《薪酬委員會(huì)章程》word版

1、.xxx股份有限公司薪酬委員會(huì)章程第一章總則第一條目的根據(jù)xxx股份有限公司（下稱“公司”）上市地以及國內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)、上市規(guī)則以及公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)薪酬委員會(huì)（除特指外，下稱“委員會(huì)”）并制定本章程。第二條委員會(huì)的地位及宗旨委員會(huì)委員由董事會(huì)過半數(shù)董事表決通過后任命，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并定期報(bào)告工作。委員會(huì)的宗旨在于按照監(jiān)管要求，恪盡職守，合理維護(hù)公司的最佳利益，公平維護(hù)股東的整體利益。第三條委員會(huì)的構(gòu)成及資格委員會(huì)由三名（含本數(shù)）以上的委員組成，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)需要調(diào)整委員會(huì)的人數(shù)，但須符合監(jiān)管規(guī)定的最低要求。委員會(huì)的成員應(yīng)全部為獨(dú)立非執(zhí)行董事，并且：(一) 與公司無重大關(guān)聯(lián)關(guān)系

2、；(二) 符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定有關(guān)委員會(huì)委員“獨(dú)立性”的要求，包括紐約證券交易所上市公司守則303A.02的要求；對(duì)于公司外部獨(dú)立審計(jì)師的前任合伙人，在以下日期（以日期較后者為準(zhǔn)）起一年內(nèi)，不得聘用其為公司薪酬委員會(huì)委員：(一) 不再擔(dān)任外部獨(dú)立審計(jì)師的合伙人之日；(二) 其不再享有外部獨(dú)立審計(jì)師的財(cái)務(wù)利益之日。第四條委員會(huì)的任期委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。在委員提出辭職、董事會(huì)過半數(shù)同意對(duì)其免職、或者其不再是獨(dú)立非執(zhí)行董事時(shí)，可由董事會(huì)決定提前結(jié)束其任期。委員會(huì)的委員發(fā)生變動(dòng)，若同時(shí)

3、涉及公司董事的變動(dòng)，須按照公司章程關(guān)于董事變動(dòng)的程序報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，并根據(jù)監(jiān)管規(guī)定要求予以公告。第五條委員辭職委員在任期內(nèi)提出辭職，須經(jīng)由公司董事會(huì)秘書向公司董事會(huì)提交書面辭呈，并在辭呈中詳細(xì)說明辭職理由。委員辭職導(dǎo)致公司薪酬委員會(huì)不符合要求時(shí)(委員會(huì)委員數(shù)目不得低于三名)，須自公司補(bǔ)選的新任委員到位履行職務(wù)時(shí)方可正式生效。第二章委員會(huì)的運(yùn)作和議事規(guī)則第六條委員會(huì)會(huì)議委員會(huì)會(huì)議在需要時(shí)召開。委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由過半數(shù)的委員出席方可召開，并可以電話會(huì)議形式或借助類似通訊設(shè)備舉行。第七條委員會(huì)書面議案會(huì)議委員會(huì)可接納書面議案以代替召開委員會(huì)會(huì)議，以書面決議方式通過相關(guān)決議，無須召開委員會(huì)會(huì)議。如果會(huì)議

4、材料已經(jīng)送交全體委員，并且簽字同意的委員達(dá)到作出決議所需的法定人數(shù)，則該書面決議有效。第八條會(huì)議的召集和主持委員會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書可授權(quán)董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)相關(guān)工作。委員會(huì)的會(huì)議通知應(yīng)提前至少十四天送交每位委員；與會(huì)議相關(guān)的議程及文件，應(yīng)提前至少五天送交每位委員。委員會(huì)開會(huì)時(shí)，由與會(huì)委員選舉產(chǎn)生一名會(huì)議主持人主持會(huì)議。第九條會(huì)議決議委員會(huì)會(huì)議決議須由全體委員的三分之二以上 (含本數(shù))表決通過，每位委員有一票表決權(quán)。委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。委員會(huì)會(huì)議決議應(yīng)制作成書面形式，由出席會(huì)議的委員簽署。第十條會(huì)議記錄委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。董事

5、會(huì)辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)委員會(huì)會(huì)議記錄，每次會(huì)議的會(huì)議記錄初稿應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一段合理時(shí)間內(nèi)提供給全體委員審閱定稿。會(huì)議記錄原件由公司董事會(huì)秘書保存。第十一條列席會(huì)議在委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司的管理層和其他董事列席委員會(huì)會(huì)議。列席人士沒有表決權(quán)。第十二條委員會(huì)輔助機(jī)構(gòu)董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)為委員會(huì)日常運(yùn)作提供協(xié)調(diào)和輔助支撐服務(wù)。第三章委員會(huì)的職權(quán)和義務(wù)第十三條委員會(huì)職權(quán)概要委員會(huì)的職責(zé)主要包括：(一) 就公司董事及高級(jí)管理人員的全體薪酬政策及架構(gòu)，及就設(shè)立正規(guī)而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會(huì)提出建議；(二) 獲董事會(huì)轉(zhuǎn)授以下職責(zé)，即厘訂全體執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休

6、金權(quán)利及賠償金額（包括喪失或終止職務(wù)或委任的賠償），并就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會(huì)提出建議。薪酬委員會(huì)應(yīng)考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時(shí)間及董事職責(zé)、集團(tuán)內(nèi)其它職位的雇用條件及是否應(yīng)該按表現(xiàn)厘訂薪酬等；(三) 透過參照董事會(huì)不時(shí)通過的公司目標(biāo)，檢討及批準(zhǔn)按表現(xiàn)而厘定的薪酬；(四) 檢討及批準(zhǔn)向執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員支付那些與喪失或終止職務(wù)或委任有關(guān)的賠償，以確保該等賠償按有關(guān)合約條款厘定；若未能按有關(guān)合約條款厘定，賠償亦須公平合理，不會(huì)對(duì)公司造成過重負(fù)擔(dān)(五) 檢討及批準(zhǔn)因董事行為失當(dāng)而解雇或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關(guān)合約條款厘定；若未能按有關(guān)合約條款厘定

7、，有關(guān)賠償亦須合理適當(dāng)；(六) 確保任何董事或其任何聯(lián)系人不得自行厘訂薪酬；(七) 董事會(huì)授權(quán)監(jiān)督的其他事項(xiàng)；(八) 監(jiān)管規(guī)定授權(quán)委員會(huì)監(jiān)督的其他事項(xiàng)；(九) 每年對(duì)委員會(huì)表現(xiàn)作出評(píng)核。委員會(huì)應(yīng)公開其職權(quán)范圍，解釋其角色及董事會(huì)轉(zhuǎn)授予其的權(quán)力。薪酬委員會(huì)應(yīng)獲供給充足資源以履行其職責(zé)。委員會(huì)有權(quán)要求公司管理層提供委員會(huì)履行職責(zé)所需的文件、資料或就委員會(huì)關(guān)心的問題進(jìn)行說明。第十四條委員的義務(wù)委員會(huì)委員應(yīng)按照監(jiān)管要求和本章程的規(guī)定認(rèn)真、有效地履行職責(zé)，合理、規(guī)范地行使權(quán)力，包括但不限于：（一）忠于職守，合理維護(hù)公司最佳利益，公平維護(hù)股東整體利益特別是少數(shù)股東的利益；（二）按時(shí)并親自出席委員會(huì)會(huì)議。因

8、故不能出席，可以書面委托其他委員代為出席委員會(huì)會(huì)議，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍；（三）認(rèn)真審議提交給委員的有關(guān)文件和議題；（四）與公司董事會(huì)以及管理層保持充分和有效的溝通；（五）保證其參與委員會(huì)工作的精力，非經(jīng)董事會(huì)同意，不得同時(shí)擔(dān)任三家以上（不含本數(shù)）境內(nèi)或境外上市公司薪酬委員會(huì)的委員。第四章委員會(huì)的薪酬和經(jīng)費(fèi)第十五條委員會(huì)的薪酬委員會(huì)的薪酬由董事會(huì)決定和批準(zhǔn)。薪酬形式可以通過現(xiàn)金、股票、期權(quán)支付。委員會(huì)的委員不得直接或間接從公司獲取咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)或其他任何薪酬，除非該等薪酬是：（一）其以董事身份獲取的薪酬（包括向所有董事支付的津貼和其他福利）和職工代表的職工身份獲取的薪酬；（二）其在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)任職而獲取的薪酬；（三）退休金或其它補(bǔ)償董事曾經(jīng)提供的服務(wù)、但預(yù)定在將來支付的薪酬(該薪酬不得以董事將來提供任何其它服務(wù)為支付條件)。第十六條委員會(huì)的經(jīng)費(fèi)委員會(huì)應(yīng)有