股權(quán)收購意向書范本模板

1、編號：股權(quán)收購意向書甲方：乙方：簽訂日期：年月日甲方收購方：乙方轉(zhuǎn)讓方：甲、乙雙方已就乙方持有的以下簡稱“目標(biāo)公司%股權(quán)的相關(guān)收購事宜,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購意向：一、鑒于1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè).乙方具有符合中華人民共和國法律規(guī)定的完全民事行為水平,并持有目標(biāo)公司%的股權(quán).2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標(biāo)公司%股權(quán)以下簡稱“目標(biāo)股權(quán),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓.二、目標(biāo)公司概況注冊號：成立于年月日,是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司,注冊資本萬元,經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運(yùn)輸.三、收購標(biāo)的甲方的收購標(biāo)

2、的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單信息.四、收購價格、方式1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為人民幣,最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)根底確定最終收購價格.2、收購方式：甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或方式一次性于雙方簽訂?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?后日內(nèi)全額支付完畢.或者：甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或方式分期完成收購,在簽訂?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?后日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣元,具體在盡職調(diào)查完畢后,由?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?中約定.五、盡職調(diào)查1、在本意向書簽署后,甲方安排其工作人員或委托

3、律師對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查.對此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助.2、如果在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等),甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng).假設(shè)在甲方上述書面通知發(fā)出之日起日內(nèi),乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿日后,以給予乙方書面通知的方式終止本意向.六、保證條款1、甲方承諾如下：(1)

4、甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時,應(yīng)于日內(nèi)與乙方進(jìn)入?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?的實(shí)質(zhì)性談判,并最遲于年月日前簽訂正式?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?;(2)保證甲方董事會和股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案.(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力.2、乙方承諾如下：(1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個期間,未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)

5、公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判.(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲第3頁共6頁方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作.(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可.(4)乙方承諾目標(biāo)公司在?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由乙方承當(dāng);有關(guān)行政、司法部門對目標(biāo)公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由乙方承當(dāng).(

6、5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在雙方簽訂?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?后最遲于年月日前將采礦許可證辦理完畢,并辦理至目標(biāo)公司名下;3、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,那么目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營治理/由方具體實(shí)行經(jīng)營治理;4、雙方對目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營治理,公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?后日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會由名董事組成,其中由甲方委派名,董事長及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會由名組成,其中甲方委派名,其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生.或者：目標(biāo)公司由方具體經(jīng)營治理,有權(quán)自主經(jīng)營、自主用工,另一方不得無故干預(yù);另一方有權(quán)依法查閱、了解、

7、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會議記錄等公司文件,對方的經(jīng)營行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督.5、交割：在?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?簽訂后日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會.6、工商變更：在?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?簽訂后日內(nèi),雙方應(yīng)相互配合,積極完成工商變更手續(xù).7、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括但不限于探礦權(quán)價款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用,在雙方簽訂正式?股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同?后由甲方依法承當(dāng)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承當(dāng);8、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售.七、保密條款1、除非本意向書另有

8、約定,雙方應(yīng)盡最大努力,對其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的以下事項(xiàng)承當(dāng)保密義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同.包括但不限于：本意向書的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)第4頁共6頁容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等.2、上述限制不適用于：(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;(3)接收方可以證實(shí)在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營

9、所需,向其直接法律參謀和財(cái)務(wù)參謀披露上述保密信息;3、如收購工程未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù).4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效.八、生效、變更或終止1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對本意向書內(nèi)容予以變更.2、假設(shè)甲、乙雙方未能在xx個月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,那么本意向書自動終止.3、在上述期間屆滿前,假設(shè)甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書.4、本意向書簽署時應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán).5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效.九、其他1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的根底上,分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件.屆時簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同,并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容