采購(gòu)合同管理辦法(共8頁(yè)).doc

1、合同管理辦法1目的為規(guī)范本公司合同的管理，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。2適用范圍適用于公司與其他法人或組織簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同等，公司參股、控股的具有法人資格的其他組織應(yīng)參照本辦法另行制定合同管理辦法。3規(guī)范性引用文件Q/GDCF A101.001-2003 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)Q/GDCF A202.002-2003 采購(gòu)管理控制程序4職責(zé)4.1合同管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則，公司范圍內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上的，均應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。4.2物資部、綜

2、合管理部以及計(jì)劃部是合同主要管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織商務(wù)談判、起草合同、組織評(píng)審及提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同等。4.3工程部或生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)提出或?qū)徍擞嘘P(guān)合同中工程技術(shù)質(zhì)量要求、設(shè)備的規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量要求以及工程及物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。4.4計(jì)劃部對(duì)合同經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行審核。4.5財(cái)務(wù)部可參與重要合同的商務(wù)談判，并進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。4.6綜合管理部（審計(jì)）或委托審計(jì)事務(wù)所對(duì)公司經(jīng)濟(jì)合同條款等進(jìn)行審計(jì)。4.7綜合管理部（法律事務(wù)）或委托法律顧問(wèn)對(duì)合同與協(xié)議的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查。5管理內(nèi)容與要求5.1計(jì)劃部、物資部以及綜合管理部負(fù)責(zé)承辦合同的范圍：5.1.1物資部負(fù)責(zé)承辦的合同，包括：設(shè)備、原輔材料購(gòu)銷(xiāo)合同；生產(chǎn)性低值

3、易耗品采購(gòu)合同；非標(biāo)設(shè)備加工承攬合同；貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同；貨物運(yùn)輸合同；貨物保險(xiǎn)合同；行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品的貨物采購(gòu)合同。5.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)承辦的合同，包括：勞動(dòng)合同；專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合同；法律咨詢(xún)合同；審計(jì)事務(wù)采購(gòu)合同；廣告、宣傳合同；后勤管理合同；綠化維護(hù)合同；行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品的貨物采購(gòu)合同。5.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)承辦的合同，包括：建設(shè)工程施工承包合同（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝等合同）；工程監(jiān)理合同；技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓合同；工程設(shè)備安裝調(diào)試合同；技術(shù)咨詢(xún)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn)合同；土地征用、拆遷、安置合同；借貸合同；房屋、財(cái)產(chǎn)租賃合同；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同

4、；其他與工程建設(shè)有關(guān)的合同。5.2合同主要管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同自商約到履行的全過(guò)程負(fù)責(zé)。5.3合同的起草、評(píng)審及簽訂5.3.1合同主要管理部門(mén)必須熟悉并掌握我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)合同法定程序，本著平等互利、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致的原則，不循私情，依法進(jìn)行。5.3.2合同主要管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)草擬合同文稿，合同內(nèi)容應(yīng)包括：合同編號(hào)（合同編號(hào)規(guī)則由各合同主要管理部門(mén)擬定）合同各方的法定名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話(huà)、法定代表人姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式；簽約的目的和依據(jù)；標(biāo)的；數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式；履行的期限、地點(diǎn)和方式；價(jià)款或酬金及支付方式；爭(zhēng)議解決方式；違約責(zé)任

5、；變更或解除條件；根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的條款；正副本份數(shù)和分配方式；生效的時(shí)間和條件；約定的聯(lián)系方式；附件名稱(chēng)；簽約地點(diǎn)、日期；簽約各方開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)；簽約各方公章或合同專(zhuān)用章；法定代表人或代理人簽字。5.3.3合同主要管理部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)及合同內(nèi)容進(jìn)行下列審查：5.3.3.1可行性屬于企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和建設(shè)需要；經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有可靠性；具有可操作性。.2技術(shù)性技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠；技術(shù)措施完備；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)。.3安全性涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取了相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；無(wú)損本企業(yè)商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。5.3.4合同主要管理部門(mén)應(yīng)組織商務(wù)談判，需

6、要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)參加，根據(jù)談判意見(jiàn)對(duì)草擬的合同進(jìn)行修改。5.3.5合同主要管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，填寫(xiě)合同評(píng)審意見(jiàn)單（見(jiàn)附錄B），送合同標(biāo)的所涉及的相關(guān)部門(mén)、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部（審計(jì)、法律事務(wù)）會(huì)簽，各會(huì)簽部門(mén)應(yīng)在3個(gè)工作日提出評(píng)審意見(jiàn)，由合同主要管理部門(mén)在會(huì)簽后報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司認(rèn)為重要的或標(biāo)的數(shù)額較大的合同，應(yīng)邀請(qǐng)法律顧問(wèn)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)人員參加合同評(píng)審，召開(kāi)評(píng)審會(huì)。.1合同評(píng)審會(huì)簽部門(mén)職責(zé).1.1工程部或生產(chǎn)準(zhǔn)備部對(duì)合同具體評(píng)審內(nèi)容：負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料文件，設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)質(zhì)量要求（或技術(shù)協(xié)議書(shū)）由部門(mén)主管簽字后為合同附件，與合同有同等法律效力。參與制定或?qū)彾ǜ黝?lèi)工程合同的驗(yàn)

7、收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收項(xiàng)目、負(fù)責(zé)編寫(xiě)技術(shù)規(guī)范，由部門(mén)主管簽字后為合同附件，與合同有同等法律效力。在施工中監(jiān)督所使用的材料、設(shè)備，以符合設(shè)計(jì)要求。負(fù)責(zé)制訂或?qū)彾ǜ黝?lèi)工程合同的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收項(xiàng)目，并參與驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。提出或?qū)彾ㄔO(shè)備、材料的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家、技術(shù)參數(shù)和所需數(shù)量。對(duì)確需增、減的設(shè)備相關(guān)部件，提出書(shū)面要求與生產(chǎn)廠簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件。提出或?qū)彾ㄔO(shè)備、材料的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收項(xiàng)目。參與設(shè)備工廠監(jiān)造，實(shí)施質(zhì)量跟蹤。.1.2物資部對(duì)合同具體評(píng)審內(nèi)容：負(fù)責(zé)審核合同中涉及公司采購(gòu)的設(shè)備、材料。.1.3計(jì)劃部對(duì)合同具體評(píng)審內(nèi)容：對(duì)合同經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行審核。.1.4財(cái)務(wù)部對(duì)合同具體評(píng)審

8、內(nèi)容：·經(jīng)濟(jì)性：符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇；符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。·可行性：資信可靠，資金充裕；具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力；擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。·嚴(yán)密性：數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示標(biāo)準(zhǔn)；計(jì)算方式正確；財(cái)務(wù)附件齊備。·合法性：資金來(lái)源合法；資金使用合法；結(jié)算方式合法；支付方式合法。.1.5綜合管理部（審計(jì)）對(duì)合同評(píng)審內(nèi)容：綜合管理部（審計(jì)）應(yīng)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)合同條款等進(jìn)行審計(jì)。.1.6綜合管理部（法律事務(wù)）對(duì)合同評(píng)審內(nèi)容：綜合管理部（法律事務(wù)）應(yīng)對(duì)各類(lèi)合同與協(xié)議的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查和會(huì)簽。5.3.6在合同評(píng)審意見(jiàn)單報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，合同主要管理部門(mén)應(yīng)將合同呈送

9、公司法定代表人或其授權(quán)人簽訂合同，并加蓋公司合同章。5.3.7合同簽訂后，合同主要管理部門(mén)應(yīng)將合同送計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部登記備案，并在MIS系統(tǒng)中登記。5.4合同的履行5.4.1主要合同管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行過(guò)程進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督合同雙方嚴(yán)格按照合同文本履行合同。5.4.2在合同履行過(guò)程中，發(fā)生違約、工期、質(zhì)量等爭(zhēng)議，以致合同不能履行時(shí)，要將情況及時(shí)與有關(guān)部門(mén)及法律事務(wù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，確保適時(shí)掌握權(quán)利的法定時(shí)間和時(shí)效，提高合同履約率，以便及時(shí)協(xié)調(diào)、調(diào)解、仲裁、訴訟，以防因合同履行不當(dāng)造成本處經(jīng)濟(jì)損失，確保公司權(quán)益不受侵害。5.5合同的變更5.5.1合同履行過(guò)程中由于外部條件的變化，引起合

10、同的變更，包括合同工期、合同金額以及合同條款等變更，由合同主要管理部門(mén)附變更說(shuō)明報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)辦理補(bǔ)充合同。5.6合同的歸檔合同履行終結(jié)后，合同主要管理部門(mén)應(yīng)將合同正本包括其他書(shū)面文件整理裝袋交檔案室存檔，具體按檔案管理辦法執(zhí)行。合同副本由合同主要管理部門(mén)集中保管。如因查閱歸檔合同或因調(diào)解、仲裁、訴訟需借用歸檔合同，需履行借用手續(xù)，借用后必須在規(guī)定借用期限內(nèi)歸還。5.7檢查與考核5.7.1相關(guān)部門(mén)應(yīng)自覺(jué)檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。5.7.2公司可對(duì)在合同管理工作中作出成績(jī)者及避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失者予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。5.7.3有下列情形之一，情節(jié)嚴(yán)重造成重大經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)

11、大經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)、行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。不按本辦法簽訂合同的；簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同的；會(huì)簽人員無(wú)正當(dāng)理由延誤會(huì)簽的；因會(huì)簽人員疏忽未發(fā)現(xiàn)合同缺陷的；未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同的；丟失合同文本及相關(guān)文件的；提供虛假資料的；超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或委托的；發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的；未經(jīng)會(huì)簽簽訂合同的；應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；在合同簽訂或履行當(dāng)中，與對(duì)方或第三人惡意串通或收受賄賂的；泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；使用非法手段簽訂合同的。5.7.4利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行犯罪活動(dòng)，