企業(yè)通用管理制度模板

1、沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H001-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/4辦公人員日常行為管理規(guī)范一、總 則為規(guī)范公司辦公人員工作行為，提高工作效率，提升公司形象，特制定此規(guī)范。二、辦公規(guī)范第一條 嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，禁止無故早退、遲到。工作時(shí)間為8：0016：30。上班提前十分鐘打卡，做好工作前的準(zhǔn)備工作，下班打卡時(shí)間為16：30以后。午餐時(shí)間：12：1012：30。無特殊情況，任何人不得提前就餐。第二條 上下班必須自己打卡，禁止替別人打卡或請(qǐng)別人代自己打卡，如若不打卡視為曠工（有簽卡證明除外）。第三條 工作時(shí)間必須佩帶上崗證。第四條 認(rèn)真執(zhí)行列隊(duì)制度，兩個(gè)以上人員在廠區(qū)內(nèi)同

2、行時(shí)必須列隊(duì)，保持隊(duì)形，不得 勾肩搭背或者嬉笑吵鬧。第五條 辦公室、倉庫、廠區(qū)、車間等公共場(chǎng)所禁止吸煙（會(huì)客室除外）。第六條 工作時(shí)精神飽滿，坐姿端正，不得有萎靡不振的表現(xiàn)。第七條 工作時(shí)不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的舉動(dòng)。第八條 工作時(shí)間應(yīng)講究效率，非工作需要不得串崗或聚在一起閑聊，不得勾肩搭臂、 追逐打鬧、大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲、唱歌。第九條 待人熱情，語言文明，禁止使用粗話、臟話及污言穢語。與他人講話時(shí)，不得將手插在衣服口袋里或背手站立。第十條 公司內(nèi)以職務(wù)稱呼，客戶間以先生、小姐或職務(wù)相稱。第十一條 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料或使用他人電腦等。第十二條 值班或參加

3、公司會(huì)議、活動(dòng)不得無故缺席、遲到，有事須提前向主管部門請(qǐng)假。 第十三條 工作時(shí)間不得飲酒（工作需要除外），中午陪客注意飲酒程度，盡量不影響下 午正常工作。杜絕酗酒及酒后滋事現(xiàn)象發(fā)生。第十四條 公共場(chǎng)合下，不得剪指甲、化妝、摳鼻子、脫鞋、晃腿、伸懶腰等不文明舉止。第十五條 不得隨地吐痰、倒水以及亂扔雜物。第十六條 禁止亂停亂放，車輛（含自行車及機(jī)動(dòng)車）必須停放在指定的停車場(chǎng)。第十七條 電話鈴聲響三下之前接聽電話。接聽電話時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)用語，如“你好，沈陽亨通”等。第十八條 接電話時(shí)左手持話筒，右手持筆記錄電話信息，通話結(jié)束及時(shí)處理電話信息。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H001-03版號(hào)/

4、修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)2/4第十九條 如對(duì)方所找的人不在辦公室，應(yīng)向?qū)Ψ街虑福⒃儐枌?duì)方是否留言，如有留言應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交本人處理。第二十條 撥打電話時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好通話時(shí)的內(nèi)容及所需要的資料。電話撥通時(shí)應(yīng)先問候?qū)?方，并報(bào)上公司名稱、部門名稱及本人身份。向?qū)Ψ綔?zhǔn)確及時(shí)的表達(dá)通話內(nèi)容。委托留言時(shí)，留下自己詳細(xì)的聯(lián)絡(luò)方式，問清委托人的姓名并致謝。第二十一條 辦公電話不準(zhǔn)外借（客戶除外），嚴(yán)禁在電話中閑聊或撥打與工作無關(guān)的電話。第二十二條 通話簡(jiǎn)明扼要，音量適中，不影響他人工作。第二十三條 辦公室工作時(shí)間不得缺人（就餐時(shí)間應(yīng)錯(cuò)開安排），以確保不影響信息的傳遞和工作開展。第二十四條 在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的

5、姿勢(shì)和動(dòng)作。具體要求是：1. 站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然下垂，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會(huì)見客戶或出席儀式站立場(chǎng)合，或在長(zhǎng)輩、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前。2. 坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。3. 公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意。4. 握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時(shí)同性間應(yīng)先向地位低或年輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。5. 出入房間的禮貌：進(jìn)

6、入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機(jī)會(huì)。而且要說：“對(duì)不起，打斷您們的談話”。6. 遞交物件時(shí)，如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對(duì)方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。7. 走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還在被訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。第二十五條 正確使用公司的物品和設(shè)備，節(jié)約辦公費(fèi)用，提高工作效率。1 愛惜辦公物品

7、，不能野蠻對(duì)待，挪為私用。2 及時(shí)清理、整理賬簿和文件、對(duì)墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時(shí)關(guān)閉。3 借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。4 辦公室內(nèi)燈光、空調(diào)、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等必須做到人走燈滅、機(jī)停、鎖好門窗。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H001-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)3/4第二十六條 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，按時(shí)保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，如時(shí)間緊急，應(yīng)主動(dòng)加班。第二十七條 本部門同事及其他部門要求協(xié)助完成的工作應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，按時(shí)完成，不得敷衍了事，未能按時(shí)完成的，要及時(shí)與對(duì)方溝通，取得諒解。第二十八條 工作主動(dòng)，勤于思考，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)未交辦但需解決的問題應(yīng)主動(dòng)去完成，不得被動(dòng)

8、應(yīng)付，對(duì)工作中的不足之處不得視而不見。第二十九條 工作中應(yīng)與領(lǐng)導(dǎo)及同事保持良好溝通，執(zhí)行工作請(qǐng)示與匯報(bào)的相關(guān)制度，超出個(gè)人權(quán)限之外的事務(wù)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，不得自作主張。第三十條 工作人員上班時(shí)間外出，必須請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，獲準(zhǔn)后方可外出。第三十一條 工作人員工作時(shí)間外出屬于出差的，應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單，登記單上寫明出差事由、出差時(shí)間、所到目的地，申請(qǐng)單需本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單一律交辦公室統(tǒng)一保存，月底由其整理出差申請(qǐng)單，按出差規(guī)定處理。出差人員返回后三天內(nèi)必須填寫出差報(bào)告。第三十二條 工作人員因工作需要如對(duì)外申報(bào)材料、接送外部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)等，可以申請(qǐng)用車。申請(qǐng)用車應(yīng)提前填寫用車申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)

9、導(dǎo)或被授權(quán)人簽字同意后，將申請(qǐng)單交給綜合部。第三十三條 對(duì)外發(fā)行材料，凡涉及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的，如企業(yè)資產(chǎn)、利潤(rùn)數(shù)額等，均需主要領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)，不得自行編造。第三十四條 公司對(duì)外發(fā)行材料一律采用打印字體，內(nèi)容及格式一律需辦公室主任批準(zhǔn)同意。第三十五條 對(duì)外發(fā)行材料涉及公司秘密的，應(yīng)嚴(yán)格按照需要印制，不得隨意復(fù)印，材料原件應(yīng)及時(shí)存檔。第三十六條 客人來訪，應(yīng)視對(duì)方的身份決定是否發(fā)放禮品及禮品的貴重程度，重要的客人發(fā)放較貴重禮品，一般客人發(fā)放一般的禮品。禮品發(fā)放應(yīng)請(qǐng)示條線主管領(lǐng)導(dǎo)，獲批準(zhǔn)后方可發(fā)放。第三十七條 禮品發(fā)放應(yīng)遵循節(jié)約、適當(dāng)?shù)脑瓌t，既要能起到與客人增進(jìn)感情的作用，又要防止鋪張浪費(fèi)。第三十八條 禮品應(yīng)

10、注意客人身份并結(jié)合時(shí)令，不得送客人明顯不符合客人身份的禮品，影響公司整體形象。第三十九條 客人用餐由經(jīng)辦人員陪同，用餐標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)客人的重要程度確定。第四十條 客人用餐前經(jīng)辦人員應(yīng)詢問客人口味和喜好，并提前與綜合部聯(lián)系。第四十一條 辦公室所有工作人員撰寫書面文件都應(yīng)該遵守集團(tuán)的統(tǒng)一的規(guī)范，不得自沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H001-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)4/4行編造。三、個(gè)人儀表第四十二條 男員工不得留長(zhǎng)發(fā)、蓄長(zhǎng)須；女員工不得留怪異發(fā)型，提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。第四十三條 女員工不得穿超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的服裝。第四十四條 任何人上班時(shí)不得只穿背心

11、、拖鞋、短褲，以及赤膊赤腳，不得穿奇裝異服。四、辦公環(huán)境第四十五條 上班提前十分鐘到崗打掃衛(wèi)生，下班后必須清理桌面。第四十六條 保持辦公區(qū)域的清潔，桌面沒有污跡或明顯的灰塵，地面無垃圾，墻面、壁畫無灰塵，墻角無蜘蛛網(wǎng)，窗戶玻璃、飲水機(jī)等無灰塵污跡。第四十七條 桌面辦公物品如文件架、電話機(jī)、電腦應(yīng)放置有序，與工作無關(guān)的物品不得放置在辦公桌上。第四十八條 每日下班后或長(zhǎng)時(shí)間離開辦公室，必須將桌面整理整潔并將椅子推到桌子下面（同一房間必須保持一個(gè)方向）再離開。第四十九條 本規(guī)范與集團(tuán)員工手冊(cè)沖突的地方以集團(tuán)員工手冊(cè)為準(zhǔn)。五、附 則第五十條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。第五十一條 本規(guī)范由辦公室負(fù)責(zé)修訂

12、。第五十二條 本規(guī)定自頒布日期起生效。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H002-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1餐廳就餐管理制度一、總 則為了使就餐人員有一個(gè)良好的環(huán)境和秩序，特制定此規(guī)定。 二、細(xì) 則第一條 凡在本餐廳就餐的單位或個(gè)人，必須征得本公司領(lǐng)導(dǎo)同意。第二條 凡用餐者一律按價(jià)付費(fèi)，不可拖欠，不收現(xiàn)金，外單位菜票一律無效。第三條 必須在規(guī)定餐廳就餐，不準(zhǔn)在辦公室或宿舍用餐。第四條 餐廳餐具概不外借，如有損壞照價(jià)賠償。第五條 非餐廳人員不得擅自進(jìn)入廚房。第六條 文明就餐，按秩序排隊(duì)購飯。第七條 提倡勤儉節(jié)約，嚴(yán)禁浪費(fèi)、依量盛飯，已購之菜不可調(diào)換。第八條 按序就座，由前及

13、后、先內(nèi)后外，不得多占座位。第九條 保持桌椅整齊，不準(zhǔn)擅自拖移桌椅，妨礙別人就餐和堵塞通道。第十條 保持餐廳整潔和環(huán)境衛(wèi)生，剩飯剩菜倒在指定桶里，嚴(yán)禁剩菜、剩飯倒在桌子上。第十一條 餐后餐具放在指定器物內(nèi)，小心輕放，盡量避免發(fā)出響聲。第十二條 用餐后應(yīng)立即回到工作崗位上，不準(zhǔn)在餐廳內(nèi)聊天。第十三條 嚴(yán)禁跳窗進(jìn)入餐廳。第十四條 嚴(yán)禁在餐廳吸煙，酗酒滋事，大聲喧嘩等不良行為。第十五條 嚴(yán)禁穿拖鞋和背心進(jìn)入餐廳就餐。第十六條 愛護(hù)餐廳設(shè)施，嚴(yán)禁亂刻亂劃桌椅，損壞者按價(jià)賠償。第十七條 對(duì)餐廳服務(wù)有意見應(yīng)向主管部門反映，不得與工作人員發(fā)生口角。第十八條 由餐廳人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)督，并有權(quán)制止違反規(guī)定行為

14、。第十九條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸由綜合部。第二十條 本規(guī)范由綜合部負(fù)責(zé)修訂。第二十一條 本規(guī)定自頒布日期起生效。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H003-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/3文印管理規(guī)定一、打印管理第一條 文稿設(shè)計(jì)應(yīng)合理，嚴(yán)格按照關(guān)于統(tǒng)一集團(tuán)公司文件規(guī)范的有關(guān)規(guī)定的文件格式打印。 第二條 對(duì)各種打印但未成文且具有保密性質(zhì)的消息、決策制度、人事任免等絕不外泄。第三條 對(duì)各部門需要統(tǒng)一編號(hào)下發(fā)的文件、通知必須憑發(fā)文批件方可打印，出稿后對(duì) 文字進(jìn)行校對(duì)，統(tǒng)一格式，并在發(fā)文批件上簽署姓名。第四條 文字校對(duì)、格式審查人員必須細(xì)致認(rèn)真，逐字逐句審閱，不得出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。第五條 打印

15、資料應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地完成，不影響公司及各部門的工作。二、復(fù)印管理第六條 各部門復(fù)印資料，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核登記后方可交文檔室復(fù)印。第七條 復(fù)印時(shí)必須注意印刷質(zhì)量，對(duì)原稿有傾斜、模糊現(xiàn)象應(yīng)給予、糾正。第八條 為節(jié)省紙張，降低復(fù)印機(jī)的各項(xiàng)費(fèi)用，延長(zhǎng)復(fù)印機(jī)的使用壽命，每次復(fù)印量不 得超過30份，可以雙面復(fù)印的必須雙面印刷。第九條 注意區(qū)別用紙，沒有特別說明紙張一律用70克紙，帶商標(biāo)紙張一般用于標(biāo)書 復(fù)印。第十條 加強(qiáng)對(duì)復(fù)印機(jī)的保養(yǎng)清潔工作，出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)通知專業(yè)維修人員維護(hù)。三、收發(fā)傳真管理第十一條 各部門因工作需要發(fā)送傳真，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)審批，在文印室登記后，方可交文印室發(fā)送。第十

16、二條 對(duì)傳真過來的各種資料應(yīng)登記清楚，收到傳真立即通知收件部門或收件人領(lǐng)取并由收件人簽字確認(rèn)。第十三條 對(duì)重要的傳真件應(yīng)做好存檔工作，并對(duì)每天收到傳真進(jìn)行登記。第十四條 發(fā)出傳真后，電話確認(rèn)對(duì)方是否收到，并且在發(fā)出傳真登記上注明收件人。四、印鑒管理第十五條 公司印鑒由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。第十六條 部門刻章需由部門經(jīng)理報(bào)批至總經(jīng)理；審批后的刻章申請(qǐng)交辦公室登記備案；由辦公室主任指定人員刻章；新章取回后，施印備案，并由辦公室通知申請(qǐng)部門辦理領(lǐng)章登記，同時(shí)收回舊章并由辦公室下發(fā)啟用新章的通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H003-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)2/3第十七條 各部門

17、須指定專人保管印章。蓋章前須填寫蓋章申請(qǐng)單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。印章保管員見蓋章審批單后方可施印。蓋章后，申蓋人須填寫蓋章記錄，涉及貨款等方面的材料須復(fù)印備案。第十八條 所蓋印章要與文件落款一致，原則上是“騎年壓月、上大下小”，用力均勻，印章清晰、完整不可傾斜、顛倒。第十九條 公章、部門印章及各類專用章一律不得在空白便簽、各類報(bào)表、各種證件及介紹信上加蓋。第二十條 公章原則上不得借出使用，如因特殊需要借出使用時(shí)用印部門或個(gè)人須出具借章單，并由相應(yīng)管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室登記備案后，方可借出。第二十一條 所有印章不得用于與本職工作無關(guān)的文書材料中。印章借出，印 章管理人員應(yīng)及時(shí)催還，并作好記錄。第二

18、十二條 各部門因工作需要對(duì)內(nèi)行文，發(fā)放通知，可加蓋部門公章；以公司名義發(fā)出的各類文件（通知、報(bào)告、報(bào)表、公函、傳真件及協(xié)議等）加蓋相應(yīng)的公章；涉及采購、銷售業(yè)務(wù)的各類合同、協(xié)議，加蓋合同專用章；涉及對(duì)帳往來、資金狀況說明等情況的，加蓋財(cái)務(wù)專用章。五、介紹信管理第二十三條 由被介紹人填寫申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交辦公室。辦公室人員根據(jù)工作需要，開出介紹信并做登記記錄，寫明代碼。未使用的介紹信要及時(shí)交回辦公室。第二十四條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出回來， 必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的必須交回

19、。第二十五條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢，存檔。第二十六條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。六、特別說明第二十七條 打印、復(fù)印及收發(fā)傳真時(shí)應(yīng)節(jié)約使用紙張。盡量雙面使用打印紙第二十八條 非正式發(fā)文所需盡量使用二手紙。第二十九條 任何人不得打印、復(fù)印和傳真與工作無關(guān)的材料。第三十條 對(duì)于違反以上規(guī)定的人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重予以50200元的罰款，并通報(bào)批評(píng)，記入考核。如后果嚴(yán)重將追究經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。第三十一條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。第三十二條 本規(guī)范由辦公室負(fù)責(zé)修訂。第三十三條 本規(guī)定自頒布日期起生效。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/Q

20、M/H003-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)3/3沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H004-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/2文件處理實(shí)施細(xì)則一、文件處理程序第一條 收文處理。一般包括登記、分辦、擬辦、批辦、催辦等程序。一、集團(tuán)公司發(fā)來的文件及注有密級(jí)的簡(jiǎn)報(bào)、資料和其他文件，均由辦公室人員統(tǒng)一簽收、開拆、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理。其中內(nèi)容重要的急件，及時(shí)呈送辦公室負(fù)責(zé)人處理。二、承辦人應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導(dǎo)指示，安排傳閱或辦理。禁止文件進(jìn)行直接橫向傳遞。三、凡需辦理的文件，應(yīng)先送辦公室主任簽批意見，再分送給有關(guān)部門辦理或送領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理。辦公室主任

21、在簽批文件時(shí)，認(rèn)為無需送領(lǐng)導(dǎo)閱批的一般性文件，可根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)直接簽批有關(guān)部門閱辦。各部門收到急件時(shí)，應(yīng)根據(jù)批示及時(shí)處理并退回文件，一般要辦理的文件，一周內(nèi)應(yīng)辦理并退回文件，最遲不能超過十五天。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面或口頭簡(jiǎn)要回復(fù)。四、辦公室人員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示的文件及本公司發(fā)出的文件，要認(rèn)真督促、催辦，以防積壓或漏辦。各部門對(duì)收到的文件，需要匯報(bào)貫徹執(zhí)行情況的，要及時(shí)檢查反饋。五、領(lǐng)導(dǎo)參加重要會(huì)議帶回的文件，在匯報(bào)和傳達(dá)后，應(yīng)將會(huì)議文件交辦公室人員立卷歸檔。第二條 發(fā)文處理。公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)起草和審核，公司總經(jīng)理簽發(fā)；各部門的文件由部門負(fù)責(zé)起草，辦公室審核，條線主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽

22、后，總經(jīng)理簽發(fā)。一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、繕印、校對(duì)、用印、分發(fā)等程序。一、草擬公文的要求：集團(tuán)的方針、政策和有關(guān)規(guī)定。如提出新的政策規(guī)定，應(yīng)盡量與原來的有關(guān)政策相銜接，并加以說明。2.情況要確實(shí)，觀點(diǎn)要明確，文字要精練，條理要清楚，層次要分明，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)要正確，篇幅要力求簡(jiǎn)短。文件要寫明發(fā)文機(jī)關(guān)、文件編號(hào)、標(biāo)題和發(fā)文時(shí)間。文件必須使用統(tǒng)一格式的文件稿紙，文件字跡要清楚，文面應(yīng)保持整潔，凡是文面凌亂不清的，要重新清稿。5.數(shù)字的寫法。正式文件中，除文件編號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、專用術(shù)語和百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫外，其他用漢字書寫。6.章節(jié)序數(shù)的寫法。一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為：“一”，第

23、二層為“(一)”，第三層為“1”，第四為“(1)”。7.不要濫用簡(jiǎn)稱.二、文件審核公司的文稿在送總經(jīng)理簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件部門負(fù)責(zé)人審核后送辦公室審稿。審核的重點(diǎn)：沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H004-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)2/21.是否需要行文。公司方針、政策和有關(guān)規(guī)定；與本單位發(fā)過的文件是否銜接。 3.提出的要求和措施是否明確具體、切實(shí)可行。 4.處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。 5.文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確。審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性的問題，應(yīng)退回原承辦單位修改，改動(dòng)過大的，要重新抄正。三、簽發(fā)后的

24、文件不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。四、文件簽發(fā)后，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排打印、蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。1. 打印文件要美觀大方，符合公文格式。2. 裝訂要整齊牢固，不漏頁、錯(cuò)頁、粘頁。3. 印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日，如正文末頁無空檔，可另起一空白頁注上日期蓋章，并在該頁的左上方標(biāo)明“此頁無正文”字樣。五、文件校對(duì)以原稿為準(zhǔn)，非承辦人不得擅自改動(dòng)原文。校對(duì)未發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，由校對(duì)人員負(fù)責(zé)；校對(duì)后，打字人員沒有改正的，由打字人員負(fù)責(zé)。第三條 文件辦理完畢后，要及時(shí)送交文秘人員整理立卷，個(gè)人不得私自保存應(yīng)存檔的文件。二、文件的管理第四條 各部門要有專人負(fù)責(zé)

25、文件的管理工作，建立嚴(yán)格的管理制度。文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收、注銷等手續(xù)，并按照收文薄檢查歸檔，以防遺漏。第五條 各部門工作中形成的文件，包括文件、會(huì)議記錄、決議、照片、圖表、錄音帶、錄像帶等有保存價(jià)值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，移交有關(guān)人員核對(duì)整理后，于次月歸檔，各部門、各經(jīng)辦人不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。第六條 沒有存檔價(jià)值和存查必要的文件，由辦公室鑒別、登記后銷毀。第七條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。第八條 本規(guī)范由辦公室負(fù)責(zé)修訂。第九條 本規(guī)定自頒布日期起生效。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H005-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/3會(huì)議制度

26、一、 目的： 為使全公司上下思想統(tǒng)一，行動(dòng)一致，工作密切協(xié)調(diào)配合，建立起連貫的執(zhí)行體系，以促進(jìn)公司的永續(xù)發(fā)展，特制定本制度。二、 會(huì)議種類：（一）員工大會(huì)（二）總經(jīng)理辦公會(huì)（三）銷售會(huì)議（四）中層干部會(huì)議（五）部門會(huì)議三、 員工大會(huì)（一）每年召開一次。（二）會(huì)議時(shí)間：每年年初舉行。（三）會(huì)議地點(diǎn)：另行通知。（四）參加對(duì)象：公司全體干部、員工。（五）會(huì)議內(nèi)容：1傳達(dá)學(xué)習(xí)集團(tuán)公司的精神。2進(jìn)行上一年度公司總結(jié)和本年度工作安排。3其他事項(xiàng)。四、 總經(jīng)理辦公會(huì)（一）每月至少兩次，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，辦公室負(fù)責(zé)通知。（二）會(huì)議時(shí)間：原則上定于每月上旬一次，下旬一次，具體時(shí)間另行通知。（三）會(huì)議地點(diǎn)：總經(jīng)理

27、辦公室（四）參加對(duì)象：各條線分管領(lǐng)導(dǎo)（五）會(huì)議內(nèi)容：1 匯報(bào)公司當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況（完成產(chǎn)值、銷售收入、應(yīng)收款到帳、流動(dòng)資金分布及盈利情況等）；當(dāng)月工作新進(jìn)展（新開拓市場(chǎng)、質(zhì)量攻關(guān)、降本措施、技改項(xiàng)目的推進(jìn)等）；2 對(duì)銷售市場(chǎng)、市場(chǎng)新品需求的走勢(shì)分析及準(zhǔn)備采取的對(duì)策；3 管理中存在的問題及解決的方案或提請(qǐng)公司協(xié)調(diào)的工作；4一月度的工作重點(diǎn)及工作目標(biāo)；5每次會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議具體內(nèi)容由辦公室負(fù)責(zé)通知。五、 銷售會(huì)議沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H005-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)2/31每?jī)蓚€(gè)月至少一次，由銷售副總負(fù)責(zé)召集，商務(wù)部負(fù)責(zé)通知。2會(huì)議時(shí)間：另行通知

28、。3會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室4參加對(duì)象：要求銷售部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部人員參加。5會(huì)議內(nèi)容：研討市場(chǎng)形勢(shì)，交流信息，業(yè)務(wù)員做工作總結(jié)和工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部通報(bào)應(yīng)收賬款等情況。6每次會(huì)議由商務(wù)部負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議具體內(nèi)容由商務(wù)部負(fù)責(zé)通知。六、 中層干部會(huì)議（一）每月一次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。（二）會(huì)議時(shí)間：原則上定于每月末。（三）會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室（四）參加對(duì)象：公司中層干部（副主任級(jí)以上）。（五）會(huì)議內(nèi)容：1發(fā)表對(duì)公司當(dāng)前決策以及相應(yīng)舉措的意見和看法；2對(duì)公司管理中存在的一些問題，討論并提出建設(shè)性的意見或解決方案；3交流、切磋管理的經(jīng)驗(yàn)，解決相互存在的共性問題；4提出需要公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的問題；5提出會(huì)

29、議的相關(guān)議題。（六）會(huì)議結(jié)果的處理：1 每次會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要，向總經(jīng)理匯報(bào)，有關(guān)意見和問題經(jīng)總經(jīng)理指示通過以下途徑處理，處理意見在每月總經(jīng)理會(huì)議上反饋。2 由總經(jīng)理理直接協(xié)調(diào)解決或責(zé)令某一部門研究問題并提出解決預(yù)案；3 會(huì)議紀(jì)要的基礎(chǔ)上，直接將討論一致而尚未形成制度的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)形成制度；4 就某一議題，由直接相關(guān)部門牽頭，召集其它部門協(xié)商形成統(tǒng)一意見或改進(jìn)措施；5推廣各單位好的經(jīng)驗(yàn)和做法；七、 部門會(huì)議（一）每月至少一次（生產(chǎn)部要求有每日例會(huì)），由部門負(fù)責(zé)人召集。（二）會(huì)議時(shí)間：不定時(shí)（三）會(huì)議地點(diǎn)：各部門沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H005-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁

30、數(shù)3/3（四）參加對(duì)象：該部門人員參加。（五）會(huì)議內(nèi)容：1學(xué)習(xí)貫徹公司制度。2規(guī)劃討論本部門工作。3討論具體業(yè)務(wù)問題。八、 會(huì)議紀(jì)律（一）要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，不得無故遲到、早退。（二）因故不能出席時(shí)，要事先向會(huì)議召集者請(qǐng)假。（三）會(huì)議中不得隨意打斷他人的發(fā)言。（四）與會(huì)者不得中途離席。（五）不得提出與主題無關(guān)的言論。（六）絕對(duì)避免會(huì)而不議，議而不決，決而不行。（七）凡經(jīng)決議的事項(xiàng)，一定徹底執(zhí)行。（八）與會(huì)者針對(duì)議題準(zhǔn)備好自己的意見。（九）會(huì)后應(yīng)及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，督促其在企業(yè)中的貫徹執(zhí)行。（十）違反會(huì)議紀(jì)律的行為將被記錄在案，視情節(jié)輕重在日常行為考核中予以扣分。九、 本規(guī)則須經(jīng)中層管理者會(huì)

31、議通過呈報(bào)總經(jīng)理核定后實(shí)施，修改亦同。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H006-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1文具用品管理規(guī)定第一條 為使辦公文具用品管理合理化，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。（一）消耗品：鉛筆、原珠筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、曲別針、筆記本、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、復(fù)寫紙、橡皮擦、刀片、夾子、鋼筆水等； (二) 管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等； (三) 管理品：剪刀、美工刀、訂書機(jī)，打孔機(jī)、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期章，計(jì)算機(jī)、印泥、打印臺(tái)等。第三條 文具用品分

32、為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管物品，如圓珠筆、橡皮擦等“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用物品如打孔機(jī)、大型訂書機(jī)等。第四條 消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù))、經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)(如原珠筆每月每人發(fā)放一支)，并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間。第五條 管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊品替換新品。第六條 管理品文具列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。第七條 采購參照物資采購及領(lǐng)用辦法，提出“文具用品申請(qǐng)單”不受上述時(shí)間限制。第八條 個(gè)人及部門設(shè)立“文具用品領(lǐng)用記錄卡”一張，由辦公室統(tǒng)

33、一保管，于文具領(lǐng)用時(shí)分別登錄之，并控制文具領(lǐng)用狀況。第九條 文具嚴(yán)禁拿回家私用。第十條 新進(jìn)人員到職時(shí)，由各部門提出文具申請(qǐng)，條線分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并列入領(lǐng)用記錄卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管文具一并繳交。第十一條 印刷品(如信紙、信封、表格)除各單位特殊表單外，其印刷由采購部統(tǒng)一操作。第十二條 消耗品的第二次領(lǐng)用由條線分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可領(lǐng)用。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H007-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù) 1/1計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定一、計(jì)算機(jī)硬件使用及保養(yǎng)實(shí)行使用人負(fù)責(zé)制。不是因硬件本身質(zhì)量而帶來的部件損壞，根據(jù)部件使用壽命不同，由使用責(zé)任人做出不同程度的賠償。具體規(guī)

34、定如下：（一）由人為因素造成部件損壞的，由使用人按部件原價(jià)的1.5倍賠償；（二）因使用人不注意保養(yǎng)或不按規(guī)定操作造成部件在壽命期內(nèi)損壞的，按以下方法賠償：1 壽命期為一年的部件，在一年內(nèi)損壞的按原價(jià)賠償；2 壽命期為兩年的部件，第一年損壞的按原價(jià)的50%賠償，第二年損壞的按原價(jià)的30%賠償；3 壽命期為三年的部件，第一年損壞的按原價(jià)的80%賠償，第二年按原價(jià)的50%賠償，第三年及以后按原價(jià)的30%賠償。（三）計(jì)算機(jī)各部件使用壽命1 使用壽命為一年的設(shè)備：鍵盤、鼠標(biāo)、網(wǎng)卡。2 使用壽命為二年的設(shè)備：硬盤、打印機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)。3 使用壽命為三年的設(shè)備：主板、CPU、內(nèi)存條、顯卡、聲卡、電源、光

35、驅(qū)、軟驅(qū)、顯示器等。二、為保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行以及網(wǎng)絡(luò)安全可靠，特對(duì)計(jì)算機(jī)軟件使用做出如下規(guī)定，第一次違反本規(guī)定條款的，將處以200元罰款，以后將加倍處罰。1.嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)內(nèi)私自安裝游戲程序及上班期間玩游戲；2.嚴(yán)禁授權(quán)用戶上網(wǎng)聊天、登錄黃色及反動(dòng)站點(diǎn)；3.嚴(yán)禁非授權(quán)用戶上網(wǎng)；4.嚴(yán)禁私自修改本機(jī)IP地址及盜用他人IP地址；5.嚴(yán)禁私自安裝與工作無關(guān)的應(yīng)用程序；6.嚴(yán)禁將公司規(guī)定安裝的應(yīng)用程序私自刪除、卸載或停用網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件（如：KILL殺毒軟件等）；7.嚴(yán)禁對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行私自搬動(dòng)，確因工作需要，須經(jīng)各自部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意并通知辦公室備案；8.嚴(yán)禁對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行私自拆卸、安裝及更換硬件設(shè)

36、備；9.嚴(yán)禁使用外來磁盤和光盤；10.嚴(yán)禁私自對(duì)計(jì)算機(jī)各項(xiàng)設(shè)置進(jìn)行修改；11.嚴(yán)禁安裝、使用、傳播各類黑客軟件和危害公司網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全的相關(guān)軟件；12.嚴(yán)禁利用光驅(qū)聽音樂、觀看VCD等與工作無關(guān)的事情。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H008-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1車輛使用制度第一條 凡各部、室用車，原則上要求提前一天向綜合部申請(qǐng)，綜合部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的 派車單統(tǒng)籌安排。如遇特殊情況（如工傷，突發(fā)事件等），酌情安排臨時(shí)性用車，事后補(bǔ)辦有關(guān)申請(qǐng)手續(xù)。第二條 客戶用車，應(yīng)提前向綜合部申請(qǐng)，綜合部根據(jù)客戶的人數(shù)、級(jí)別及用車時(shí)間安 排車輛。第三條 駕駛員按派車單紅聯(lián)上標(biāo)

37、明的出車地點(diǎn)執(zhí)行出車任務(wù)，無派車單一律不準(zhǔn)出。 出車時(shí),用車人將派車單綠聯(lián)交門衛(wèi)備查，門衛(wèi)檢查后放行。第四條 如本公司員工私人用車，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)條線及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由車輛調(diào)度員安排，公司根據(jù)用車緊張與否酌情安排。第五條 用車單位及個(gè)人必須完整填寫出車單，否則不予派車。駕駛員執(zhí)行任務(wù)后要詳 細(xì)填寫出車記錄，并將出車單返回調(diào)度員備查。第六條 各部門用車必須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)人）簽字，外市要經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H009-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1會(huì)議室使用管理規(guī)定為規(guī)范公司會(huì)議室的使用，特制訂此規(guī)定。第一條 公司的會(huì)議室由辦公室統(tǒng)一安

38、排、統(tǒng)一管理。各部門使用會(huì)議室須提前向辦公室提出，辦公室根據(jù)會(huì)議室使用情況，統(tǒng)籌安排會(huì)議室。第二條 愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。第三條 任何部門和個(gè)人未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸等設(shè)施拿出 會(huì)議室。第四條 不準(zhǔn)在會(huì)議室桌、椅、墻、柱及相關(guān)設(shè)施上亂涂亂劃。第五條 會(huì)議室使用部門如在使用過程中對(duì)會(huì)議室設(shè)施有損壞、遺失的，須由會(huì)議室聯(lián) 絡(luò)人追查責(zé)任人，并責(zé)其做出全額賠償。如查不出責(zé)任人的，則由會(huì)議室聯(lián)絡(luò)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第六條 辦公室在受理申請(qǐng)后，負(fù)責(zé)會(huì)議室的布置以及現(xiàn)場(chǎng)接待服務(wù)工作，并視情況牽頭聯(lián)系會(huì)議記錄、調(diào)音、攝影等相關(guān)人員。第七條 對(duì)違反會(huì)議室管理規(guī)定，在以上已明確賠償?shù)?/p>

39、基礎(chǔ)上，作違紀(jì)處理并給予相應(yīng) 的處罰。第八條 會(huì)議室管理人，下班前檢查會(huì)議室，若不使用，鎖好門窗，熄燈，拔下電源插 頭。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H010-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1公司來賓參觀接待辦法第一條 總則 為促進(jìn)公共關(guān)系，擴(kuò)大宣傳效果兼顧公司機(jī)密特制訂本辦法。第二條 參觀種類： 一.定時(shí)參觀： 先以公文或電話預(yù)先約定參觀時(shí)間與范圍。 (一)團(tuán)體參觀：機(jī)關(guān)學(xué)校或社會(huì)團(tuán)體約定來廠參觀者。 (二)貴賓參觀：政府首長(zhǎng)社會(huì)名流以及國(guó)內(nèi)外各大企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)公司允準(zhǔn)來廠參觀者。 (三)普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來廠參觀者。 二.臨時(shí)參觀：因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)決定來廠參觀

40、者。第三條 接待方式：一團(tuán)體參觀：凡參觀人數(shù)能在接待室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于在接待室招待，陪同人員由辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門決定。二貴賓參觀：按公司領(lǐng)導(dǎo)通知方式招待，并由公司高級(jí)人員陪同或由有關(guān)部門匯報(bào)工作。三普通參觀：以煙茶招待，由辦公室或有關(guān)部門派員陪同。四臨時(shí)參觀：同普通參觀。第四條 參觀規(guī)則：一貴賓參觀及團(tuán)體參觀：由總經(jīng)理核準(zhǔn)并于參觀前二日將參觀通知單送相關(guān)部門，以辦理接待，如事情緊急，先以電話通知后補(bǔ)通知單。二普通參觀：由各條線負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，并于參觀前一日將參觀通知單送各相關(guān)部門，以利接待，但參觀涉及兩個(gè)部門以上者，應(yīng)比照?qǐng)F(tuán)體參觀辦理。三臨時(shí)參觀：由各條線領(lǐng)導(dǎo)核定，并于參觀前一小

41、時(shí)以電話通知各相關(guān)部門辦理接待，如參觀涉及兩個(gè)條線以上者，應(yīng)請(qǐng)辦公室協(xié)調(diào)辦理。四未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自帶領(lǐng)參觀人員參觀者，按泄露商業(yè)機(jī)密處理。五參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律謝絕拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。第五條 本辦法呈報(bào)公司核準(zhǔn)后公布施行。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H011-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1現(xiàn)金借款制度現(xiàn)金領(lǐng)用實(shí)行“累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)用制”,領(lǐng)用人員首先應(yīng)在“借款單”上如實(shí)填寫用款事由及大小寫數(shù)額。并按下列規(guī)定執(zhí)行：第一條 領(lǐng)用金額在標(biāo)準(zhǔn)限額以內(nèi)的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后即可領(lǐng)用。如分管領(lǐng)導(dǎo)本人領(lǐng)用的，不必審批即可直接辦理，財(cái)務(wù)按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督

42、,對(duì)任何超越權(quán)限的審批有權(quán)拒付。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用人外出辦事或出差時(shí)間長(zhǎng)短的實(shí)際情況,掌握定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。具體領(lǐng)用人及領(lǐng)用累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)限額如下（單位：元）： 分管市場(chǎng)的副總40000一般辦事人員2000其它公司領(lǐng)導(dǎo)20000市場(chǎng)營(yíng)銷人員20000供應(yīng)人員10000第二條 累計(jì)領(lǐng)用金額超標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審簽核,最后經(jīng)總經(jīng)理或被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可領(lǐng)用。分管領(lǐng)導(dǎo)本人超額領(lǐng)用的，直接由總經(jīng)理審批。如遇總經(jīng)理外出,領(lǐng)款人需電話請(qǐng)示,財(cái)務(wù)憑電話通知方可給予領(lǐng)用,事后由領(lǐng)款人補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則追究出納責(zé)任。第三條 各部門負(fù)責(zé)人除把好領(lǐng)用現(xiàn)金關(guān)之外,要督促領(lǐng)用人員及時(shí)報(bào)批、結(jié)賬。非出差領(lǐng)款的，前帳不結(jié),

43、追加領(lǐng)款,不予審批,財(cái)務(wù)也有權(quán)拒付。對(duì)經(jīng)常性出差領(lǐng)款，兩次未結(jié)報(bào)的,財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用現(xiàn)金。第四條 領(lǐng)用現(xiàn)金人員要及時(shí)結(jié)賬,報(bào)批程序規(guī)定如下：一、公司部門人員的發(fā)票報(bào)銷，經(jīng)辦人簽字后，必須由部門負(fù)責(zé)人簽字審核，隨后報(bào)總經(jīng)理審批。二、公司各部門負(fù)責(zé)人報(bào)批各種發(fā)票必須由公司總經(jīng)理審批，如有隨同人員應(yīng)作為經(jīng)辦人員簽字。三、凡市場(chǎng)部人員的發(fā)票報(bào)銷應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷人員出差費(fèi)用及補(bǔ)貼制度執(zhí)行。四、如遇總經(jīng)理出差, 可直接向出納員預(yù)報(bào),事后由出納員根據(jù)報(bào)批手續(xù)補(bǔ)辦, 如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或有不可報(bào)支的項(xiàng)目,及時(shí)找報(bào)支人予以糾正。第五條 每季度進(jìn)行一次現(xiàn)金借款清欠工作,借款人必須在通知規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)清所有報(bào)銷憑證，否

44、則在以后的借款中對(duì)以前欠款予以抵扣。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H012-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/2財(cái)務(wù)審核、審批制度為了建立、健全公司的內(nèi)部控制制度，根據(jù)亨通集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，特制定本公司的財(cái)務(wù)審核、審批管理制度，具體規(guī)定如下：第一條 公司所發(fā)生的一切費(fèi)用開支要嚴(yán)格按照“總經(jīng)理負(fù)責(zé)制”的要求執(zhí)行一支筆審批制度。第二條 公司總經(jīng)理在審批上若授權(quán)其他領(lǐng)導(dǎo)代為行使審批權(quán)力，需書面授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門后并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案，其他領(lǐng)導(dǎo)才能行使代理審批權(quán)。具有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)，必須按授權(quán)范圍行使權(quán)力。第三條 公司一切費(fèi)用報(bào)支

45、票據(jù)，必須先經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核，加計(jì)金額是否準(zhǔn)確后方可履行報(bào)批手續(xù)。第四條 公司一切費(fèi)用報(bào)支，都必須具備審核審批手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全的票據(jù)財(cái)務(wù)部不予受理。如財(cái)務(wù)部違反規(guī)定，受理手續(xù)不全的票據(jù)入賬，將追查財(cái)務(wù)部當(dāng)事人的責(zé)任。第五條 公司一切費(fèi)用報(bào)支必須具備經(jīng)辦人、審核人、審批人三人以上簽字，具體審核規(guī)定如下：1 原輔材料、五金配件及其他材料票據(jù)，由采購申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核，供應(yīng)員費(fèi)用票據(jù)，由分管采購負(fù)責(zé)人審核。2 銷售人員費(fèi)用及有關(guān)票據(jù)由公司分管銷售部負(fù)責(zé)人審核。3 水電氣、基建、行政性事務(wù)開支、駕駛員費(fèi)用以及有關(guān)票據(jù)由分管行政后勤負(fù)責(zé)人審核。4 設(shè)備維修、小型器具添置以及直屬管轄人員的費(fèi)用報(bào)支由分管設(shè)備負(fù)

46、責(zé)人審核。第六條 票據(jù)審核人員必須對(duì)公司高度負(fù)責(zé)，對(duì)違反本規(guī)定的費(fèi)用報(bào)支不予簽字，對(duì)不合理的報(bào)支給予剔除，并對(duì)經(jīng)辦人員進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)、教育，否則將追查審核人員責(zé)任。第七條 審核、審批人在沒有同行人出差情況下，審核人所發(fā)生的費(fèi)用須由審批人批辦，審批人所發(fā)生的費(fèi)用須在報(bào)告中寫明經(jīng)過，所產(chǎn)生費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部每月匯總報(bào)董事會(huì)以及亨通集團(tuán)財(cái)務(wù)公司備案。第八條 發(fā)票粘貼、整理的規(guī)定：1 公司的“材料采購發(fā)票”須與相應(yīng)的“入庫單”粘貼在一起進(jìn)行報(bào)銷。2 未有以及不需進(jìn)行入庫處理的“費(fèi)用類發(fā)票”應(yīng)與“材料采購發(fā)票”分開單獨(dú)粘貼。3 在辦理“材料采購發(fā)票”審核、審批時(shí)，經(jīng)辦人員不得將該類票據(jù)粘貼在一起，相關(guān)負(fù)責(zé)人

47、須在發(fā)票上簽字報(bào)批。4 在報(bào)銷差旅費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)等“費(fèi)用類發(fā)票”時(shí)，每種票據(jù)應(yīng)分開粘貼，分類填寫“報(bào)支整理單”。5 “報(bào)支整理單”合計(jì)金額的大小寫應(yīng)與發(fā)票金額一致。如不一致，財(cái)務(wù)部須將該單據(jù)退回讓經(jīng)辦人員重新填寫。6 “報(bào)支整理單”合計(jì)金額的大小寫不得涂改，且二者必須一致，如不符合規(guī)定財(cái)務(wù)部拒絕報(bào)銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H012-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)2/2沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H013-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/2差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定公司應(yīng)履行節(jié)約原則，控制差旅費(fèi)用的開支。凡出差到公司駐外辦事處所在地

48、，應(yīng)盡量食宿在辦事處，條件不允許或公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差則辦事處指定安排在與公司有優(yōu)惠協(xié)議的賓館住宿，聯(lián)系洽談業(yè)務(wù)及招待客人時(shí)必須有辦事處人員參加，提高辦事處人員的影響力，報(bào)支費(fèi)用必須由陪同的辦事處人員簽字。凡領(lǐng)款出差的，要求每次出差回來后立即報(bào)銷, 做到不拖欠。報(bào)賬要求每次本地異地分開整理票據(jù)，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。報(bào)銷憑證整理標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)如下：第一條 差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫一定要按報(bào)銷單上的要求,正確無誤地填寫清楚出差時(shí)間、地點(diǎn)及事由。第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單上應(yīng)按規(guī)定貼車、船、機(jī)票和市內(nèi)交通費(fèi)及住宿發(fā)票,如 粘貼其它費(fèi)用發(fā)票一律不準(zhǔn)報(bào)銷。第三條 住宿標(biāo)準(zhǔn)：一、 經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)間400元

49、/夜，特殊情況除外。二、 其他人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為： 縣市級(jí)： 160元/夜以下 省級(jí)城市：260元/夜以下 超出上述住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人員自己負(fù)擔(dān)。三、 參加各種會(huì)議活動(dòng)或與領(lǐng)導(dǎo)一起出差可享受同等住宿標(biāo)準(zhǔn)。第四條 伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：一、 沈陽市外：當(dāng)天往返補(bǔ)貼30元/天，兩天以上補(bǔ)貼50元/天；二、 沈陽市內(nèi)出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天補(bǔ)貼誤餐費(fèi)。三、 出差期間如招待客人，則扣除當(dāng)天補(bǔ)助30元。第五條 每出差一次或每到一地方分別貼一張差旅單,絕不能二次或數(shù)次及二地出差費(fèi)用 混貼，報(bào)銷的票據(jù)時(shí)間、地點(diǎn),必須與出差時(shí)間相符,否則不予報(bào)銷。第六條 粘貼差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)必須牢固、整齊、分門別類，貼在報(bào)

50、銷單反面，如票證較多,粘貼時(shí)厚度要均勻,不準(zhǔn)用訂書釘，以利于財(cái)務(wù)做帳，否則不予報(bào)銷。第七條 二人或二人以上一起出差,只能一人代表并填寫差旅單,結(jié)算差旅費(fèi),但同去人員必須在所有的差旅費(fèi)用單據(jù)上簽字證明, 方可報(bào)銷。第八條 凡業(yè)務(wù)費(fèi)用（含招待費(fèi)用）的報(bào)銷必須有二人以上簽字經(jīng)辦，即有經(jīng)辦人簽字、 分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡遇一次性招待費(fèi)用數(shù)額較大的，事前應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，所報(bào)銷的發(fā)票必須寫明支出事由、時(shí)間及實(shí)物名稱（如發(fā)票隨物品留與他人，報(bào)銷則憑原發(fā)票復(fù)印件，不得隨意用自制憑證作為報(bào)銷依據(jù)）由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。第九條 零星開支必須開具商業(yè)發(fā)票。確實(shí)無憑證的支出,必須在自制付款憑證上寫

51、明事 由, 并由同去人或同行經(jīng)辦人簽字證明，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。第十條 凡參加某種會(huì)議統(tǒng)一安排的食宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H013-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)2/2第十一條 凡出差人員報(bào)批差旅費(fèi)時(shí),必須提供出差報(bào)告單，簡(jiǎn)要匯報(bào)出差事由以及所辦事務(wù)的處理情況，出差報(bào)告單必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽核意見才可報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H014-03版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁 數(shù)1/1手機(jī)費(fèi)用報(bào)支規(guī)定隨著對(duì)外業(yè)務(wù)的增多，手機(jī)作為通信工具，在很大程度上方便了工作的聯(lián)系，提高了工作效率。集團(tuán)公司也在這方面

52、定出一系列的話費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)，以提高手機(jī)的利用率?，F(xiàn)在，根據(jù)沈陽亨通這幾個(gè)月實(shí)際手機(jī)費(fèi)用來看，部分人員由于工作聯(lián)系較多而導(dǎo)致費(fèi)用不夠。但也有部分人員在手機(jī)使用中無謂地增加了費(fèi)用，如在有直線或內(nèi)線電話的情況下，也用手機(jī)聯(lián)系或用手機(jī)長(zhǎng)時(shí)間聊與工作無關(guān)的事，也有部分給予費(fèi)用報(bào)支的人員存在著關(guān)機(jī)或下班就關(guān)機(jī)現(xiàn)象，造成工作聯(lián)系的不便。因此，我們要求手機(jī)使用人員時(shí)刻注意節(jié)約話費(fèi)，在公司內(nèi)部盡量使用內(nèi)線聯(lián)系工作，具體針對(duì)涉及話費(fèi)報(bào)支人員根據(jù)工作性質(zhì)不同，做出以下相應(yīng)規(guī)定：1分類限額標(biāo)準(zhǔn)1類2類3類4類5類6類7類8類9類25001500120010008005003002001202公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)享受1類報(bào)支，經(jīng)營(yíng)副總按2類報(bào)支，條線副總級(jí)享受5類報(bào)支。3生技部經(jīng)理級(jí)按6類報(bào)支，其它部門負(fù)責(zé)人按8類報(bào)支，財(cái)務(wù)部出納按8類報(bào)支。4銷售公司市場(chǎng)開發(fā)部按4類報(bào)支，財(cái)務(wù)部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人按7類報(bào)支。5供應(yīng)部人員按7類報(bào)支，辦公室、后勤綜合部負(fù)責(zé)人按8類報(bào)支，駕駛員（漫游費(fèi)除外）、設(shè)備部負(fù)責(zé)人按照9類報(bào)支。6手機(jī)費(fèi)各部門、條線每月底統(tǒng)一一次性報(bào)銷（銷售部除外）。7手機(jī)開關(guān)時(shí)間規(guī)定為：公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)常開；部門經(jīng)理級(jí)、銷售部、商