碧桂園三級計劃體系

1、碧桂園三級計劃體系一級計劃：指集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定節(jié)點(diǎn)，并由集團(tuán)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)監(jiān) 控的項目開發(fā)計劃。第3條二級計劃：指集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定節(jié)點(diǎn)，并 由區(qū)域工程技術(shù)部監(jiān)控的，含各專業(yè)專項完成工作時間的項目開 發(fā)計劃。第4條三級計劃：指集團(tuán)統(tǒng)一擬定計劃模板，由項目部 具體執(zhí)行的項目開發(fā)計劃。第5條項目專項計劃：是指依據(jù)項目 總體開發(fā)計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計劃，如前置專項計 劃、設(shè)計專項計劃、招標(biāo)專項計劃、采購專項計劃等。03三級計 劃適用范圍第6條 本辦法適用于集團(tuán)所有區(qū)域的項目計劃管理。 04三級計劃主要職責(zé)第7條 集團(tuán)運(yùn)營中心職責(zé)（一）組織項目一、二級節(jié)點(diǎn)計劃模板的討論確定與更新。（二）組織項目三級計劃參

2、考模板的編制與更新。（三）組織、督促項目各級計劃的編制。（四）組織項目運(yùn)營目標(biāo)書模板的編制與更新。（五）組織項目一級計劃的評審。（六）跟蹤監(jiān)控項目一、二級計劃的執(zhí)行，審核一級計劃調(diào)整申請。（七）負(fù)責(zé)定期對各區(qū)域項目的計劃達(dá)成情況進(jìn)行排名和考 核。第8條 區(qū)域工程技術(shù)部職責(zé)（一）組織區(qū)域內(nèi)項目一級計劃、二級計劃的評審。（二）組織項目運(yùn)營目標(biāo)書的評審。（三）跟蹤監(jiān)控項目二、三級計劃的執(zhí)行，并報集團(tuán)運(yùn)營中心備案。（四）負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)項目的計劃達(dá)成情況進(jìn)行排名。第9條項目管理部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項目計劃模板編制項目二、三級計劃（二）負(fù)責(zé)根據(jù)模板編制項目運(yùn)營目標(biāo)書。（三）組織項目編制專業(yè)職能部門的項目專項計劃

3、。（四）參與項目一、二級計劃評審會并做匯報（五）負(fù)責(zé)推動項目三級計劃的執(zhí)行，確保項目一二計劃的 實現(xiàn)。第10條計劃審核/審批權(quán)限（一）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出對項目運(yùn)營目標(biāo)書及重要節(jié)點(diǎn)時間的要 求。（二）集團(tuán)總裁審批項目一級計劃。（三）區(qū)域總裁審批項目運(yùn)營目標(biāo)書及項目二級計劃。（四）區(qū)域工程技術(shù)部審批項目三級計劃。（五）集團(tuán)總部或區(qū)域相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審批 項目專項計劃05三級計劃模板體系第11條集團(tuán)項目開發(fā)計劃管 理體系采取分層分級管理模式，基于“抓一級、控一級、看一 級”的邏輯思路，對項目計劃體系進(jìn)行“逐級分解、分層監(jiān) 控”。即：項目三級計劃根據(jù)項目二級計劃的時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分 解；項目二級計劃

4、根據(jù)項目一級計劃時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分解，且不得 超出上一級計劃節(jié)點(diǎn)工期。項目開發(fā)計劃管理體系如下表所示： 第12條 集團(tuán)運(yùn)營中心組織確定項目一級、二級計劃節(jié)點(diǎn)，項目 總經(jīng)理按照項目一、二級計劃節(jié)點(diǎn)要求編制各節(jié)點(diǎn)起始時間。第13條 集團(tuán) 運(yùn)營中心組織編制項目三級計劃參考模板，項目總經(jīng)理結(jié)合項目 具體情況，可調(diào)整三級計劃模板中的節(jié)點(diǎn)數(shù)，但項目三級計劃中 必須包含項目一級、二級節(jié)點(diǎn)。06三級計劃的編制第14條 項目 一級計劃的編制（一）項目定案審批通過后，項目總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對項 目運(yùn)營目標(biāo)的要求、【項目分期開工圖】（初稿），并綜合考慮項目具體情況，組織營銷、財務(wù)、物 業(yè)管理公司等相關(guān)部門，以及各職能專

5、業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)工程師共 同討論開發(fā)節(jié)奏和規(guī)模，在定案審批后的一周內(nèi)，按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 對一級計劃的要求，主導(dǎo)完成項目一級計劃表（初稿）的編制。（二）項目將編制完成的一級計劃表（初稿）報區(qū)域工程技 術(shù)部，由工程技術(shù)部在2個工作日內(nèi)，組織營銷、財務(wù)、物業(yè)管 理等相關(guān)部門，以及各職能專業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)工程師，在區(qū)域總 裁的主導(dǎo)下，在綜合考慮項目具體情況的前提下，對一級計劃進(jìn) 行評審，并提出調(diào)整意見，以確保計劃的可實施性。（三）項目總經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果，對一級計劃進(jìn)行修訂，形 成定稿，由區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌，將經(jīng)過區(qū)域總裁審批通過的一 級計劃，報集團(tuán)運(yùn)營中心組織審核。（四）集團(tuán)運(yùn)營中心審核區(qū)域工程技術(shù)部上報的項

6、目一級計 劃后，報集團(tuán)總裁審批。第15條項目二級和三級計劃的編制（一）根據(jù)審批通過后的項目一級計劃，項目總經(jīng)理組織編 制項目二級計劃（項目二級計劃必須保證與項目一級計劃的協(xié)調(diào) 一致）并報區(qū)域工程技術(shù)部組織評審。評審?fù)ㄟ^后，1個工作日內(nèi) 報集團(tuán)運(yùn)營中心進(jìn)行匹配性審核。同時，項目總經(jīng)理根據(jù)項目運(yùn) 營目標(biāo)書模板，在1周內(nèi)組織編制完成當(dāng)期的【項目運(yùn)營目標(biāo)書】O（二）項目二級計劃經(jīng)區(qū)域工程技術(shù)部審核并報區(qū)域總裁審 批確定后，區(qū)域工程技術(shù)部組織召開由集團(tuán)運(yùn)營中心、項目總經(jīng) 理、設(shè)計、營銷、采購、成本等各專業(yè)部門參與的項目啟動會 （新項目啟動會由集團(tuán)運(yùn)營中心組織召開），確定項目運(yùn)營目 標(biāo)，并形成【項目運(yùn)營目

7、標(biāo)書】定稿。（三）項目啟動會后的3個工作日內(nèi)，區(qū)域工程技術(shù)部組織區(qū)域及項目部簽訂【項目運(yùn)營目標(biāo)書】,相關(guān)成果報集團(tuán)運(yùn)營中心備案。（四）【項目運(yùn)營目標(biāo)書】簽訂后，項目總經(jīng)理組織編制項目三級計劃，經(jīng)區(qū)域工程技 術(shù)部審批后，報集團(tuán)運(yùn)營中心備案。第16條項目專項計劃的編 制（一）項目總經(jīng)理以項目總體開發(fā)計劃要求為依據(jù)組織編制 各專項計劃，如前置專項計劃、項目設(shè)計專項計劃、工程招標(biāo)專 項計劃、采購專項計劃、市政配套專項計劃、報批報建專項計 劃、項目營銷專項計劃等。（二）各類專項計劃在編制之初可以是控制性、指導(dǎo)性的， 并在過程之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整。（三）各專項計劃由區(qū)域工程技術(shù)部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部 門

8、的負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，專項計劃參考模板由集團(tuán)運(yùn)營中心提 供，各職能部門制定標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)范。項目專項計劃須報送運(yùn)營 中心備案。07計劃的執(zhí)行跟蹤與監(jiān)控第17條 項目計劃的執(zhí)行（一）項目二級、三級計劃是項目開發(fā)工作的實施性計劃， 是項目一級計劃的細(xì)化分解。各部門在編制本部門月度工作計劃 時，應(yīng)當(dāng)將項目二級、三級計劃中相關(guān)的節(jié)點(diǎn)任務(wù)納入月度工作 內(nèi)容中并嚴(yán)格執(zhí)行。（二）項目總經(jīng)理每周召集項目工作群（項目部各專業(yè)組） 會議，就項目計劃執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策， 重點(diǎn)關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的單項工作。第18條項目計劃的跟 蹤、監(jiān)控（一）集團(tuán)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)項目一級計劃節(jié)點(diǎn)的監(jiān)控管理工 作，并可就項目

9、二級計劃節(jié)點(diǎn)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要 時向區(qū)域、項目或相關(guān)部門提出預(yù)警。（二）區(qū)域工程技術(shù)部重點(diǎn)負(fù)責(zé)項目二級計劃的監(jiān)控管理工 作，必要時可就關(guān)鍵工作向項目或相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)提示或預(yù) 警。（三）項目執(zhí)行過程中，對項目一級計劃節(jié)點(diǎn)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完 成信息，項目總經(jīng)理應(yīng)在節(jié)點(diǎn)完成當(dāng)日同時報區(qū)域工程技術(shù)部及 集團(tuán)運(yùn)營中心備案。（四）每周一之前，項目總經(jīng)理應(yīng)組織檢討項目開發(fā)計劃情 況，將項目的節(jié)點(diǎn)計劃執(zhí)行情況，報區(qū)域工程技術(shù)部，由區(qū)域工 程技術(shù)部統(tǒng)一匯總區(qū)域內(nèi)各項目的計劃進(jìn)展情況，對項目計劃節(jié) 點(diǎn)的達(dá)成情況進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報集團(tuán)運(yùn)營中心備案。（五）每月初，集團(tuán)運(yùn)營中心統(tǒng)一匯總各區(qū)域項目的上月計

10、 劃進(jìn)展情況，對項目計劃節(jié)點(diǎn)的達(dá)成情況進(jìn)行分析，并向集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)通報。08三級計劃體系的調(diào)整第19條第九條項目一級計劃原則上不予調(diào)整。如因特殊情況，需要 對項目一級計劃進(jìn)行調(diào)整的，以每半年為周期調(diào)整一次。由區(qū)域 工程技術(shù)部按【一級計劃調(diào)整管理辦法】的審批流程完成計劃調(diào)整的申報手續(xù)。第20條對于區(qū)域報 集團(tuán)總部審批的待調(diào)整計劃，由集團(tuán)運(yùn)營中心組織有關(guān)部門進(jìn)行 研討，并將最終研討結(jié)果匯總后報集團(tuán)總裁審批。區(qū)域應(yīng)在集團(tuán) 總裁審批通過之后開始實施調(diào)整后的計劃。第21條 對于項目二 級計劃的調(diào)整，由項目部報區(qū)域總裁審批確定，報集團(tuán)運(yùn)營中心 備案，但關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的調(diào)整須與一級計劃同步進(jìn)行。第22條對于 項目三級

11、計劃的調(diào)整，由項目部報區(qū)域工程技術(shù)部審批。09三級 計劃考核體系第二三條項目計劃考核的原則（一）集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點(diǎn)，并對節(jié)點(diǎn)進(jìn)行賦值，延誤扣 分，提前不獎。（二）側(cè)重于部門間協(xié)作的節(jié)點(diǎn)考核，形成捆綁考核機(jī)制， 以促進(jìn)項目一級、二級計劃的達(dá)成。（三）按節(jié)點(diǎn)重要性設(shè)置權(quán)重，突出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的重要性。第 二四條項目計劃考核要素（一）項目節(jié)點(diǎn)考核計劃1、定義：是指項目根據(jù)項目三級計劃時間節(jié)點(diǎn)要求，將落入 考核期內(nèi)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的考核節(jié)點(diǎn)及內(nèi)容匯總編制而形成的計 劃。2、編制原則：當(dāng)期上報的節(jié)點(diǎn)考核計劃必須與計劃上報前集 團(tuán)總裁已簽發(fā)的最新一級計劃以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時間要求相匹配。（二）基準(zhǔn)工期調(diào)節(jié)系數(shù)1、各項目

12、在編制一級計劃時，原則上必須以集團(tuán)制定的基準(zhǔn) 工期為依據(jù)（集團(tuán)主動要求放緩工期的除外）；在計劃考核時， 按基準(zhǔn)工期及調(diào)節(jié)系數(shù)表選取相應(yīng)的基準(zhǔn)工期調(diào)節(jié)系數(shù)。2、對于基準(zhǔn)工期調(diào)節(jié)系數(shù)大于1、0的項目批次，在一級計劃執(zhí)行過程當(dāng)中，若現(xiàn)場進(jìn)度滯 后大于1個月但小于2個月的，基準(zhǔn)工期調(diào)節(jié)系數(shù)扣減0、1;現(xiàn) 場進(jìn)度滯后大于或等于2個月的，基準(zhǔn)工期調(diào)節(jié)系數(shù)按1、0 計。（三）一級計劃調(diào)整折減系數(shù)1、以集團(tuán)簽發(fā)的項目第一版一級計劃為基礎(chǔ)，在計劃考核 時，對于因非市場原因調(diào)后開售/交樓一級節(jié)點(diǎn)時間的項目批次， 根據(jù)調(diào)后月數(shù)，按一級計劃調(diào)整折減系數(shù)表選取相應(yīng)的一級 計劃調(diào)整折減系數(shù)。注：當(dāng)項目批次的計劃交樓工期短

13、于基準(zhǔn)工 期，因非市場原因申請調(diào)后計劃時，一級計劃調(diào)整系數(shù)由集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)確定。2、一級計劃調(diào)整折減系數(shù)有條件豁免（1）豁免時間點(diǎn)：每 年6月30日和12月30日；（2）豁免條件：對一級計劃調(diào)整折 減系數(shù)小于1、0的項目批次，當(dāng)其最新一級計劃調(diào)整折減系數(shù)參與考核 的時間（不含冬歇期）2180天時，可給予0、2的系數(shù)豁免，直 至豁免至1、0為止。第二五條節(jié)點(diǎn)權(quán)重劃分及扣分原則序號類別分值 扣分原則1 一級節(jié)點(diǎn)15 一旦延誤，批次歸零2關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)10 一旦 延誤，批次歸零3其他考核節(jié)點(diǎn)5一旦延誤，節(jié)點(diǎn)。分第二六條 項目計劃考核方法（一）考核對象及內(nèi)容1、以一級計劃中的一個批次作為一個考核單位，考核對象為

14、 落入考核期內(nèi)的所有集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定需考核的節(jié)點(diǎn)。2、項目考核單位數(shù)量一經(jīng)確定，不得隨意拆分、調(diào)整，須一 級計劃調(diào)整后方可調(diào)整。3、除了考核節(jié)點(diǎn)的完成情況外，考核內(nèi)容還包括集團(tuán)半年度 /年度經(jīng)營分析會以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示等重點(diǎn)工作項。（二）考核指標(biāo)1、批次計劃完成率批次計劃完成率二（批次落入考核期內(nèi)節(jié) 點(diǎn)實際得分之和/批次落入考核期內(nèi)節(jié)點(diǎn)計劃分值之和）*基準(zhǔn)工 期調(diào)節(jié)系數(shù)* 一級計劃調(diào)整折減系數(shù)。2、項目計劃完成率對項目參與考核的各批次計劃完成率進(jìn)行 算術(shù)平均，即項目計劃完成率二E批次計劃完成率/考核期內(nèi)參與 考核的項目批次總數(shù)。（注：項目設(shè)計、招標(biāo)、采購專項計劃及 重點(diǎn)工作項計劃各作為一個批次參與項

15、目計劃完成率的計算。）3、區(qū)域計劃完成率對區(qū)域內(nèi)參與考核的項目計劃完成率進(jìn)行 算術(shù)平均，即區(qū)域計劃完成率二E項目計劃完成率/考核期內(nèi)區(qū)域 內(nèi)參與考核項目總數(shù)。第二七條節(jié)點(diǎn)考核計劃的編制、完成情況 的上報與公布（一）項目節(jié)點(diǎn)考核計劃、完成情況按區(qū)域、項目計劃考 核填報模板（xx年版）由項目部統(tǒng)一填報，完成后報區(qū)域工程 技術(shù)部審批。（二）考核期次月2日，各項目部將本期考核節(jié)點(diǎn)計劃的完 成情況以及下期的節(jié)點(diǎn)考核計劃上報區(qū)域工程技術(shù)部審核，并由 區(qū)域工程技術(shù)部在當(dāng)月4日報集團(tuán)運(yùn)營中心審核。（三）集團(tuán)運(yùn)營中心匯總當(dāng)期各區(qū)域的項目計劃完成情況， 并在集團(tuán)運(yùn)營預(yù)備分析會上通報區(qū)域/項目計劃完成情況。第二八

16、條計劃完成率計算的其它相關(guān)規(guī)定（一）對于存在合同逾期交樓的項目，則該項目計劃完成率 歸零，直至完成的次月為止。（二）對于一級計劃節(jié)點(diǎn)逾期的項目批次，則該批次計劃完 成率歸零，直至完成為止。（三）對于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其完成時間需按要求編制，一經(jīng)確 定，不得進(jìn)行日常調(diào)整（需一級計劃調(diào)整后方可調(diào)整）；同時， 提高關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的考核等級，在計劃考核時，視同為一級節(jié)點(diǎn)，逾 期未完成的，批次計劃完成率歸零，直至完成為止，詳見關(guān)鍵 節(jié)點(diǎn)工期標(biāo)準(zhǔn)表。（四）項目上報的節(jié)點(diǎn)考核計劃要與一級計劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工 期要求相匹配，要嚴(yán)格遵循前緊后松、風(fēng)險提前預(yù)警并可控的原 則，集團(tuán)運(yùn)營中心會嚴(yán)格按該原則進(jìn)行審查；對于明顯不匹配 的，

17、運(yùn)營中心會積極與區(qū)域/項目進(jìn)行溝通。對于堅持不按要求配 合修改的，運(yùn)營中心將對該項目的計劃完成率進(jìn)行扣減，扣減范 圍按嚴(yán)重程度規(guī)定為3%5%,并報集團(tuán)總裁審批。（五）北方地區(qū)進(jìn)入冬歇期的項目，可不參與當(dāng)期計劃考 核。（六）所有計劃工期超出基準(zhǔn)工期的公建項目（如酒店、寫 字樓、超市、學(xué)校等）不再參與當(dāng)期項目計劃考核；但在基準(zhǔn)工 期以內(nèi)（含）的公建項目，按正常情況參與考核。第二九條區(qū)域 的排名及獎罰（一）區(qū)域的排名：集團(tuán)運(yùn)營中心根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率 進(jìn)行排名，報集團(tuán)總裁審定。（二）獎罰原則1、獎多罰少的原則。2、排名看表現(xiàn)，獎勵看貢獻(xiàn)的原則。第三條各區(qū)域獎金分配 比例系數(shù)及獎罰金額計算方法（一）

18、計算獎金分配比例的因素1、區(qū)域內(nèi)參與考核批次的在建面積。2、區(qū)域內(nèi)參與考核批次的計劃完成率。3、考慮別墅與洋房的管理難度差異，分別設(shè)別墅與洋房的權(quán) 重系數(shù)為2、5和1、0,即在計算獎金因子時別墅的面積乘以2、5,洋房的面積乘以1、0o（二）區(qū)域獎金分配比例及金額的計算1、區(qū)域內(nèi)別量批次獎金分配因子二X （區(qū)域內(nèi)各參與考核的 別墅批次在建面積*各參與考核的別墅批次相對應(yīng)的計劃完成率*2、5） o2、區(qū)域內(nèi)洋房批次獎金分配因子二E （區(qū)域內(nèi)各參與考核的 洋房批次在建面積*各參與考核的洋房批次相對應(yīng)的計劃完成率*1、0） O3、區(qū)域獎金分配因子二區(qū)域內(nèi)別堂批次獎金分配因子+區(qū)域內(nèi) 洋房批次獎金分配因子。4、考核期內(nèi)集團(tuán)獲獎獎金分配因子總和二各獲獎區(qū)域獎金分 配因子之和。5、獲獎區(qū)域獎金分配比例二獲獎區(qū)域獎金分配因子/考核期內(nèi) 集團(tuán)獲獎獎金分配因子總和。6、獲獎區(qū)域考核期內(nèi)獎金金額二集團(tuán)考核期內(nèi)計劃獎金總額* 獲獎區(qū)域考核期內(nèi)獎金分配比例。（三）排名后三名區(qū)域罰金的計算1、排名后三名所占罰金金額的比例分別為：倒數(shù)第一為 45%,倒數(shù)第二為35%,倒數(shù)第三為20%；若存在兩位并列，相