新職系中的職級，并在新職系中晉升。3、員工身兼多個崗位的工作時，薪酬按主崗位的薪酬標準執(zhí)行，另外給予相應(yīng)的兼職津貼。兼職津貼體現(xiàn)在員工年終效益獎勵中，或通過適當提高主崗位的考核系數(shù)體現(xiàn)，主崗位考核系數(shù)提高幅度參考對兼職崗位的業(yè)績考核結(jié)果執(zhí)行；4、副職主持工作時，薪酬標準在本級內(nèi)上調(diào)一檔執(zhí)

19、行；不再主持工作時，薪酬標準調(diào)整回原標準。（三）績效考核調(diào)整員工按年終綜合考核評級結(jié)果，每年有一次績效調(diào)薪績效考核結(jié)果，需要強制分布并控制各考核結(jié)果的比例，具體控制比例如下表（可根據(jù)薪酬 策略調(diào)整比例）：考核結(jié)果所占比例S （卓越 ） 5%A（優(yōu)秀）2 20%B （稱職）C （基本稱職）D（不稱職）5%連續(xù)兩年年度績效綜合考核為 C （基本稱職）或年度績效考核結(jié)果為D（不稱職），可以調(diào)整其崗位及降低其薪酬，直至解除勞動合同；年度考核結(jié)果為A （優(yōu)秀），在同職級內(nèi)上調(diào)一個檔級；年度考核結(jié)果為S（卓越），在同職級內(nèi)上調(diào)兩個檔級。本級員工績效考核辦法另行下文。（四）個別審批調(diào)整1 、有特殊功勞表現(xiàn)；

20、2 、中途錄用的員工具有優(yōu)秀的技能與成績 ;3 、為同行業(yè)間競相爭取的人才 ;第十五條薪酬支付（一 ）支付時間1 、公司最遲在次月 5? 日前支付上月基本工資和月度績效工資 . 如遇國家法定節(jié)假日提前發(fā)放.2、實行年薪制人員的績效年薪，參考國資委有關(guān)規(guī)定，在每年年末在績效考核后 , 一次性預發(fā)年績效考核工資的 80% ，余下年績效考核工資的20 部分 ,在次年經(jīng)審計后 ,根據(jù)審計結(jié)果一次性發(fā)放.（ 二） 支付形式所有正式員工的薪酬通過銀行代發(fā)薪酬。第十六條薪酬保密員工個人薪酬信息是公司機密，公司的薪酬制度及績效考核結(jié)果等 , 可按有關(guān)規(guī)定予以公 開。第五章附則第十七條本制度實施后 , 其他相關(guān)

21、規(guī)章制度自行廢止。第十八條員工勞動合同中有特殊約定的，從其約定。第十九條本制度由公司人力資源部負責解釋。第二十條本制度自 2018 年 1 月 1 日起試行11* 公司采購管理制度第一章總則第一條 （ 目的和依據(jù)）為規(guī)范公司采購行為，加強公司資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，防范風險, 促進廉政建設(shè), 根據(jù)中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法、中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國政府采購法等法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 （ 定義 ）本制度所稱采購 , 是指使用國有資金以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為 , 包括購買、租賃、委托、雇用等。本制度 所稱的“貨物”是指材料、燃料、設(shè)

22、備、產(chǎn)品等。本制度所稱的“工程”是指建設(shè)工程, 包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。本制度所稱的“服務(wù)" 是指與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動相關(guān)的服 務(wù)。第三條（適用范圍）公司采購行為的管理，適用本制度。公司 與建設(shè)工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料以及服務(wù)等的采購按照中華人民共和國招標投標法執(zhí)行.第四條 （ 管理部門及職責）公司成立采購領(lǐng)導小組及其辦公室，統(tǒng)籌管理各單位和部門開展采購工作，組織實施本制度。公司采購領(lǐng)導小組的職責是 :（1） 審核通過采購管理規(guī)章制度；（2） 審議通過公司年度集中采購計劃和集中采購目錄；（3） 組織開展對采購活動的監(jiān)督檢查；（4） 審議公司其他采購重

23、大事項。公司領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在公司綜合部，是采購以及專家?guī)旌凸?yīng)商信息庫歸口管理部門。具體職責包括：（ 一）擬訂采購管理規(guī)章制度, 建立健全采購管理規(guī)章制度體系 ;（ 二）編制公司年度集中采購計劃和集中采購目錄，并組織實施 ;（三 ） 負責集中采購目錄的對外公開；（ 四）會同有關(guān)部門開展對采購活動的風險防控和監(jiān)督檢查（五）組織采購人員的專業(yè)技能培訓；（六）負責集團公司專家和供應(yīng)商信息管理工作；（ 七 ） 負責其他與采購管理活動有關(guān)的工作。公司紀檢部門按照職責，負責對采購管理和職能管理實施監(jiān)督, 受理涉嫌失職、瀆職或其他不符合廉潔性要求的舉報、投訴.其他相關(guān)部門按照各自職責，參與采購管理活動 ,

24、 協(xié)同實施本制度。各部門根據(jù)本制度的規(guī)定，可指定配套實施細則，明確管理責任，細化管理規(guī)范, 嚴格貫徹落實 , 做好本單位采購工作 .第五條 （ 管理原則）采購實施應(yīng)當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則。公司采購管理鼓勵和支持工作集約化、信息化水平的提高。各部門應(yīng)當加強對采購活動的管理，努力提高管理水平，不斷提升集中采購和強化競爭性招標采購 , 加強采購信息化平臺建設(shè)和信息公開的力度。第二章 采購管理方式第六條（采購管理方式分類）公司采購管理方式分為集中采購和分散采購 .納入集中采購計劃和目錄的貨物、工程和服務(wù)，實行集中采購 . 其他類別的貨物、工程和服務(wù)，實行分散采購。零星采購是分散

25、采購的一種 . 分散采購中所購習的貨物單位 低于2 0 00元人民幣，且多為一次性購買商品，合同估算價在10 萬元人民幣以下的，實行零星采購 .第七條 （ 采購實施主體）納入公司集中采購目錄的，由公司組織采購。分散采購由各部門組織采購。采購實施可由采購人自行采購，或委托采購代理機構(gòu)采購第八條（采購價格管理）各部門應(yīng)當加強非公開招標方式采購的價格管理，具備條件的項目 , 采購價格應(yīng)當經(jīng)過專項審價確認.貨物采購價格應(yīng)符合以下要求:（ 一）特種貨物采購價格應(yīng)當不高于市場公開價格；（二） 普通貨物采購價格就低于市場平均價格;（三） 具有時間敏感性的貨物，采購價格應(yīng)以實施采購時的市場價格為準。第九條（集

26、中采購要求 ）集中采購應(yīng)當符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。第十條（集中采購計劃編制）集中采購計劃是采購人年內(nèi)需采購內(nèi)容的總體安排。采購人應(yīng)當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時，編制年度集中采購計劃 , 并上取上一級采購歸口管理員部門匯總。采購歸口管理部門在各采購人集中采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度集中采購計劃草案，報公司行政辦公會審議批準后實施。第十一條 （ 集中采購目錄編制）公司及各部門采購歸口管理部門應(yīng)當根據(jù)發(fā)展需要 , 集中采購計劃以及市場采購實際情況, 確定范圍，編制集中采購目錄 ,并對外公開。第十二條（分散采購向集中采購過渡）各級采購歸口管理部

27、門應(yīng)加強對分散采購的管理, 有一定規(guī)劃效應(yīng)、采購需求可預測等具備集中采購條件的分散采購應(yīng)逐步納入集中采購目錄。第十三條 （ 采購信息公開）采購信息應(yīng)當根據(jù)信息的種類，及時面向社會或在公司內(nèi)部公開，接受公司內(nèi)外監(jiān)督。第三章 采購實施方式第十四條 （ 采購實施方式分類和選用原則）公司采購采用以下方式實施：（1） 公開招標；（2） 邀請招標;（3） 競爭性談判 ;（4） 競爭性磋商；（5） 詢價和單一來源等。應(yīng)根據(jù) * 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會相關(guān)文件及經(jīng)營實際情況確定采購方式，并按相關(guān)規(guī)定進行采購 . 在有多種采購實施方式可以選擇且效率和成本差別不大的情況下，應(yīng)按前款順序優(yōu)先選用透明度高、競爭性強的

28、實施方式。第十五條（公開招標采購標準 ）符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，應(yīng)當采取公開招標方式采購：1 .單次采購金額達到200萬元及以上的貨物和服務(wù)類采購項目采用公開招標方式采購 .2認為應(yīng)當公開招標的；3。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。第十六條（邀請招標采購標準）符合下列情形之一的貨物或者服務(wù), 可以采用邀請招標方 式采購：1具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；2。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。第十六條（競爭性談判采購標準）符合下列情形之一的貨物或者服務(wù), 可以采用競爭性談判方式采購：1招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；2技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊

29、, 不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；3。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；4 .不能事先計算由價格總額的。第十七條 （ 競爭性磋商采購標準）符合下列情形的項目，可以采用競爭性磋商方式開展采購1技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；2 .因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；3市場競爭不充分的科研項目 , 以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目 ;第十八條（詢價采購標準）采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。第十八條 （ 單一來源采購標準）符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用

30、單一來源方式采購：1.只能從唯一供應(yīng)商處采購的；2發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；3必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求, 需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購 , 且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。第十九條（進場交易范圍）采購的貨物或者服務(wù)事項預算金額在50 萬元人民幣以上的采購應(yīng)進入 *公共資源交易平臺（以下簡稱“交易平臺 "）交易；限額以下的采購，可按照公開、公平、公正、高效、廉潔的原則由公司組織實施, 并做好相關(guān)內(nèi)控管理。在區(qū)外的采購，可在項目所在地公開的交易平臺進行交易。未進入交易平臺的采購應(yīng)在公司網(wǎng)站上發(fā)布采購公告和結(jié)果公告。法律法規(guī)規(guī)定的其它采

31、購方式 , 按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條（禁止規(guī)避招標）各部門不得將應(yīng)當以招標方式采購的貨物、工程或都服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標采購 .因客觀原因未能進入招標投標交易場所進行招標投標活動的建設(shè)工程項目 , 應(yīng)當按照嚴管嚴控的要求，按以下程序進行：（一）與上級行政主管部門主動溝通并保留溝通記錄（ 二）提交領(lǐng)導集體決策程序?qū)徸h ;（ 三）審議通過的建設(shè)工程項目，依法自行組織公開招標投標活動。第四章 采購程序第二十一條（采購程序 ）采購程序應(yīng)當遵循政府采購法等相關(guān)規(guī)定。第二十二條（采購驗收）采購人應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗. 大型或復雜的采購項目，應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗

32、收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。第二十三條（采購合同變更的特別程序）采購合同成立以后，發(fā)生以下重大變化的 , 須經(jīng)過公司“ 三重一大 ” 程序?qū)徟ㄟ^：（ 一 ） 合同價款變更超過10 的；（二）合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議的方法發(fā)生重大變化的；（三）其他采購歸口管理部門認為的合同重大變化。第二十四條（采購文件保存）采購人對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年.采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合

33、同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購活動記錄至少應(yīng)當包括下列內(nèi)容:（ 一 ） 采購項目類別、名稱；（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格；（三 ） 采購方式，采用公開招標以外的采購方式的 , 應(yīng)當載明原因 ;（ 四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；（ 五 ） 評標標準及確定中標人的原因；（ 六）廢標的原因 ;（七 ） 采用招標以外采購方式的相應(yīng)記載.第五章 質(zhì)疑處理第二十五條（采購質(zhì)疑處理）供應(yīng)商認為采購文件、采購過程和中標、成交結(jié)果使權(quán)益受到損害的 , 應(yīng)在中標公示結(jié)束7 個工作日內(nèi) , 以書面形式實名向采購人或者采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。采購人或者采購代理機構(gòu)應(yīng)按規(guī)

34、定在收到書面質(zhì)疑7個工作日內(nèi)作由書面答復 ，答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密 . 處理質(zhì)疑事項期間，采購人暫停簽訂采購合同，暫停時間最長不得超過3 0日。對質(zhì)疑處理不服的, 應(yīng)循法律途徑解決。第六章 監(jiān)督管理第二十六條（采購監(jiān)督管理）（一 ） 公司監(jiān)事會、紀檢及審計部門應(yīng)加強對采購等交易的監(jiān)督，建立健全監(jiān)督制度, 預防和糾正采購等交易中的違法違規(guī)行為 .1。公司監(jiān)事會應(yīng)關(guān)注采購決策程序、制衡建設(shè)和目標效益等。及時糾正應(yīng)公開招標未公開招標、采購項目未按規(guī)定決策審批 , 以及權(quán)責不明或者權(quán)利約束不合理等違法違規(guī)行為。監(jiān)督企業(yè)依法依規(guī)組織開展采購等交易活動 , 促進企業(yè)效益提升.2公司紀檢監(jiān)察部門應(yīng)完善廉

35、潔從業(yè)風險防控體系 , 建立健全內(nèi)部責任人追溯機制。細化采購重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和敏感部門的監(jiān)管內(nèi)容和責任 , 掌握常見違法違規(guī)行為的表現(xiàn)，及時完善預防措施. 受理舉報 , 調(diào)查處理違規(guī)違紀行為，并將有關(guān)情況逐級上報。3 .公司審計部門應(yīng)重點監(jiān)督檢查采購項目的真實性、合法合規(guī)性和合同執(zhí)行及效益等情況。組織交易項目績效審計，及時發(fā)現(xiàn)問題 , 提出整改意見。對不認真履行合同條款或者通過不正當競爭成交的供應(yīng)商, 向公司紀檢監(jiān)察部門通報或者將有關(guān)情況報告上級國資監(jiān)管部門和審計部門 .（二）對供應(yīng)商和采購代理機構(gòu)違反本指導意見有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)列入失信行為記錄。給企業(yè)造成不良影響的 ,1至3年內(nèi)不得參加本區(qū)企

36、業(yè)的采購等交易活動，并予以公告；通報行業(yè)主管部門責令改正，并按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定給予處罰。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，依法追究相關(guān)責任。第二十七條（ 責任追究）在采購行為中有下列情形之一的，應(yīng)責令改正.造成經(jīng)濟損失或者產(chǎn)生惡劣影響的，按照國家法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定及*國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法（試行）等有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門追究企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導及管理人員的責任.（一）未按審批權(quán)限辦理有關(guān)備案、報告、審批等程序的（二）應(yīng)進入公開的交易平臺交易而未進入，或者擅自改變交易方式的。（三）將項目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標和公開交易的。（四）違反公開、公正、公平、誠信原則，擅自設(shè)立保護性條款的。（五）不按要

37、求公告交易項目或者公示信息的。（六）與供應(yīng)商串通，造成企業(yè)合法權(quán)益受到損害的.（七）參與采購的相關(guān)工作人員收受賄賂、私自接觸供應(yīng)商候選人，或者泄露應(yīng)當保密的采購等交易信息的。（八）企業(yè)監(jiān)督人員履職不到位，干預或者影響招標過程 和中標結(jié)果的.（九）合同實質(zhì)性內(nèi)容與招標文件及文件承諾不一致的。（十）采購項目合同簽訂及履行過程中違反法律法規(guī)規(guī)定或者不履行職責，致使企業(yè)合法權(quán)益受到損害的。（十一）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。第七章附則第二十八條（本數(shù)規(guī)定）本制度所稱以上、以下、以內(nèi)，皆包括本數(shù).第二十九條（相關(guān)規(guī)章制度制定）公司采購信息公開、專家?guī)旃芾砗凸?yīng)商信息庫管理等相關(guān)制度，另行制定。第三十條（施行

38、日期 ）本制度自發(fā)布之日施行。（企業(yè) ）基本管理制度文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作 , 有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責的工作作風, 努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔 .第二節(jié) 文件分類一

39、、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施用“規(guī)定 " 。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件, 批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知” .四、通報 . 表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報" 。五、請示、報告。向上級請求批示與批準, 用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復。答復請示事項用“批復".七、函 . 商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等, 用“函”。八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精

40、神 , 要求與會者共同遵守的，用“會議紀要 ".檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄 , 是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié) 檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見

41、本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者, 應(yīng)先確定其主要類別進行編號.四、歸檔后須填寫檔案管理登記表（附表1）.第三節(jié) 機要檔案一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密 " 、“秘密 "三級。其中:二、劃分標準:絕密檔案包括：0 萬元以上的重公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在1 0大合同。機密檔案包括：1、財務(wù)資料；2、公司重要會議紀要；3、公司經(jīng)營情況;4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同;5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-1 0 0萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項目資料;2、項目合

42、同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況, 應(yīng)先整補 , 裁切折疊，使其整齊 , 再裝訂。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、公司證照;5 、各級批文；6、印鑒;7 、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務(wù)報表;10 、技術(shù)資料;11 、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證;12 、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他

43、經(jīng)核定須十五年保存的文書。 （ 其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）三、五年保存： 1、期滿或解除的合同協(xié)議;2 、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書.四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書.五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié) 保管部門一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管.三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程,

44、 股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和 7月。六、檔案移交須填寫檔案移交清冊（附表2 ）。七、檔案移交清冊一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時, 須填寫檔案調(diào)閱申請單 （ 附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準, 但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件或調(diào)閱機要

45、檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見機要檔案管理制度）。三、檔案管理人員必須嚴格按照檔案調(diào)閱申請單的內(nèi)容, 將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請單里注明的查閱人.五、檔案調(diào)閱申請單由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤Ａ?、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期 , 且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀.二、需銷毀的檔案由保管部門填報檔案銷毀申請表（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總

46、經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表（附表5）。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。六、檔案銷毀申請表、檔案銷毀登記表各一式二份，申請部門 一份,總經(jīng)辦一份。印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍.為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印 章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后， 由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理.印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填 寫印章管理登記表（附表1）,備案并留好印章樣圖.三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管.

47、各部門在使用印章時應(yīng)嚴格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表序印章使用范圍保管使用審批使用規(guī)備注號名稱部門人士 7E1公章公司對外所 有正式文件， 對內(nèi)通知等 正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財 務(wù)文件、報 告、證明、 票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計 部經(jīng)理財務(wù)報表使用 時，由財務(wù)會 計部經(jīng)理審 批，除支票用 印按照財務(wù) 管理制度相 關(guān)規(guī)定外，其 余均由主管副 總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見合同管理規(guī)定參見合同管理規(guī) 定財務(wù)合同需總經(jīng)理核準4法定代表人?。ㄖ保┲必攧?wù)會計部見財務(wù) 制度有關(guān)規(guī)定見財 務(wù)制 度有 關(guān)規(guī)定

48、5法定代 表人印 （除支公司正式的 合同，財務(wù) 報表義件、總經(jīng)辦總經(jīng)理或 授權(quán)人合同 管理規(guī) 定票外）票據(jù)6行政部早公司物品進出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證 明員工聘用、 解聘等各類 通知工資發(fā)放， 調(diào)整通知 對口單位函 件往來人力資源部人力資源 部經(jīng)理重大事項與外 單位人員出具 證明，需總經(jīng) 理審批8工用印章工程施工告 示工程建設(shè)中 與相關(guān)單位 的非正式函 件往來工程建 設(shè)維護 中心工程建設(shè)維護中心負責人9客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處 理的回復客服中心客服中心經(jīng)理5、 印章由指定保管人專人妥善保管. 保管人對所負責的印章丟失或盜用 , 所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等

49、負全部責任。6、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù) , 填寫“印章管理登記表”。7、 印章的使用1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫印章使用審批單（附表2） ，并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后 , 方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負主要責任 . 印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用審批單歸檔保存。2、 公司印章原則不允許攜帶外出 , 如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫印章借用申請表（見附

50、表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù), 在借用登記表上簽字. 原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。3、 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請 , 部門負責人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。8、 責任1、 印章使用責任人（ 簽字人 ） 對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任 .監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責任 , 給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。證照管理制度

51、1、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理.2、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、IS P經(jīng)營許可證等等。3、 證照的使用包括借用、復印等.4、 證照使用必須填寫證照使用申請單。5、 證照借用程序：借用人申請一部門負責人復核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理 人.6、 證照復印程序：借用人申請一部門負責人復核一主管副總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還如證照復印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。7、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。八、 證照復印件必須加蓋“再復印無效章9、 證照保管人必須做

52、出登記, 認真填寫證照使用登記表。證明管理制度1、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。2、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理.3、 使用證明函必須填寫證明使用申請單 , 經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。4、 法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。5、 使用證明函必須做好登記，填寫證明使用登記表 .6、 嚴禁開出空白證明函或外借證明函.7、 證明函開出后 , 使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜, 應(yīng)立即向主管領(lǐng)導匯報, 并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失; 如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。8、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。會議管理制度一、辦公例會1、辦公例會分工作例會

53、和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開, 由主管經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。3、專題會議必須由主管部門經(jīng)理提議，通知相應(yīng)公司部門人員后方可召開.4、會議都應(yīng)做好會議記錄, 必要時應(yīng)形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每月底定期召開。2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導至少應(yīng)有一人出席, 由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排.2、會議由部門經(jīng)理召集、主持, 由主管副總經(jīng)理核準。四、部門內(nèi)工作例會1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項 :3、所有會議應(yīng)做好會議記錄。4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。5、會務(wù)工作由商務(wù)部統(tǒng)一安排。6、與會者應(yīng)做好會議準備，準時出席。7、因故無法出席或無法準時出席者, 應(yīng)以書面形式請假，報上級