董事會管理集團公司-董事考核管理制度

1、哈藥集團有限公司董事考核制度9DatOTQ®©5?北京新華信管理顧問有限公司2004年4月董事考核制度第一章總貝U 1.第二章組織和職責1.第三章考核流程2.第四章考核周期和內(nèi)容3.第五章考核結(jié)果計算及運用7.第六章考核文檔管理 7.第七章附則&窈購日逛鉤旬內(nèi)部文件，注意保密i -董事考核制度董事考核制度第一章總則第一條 為提高各集團公司董事工作績效，特制定本制度。第二條 集團公司董事績效考核是指在一定時期內(nèi)，公司通過制定有效、 客觀的考核目標，對各集團公司董事進行科學、動態(tài)地衡量和評定，并對集團公 司董事績效考核結(jié)果進行合理運用以激發(fā)各集團公司董事責任者的工作積極

2、性 和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績的管理過程。第三條 本制度中的考核對象為集團公司董事。第四條 本制度中除特殊注明之外，“集團”是指哈藥集團，“集團公司” 是指哈藥集團有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權(quán)的 對外投資企業(yè)。第二章組織和職責第五條集團公司股東大會是集團公司董事績效考核的決策機構(gòu)。第六條作為集團公司董事績效考核的決策機構(gòu)，股東大會的職責包括：（1）審批集團公司董事績效考核管理制度；（2）審批集團公司董事績效考核標準；（3）審批集團公司董事績效考核目標；（4）審批集團公司董事績效考核結(jié)果；（5）審批考核結(jié)果運用方案。第七條集團公司監(jiān)事會是集團公司董事績效考核的執(zhí)行機構(gòu)，集

3、團公司監(jiān)事會在集團公司董事績效考核中所承擔的職責包括：（1）編制和修訂集團公司董事績效考核管理制度；（2）編制和修訂集團公司董事績效考核標準；（3）編制和修訂集團公司董事績效考核考核目標；（4）組織收集績效考核信息；（5）組織分析和計算考核結(jié)果；（6）擬定考核結(jié)果運用方案；（7）執(zhí)行考核結(jié)果運用方案；（8）集團公司董事績效考核結(jié)果歸檔和保管。第三章考核流程第八條考核流程包括集團公司董事績效考核方案審批流程和集團公司董事績效考核流程。第九條集團公司董事績效考核方案審批流程包括以下步驟：（1）集團公司監(jiān)事會擬訂集團公司董事績效考核方案， 上交集團公司 股東大會；（2） 集團公司股東大會對集團公司董

4、事績效考核方案進行審議，并形 成決議；（3）集團公司監(jiān)事會根據(jù)集團公司股東大會決議， 修改并擬定集團公 司董事績效考核方案。第十條 集團公司董事績效考核流程包括以下步驟：（1）集團公司監(jiān)事會收集集團公司董事業(yè)績信息；（2）集團公司董事在集團公司監(jiān)事會做述職報告；（3）集團公司監(jiān)事會統(tǒng)計、分析集團公司董事業(yè)績信息，結(jié)合集團公 司董事的述職報告，計算考核結(jié)果；（4）集團公司監(jiān)事會擬訂集團公司董事考核結(jié)果運用方案， 連同集團 公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會；（5）股東大會對集團公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運用方案進行審 議，并形成決議；（6）集團公司監(jiān)事會根據(jù)股東大會決議擬定集團公司董事考核結(jié)果（

5、7）集團公司監(jiān)事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團公司董事考核 結(jié)果運用方案。第四章考核周期和內(nèi)容第十一條集團公司董事績效考核周期為年度第十二條 年度考核是對集團公司董事在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即 1月1 日- 1月31日完成上年的年度考核工作。第十三條集團公司董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標和績效考核指標(1) 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；(2) 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第十四條集團公司董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見員工考核管理制度內(nèi)部文件，注意保密3DO®丘茁日軒董事考核制度表：集團公司董事考核

6、標準職位名稱集團公司董事方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標名稱指標權(quán)重考核機構(gòu)考核周期德能考核30%誠信 品德50%公司忠誠度18%集團公司監(jiān)事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作 能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70%工作態(tài)度30%工作責任心10%服從意識10%學習意識10%工作 業(yè)績70%集團公司業(yè)績評價結(jié)果25%集團公司董事會出席率15%工作報告15%對集團公司經(jīng)營管理的督 導和建議15%修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者:審批者2004-4-13新規(guī)做成內(nèi)部文件，注意保密5DO©丘茁

7、日軒表：集團公司董事長考核標準職位名稱集團公司董事長方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標名稱指標權(quán)重考核機構(gòu)考核周期德能考核30%誠信 品德50%公司忠誠度18%集團公司監(jiān)事會年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作 能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70%工作態(tài)度30%工作責任心10%服從意識10%學習意識10%工作 業(yè)績70%集團公司業(yè)績評價結(jié)果50%集團公司董事會出席率5%工作報告10%對集團公司經(jīng)營管理的督 導和建議5%修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者:審批者2004-4-13新規(guī)做成董事考核制度工作

8、業(yè)績指標量化方法:指標名稱量化得分(X)標準90WXW10080<X< 9070<X<8050<X<70OWX< 50對集團公司 經(jīng)營管理的 督導和建議對集團公司發(fā)展有 深入研究，全面了 解公司經(jīng)營管理狀 況，能及時發(fā)現(xiàn)存 在的問題，提岀有 效的解決意見對集團公司發(fā)展 有一定研究，比較 全面的了解公司 經(jīng)營管理狀況，能 發(fā)現(xiàn)存在的問題， 提岀相應的解決 意見大致了解集團公 司經(jīng)營管理狀況， 能將督導過程中 發(fā)現(xiàn)的問題對集團公司經(jīng)營 管理狀況了解不 多，不能給予有效 的督導對集團公司經(jīng)營 管理狀況一無所 知，無法實現(xiàn)對集 團公司的督導，集 團公司經(jīng)營管理

9、 岀現(xiàn)重大問題工作報告按時提交工作報告，內(nèi)容全面、深 入、細致，提出有 建設(shè)性建議和意見按時提交工作報 告，內(nèi)容比較令人 滿意，提岀有關(guān)建 議和意見基本能做到按時 提交工作報告，內(nèi) 容符合要求未能完全按時提 交工作報告；內(nèi)容 不夠全面工作報告提交經(jīng) 常未按時完成；報 告敷衍了事，無太 多參考價值集團公司 董事會 出席率 (%)90WXW10080WX< 9070WX<8050<X<70OWX< 50集團公司業(yè) 績評價結(jié)果其量化辦法詳見文件哈藥集團責任中心業(yè)績評價管理制度和哈藥集團責任中心業(yè)績評價標準，在上期考核結(jié)果岀來之前，該項指標得分為“75”。內(nèi)部文件，注意保

10、密6董事考核制度第五章考核結(jié)果計算及運用第十五條被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權(quán) 重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分二刀（德能指標考核結(jié)果得分X 指標權(quán)重）”第十六條被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權(quán) 重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分二刀（績效指標考核結(jié)果得分X 指標權(quán)重）”第十七條根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得 分，計算公式如下：“綜合考核得分=績效考核得分X 70 %+德能考核得分X 30 %”第十八條被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計算公式為“年度綜合考核得分=刀（某監(jiān)事給

11、出的得分）/ E（參與考核的監(jiān)事人數(shù)）”第十九條根據(jù)年度綜合考核得分，將集團公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任 和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下：（1）勝任級：75V年度考核得分w 100;（2）不勝任級：0年度考核得分w 75。第二十條集團公司董事年度考核達到勝任級，集團公司可繼續(xù)委派其擔任 該權(quán)屬公司的董事，并全額發(fā)放當期補貼。第二十一條 集團公司董事年度考核未達到勝任級，集團公司應免去其在 該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當期補貼。第六章考核文檔管理第二十二條 集團公司董事績效考核文檔包括考核標準、考核結(jié)果、績效 考核信息等相關(guān)文檔和量表。第二十三條 考核文檔統(tǒng)一由集團公司監(jiān)事會進行保管。第二十四條集團公司監(jiān)事會根據(jù)監(jiān)事會檔案管理制度，對考核文檔進行歸類和標識以方