公司授權體系

1、浙江祥暉數(shù)碼科技核決權限方法1目的為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務的核決、報銷等處置有章可循，并成立職務授權制度, 以利于治理運作，提高治理效率，特制定本方法。2 適用范圍（1） 人事類。（2） 項目跟蹤/銷售/進度打算/預算（3） 各項費用支付及付款憑證（4） 設備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處置、滯料出售等。（5） 固定資產的異動處置。3 核決權限上述適用范圍的具體核決權限，見核決權限表。4 核決行使（1） 各權責主管行使核決時，應簽名以作為依據(jù)。（2） 冒充上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報CEO議處。（3） 除CTO、CMO、C00人員外，各級單位已有正主管時，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī) 定

2、程序授權或代理，不得指示各類文件。5 限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項，經(jīng)其上級主管核準。6 授權與取消（1） 領導級（含）以上主管因業(yè)務及治理需要，上級主管在其核決范圍內，授權下 級主管代行核決。授權行使，應由被授權人以授權通知單（見附表一），呈CEO核準后，副本送財務部方可行使，如上列各級主管，因差、假于短時間內無 法執(zhí)行其原職務，又未有授權為之行使，其職務由上級主管負責。（2） 以授權通知單上的“取消日期”為取消授權時刻，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門財務部為各項費用及業(yè)務處置的管制部門；人事單位為人事類業(yè)務的管制部門。（2） 管制憑據(jù)核決權限表。訂有合

3、約或經(jīng)呈準的專門計費標準。（3） 憑據(jù)審核要點核決權限是不是足夠。憑證合法性、合理性。費用合理性、正確性。8 其他各項費用支付及業(yè)務處置的核決權限，于本方法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本方法，本方法未 規(guī)定者依其他相關規(guī)定。9 實施與修改本方法經(jīng)報董事會核備后發(fā)布實施，修改時刻亦同。授權通知單部門:授權人被授權人簽名式授權內容授權日期取消日期說明職稱姓名一式二份 授權人f呈核-I.被授權人；2.財務部。核決權限表類別：人事類項次項目內容核決權限核決者說明組 織、編 制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會核備人員編制設定CEO呈董事會核備人員編制變更CEO呈董事會核備人 員 增 補、 任 用編制內人員增 補申請依右

4、列 規(guī)定核決。編制 外一律呈CEO 核準。（由用人 部門申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管 CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任 用十六職等人員董事會調任由用人部門申 請十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/C00提報CEO任用十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會四晉升職位晉升與職 務調任（由用人 單位申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用

5、十六職等人員董事會五考 核、獎 懲年終考績評估十一職等（含）以下人 員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/C00提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調薪考績及專案調薪調薪方案核定董事會調薪額核定CEO七核薪新進人員及復 職人員依規(guī)定 標準核薪。七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00提報CEO十四、十五職等人員CEO提報茶事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人 員CEO十四職等（含）以上人 員董事會八出國內出差申請十一職等（含）以下人 員部門總

6、經(jīng)理財務部門依出差旅費標準按差十二、十三職等人員分管CTO/CMO/C00實核銷十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人 員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)員工手冊）十留職停薪病假逾限者一 年內，其他特殊 情形者二年內。十三職等（含）以下人 員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人 員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/C00提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務

7、證明在職、離職證明 書的核給不分職別CEO十五勞健 保勞健保各項業(yè) 務力口/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度打算/預算（集成類項目）項次項目內容核決權限核決者立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經(jīng)理）申請項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CM0項目總額：1000萬元以上（含）CEO項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表（經(jīng)理）提 出項目總額：200萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CM0項目總額：100

8、0萬元以上 （含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表（經(jīng)理）和 售前工程師 提出項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200T000萬元CTO、 CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、 CTO四銷 售 服 務由業(yè)務代表（經(jīng)理）擬定項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理合同項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200T000萬元，毛利大于10%財務經(jīng)理（北京或成都）CM0其他財務部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項 目 實 施 計 劃進度計劃及 人員組織分 工項目總額

9、：200萬元以下分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CM0項目總額：1000萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CM0項目總額：1000萬元以上（含）CEO六項 目 驗 收項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CM0項目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度打算/預算（軟件開發(fā)類項目）項次項目內容核決權限核決者立 項 跟 蹤由業(yè)務代表（經(jīng)理）申 請項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：20

10、0萬元以上（含）CEO項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表（經(jīng)理）提出項目總額：50萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CM0項目總額：200萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO標 書、 技 術 方 案由業(yè)務代表（經(jīng)理）和 售前工程師 提出項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理，軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元CTO、 CM0項目總額：200萬元以上 （含）CEO四銷 售 服 務 開 發(fā) 合 同由業(yè)務代表（經(jīng)理）擬定項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務部經(jīng)理（

11、北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元,毛利大于15%財務經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項 目 實 施進度計劃及 人員組織分 工項目總額：50萬元以下軟件設計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO計劃資金預算項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元CMO> CTO項目總額:（含）200萬元以上CEO項 目 驗 收項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理六項目總額:50-200萬

12、元CMO、 CTO項目總額:（含）200萬元以上CEO核決權限表類別：請購、采購類項次項目內容核決權限核決者說明工程 項目 用設 備/材 料請 購1.與銷售合同致 的，由項目經(jīng)理 一次性申請項目總額：200萬元以 內分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元 以上（含）CEO2.與銷售合同不一 致的，項目經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采 購商務代表按經(jīng)批準 的請購單尋價并提 出比較報告和采購 建議單價小于5萬元且總 額小于50萬元分公司總經(jīng)理單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗 收品質/數(shù)量，正常/異常項目經(jīng)理

13、借 出按經(jīng)批準的請購單 辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng)理借入試用CM0呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO二.固定資產請購1.已列預算不論金額大小CEO2.未列預算金額：10萬元以下CEO使用部門 提預算方 案,事后提 報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采購按經(jīng)批準的請購單采購不論金額大小CEO驗 收品質/數(shù)量,正常/異常使用部門經(jīng)理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目內容核決權限核決者說明 ,經(jīng)各定期支付固定電話費，房租成都金額：1000元以下行政部經(jīng)理1. 先審 后付；常 性 業(yè) 務 費 用費，水電費，伙 食費，郵

14、寄費， 汽車保險費/燃 料費/養(yǎng)路費/ 過路費/停車費 /維修費，辦公 設備保養(yǎng)費，辦 公費（易耗辦公 材料），財產保 險費北京金額：1000-5000元C002. 各項 費用均 有合約 或收費 標準者 依其約 定。3. 財產 保險應 事先保 險種類/ 財產項 目/投保 金額報 CEO核準金額：5000元以 上CEO其 他 地 區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管 CMO/CTO金額：5000元以 上CEO移動電話費、出租車費按公司統(tǒng)一規(guī)定采購設備及工程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經(jīng)理金額：200010000 元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯

15、費，銀行 利息，銀行手續(xù) 費，營業(yè)稅，所 得稅金額：2000元以下財務部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO應酬 費（宴 請，項目跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè) 部/軟件設計 中心總經(jīng)理1.事先報 備，2.先審后 付。金額：1000-5000 元分管 CMO/CTO娛 樂， 禮品等）金額：5000元以上（含）CEO其他公共關系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000 元分管CTO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO-專案 費用公共形象策劃、 文具印刷、書報 雜志、交際禮 品、工作服裝定 購金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請， 事先報備

16、， 財務部憑原 簽案件核付金額；1000-5000 元C00金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告 /展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000 元分管 CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務部經(jīng)理會計師審計費金額：2000元以下財務部經(jīng)理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人事薪資費用（含各 項津貼、保險 費）不論金額大小CEO按已核定標 準先審后付費用培 訓 費業(yè)務培訓金額：2000元以下分管CT0/CM0/C001.事先報 備2.先審后 付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文 化、管理、 員工素質 培訓金額：2000元以下C00金額：2000元以上（含）CEO差 旅 費項目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1. 事先報備；2. 按公司相關 標準先 審后付金額：2000-5000 元CMO金額：5000元以上（含）CEO項目實施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000 元分管 CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEO其他出差金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO金額：2