關(guān)于股東大會的工作報告范文

1、關(guān)于股東大會的工作報告范文股東大會， 是指由全體股東組成的， 決定公司經(jīng)營管理的重大事 項的機構(gòu)。下面是小編整理的關(guān)于股東大會工作報告范文， 歡迎閱讀。股東大會工作報告 （一 ）20xx 年，公司董事會根據(jù)公司法 、證券法上市公司治理 準則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及 公司章程的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運作、科 學(xué)決策，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將 20xx 年度公司董事會工作情況匯報如下：一、 20xx 年度工作情況（一）報告期公司主要財務(wù)指標20xx 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 1,542,736.34萬元，比上年同期減少 19.2

2、9%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,098.09萬元， 較上年同 期減少 32.10%。（二）報告期公司分行業(yè)運行情況（1）有色金屬資源開發(fā)： 報告期內(nèi)， 公司有色金屬采選與冶煉收入 553,764.95萬元，比上年同期上升 47.29%。20xx 年對有色金屬行業(yè)來 說是豐收的一年， 受全球經(jīng)濟復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響， 鋅價實 現(xiàn)大幅上漲。 公司借助于有色金屬價格上漲的有利外部環(huán)境， 礦山和 冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績。 子公司鑫都礦業(yè)強化內(nèi)部管 理，加強選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。中色鋅 業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、 資金緊張、 原材料采購難度加大等

3、 諸多困難，采取有效措施， 積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營各項工作，實現(xiàn) 了經(jīng)營的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新營銷方式，采用現(xiàn)貨和期貨相結(jié) 合，隨機點價的銷售方式， 實現(xiàn)了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā) 展態(tài)勢持續(xù)向好，改革工作成效顯著，主要經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。 因環(huán)保標準的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、 南方稀土項目未投產(chǎn)影響公司 稀土業(yè)務(wù)未實現(xiàn)盈利。(2) 工程承包業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長， 工程承包業(yè)務(wù)收入 707,290.52 萬元，比上年同期上升 17.36%。 20xx 年是一帶一路推進的關(guān)鍵之年， 隨著一帶一路的大力推進， 同時得益 于公司進一步加強了預(yù)算、 成本管控和經(jīng)營計

4、劃執(zhí)行， 公司海外工程 承包業(yè)務(wù)得到進一步提升。 報告期內(nèi)，剛果金 RTR項目正式啟動， 并 收到首筆預(yù)付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于 20xx 年 12 月順利投產(chǎn)達標，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度 SKM 豎 井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程， 目前現(xiàn)場正在進行 井筒裝配安裝施工階段的準備工作， 國內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運工作已 基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項目于 20xx年 3月 3 日正式竣工， 項目進入調(diào)試收尾及質(zhì)保運行階段。 哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產(chǎn)達 標。越南老街銅冶煉項目設(shè)計工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核， 設(shè) 備訂貨招標工作已完成 70%。目前項目現(xiàn)

5、場工作尚未開始， 預(yù)計將于 20xx年4 月份開始現(xiàn)場工作。(3) 裝備制造：報告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入 55,810.89 萬元， 比上年同期減少 33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需 求低迷、產(chǎn)能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、 人員冗余、固定成本高、債務(wù)負擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制 造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡。 20xx 年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制， 扭 虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運質(zhì)量亟待提高。針對 公司產(chǎn)品相對單一， 特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀， 公司積極推進 新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級， 積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， 力爭減少虧損 額。

6、(4) 貿(mào)易：報告期內(nèi)， 公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入 217,764.61萬元，比上年 同期減少 74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源 開發(fā)兩大主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)， 是對兩大主業(yè)的有益補充。 通 過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢， 增強了原材料采購 和產(chǎn)品銷售的議價能力， 有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。 20xx 年，貿(mào)易 板塊由于向 依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè) 轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的 貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿(mào)易品種和 貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少。(三) 董事會依法履職情況1、董事會的召開情況報告期內(nèi)，公司董事會共召開 28次董事會會議，審議議案

7、 99 項， 會議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等多類重大 事項，通過公司董事會的充分研討和審慎決策， 確保了公司各項經(jīng)營 活動的順利開展。全體董事均能夠按時出席會議， 無連續(xù)兩次未親自出席董事會會 議或缺席的情況。2、董事會各專門委員會履職情況20xx 年度，董事會各專門委員會積極履行職責(zé)， 為董事會決策提 供了良好支持。(1) 審計委員會履職情況審計委員會在報告期內(nèi)， 實現(xiàn)了對公司各項業(yè)務(wù)活動、 財務(wù)收支 和經(jīng)營管理活動的審計監(jiān)督職能， 強化了董事會決策職能， 規(guī)范了公 司經(jīng)營行為， 防范了公司經(jīng)營風(fēng)險， 確保了董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān) 督，做到了事前防范，專業(yè)審計，對完善公

8、司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的 作用。(2) 薪酬與考核委員會履職情況 公司薪酬與考核委員會由三名董事組成， 其中兩名獨立董事。 公 司薪酬與考核委員會根據(jù)公司制定的 高級管理人員薪酬考核辦法 ， 結(jié)合高級管理人員工作范圍、職責(zé)和重要性擬定 20xx 年的薪酬考核 分配方案。本報告期內(nèi)， 公司薪酬與考核委員會認真審查了高級管理 人員的書面述職報告， 公司薪酬與考核委員會認為公司高級管理人員 的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。獨立董事的津貼，按公司制定的董事、監(jiān)事津貼管理制度執(zhí) 行。(3) 提名委員會履職情況 公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。 20xx年度，公司提

9、名委員會認真履行職責(zé)， 為公司的董事及經(jīng)理層人員提 供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。（4）戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況 戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成， 其中獨立董事一名， 由 公司董事長擔(dān)任召集人。 20xx 年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認真履行 職責(zé)，先期審議了公司 20xx 年度董事會工作報告，對公司長期發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。（四）對股東大會決議的執(zhí)行情況20xx年公司共召開年度股東大會 1 次，審議議案 24項，臨時股 東大會 1 次，審議議案 5 項，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策 權(quán)和收益權(quán)。 公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議， 實施完

10、 成了股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作。20xx年5 月 12日，公司召開 20xx年年度股東大會， 審議并通過 了以公司總股本 1,969,378,424股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn) 金紅利 0.2 元（含稅 ），不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。公司 董事會于 20xx年 6 月 21 日披露了 20xx年年度利潤分配實施公告， 公司以 20xx年 6 月 26 日為股權(quán)登記日，實施 20xx年度利潤分配方 案。該分配方案已于本報告期內(nèi)實施完畢。（五）忠實履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量 公司董事會嚴格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定， 忠實履行信息披露義 務(wù)，確保投資者及時了解公

11、司重大事項，保護投資者利益。 20xx 年， 公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司信息披露管理辦法 、深圳證券交易所股票上市規(guī)則 深圳證券交易所主板上市公司規(guī) 范運作指引等相關(guān)規(guī)定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。全年共發(fā)布公告 79 項，信息披露做到了及時、公平、真實、準 確、完整。二、 20xx 年主要工作安排20xx 年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：（一）全面落實股東大會各項決議20xx 年，董事會將按照公司章程和股東大會的授權(quán)，及時貫 徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。（二）確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)范運作20xx 年，公司董事會及各專門委員會將認真履行有關(guān)法

12、律、 行政 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和 公司章程 規(guī)定的職責(zé)， 嚴格按照董事會議事規(guī)則召集和召開董事會會議，確保董事會及 各專門委員會規(guī)范、 高效運作和審慎、 科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、 管理工作的順利進行。（三）做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作嚴格按照 上市公司信息披露管理辦法 、深交所上市公司信息 披露工作考核辦法 等規(guī)定要求做好信息披露工作， 確保投資者真實、 準確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。嚴格按照深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運作指引 、公司 投資者關(guān)系管理辦法的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回 應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。（四）持續(xù)

13、提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險管理體系運行根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險管 理體系的持續(xù)提升工作， 促進公司規(guī)范運作， 有效防范公司經(jīng)營風(fēng)險。（五）加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力 嚴格按照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，組織公司董事參加培 訓(xùn)，做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高董事的履職能力。20xx 年，董事會將繼續(xù)以維護全體股東的利益為出發(fā)點， 從公司 健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤 勉盡責(zé)，積極履行社會責(zé)任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報股東，回報 員工，回饋社會。中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會20xx年 4 月 20日股東大會工作報告 （二 ）2

14、0xx年 8 月 30日下午，鄒旺股份召開了以 回顧過去，展望未來 為主題的網(wǎng)絡(luò)視頻股東大會，鄒旺股份董事長鄒記福和一眾股東參 加了本次會議。 讓我們走進本次大會， 一同去見證鄒旺股份這些年的 發(fā)展軌跡。今年，國內(nèi)宏觀調(diào)控政策趨緊，白酒行業(yè)增速放緩。面對嚴峻的 市場環(huán)境，公司認真研究發(fā)展前景，客觀分析自身優(yōu)勢及面臨困難， 緊密圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃， 積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式和模式， 抓精細管 理，不斷擴大產(chǎn)品鏈， 豐富產(chǎn)品種類。 完整的產(chǎn)品系列正在逐步形成。鄒旺股份 20xx 年股東大會工作報告一、 20xx 年度及過去三年董事會的主要工作20xx年度及過去三年， 公司董事會按照 公司法和公司章程

15、等法律法規(guī)，格盡職守，勤勉盡責(zé)，積極有效地履行職責(zé)。（ 一） 認真貫徹落實股東大會決議。20xx 年，董事會先后主持召開過多次會議， 頒布了多項對公司發(fā) 展有益的會議決議。對于多項大會決議的實施，董事會都嚴格把關(guān)、 監(jiān)督執(zhí)行，會議上的多項提案大多已順利實施并完成。（二）加強董事會建設(shè)，抓重大事項的科學(xué)決策 嚴格按照公司法和公司章程等規(guī)定的職權(quán)范圍和內(nèi)容履 行職責(zé)，對重大事項進行科學(xué)決策： 督促檢查經(jīng)營班子貫徹執(zhí)行董事 會會議所作出的各項決策，確保了公司經(jīng)營管理工作的穩(wěn)步開展。（三）加強資本運作能力20xx 年，公司開設(shè)旗下子公司鄒六福酒業(yè)有限公司， 培育未來財 務(wù)收益的利潤增長點 ;完成向參股

16、子公司鄒六福有限公司的增資工 作，有利于促進公司產(chǎn)品銷售、 擴大市場占有率， 提升信用管理水平。（四）構(gòu)建企業(yè)和諧的發(fā)展環(huán)境20xx 年，董事會加強了投資者關(guān)系管理工作： 通過再融資推介會、 接待投資者調(diào)研、 接聽投資者電話、 回復(fù)投資者電子郵件等多種形式 向投資者介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略、 市場拓展、 生產(chǎn)經(jīng)營情況以及再融資 進展情況等投資者關(guān)心的信息。 按照中國證監(jiān)會要求成立了以董事長 為組長的投資者教育工作小組， 指定秘書處具體負責(zé)公司的投資者教 育工作，履行公司的投資者教育職責(zé) ;積極與投資者展開互動交流， 使投資者對公司的經(jīng)營發(fā)展情況有了史加全面細致的了解。鄒旺股份 20xx 年股東大會工

17、作報告二、 20xx 年度董事會工作要點20xx 年后，中央經(jīng)濟工作會議確定 20xx年中國經(jīng)濟穩(wěn)中求進， 雖然整體經(jīng)濟增速可能放緩， 但由于隨著生活水平的提高， 白酒市場 需求仍有望保持較為平穩(wěn)的增長態(tài)勢。另一方面， 一些影響行業(yè)發(fā)展的不利因素仍然存在， 如資產(chǎn)投資 增速下降、行業(yè)中中低端產(chǎn)品過剩，市場競爭加劇、原糧價格上漲使 經(jīng)營成本壓力加大等， 同時并購重組及產(chǎn)業(yè)集中度提高的趨勢也將持 續(xù)并且增強。鄒旺股份的發(fā)展仍然面臨復(fù)雜的形勢和嚴峻的挑戰(zhàn)。 為此，董事 會認真研究，圍繞公司的發(fā)展制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了公司 20xx 年 度以 激揚團隊，精益經(jīng)營 為主題，加強團隊的溝通協(xié)調(diào)、強化執(zhí)行

18、力，全力支持經(jīng)營班子實現(xiàn)公司運營管理水平的全面提升， 努力實現(xiàn) 20xx年度的各項經(jīng)營目標。鄒旺股份 20xx 年股東大會工作報告董事會 20xx 年的工作重點如下：1、推進團隊建設(shè)，提升公司各級團隊的素質(zhì)。 調(diào)整、充實、優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子的配置，做實董事會，加強公司及各 事業(yè)部經(jīng)營團隊建設(shè) ;深化推進公司接班人計劃，重點培養(yǎng)使用一批 內(nèi)部 80后、 90 后的經(jīng)理人才和骨干人員。2、全力推進公司戰(zhàn)略，提升主業(yè)競爭力20xx 年度，預(yù)計中國白酒行業(yè)走勢將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢， 總體上 保持平穩(wěn)增長。 因此，20xx 年公司必須進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 提升市 場占有率， 加快現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)提升和系列化， 積

19、極開展新產(chǎn)品的開 發(fā)，布局重點市場。3、持續(xù)推進公司治理建設(shè)，進一步完善企業(yè)內(nèi)部控制制度 董事會將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)， 不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)和公司 制度，確保股東大會、 董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各司其職、 各負其責(zé)。 定期跟蹤經(jīng)營班子對股東大會、 董事會決議的執(zhí)行情況， 充分發(fā)揮監(jiān) 事會作用，以優(yōu)良的公司治理保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施。4、提高投融資規(guī)棋和水平，加強公司市值管理 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，明確投資戰(zhàn)略方向和重點，通過投資手段， 提升核心競爭力，培育新增長點。把握好投資進度，同時根據(jù)實際發(fā) 展需要、市場情況和行業(yè)發(fā)展趨勢積極研究實施新的技改項目。 20xx 年，公司將更加重視資本市場研究

20、，努力實現(xiàn)公司市值較大提高。5、做好信息披露工作，保護投資者權(quán)益。加強投資者關(guān)系管理和投資者教育工作，充分利用傳統(tǒng)通訊工 具、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等作為媒介搭建投資者交流平臺，在 公平、 公正、公開 的原則下，確保個人與機構(gòu)投資者都能及時、全面地了 解公司經(jīng)營發(fā)展情況，方便內(nèi)外溝通交流。認真履行公司義務(wù)，重視 保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益， 不斷提升資本市場形 象。6、重點打造鄒六福品牌為了進一步打進白酒市場， 準確定位消費者群體。 經(jīng)鄒旺股份董 事會商討決定，繼續(xù)重點打造鄒六福品牌。整合各類市場資源，提升 核心競爭力，培育新增長點， 促進公司產(chǎn)品銷售， 提升信用管理水平。在過去的一

21、年里，在客戶、供應(yīng)商、股東、員工以及各級政府有 關(guān)部門等的大力支持下，鄒旺股份公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。我們相信， 在未來的日子里， 鄒旺股份一定會發(fā)展的越來越好 ! 股東大會工作報告 （三 ）金輪藍海股份有限公司20xx 年度董事會工作報告各位董事：金輪藍海股份有限公司 （以下簡稱 公司 ）董事會在 20xx 年工作 中，全體董事嚴格遵守公司法 、證券法等法律法規(guī)，認真履行 公司章程賦予的各項職責(zé)，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推 進董事會各項決議實施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤 勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策和規(guī)范運作做出了富有成效的工作， 有效 地保障了公司和全體股東的利益。第一部分 20

22、xx 年度工作回顧一、 20xx 年度經(jīng)營情況的簡要回顧20xx 年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目 標以及 20xx 年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作：1、強化投前管理， 推進實施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項目， 提高投資回報率， 提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力， 推動公司市值 良性增長;2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營 管理水平、推動被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫 助具備條件的被投企業(yè)開展上市準備工作 ;3、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力 ;4、加強 B2B 商業(yè)模式的研究與探索，促進商業(yè)模式創(chuàng)新 ;5

23、、深入推進公司企業(yè)文化建設(shè) ;6、加強組織能力建設(shè) ,強化人力資源管理，注重人才梯隊建設(shè)、 關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強化以目標為導(dǎo)向的績效管理系統(tǒng) ;7、加強研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力 ;8、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺 ;9、推動內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率 ;報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 209,499.10 萬元，同比增長 20.53%; 歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,573.57 萬元，同比下降 31.31%。報 告期末，公司總資產(chǎn)為 254,583.37 萬元，較期初增加 8.83%;歸屬于上 市公司股東的所有者權(quán)益為172,527.62萬元，較

24、期初增加 3.75%;本期基本每股收益 0.49 元， 較去年同期下降 32.88%。二、董事會和股東大會召開及決議情況報告期內(nèi)，共組織召開 4次股東大會， 17次董事會。報告期內(nèi)， 所召開會議的召集和召開程序、 出席會議人員資格、 召集人資格及表 決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，作出 的會議決議合法有效。 會議審議通過的事項， 均由董事會組織有效實施。（一）報告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下：1、20xx年 1月 18日，第三屆董事會 20xx年第一次會議召開， 審議并通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 ;2、20xx年 3月 5日，第三屆董事會 20xx年

25、第二次會議召開， 審 議并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案 、關(guān)于召開 20xx 年第二次 臨時股東大會的議案 ;3、20xx年 4月 21日，第三屆董事會 20xx年 第三次會議召開，審議并通過關(guān)于 20xx 年度董事會工作報告的議 案、關(guān)于 20xx年度總經(jīng)理工作報告的議案 、關(guān)于 20xx年年度報 告及其摘要的議案、關(guān)于 20xx 年度財務(wù)決算報告的議案 、關(guān)于 20xx 年度利潤分配預(yù)案的議案 、關(guān)于 20xx 年度內(nèi)部控制自我評價 報告的議案、關(guān)于 20xx 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 、 關(guān)于 20xx 年度經(jīng)營計劃的議案 、關(guān)于 20xx 年度財務(wù)預(yù)算報告的 議案、關(guān)于提議

26、續(xù)聘 20xx 年度審計機構(gòu)的議案 、關(guān)于第三屆董 事會換屆選舉的議案 、關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案 、關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 、關(guān)于變更公司類型的議案 、 關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案 、關(guān)于授權(quán) 董事會批準提供擔(dān)保額度的議案 、關(guān)于 20xx 年度公司使用自有閑 置資金開展委托理財?shù)淖h案 、關(guān)于召開 20xx 年度股東大會的議 案 ;4、20xx年 4月 28日，第三屆董事會 20xx年第四次會議召開， 審議并通過關(guān)于 20xx 年第一季度報告全文及其正文的議案 、關(guān) 于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;5、20xx年 5 月 16

27、 日，第四屆董事會 20xx年第一次會議召開， 審議并通過 關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案 、關(guān)于選舉 公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案 、關(guān)于聘任公 司總經(jīng)理的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案 、關(guān) 于聘任公司董事會秘書的議案 、關(guān)于聘任公司財務(wù)負責(zé)人的議案 、 關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案 、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表 的議案 ;6、20xx年 5 月 24 日，第四屆董事會 20xx年第二次會議召開， 審議并通過 關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案 、關(guān)于簽 訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案 ;7、20xx年 6 月 14 日，第四屆董事會 20xx年第三次會議

28、召開， 審議并通過關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行 理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的 議案;8、20xx年 6 月 27 日，第四屆董事會 20xx年第四次會議召開， 審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 5,000 萬元擔(dān)保的議案 ;9、20xx年 7 月 13 日，第四屆董事會 20xx年第五次會議召開， 審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 1.2 億元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布 （江蘇 ）有限 公司提供人民幣 7000 萬元擔(dān)保的議案 ;10、20xx年 8 月 14日，第四屆董

29、事會 20xx年第六次會議召開， 審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 4,000 萬元擔(dān)保的議案 ;11、20xx年 8月 21日，第四屆董事會 20xx年第七次會議召開， 審議并通過關(guān)于 20xx 年半年度報告及其摘要的議案 、關(guān)于 20xx 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 、關(guān)于會計政策變更 的議案 ;12、20xx年 8月 28日，第四屆董事會 20xx年第八次會議召開， 審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 1 億元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布 （江蘇 ）有限公 司提供人民幣 2,000 萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于向

30、全資子公司海門市森 達裝飾材料有限公司提供人民幣 8,000 萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全 資子公司金輪針布 （江蘇 ）有限公司提供人民幣 7,000 萬元擔(dān)保的議 案、關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;13、20xx年 9月 11日，第四屆董事會 20xx年第九次會議召開， 審議并通過 關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準提供擔(dān)保額度的議案 、關(guān)于 召開 20xx 年第三次臨時股東大會的議案 ;14、20xx年 10月 11日，第四屆董事會 20xx年第十次會議召開， 審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔(dān) 保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布 （江蘇 ）有限公司提供擔(dān)

31、保的 議案、關(guān)于取消為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 8,000萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于取消為全資子公司金輪針布 （江蘇 ） 有限公司提供人民幣 7,000 萬元擔(dān)保的議案 ;15、20xx 年 10 月 26 日，第四屆董事會 20xx 年第十一次會議召開， 審議并通過關(guān)于 20xx 年第三季度報告全文及其正文的議案 、關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保 理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司 暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;16、20xx年 12 月 15 日，第四屆董事會 20xx年第十二次會議召 開，審議并通過 關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易 的議案、關(guān)于高

32、級管理人員任免的議案 、關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu) 的議案 ;17、20xx年 12 月 25 日，第四屆董事會 20xx年第十三次會議召 開，審議并通過 關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提 供擔(dān)保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布 （江蘇 ）有限公司提供擔(dān) 保的議案、關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會計估計的議案 、關(guān)于調(diào)整授權(quán)董 事會批準提供擔(dān)保對象的議案 、關(guān)于召開 20xx 年第一次臨時股東 大會的通知。（二）報告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下：1、20xx年 1 月 9日， 20xx年第一次臨時股東大會召開，審議并 通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣 7,000萬元擔(dān)保的議案

33、 、關(guān)于預(yù)計與金海順 20xx年 1-4月份日常關(guān) 聯(lián)交易的議案 ;2、20xx年 3 月 22 日， 20xx 年第二次臨時股東大會召開，審議 并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案 ;3、20xx年 5 月 16日，20xx年度股東大會召開， 審議并通過 關(guān) 于 20xx年度董事會工作報告的議案 、關(guān)于 20xx 年度監(jiān)事會工作報 告的議案、關(guān)于 20xx年年度報告及其摘要的議案 、關(guān)于 20xx 年 度財務(wù)決算報告的議案 、關(guān)于 20xx年度利潤分配預(yù)案的議案 、關(guān) 于 20xx 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案 、關(guān)于提議續(xù)聘 20xx 年度審計機 構(gòu)的議案、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案 -選舉公司第

34、四屆 董事會獨立董事、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案 -選舉公司第 四屆董事會非獨立董事、 關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案 、關(guān) 于第四屆董事會董事津貼的議案 、關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議 案、關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 、關(guān)于變更公司類 型的議案、關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案 、 關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔(dān)保額度的議案 、關(guān)于 20xx 年度公司 使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案 ;4、20xx年 9月 28日，20xx 年第三次臨時股東大會召開， 審議并通過 關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準 提供擔(dān)保額度的議案 。三、董事會及各專門委員會履職情況（一）董事履職情況

35、 公司全體董事恪盡職守、 勤勉盡責(zé)， 能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理 信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能 深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，作出決策時充分 考慮中小股東的利益和訴求， 切實增強了董事會決策的科學(xué)性， 推動 公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司獨立董事能夠根據(jù) 公司法、證券法、公司章程和獨 立董事工作制度等法律法規(guī)的規(guī)定，獨立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報告期 內(nèi)，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷， 不受公司和公司股東的影響， 并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我 評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構(gòu)、募集資金存放與實際使用情況、 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見， 切實維護了公司 和中小股東的利