變更法人和股東股東會決議

1、精品文檔（本決議適用于股東變更、法人變更，需兩份股東會決議、一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，一份章程 修正案）我這是費了九牛二虎之力，在工商局被退回來了好幾回總結(jié)出來的，希望有需要的朋友可以用到。*公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，*年*月*日在本公司會議室召幵了本次臨時股東會會議。本次會議已于1*日以前按公司法的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東*人，實到股東*人。股東*、*全部出席，持股比例 100%。 會議按出資比例進行了表決。代表 100%表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事*主持， *記錄。決議如下：一、同意原股東*將其持有*公司的*的股份（*萬元人民幣）無償轉(zhuǎn)讓給*，其他股東放棄優(yōu)先

2、購買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，*成為新股東，各股東出資比例為：*以貨幣、知識產(chǎn)權(quán)出資*萬元，占*% ； *以貨 幣、知識產(chǎn)權(quán)出資*萬元，占*%。二、原公司股東會解散，新一屆管理機構(gòu)由新股東會選舉產(chǎn)生，三、同意修改公司章程修正案。四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名（自然人）：*有限公司二O四年一月七日精品文檔*有限公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，二0四 年一月七日在本公司會議室召幵了本次臨時股東會會議。本次會議已于 1*日以前按公司法的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東 2 人，實到股東 2 人。股東*、*全部出席，持股比例 100% 會議按出資比例進行了表決。 代表 1

3、00%表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事*主持, *記錄。決議如下：一、 公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事。*符合公司法第一百四十七條和企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定第四條規(guī)定的執(zhí)行董事 的任職條件，現(xiàn)決定由其擔任*有限公司的執(zhí)行董事。根據(jù)公司章程 中的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為法定代表人。免去*執(zhí)行董事、法定代表人的職務(wù)。二、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)一名監(jiān)事。 *符合公司法第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其擔任*有限公司的監(jiān)事。監(jiān)事依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。免去*監(jiān)事的職務(wù)。三、 公司設(shè)一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。*符合公司法第一百 四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理依照公司 法和

4、公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名（自然人）：*有限公司二0四年一月七日精品文檔股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方：*身份證號：130*/士a受讓方：*身份證號：133*因為公司經(jīng)營管理的需要，轉(zhuǎn)讓方同意無償將其所持有的*有限公司*%的股權(quán)（股權(quán)*萬元），經(jīng)股東會討論同意轉(zhuǎn)讓給受讓方*。此出資未作任何的 抵押、質(zhì)押，受讓方同意受讓，雙方達成如下轉(zhuǎn)讓協(xié)議：一、轉(zhuǎn)讓方將其持有的*有限公司*%的股權(quán)（股權(quán)*萬元）無償轉(zhuǎn)讓給 受讓方，受讓方不支付對價。二、雙方以2014年1月7日前清算的財產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)為準， 全部轉(zhuǎn)交給 受讓方。受讓方享有轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)，清償轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔的債務(wù)。三、轉(zhuǎn)讓

5、方在*有限公司的股東權(quán)益日2014年1月7日起由受讓方行使， 經(jīng)營后果與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。四、公司的變更登記事項，由受讓方辦理，所需費用由受讓方負擔。轉(zhuǎn)讓方 應(yīng)積極配合，提供變更登記所需材料。五、本協(xié)議在履行過程中方生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過訴 訟程序解決。六、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報公司登記機關(guān)白案 一份。七、本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。轉(zhuǎn)讓方簽字（蓋章）受讓方簽字（蓋章）2014年1月7日*有限公司章程修正案根據(jù)公司法及公司登記管理條例有關(guān)規(guī)定和二一四年一月七日股 東會決議。對公司章程第五章 股東的名稱、住所和身份證號精品文檔股東名稱：*股東住所：*身份證號：*股東名稱：*股東住所：*身份證號：*第六章股東的出資方式、出資額和出資時間第 十 一 條 ： 公 司 股 東 出 資 方 式 和 出 資 額 如 下 ： （ 單 位 ： 萬 元 ）序號股東 姓名 或者名稱出資方式認繳出資額實繳出資額出資時間占注冊資本 總額的比例1*貨