工程企業(yè)合同管理規(guī)定.doc

1、1 1 目的為規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）合同管理工作，明確合同管理流程，界定各事業(yè) 部、分支機(jī)構(gòu)、項 H H 經(jīng)理部及總部職能部門之間的工作接口，特制定本管理規(guī)定。2 2 適用范圍本規(guī)定適用于公司對外簽署的所有合同（以下簡稱合同”），包括但不限于工程總 承包合同、分包合同、工程聯(lián)營體協(xié)議、工程標(biāo)前合作協(xié)議、物資采購合同、投資 合同、并購與轉(zhuǎn)讓合同、咨詢協(xié)議、設(shè)備租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同及各類合 同的補(bǔ)充協(xié)議等附件。3 3 管理職責(zé)3.13.1 各類合同的主辦單位為按照業(yè)務(wù)職責(zé)組織業(yè)務(wù)實施的人員、部門和機(jī)構(gòu)，在公司 可以為事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)、職能部門、采購中心、機(jī)電分公司、項目等。業(yè)主合同的

2、管理流程山事業(yè)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理（分支機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理或總經(jīng)理）組 織，其中前期業(yè)主合同談判由事業(yè)部總經(jīng)理或副總經(jīng)理主辦；業(yè)主合同評審、會簽 和歸檔分別山業(yè)務(wù)開拓板塊、合約估算板塊主辦；合同變更山項 U U 合約商務(wù)經(jīng)理主 辦。分包合同由事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊組織，合約佔算板塊主辦，具體詳見分包商選擇 管理規(guī)定。3.23.2 合約法律部：負(fù)責(zé)處理與合同有關(guān)的授權(quán)管理、合同法律風(fēng)險評估及法律事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)制定及修訂公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本；負(fù)責(zé)各類合同合法性的審核；主持重大投融資項 LILI 和復(fù)雜工程合同的草擬；參加重大合同的簽約談判；負(fù)責(zé)建立公司合同總臺帳以及合同履行期間合同文件的正本保管；對各部門和機(jī)構(gòu)

3、合同實施、管理提供支持服務(wù)。3333 事業(yè)部市場開拓板塊負(fù)責(zé)組織工程項口標(biāo)前合作協(xié)議、聯(lián)營體協(xié)議草擬、評審、 談判、簽署和實施：事業(yè)部合約佔算板塊負(fù)責(zé)業(yè)主合同、分包合同和采購合同的草 擬、談判、評審和簽署，負(fù)責(zé)本事業(yè)部簽訂的合同文件的管理，包括建立事業(yè)部合 同臺帳、合同履行過程中文本修訂與保管（正本除外）。3.43.4 采購中心負(fù)責(zé)組織丄程物資材料、施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料和工程臨時設(shè)施等的采購,負(fù)責(zé)工程設(shè)備租賃的合同談判、會簽、簽署、交底及實施；負(fù)責(zé)本部門簽訂的合同編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn) 李健文件的管理，包括建立部門合同臺帳、合同文本的收發(fā)及保管（含

4、正本）。3.53.5 機(jī)電分公司負(fù)責(zé)機(jī)電分包合同、機(jī)電材料設(shè)備采購合同的談判、會簽、簽署、交 底及實施，并負(fù)責(zé)合同的保存和管理（含正本）。3.63.6 行政部負(fù)責(zé)組織對公司總部辦公用固定資產(chǎn)采購合同的草擬、談判、會簽、簽署、 交底及實施，合同正本交合約法律部保存。3.73.7 人力資源部負(fù)責(zé)組織對公司各類勞動合同、用工協(xié)議等合同文件的草擬、談判、 會簽、簽署、交底及實施。鑒于合同性質(zhì)管理特點，其合同正本存人力資源部。3.83.8 資金部負(fù)責(zé)組織各類借貸合同、信貸協(xié)議等與銀行往來資金業(yè)務(wù)合同的草擬、談 判、會簽、簽署、交底及實施，合同正本存資金部。3.93.9 其他部門職責(zé)工作范圍內(nèi)的合同文件，

5、包括投融資合作、訂閱信息刊物、購買軟 件、委托制作、租賃等各類合同，由部門合同主辦人組織草擬、談判、會簽、簽署、 交底及實施，合約法律部參加審批會簽。合同正本存合約法律部。4 4 合同管理流程合同管理流程根據(jù)不同合同類別設(shè)定，本規(guī)定對工程業(yè)主合同、分包合同、工程物 資與設(shè)備采購合同（含機(jī)電材料、設(shè)備采購合同）、職能部門業(yè)務(wù)合同以及分支機(jī) 構(gòu)業(yè)務(wù)合同五類進(jìn)行規(guī)定，其他合同參照此流程執(zhí)行。4.14.1 工程業(yè)主合同管理流程詳見附件 1。4.24.2 分包合同管理流程詳見附件 2。4343 工程物資與設(shè)備采購合同管理流程詳見附件 3。4.44.4 職能部門合同管理流程詳見附件 4。4.54.5 分支

6、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合同管理流程詳見附件 5。5 5 工作程序5.15.1 合同草擬5.1.15.1.1 合約法律部負(fù)責(zé)制定公司各類合同標(biāo)準(zhǔn)合同文本，各事業(yè)部、采購中心、機(jī)電分 公司、職能部門辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時應(yīng)盡可能使用公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本，視實際悄況在已 有的標(biāo)準(zhǔn)合同文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改使用。標(biāo)準(zhǔn)合同文本含通用條款與專用條款兩部分。通用條款由合約法律部擬訂，合同草 擬人不得增加、刪減、更改；合同草擬人可根據(jù)項 U實際情況對專用條款部分做相 應(yīng)的調(diào)整。如遇以下兒種悄況，各事業(yè)部或部門、分支機(jī)構(gòu)等可委托合約法律部會同事業(yè)部合 約估算板塊共同草擬和修改業(yè)主合同：公司融投資帶動總承包合同、設(shè)計施工總承包合同；改制、并購

7、、轉(zhuǎn)股、擔(dān)保等法律專業(yè)文件或合同； 其他事業(yè)部、部門、分支機(jī)構(gòu)認(rèn)為合同條款較復(fù)雜、風(fēng)險較大的其他業(yè)主合同。5.1.25.1.2 公司未就相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)分包、采購合同文本時，事業(yè)部、機(jī)電分公司、采購 中心的主辦人應(yīng)與合約法律部協(xié)商確定業(yè)務(wù)要點（必要時合約法律部應(yīng)參與談判）， 由合約法律部根據(jù)實際情況草擬合同文本，保證文本的有效和適用。5.1.35.1.3 工程業(yè)主合同必須采用業(yè)主提供的合同文本的，由事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)組織公司內(nèi) 部對業(yè)主提供合同文本進(jìn)行評審。業(yè)主未提供合同文本時，山事業(yè)部合約佔算板塊負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)行公司推薦合同文本 草擬合同相應(yīng)條款。5.1.45.1.4 分包合同，應(yīng)采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同

8、文本，山總部合約商務(wù)經(jīng)理/項口合約商務(wù)經(jīng)理負(fù) 責(zé)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文本結(jié)合項目實際情況草擬。5.1.55.1.5 工程物資采購、租賃、設(shè)備采購、臨建設(shè)施合同等，山采購中心或機(jī)電分公司根 據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本結(jié)合實際采購、租賃情況草擬；無公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本時，由 合約法律部協(xié)助采購中心、機(jī)電分公司共同草擬。供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)訂貨合同（訂 單）、租賃合同時，由合約法律部審核確定是否采用。項 LI經(jīng)理部自行釆購的物資合同，山項 L1合約商務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本結(jié)編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn) 李健合實際采購、租賃情況草擬。5.1.65.1.6 公司職能部門的業(yè)務(wù)合同， 山職

9、能部門按照合約法律部提供的類似業(yè)務(wù)合同范本 草擬，或直接委托合約法律部草擬。5.1.75.1.7 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采用公司發(fā)布的合同范本，如無相關(guān)范本，可要求合約法律部 提供類似范本，并由分支機(jī)構(gòu)合同管理部門進(jìn)行草擬完善。5.1.85.1.8 工程所在地政府有標(biāo)準(zhǔn)合同文本且規(guī)定必須使用時，則采用政府制訂之標(biāo)準(zhǔn)合同 文本為基礎(chǔ)文本，并根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行專用條款和協(xié)議書部分的調(diào)整。5.25.2 合同評審與審批會簽5.2.15.2.1 合同評審可以視合同的復(fù)朵程度，采用傳閱/書面評審方式和會議評審方式，并山 參加評審的人員填寫合同審批會簽單（見附件 6 6） o o5.2.25.2.2 在與業(yè)主

10、進(jìn)行合同談判之前，業(yè)務(wù)開拓板塊負(fù)責(zé)組織合同評審，事業(yè)部合約估算 板塊、公司合約法律部和財務(wù)部參加評審會簽，其他會簽部門（人）由主辦人視合 同情況分別請各相關(guān)板塊和授權(quán)批準(zhǔn)人評審會簽，山事業(yè)部主管副總經(jīng)理審核批 準(zhǔn)。5.2.35.2.3 合同談判完成后，可以視悄況決定是否需要再次組織進(jìn)行合同評審會簽工作。5.2.45.2.4 合同審批會簽過程中，各部門主要就各自主管工作范圍對合同提出意見。A A 山合約法律部負(fù)責(zé)審批會簽的內(nèi)容主體資格的合法性；合同約定雙方權(quán)利義務(wù)的合理性；合同實施的法律風(fēng)險。B B 山市場開拓板塊/合約估算板塊/項 1111 管理板塊負(fù)責(zé)審批會簽的內(nèi)容投標(biāo)承諾、合同造價的缺陷與

11、風(fēng)險；合同實施的可行性；工程款支付方式。C C 由財務(wù)部負(fù)責(zé)審批會簽的內(nèi)容財務(wù)資金管理需求；外匯風(fēng)險；預(yù)付款保函、履約保函的可行性。山公司合約法律部負(fù)責(zé)主辦的合同，山合約法律部負(fù)責(zé)組織合同審批會簽。如遇重大項 U U 合同可采用會議審批會簽方式進(jìn)行，根據(jù)最終形成的合同會簽意見應(yīng) 以合同審批會簽單形式反映，山總部合約負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行修改完善，將其會同合 同、合同評審記錄一并上報合同授權(quán)人，審批是否簽署合同。如在談判過程中與業(yè)主就某項事宜未能達(dá)成共識， 合約估算負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同會簽單 中加編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn) 李健以注明，上報業(yè)主合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批，并在合同交底中特別強(qiáng)調(diào)。5.2.55.

12、2.5 分包合同的審批會簽參考執(zhí)行分包商選擇管理規(guī)定，公司合約法律部、財務(wù) 部參加分包合同的審批會簽。5.2.65.2.6 采購合同的審批會簽參考執(zhí)行物資采購管理規(guī)定，公司合約法律部、財務(wù)部 參加采購合同的審批會簽。5.2.75.2.7 職能部門業(yè)務(wù)合同的審批會簽，公司合約法律部、財務(wù)部參加會簽，職能部門業(yè) 務(wù)合同的批準(zhǔn)人，根據(jù)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的授權(quán)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽署。5.2.85.2.8 機(jī)電分公司單獨投標(biāo)經(jīng)營項 LI （非公司總承包工程）合同審核會簽，山機(jī)電分公 司合約估算主辦，公司合約法律部、財務(wù)部參與會簽，機(jī)電分公司總經(jīng)理和公司主 管副總在各自批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)審核批準(zhǔn)。5.2.95.2.9

13、各類合同的批準(zhǔn)人執(zhí)行公司授權(quán)管理規(guī)定以及有關(guān)單項授權(quán)規(guī)定。5.2.105.2.10 分支機(jī)構(gòu)的合同評審與會簽，在分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍內(nèi)的，由分支機(jī)構(gòu)參照 總部合同評審與審批會簽程序組織進(jìn)行，其中評審與審批會簽的內(nèi)容參考本規(guī)定 5.2 款執(zhí)行。分支機(jī)構(gòu)的各類合同評審與審批會簽，在分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍外的，需要在 分支機(jī)構(gòu)完成合同評審與審批會簽基礎(chǔ)上，增加總部合約法律部和財務(wù)部的合同 評審與審批會簽，并按照授權(quán)管理規(guī)定執(zhí)行。分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)授權(quán)，不得批準(zhǔn)與簽署任何擔(dān)保、融資、投資合同。5.2.115.2.11 緊急情況的處理在開標(biāo)時或在合同簽字時業(yè)主提出修改意見或新要求，某些合同文件（如會議紀(jì)要、

14、備忘和補(bǔ)充協(xié)議等）需現(xiàn)場或限時簽訂等緊急情況，無法及時進(jìn)行正規(guī)評審而乂必 須立即答復(fù)業(yè)主時，必須采取如下應(yīng)急措施：當(dāng)上述情況引起的變化在合同文件簽署人（公司總經(jīng)理或其委托代理人）的授 權(quán)范圍內(nèi)時，則授權(quán)簽署人并合約商務(wù)經(jīng)理可直接聯(lián)簽合同文件。上述情況引起的變化超出在合同文件簽署人（公司總經(jīng)理或其委托代理人）的 授權(quán)范圍時，則必須在征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的口頭（包括傳真、email 等） 同意的情況下，授權(quán)簽署人才能和合約商務(wù)經(jīng)理一起聯(lián)簽合同文件。文件簽訂后，簽署人和合約商務(wù)經(jīng)理必須對變化悄況和請示經(jīng)過予以說明性記 錄，該記錄屬于合同評審記錄的范疇。5 5 3 3 合同簽訂5.3.15.3.1

15、所有合同必須經(jīng)過授權(quán)管理規(guī)定和分支機(jī)構(gòu)年度授權(quán)中指定的相應(yīng)權(quán)限人員、 以及公司單項授權(quán)代理人審批后方能簽訂。原則上，合同批準(zhǔn)人為合同聯(lián)簽人之一，如有特殊情形，可以曲合同批準(zhǔn)人按照授 權(quán)規(guī)定另行轉(zhuǎn)委托簽訂。5.35.3 2 2 合同的簽訂執(zhí)行公司授權(quán)管理規(guī)定中聯(lián)簽細(xì)則的規(guī)定。5 5 3 3 3 3 項 IJIJ 經(jīng)理簽約授權(quán)按照授權(quán)管理規(guī)定和聯(lián)簽細(xì)則中的授權(quán)規(guī)定執(zhí)行。5 5 3 3 4 4 對于公司特別或單獨授權(quán)的事項以及個人，執(zhí)行相應(yīng)授權(quán)文件規(guī)定。5.45.4 合同用印、份數(shù)執(zhí)行合同專用章管理規(guī)定。各事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)按規(guī)定數(shù)量準(zhǔn)備好合同 文本。業(yè)主合同應(yīng)準(zhǔn)備不少于六份，其中三份留存公司；

16、分包合同應(yīng)準(zhǔn)備不少于四 份，其中兩份留公司，由合約法律部負(fù)責(zé)歸檔。5.55.5 合同文本傳遞5 5 5 5 1 1 業(yè)主合同簽訂用印完畢，由合約法律部保存合同正本，并負(fù)責(zé)向事業(yè)部合約佔算 板塊、公司財務(wù)部、資金部、分支機(jī)構(gòu)傳遞合同副本。如遇副本不足情形，應(yīng)采用 復(fù)印文本傳遞。如事業(yè)部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)需要該文本，應(yīng)由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)向其傳遞文本。5.5.25.5.2 總部選擇分包合同簽訂完畢后，合約法律部保存合同正本，并負(fù)責(zé)向事業(yè)部合約 估算板塊、公司財務(wù)部、資金部、項目經(jīng)理部傳遞合同副本，如遇副本不足情形， 應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。項 LILI 選擇分包合同簽訂完畢后，山項口合約商務(wù)負(fù)責(zé)向合約法

17、律部傳遞合同正本， 并山合約法律部向事業(yè)部合約佔算板塊、財務(wù)部傳遞合同副本，如遇副本不足情形, 應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。機(jī)電分公司單獨投標(biāo)項口（非公司總承包工程）分包合同和其他合同的傳遞，由機(jī) 電分公司合約估算負(fù)責(zé)傳遞。公司合約法律部保存合同正本。如事業(yè)部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)需要該文本，應(yīng)山事業(yè)部合約佔算板塊負(fù)責(zé)向其傳遞文本。5.5.35.5.3 物資、設(shè)備采購、租賃合同以及臨建設(shè)施合同等簽訂完畢后，釆購中心保存合同 文本正本原件，并負(fù)責(zé)向公司財務(wù)部、事業(yè)部合約佔算板塊傳遞合同副本，如遇副 本不足情形，應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。5 5 5 5 4 4 合同變更文本傳遞:編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1業(yè)主

18、合同變更文本的傳遞，由合約法律部負(fù)責(zé)分包合同變更文本的傳遞，由項目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資、設(shè)備采購變更文本的傳遞，由釆購中心、機(jī)電分公司負(fù)責(zé)5.5.55.5.5 合約法律部、各事業(yè)部、釆購中心、機(jī)電分公司、項忖經(jīng)理部和公司財務(wù)部、資 金部應(yīng)對所收合同文本進(jìn)行收文登記和保管。5.65.6 合同交底5.6.15.6.1 業(yè)主合同的交底山各事業(yè)部合約估算板塊組織，遇有山合約法律部主辦的合同， 山合約法律部組織向事業(yè)部副總、事業(yè)部合約估算板塊、項 LI經(jīng)理、項 LI合約商 務(wù)人員、項目現(xiàn)場管理人員、項目主管財務(wù)等人員進(jìn)行交底。5.6.25.6.2 總部組織選擇分包的合同山各事業(yè)部合約估算板塊組織進(jìn)行交底

19、，物資、設(shè)備采 購、租賃合同以及臨建設(shè)施合同山采購中心、機(jī)電分公司組織向項 LI經(jīng)理、項目 合約商務(wù)人員、項目現(xiàn)場管理人員、項目主管財務(wù)等人員進(jìn)行交底。項 U組織選擇分包合同 III 項 U合約商務(wù)經(jīng)理組織向項 LI 經(jīng)理、 項 U 合約商務(wù)人員、 項目現(xiàn)場管理人員、項口主管財務(wù)等人員進(jìn)行交底，交底方式可視合同復(fù)雜程度 靈活選擇。5.6.35.6.3 機(jī)電分公司單獨投標(biāo)項 LI （非公司總承包工程）合同交底，山機(jī)電分公司組織進(jìn) 行。564564 分支機(jī)構(gòu)合同按照本規(guī)定山分支機(jī)構(gòu)合同管理部門組織進(jìn)行。565565 合同交底可以采用書面方式（見附件 8）進(jìn)行，也可以由交底人視交底事項采用 會議或口

20、頭的方式進(jìn)行。書面合同交底內(nèi)容參照以下方面進(jìn)行：項目投標(biāo)背景；簽約雙方合同負(fù)責(zé)人、參與人職權(quán)范圍；合同造價條款缺陷；工程目標(biāo)的約定；合同變更方式約定；竣工驗收與移交約定；合同結(jié)算期限與結(jié)算工程款支付約定；合同質(zhì)量保證金返還約定；爭議解決約定；其他合同缺陷約定。編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健15.75.7 合同變更5.7.15.7.1 業(yè)主合同變更當(dāng)設(shè)汁變更、工程變更、洽商的內(nèi)容超出合同約定工程范圉和造價范圉時，項 LI 合 約商務(wù)經(jīng)理應(yīng)組織項 LI現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，針對變更情況按本規(guī)定 第 5.2條進(jìn)行評審會簽，并完成合同修訂（變更）評審記錄。業(yè)主合同變更會簽填 寫合同變更

21、會簽單，報原合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。本條任何變更包括 以下情形：工期順延；合同造價增加或減少：1）合同造價為 3000萬元（不含本數(shù)）人民幣以下的工程，單項設(shè)計變更、工 程變更及洽商導(dǎo)致合同造價增加或減少 50萬元人民幣以上（含本數(shù)）；2）合同造價為 3000 萬元（含本數(shù)）一 10000 萬元（不含本數(shù)）人民幣的工程, 單項設(shè)計變更、工程變更及洽商導(dǎo)致合同造價增加或減少 80萬元人民幣以 上（含本數(shù)）；3）合同造價為 10000 萬元（含本數(shù)）人民幣以上的工程，單項設(shè)計變更、工 程變更及洽商導(dǎo)致合同造價增加或減少 100萬元人民幣以上（含本數(shù)）；合同工作范圍增加或減少單獨專業(yè)分部工程情

22、形，如增加土方工程、樁基工程、 給水管道工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程、室外園林綠化工程等，則不受上述第2）條造價變更的約束，按合同變更進(jìn)行評審會簽，發(fā)布變更通知；質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；工程款支付原則調(diào)整；竣工結(jié)算原則調(diào)整；原合同條款內(nèi)容調(diào)整。5.7.25.7.2 分包合同變更總部批準(zhǔn)分包商的情形山項口合約商務(wù)經(jīng)理組織項 U現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評審，并 按分包合同會簽程序履行，填寫合同變更審批會簽單，報原分包合同授權(quán) 批準(zhǔn)人審批后方可變更。授權(quán)項 LI批準(zhǔn)分包商的情形山項忖合約商務(wù)經(jīng)理組織項目現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評審，并 按分包合同會簽程序履行，填寫合同變更審批會簽單，報項忖經(jīng)

23、理審批后 方可變更。5.7.35.7.3 物資采購合同變更總部批準(zhǔn)供應(yīng)商的情形山項 U合約商務(wù)經(jīng)理組織項 LI現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評審，并編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1按物資采購合同會簽程序履行，填寫合同變更審批會簽單，報原分包合同 授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。授權(quán)項 LI批準(zhǔn)供應(yīng)商的情形山項口合約商務(wù)經(jīng)理組織項 U現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評審，并 按物資采購合同評審會簽程序履行，填寫合同變更審批會簽單，報項 U經(jīng) 理審批后方可變更。5.7.45.7.4 合同變更通知項目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將第 5.7.1、 第 5.7.2、 第 5.7.3項中規(guī)定的合同變更文件正

24、本 （包括修訂后的合同、設(shè)訃變更、洽商、備忘錄等）及時傳遞公司合約法律部, 副本傳遞至各事業(yè)部合約估算板塊、事業(yè)部主管副總經(jīng)理等相關(guān)人員。5.85.8 合同文本保管本條所指合同文本包括中標(biāo)通知書、合同、合同變更、合同會簽單、合同會簽文本、 合同專用章使用申請表等文件。5.8.15.8.1 合約法律部負(fù)責(zé)公司合同文本正本（除物資采購、與銀行往來等專業(yè)合同外）的 保管工作并匯總臺帳。臺帳合并的范圍包括：總部直營項口聯(lián)營協(xié)議、總部直營項 LI業(yè)主合同、總部直營項 LI分包合同、職能部門業(yè)務(wù)合同，物資采購合同山采購中 心負(fù)責(zé)建立合同臺帳和釆購合同文本的保管；機(jī)電材料設(shè)備采購合同山機(jī)電分公司 負(fù)責(zé)建立合

25、同臺帳和合同文本的保管。臺帳內(nèi)容應(yīng)至少包括：合同類別、項 U名稱、 合同名稱、工程范圍、合同金額、簽訂日期、履行效力期間等。公司合同臺帳采用電子數(shù)據(jù)庫形式，并在公司授權(quán)范圍內(nèi)共享合同信息。5.8.25.8.2 事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)合同文本副本或復(fù)印件的保管工作，包括收發(fā)、保存、 回收及銷毀。事業(yè)部合約佔算板塊、采購中心、職能部門負(fù)責(zé)建立本部門簽訂所有合同的臺帳。 合同臺帳內(nèi)容應(yīng)至少包括：合同類別、項目名稱、合同名稱、合同額、簽訂日期、 履行效力期間等。5.8.35.8.3 物資采購、機(jī)電材料設(shè)備采購合同的原件正本由釆購中心、機(jī)電分公司分別保管, 合同專用章使用申請表和合同審批會簽單以及會簽合

26、同文本的復(fù)印件由合約法律 部保管。采購合同變更文本 III物資中心負(fù)責(zé)正本的保管工作，包括收發(fā)、保存、回收及銷毀。海外分支機(jī)構(gòu)的中標(biāo)通知書和合同原件正本山海外分支機(jī)構(gòu)辦理完有關(guān)地方手續(xù) 后交回合約法律部保存，副本山海外分支機(jī)構(gòu)合同管理部門保管，合同專用章使用 申請表、合同會簽單以及會簽合同文本的復(fù)印件由分支機(jī)構(gòu)合約管理部門保管。合 同使用部門、項U經(jīng)理部負(fù)責(zé)妥善保管其接收的合同文本，并在合同執(zhí)行完畢后將編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1合同文本交還給合同發(fā)文單位。5.8.45.8.4 項合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)項 LI 有關(guān)全部合同文件的保管和合同臺帳的建立、維護(hù)和 更新。5.8.55.8.5 合

27、同文本的收發(fā)、保存、回收及銷毀按文件控制程序和記錄管理程序的 要求執(zhí)行。6 6 相關(guān)文件 6.16.1 分包商選擇管理規(guī)定6.26.2 授權(quán)管理規(guī)定6 6 3 3 物資采購管理規(guī)定6.46.4 授權(quán)委托書辦理規(guī)定6.56.5 文件控制程序6.66.6 記錄管理程序7 7 生效和解釋7.17.1 本規(guī)定自頒布之日起施行。7.27.2 本規(guī)定山合約法律部負(fù)責(zé)解釋和修訂。8 8 附件附件 1：工程業(yè)主合同管理流程圖附件 2：分包合同管理流程圖附件 3：工程物資與設(shè)備采購合同管理流程圖附件 4：職能部門合同管理流程圖附件 5：分支機(jī)構(gòu)合同管理流程圖附件 6：合同審批會簽單附件 7：合同變更審批會簽單附

28、件 8：合同交底記錄表附件 9：業(yè)主合同臺帳匯總表附件 10：分包合同臺帳匯總表附件 11：采購合同臺帳匯總表編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1附件 1.1.工程業(yè)主合同管理流程圖事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊主辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊、機(jī)電分公司協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、擬左的 項目管理人員配合：合約法律部主辦：合約法律部_協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、 審核機(jī)電分公司/主辦:協(xié)辦:_7.工程業(yè)主合同存檔TFm I rmTZTTFrn7丿李健y附件 2.2.分包合同管理流程圖（含土建和機(jī)電分包）附件 3.3.工程物資與設(shè)備采購合同管理流程圖V附件 4 4 職能部門合同管理流程

29、圖附件 5.5.分支機(jī)構(gòu)合同管理流程圖主辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門A 協(xié)辦：合約法律部、分支機(jī)構(gòu)其他相關(guān)部門V(- V-分支機(jī)構(gòu)合同文本 _會簽審批編制 j主辦:分支機(jī)構(gòu)合同管理部門 參加：分支機(jī)構(gòu)其他相關(guān)部門.合約法律部、財務(wù)部分支機(jī)構(gòu)合同文本草擬附件 6.6.合同審批會簽單合同審批會簽單編號:合同需稱合同編號合同金額主辦單位主辦人附件無；口有，名稱：審核審核單位修改意見審核人簽名日期無： 有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無：有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無： 有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健1編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn) 李健會簽無：有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無：有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無：有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無：有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明文本打印單位校對人校對日期審核人意見：同意按會簽意見修改其他簽名/日期：批準(zhǔn)人意見：同意按會簽意見修改其他簽名/日期：注 ：1 根 據(jù)