業(yè)務(wù)流程文件

1、*流程/作業(yè)指引主責(zé)部門：*部編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人假設(shè)有流程圖,此頁放流程圖,假設(shè)無那么省略抬頭14加粗、左邊框及部門12加粗、內(nèi)容10不加粗流程與制度治理流程方案運宮部各部門決策層支持性文件虎山制度與流程文件|編制要求定制度制與程流核審度制與程流況戈心組織內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題 通知責(zé)任部門驗證糾正預(yù)防結(jié)果編制內(nèi)部審核報告按權(quán)限審核. 審批【流程文件模板】配合審核工作并提供衽關(guān)資料預(yù)防舉措提交糾正預(yù)防舉措單按權(quán)限審核、審批/,【內(nèi)部審核計戈M實施糾正預(yù)防舉措*【問題整改通知單】【整改舉措單】按權(quán)限審核.審批1 目的為標(biāo)準(zhǔn)公司流程與制度治理行

2、為,保證流程與制度的有效性、操作性.2 術(shù)語與定義2.1 治理文件：指公司的制度、流程、作業(yè)指引、細(xì)那么、方法、規(guī)定、手冊、程序文件及其相關(guān)表單等.2.2 是對治理文件進(jìn)行客觀的評價并獲取證據(jù),使治理文件盡量符合實際工作而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的過程.2.3 內(nèi)部 是由公司審核小組對治理文件運行情況進(jìn)行的獨立的、完整的審核,并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題組織整改活動.3 適用范圍適用于公司治理文件的制定、發(fā)布以及內(nèi)部審核.4 責(zé)任4.1 各職能部門4.1.1 制定本部門制度與流程文件,并組織相關(guān)部門進(jìn)行會簽.4.2 方案運營部4.2.1 審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件.4.2.2 組建審核小組并組

3、織審核人員實施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查,監(jiān)督文件治理體系的整體運行情況.4.3 分管領(lǐng)導(dǎo)4.3.1 審核分管部門編制的制度、流程文件.4.3.2 審批分管部門提交的部門內(nèi)作業(yè)文件、表單模板.4.4 分管副總裁4.4.1 審批權(quán)限內(nèi)各部門提交的制度、流程文件.4.4.2 審核?內(nèi)部審核方案?、?內(nèi)部審核報告?.4.5 執(zhí)行總裁4.5.1 審批公司重大流程與制度.4.5.2 批準(zhǔn)?內(nèi)部審核方案?、?內(nèi)部審核報告?.5關(guān)鍵活動描述編號分級為：一級1二級 三級1.1.1 四級1) 五級a)1.1 文件制定1.1.1 公司治理文件均由方案運營部統(tǒng)一歸口治理.1.2 文件編寫要求1.2.1 文件的標(biāo)準(zhǔn)格式1） 文字要求：a責(zé)任清楚,語氣肯定防止用“大致上、“根本上、“可能、“也許之類的詞語b結(jié)構(gòu)清楚、文字簡明、文風(fēng)一致.c遵循“最簡單、最易懂原那么編寫各類文件.6 支持性文件6.1 ?