總經(jīng)理年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書模板

1、XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容格式目 錄§1 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)21.1 業(yè)務(wù)目標(biāo)21.2 管理目標(biāo)31.3 費(fèi)用開支控制目標(biāo)3§2 總經(jīng)理的管理權(quán)限42.1 財(cái)務(wù)審批權(quán)限42.2 人事權(quán)限42.3 業(yè)務(wù)權(quán)限4§3 績(jī)效掛鉤方案53.1 績(jī)效考核指標(biāo)體系53.2 績(jī)效考核指標(biāo)的說明和計(jì)算方法63.3 績(jī)效掛鉤方案7XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書 為規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營(yíng)體系，明確浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總經(jīng)理的年度經(jīng)營(yíng)的責(zé)權(quán)利關(guān)系，切實(shí)推行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司運(yùn)作體系，發(fā)揮公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的公司高管人員的積極性和主動(dòng)性，樹立

2、業(yè)績(jī)目標(biāo)意識(shí)，并約束、激勵(lì)總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任，特制訂本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。§1 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 業(yè)務(wù)目標(biāo)1.1.1 房地產(chǎn)開發(fā)目標(biāo)A. 詳細(xì)到每個(gè)項(xiàng)目的每個(gè)幢號(hào)的開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的項(xiàng)目可控成本控制（即拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款等）目標(biāo)；B. 各項(xiàng)目進(jìn)度的關(guān)鍵點(diǎn)控制目標(biāo)：前期啟動(dòng)時(shí)間、項(xiàng)目規(guī)劃審批通過時(shí)間、項(xiàng)目地質(zhì)勘探完成時(shí)間、項(xiàng)目打樁開始時(shí)間、項(xiàng)目開盤時(shí)間、項(xiàng)目分幢號(hào)的結(jié)頂時(shí)間、項(xiàng)目配套工程完成時(shí)間、項(xiàng)目竣工交付時(shí)間 1.1.2 房地產(chǎn)銷售目標(biāo)A. 公司總體房地產(chǎn)銷售回款每季度

3、回款目標(biāo)；B. 公司每季度可銷售面積指標(biāo) 1.2 管理目標(biāo)1.2.1 規(guī)范化管理目標(biāo)A. 職能管理規(guī)范化：行政辦公管理、后勤服務(wù)管理、人力資源管理（招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核等）、財(cái)務(wù)工作（業(yè)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)審計(jì)等）、預(yù)決算工作等B. 業(yè)務(wù)管理規(guī)范化：前期工作、招投標(biāo)工作、商務(wù)洽談工作、工程質(zhì)量管理（現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、工程圖紙管理、工程建設(shè)質(zhì)量管理體系等）、工程進(jìn)度計(jì)劃管理、工程聯(lián)系單審批、銷售管理（銷售合同管理、業(yè)主信息管理等）1.2.2 公司文化建設(shè)1.2.3 公司品牌、公司形象建設(shè)1.2.4 組織運(yùn)作體系建設(shè)：?jiǎn)T工激勵(lì)機(jī)制、部門職責(zé)規(guī)范化、管理流程清晰化、人力資源儲(chǔ)備等1.3 費(fèi)

4、用開支控制目標(biāo)1.3.1 相關(guān)概念界定 A. 管理費(fèi)用是指：。，包括以下具體內(nèi)容：。B. 營(yíng)銷費(fèi)用是指。，包括以下具體內(nèi)容：。C. 財(cái)務(wù)費(fèi)用是指。，包括以下具體內(nèi)容：。1.3.2 XXXX年全年分期費(fèi)用開支明晰預(yù)算表序號(hào)費(fèi)用名稱時(shí)間段（從 月初到 月末）預(yù)算目標(biāo)值相關(guān)說明備注01管理費(fèi)用02營(yíng)銷費(fèi)用03財(cái)務(wù)費(fèi)用§2 總經(jīng)理的管理權(quán)限總經(jīng)理具體權(quán)限按照浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司權(quán)責(zé)體系執(zhí)行。以下是總經(jīng)理關(guān)于財(cái)務(wù)審批、人事和業(yè)務(wù)權(quán)限的概要。2.1 財(cái)務(wù)審批權(quán)限2.1.1 XX金額以內(nèi)XX費(fèi)用開支的簽批權(quán)；2.1.2 XX金額以內(nèi)按合同付款的簽批權(quán)；2.2 人事權(quán)限2.2.1 公司一般員工

5、招聘的審核權(quán)2.2.2 公司中層管理人員招聘的推薦權(quán)2.3 業(yè)務(wù)權(quán)限2.3.1 XX金額以內(nèi)業(yè)務(wù)合同的簽批權(quán)2.3.2 XX金額以內(nèi)業(yè)務(wù)合同的審核權(quán)§3 績(jī)效掛鉤方案3.1 績(jī)效考核指標(biāo)體系序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分規(guī)則實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源01銷售回款1）目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%，加10分，最高120分；3）小于目標(biāo)值的70，本項(xiàng)不得分4）介于100%與70%之間的，得分實(shí)際值/目標(biāo)值×100財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷部關(guān)于銷售回款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)02可銷售面積進(jìn)度1）目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%，加10分，最高120分；3）小于目標(biāo)值的70，本項(xiàng)不得分4）介于100

6、%與70%之間的，得分實(shí)際值/目標(biāo)值×100工程副總、各工程項(xiàng)目部、營(yíng)銷部關(guān)于可銷售面積的統(tǒng)計(jì)03項(xiàng)目可控成本控制1）目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%，加10分，最高120分；3）超出目標(biāo)值的120，本項(xiàng)不得分4）介于100%至120的，得分10030/20×（實(shí)際值/目標(biāo)值×100100）財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料04總費(fèi)用控制1）目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%，加10分，最高120分；3）超出目標(biāo)值的120，本項(xiàng)不得分4）介于100%至120的，得分10030/20×（實(shí)際值/目標(biāo)值×100100）財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料05工程質(zhì)量評(píng)

7、價(jià)1）工程質(zhì)量總體評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)，得100分2）工程質(zhì)量總體評(píng)價(jià)超出預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)的，加分，最高120分；3）工程質(zhì)量總體評(píng)價(jià)沒有達(dá)到預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)，本項(xiàng)不得分總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司關(guān)于工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)06公司內(nèi)部管理評(píng)價(jià)1）內(nèi)部管理總體評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期管理水平目標(biāo)的，得100分2）內(nèi)部管理總體評(píng)價(jià)超出預(yù)期管理水平目標(biāo)的，加分，最高120分；3）內(nèi)部管理總體評(píng)價(jià)得分小于70分的，本項(xiàng)不得分4）介于其中的，實(shí)際得分為評(píng)價(jià)得分由董事長(zhǎng)和高層管理人員共同協(xié)商評(píng)定07公司外部影響評(píng)價(jià)1）內(nèi)部管理總體評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期管理水平目標(biāo)的，得100分2）內(nèi)部管理總體評(píng)價(jià)超出預(yù)期管理水平目標(biāo)的，加分，最高1

8、20分；3）內(nèi)部管理總體評(píng)價(jià)得分小于70分的，本項(xiàng)不得分4）介于其中的，實(shí)際得分為評(píng)價(jià)得分外部調(diào)查及董事長(zhǎng)和高管人員共同協(xié)商評(píng)定3.2 績(jī)效考核指標(biāo)的說明和計(jì)算方法序號(hào)考核指標(biāo)考核指標(biāo)說明和計(jì)算方法01銷售回款1. 指營(yíng)銷部按期回款的總額。2. 本期回款額度不足的部分乘以系數(shù)1.10后累加至后一期回款目標(biāo)。后一期回款比例按新的累加后的目標(biāo)作為基數(shù)計(jì)算。3. 銷售回款在年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書中按季度設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行考核。4. 年度銷售回款的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計(jì)算。02銷售面積進(jìn)度1. 計(jì)劃銷售面積進(jìn)度是用于衡量項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的指標(biāo)。2. 工程項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度按幢號(hào)折算后累計(jì)成計(jì)劃銷售面積

9、進(jìn)度。折算規(guī)則如下：A. 目標(biāo)值計(jì)算為：各幢號(hào)計(jì)劃銷售面積進(jìn)度總和所有項(xiàng)目的“各幢號(hào)的計(jì)劃工期天數(shù)×該幢號(hào)的可銷售面積”的總和B. 實(shí)際值計(jì)算：各幢號(hào)計(jì)劃銷售面積進(jìn)度總和幢號(hào)延期天數(shù)×該幢號(hào)的可銷售面積幢號(hào)提前天數(shù)×該幢號(hào)的可銷售面積C. 對(duì)于考核期內(nèi)沒有完成計(jì)劃進(jìn)度的延期幢號(hào)的延期時(shí)間確定采用工程項(xiàng)目部、總師辦、預(yù)算部三方估算取平均值計(jì)算。D. 延期進(jìn)度自動(dòng)累加至后一期銷售面積進(jìn)度目標(biāo)。3. 銷售面積進(jìn)度在年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書中按季度設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行考核。4. 年度銷售面積進(jìn)度的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計(jì)算。03項(xiàng)目可控成本控制1. 項(xiàng)目可控成本包括以下

10、分項(xiàng)：遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款；2. 本指標(biāo)分項(xiàng)目按年在年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書中設(shè)定各分項(xiàng)目標(biāo)，但按項(xiàng)目的分項(xiàng)總和進(jìn)行考核計(jì)算；3. 本指標(biāo)進(jìn)行季度考核時(shí)，由財(cái)務(wù)提交本指標(biāo)執(zhí)行狀況分析，正常狀況單和筆控制良好的下，本指標(biāo)季度考核得分給100分；非正常情況下，本指標(biāo)考核得分按70分計(jì)算。4. 年度本指標(biāo)的計(jì)算分項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算，取百分比的平均值作為“實(shí)際值/目標(biāo)值”的計(jì)算值04總費(fèi)用控制1. 總費(fèi)用包括以下分項(xiàng)：管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等三項(xiàng)2. 本指標(biāo)分項(xiàng)目按季度在年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書中設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行考核計(jì)算；3. 本指標(biāo)進(jìn)行季度考核時(shí)，由財(cái)務(wù)部按約

11、定的提交口徑提交本指標(biāo)的實(shí)際發(fā)生值；4. 年度本指標(biāo)的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計(jì)算。05工程質(zhì)量評(píng)價(jià)1. 由總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司三方根據(jù)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各工程項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量打分，取平均值，然后按各工程項(xiàng)目進(jìn)行加權(quán)匯總得到。2. 本考核指標(biāo)按年設(shè)定，每季度評(píng)價(jià)考核一次。06公司內(nèi)部管理評(píng)價(jià)1. 由董事長(zhǎng)和高層管理人員按照約定的內(nèi)部管理目標(biāo)，共同協(xié)商評(píng)定得到季度和年度得分。2. 本指標(biāo)按季度設(shè)定目標(biāo)，按季度進(jìn)行考核；07公司外部影響評(píng)價(jià)1. 按照年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書約定的企業(yè)品牌、公司形象建設(shè)目標(biāo)，通過外部調(diào)查及董事長(zhǎng)和高管人員共同協(xié)商評(píng)定得到季度和年度得分。2. 本指標(biāo)按年

12、度設(shè)定目標(biāo)，按季度進(jìn)行過程考核?？傉f明1. 本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書約定的各項(xiàng)指標(biāo)的具體數(shù)值，在特定外部約束的情況下，可以通過召開董事長(zhǎng)和公司高管人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行調(diào)整。2. 對(duì)本指標(biāo)計(jì)算過程中遇到的含糊地帶，應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部和人力資源部提出合理的解釋，取得總經(jīng)理和董事長(zhǎng)協(xié)商認(rèn)可后才能納入正規(guī)的計(jì)算。3. 本責(zé)任書約定雙方應(yīng)本著真誠(chéng)、公平、公正、嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待各考核指標(biāo)的計(jì)算；4. 相關(guān)部門對(duì)提供的納入計(jì)算的各種數(shù)據(jù)承擔(dān)確保正確的責(zé)任。提供錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的，該部門經(jīng)理應(yīng)按照相應(yīng)的影響承擔(dān)責(zé)任。5. 人力資源部、董事長(zhǎng)秘書、投資管理崗負(fù)責(zé)計(jì)算本考核體系的各指標(biāo)數(shù)值。3.3 績(jī)效掛鉤方案3.3.1. 總經(jīng)理

13、的薪酬按照如下計(jì)算規(guī)則計(jì)算、發(fā)放薪酬：A. 季度獎(jiǎng)金季獎(jiǎng)基數(shù)×總評(píng)得分/100；B. 年終獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)基數(shù)×總評(píng)得分/100；C. 薪酬發(fā)放按照公司薪酬管理辦法執(zhí)行。3.3.2. 總經(jīng)理年終獎(jiǎng)金與年度總評(píng)分直接掛鉤。年度評(píng)分在90分以上，董事長(zhǎng)將在約定的年度薪酬的基礎(chǔ)上給予額外的紅包。3.3.3. 年度評(píng)分大于、等于分，第二年崗位工資上調(diào)一級(jí)。3.3.4. 季度評(píng)分大于、等于分計(jì)兩點(diǎn)；大于、等于80分但小于分計(jì)一點(diǎn)。A. 年度累計(jì)點(diǎn)數(shù)滿6點(diǎn)，可以選擇價(jià)值XX萬(wàn)元的出境旅游一次，或分期報(bào)銷同等價(jià)值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認(rèn)和具體的報(bào)銷時(shí)間及手續(xù)由財(cái)務(wù)部確定。B. 累計(jì)點(diǎn)數(shù)滿4點(diǎn)，可以選擇價(jià)值XX萬(wàn)元的境內(nèi)旅游一次，或分期報(bào)銷同等價(jià)值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認(rèn)和具體的報(bào)銷