保險理賠工作自查報告示例.doc

1、保險理賠工作自查報告例如保險理賠工作自查報告例如【導(dǎo)語】保險行業(yè)是非常需要口才和效勞質(zhì)量的。以下是WTT整理的保險理賠工作自查報告，！【篇一】保險理賠工作自查報告時間一晃而過，到太保工作已經(jīng)一個月了，在這段時間里指導(dǎo)同事都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了太?！罢\信天下，穩(wěn)健經(jīng)營，追求卓越”的品質(zhì)，也體會到了作為理賠人的專業(yè)和辛勤。在對您們肅然起敬的同時，也為我有時機(jī)成為太保的一份子而驚喜萬分。在這一個月的時間里，指導(dǎo)對我們工作學(xué)習(xí)進(jìn)度有著細(xì)致的安排，一至二周主要學(xué)習(xí)理論知識，輔以簡單案例的學(xué)習(xí)，二至三周那么以實例案件學(xué)習(xí)為重心，理論聯(lián)絡(luò)實際，加強(qiáng)之前的理論學(xué)習(xí)，三至四周開場實際

2、處理一些簡單案例并學(xué)習(xí)系統(tǒng)的錄入，第四周那么開場了醫(yī)院查勘工作。在指導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)心和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，各方面均獲得了一定的進(jìn)步，現(xiàn)將我的工作情況作如下匯報。一、通過學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對太保有了較為深化的認(rèn)識。記得初到太保時，在和指導(dǎo)的第一次談話時就注意到，太保是一家非常重視員工感受的公司，公司的規(guī)章制度都非常的人性化，盡量為大家營造出輕松的工作氣氛。但是，這并沒有影響到公司運(yùn)作的專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)性。我想，作為一個分公司的理賠人員，對單個案件的處理確實只是根本技能，更重要的是對流程的把握，這也應(yīng)該是自己工作學(xué)習(xí)的重心。二、堅持保險理論學(xué)習(xí)讓我的理賠理論素養(yǎng)得到進(jìn)步。在太保工作的前兩

3、周，指導(dǎo)并沒有安排給我們詳細(xì)的工作任務(wù)，而是要求我們學(xué)習(xí)公司的條款，學(xué)習(xí)保險法，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，學(xué)習(xí)總公司的人傷理賠指導(dǎo)手冊，或許有的理論我們暫時并不會用上，但是，不懂戰(zhàn)術(shù)的士兵不會是一個好兵，沒有這些理論知識作為根底，今后在在遇到復(fù)雜一點理賠案例時，我們可能就會束手無側(cè)。在之后的案例學(xué)習(xí)中自己也發(fā)現(xiàn)，之前的理論并沒有空學(xué)，很多案件都需要理論的支撐，扎實的理論知識讓自己在理論工作中受益匪淺。我想，理論知識的學(xué)習(xí)在任何時候都不會是浪費時間。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職能，工作才能得到了一定的進(jìn)步。根據(jù)崗位職責(zé)的要求，分公司人傷核損員的主要工作任務(wù)是1人傷案件的查勘工作；2人傷案件各項費用的審核；3人傷

4、訴訟案件賠償?shù)慕ㄗh；4分公司人傷理賠工作情況的分析p ；5指導(dǎo)交辦的其他工作。通過完成上述工作，使我認(rèn)識到一個稱職的人傷核損員應(yīng)當(dāng)具有專業(yè)的醫(yī)學(xué)知識和法律知識、良好的溝通才能、理賠數(shù)據(jù)的分析p 報告才能、理賠流程的檢視才能。雖然之前對理賠工作有一定的接觸，但實際工作中發(fā)現(xiàn)自己在許多方面都還存在著缺乏，案件的處理上還時常會有這樣或那樣的遺漏，在日常工作的同時，有針對性的學(xué)習(xí)了醫(yī)學(xué)、法律專業(yè)知識，加強(qiáng)了對查勘流程的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了 溝通的學(xué)習(xí)，目前自己根本能勝任一般案件的查勘、核損工作?！酒勘ｋU理賠工作自查報告時間過的好快，轉(zhuǎn)眼間一年的時間又要過去了，真是時不我待。在參加中銀保險江西分公司的半年時

5、間內(nèi)，得到大家的幫助實在是太多，如今我將本年度的工作情況匯報一下：理賠理算崗位是一個工作非常較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個流程上算是最后一道關(guān)口。是這是一項非常需要耐心和細(xì)心的工作崗位。對于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。一、理賠案件結(jié)案：從客戶出現(xiàn)報案后，現(xiàn)場查勘完畢，客戶交起索賠材料，定損后錄入新系統(tǒng)，轉(zhuǎn)到核價崗，做完理算，指導(dǎo)審批簽字，方可拿給財務(wù)部轉(zhuǎn)賬匯款。截止12月份，已結(jié)20_余件已決賠案。并且在通過年底理賠部全部門的努力，將已決案件結(jié)案率成功的從70提升至85以上，完成了總公司下達(dá)分公司理賠結(jié)案率的任務(wù)。二、通知客戶及時理賠進(jìn)步結(jié)案率：通知客戶需要大量時間，在告訴客戶一共賠

6、付多少的情況下，多數(shù)都需要講清楚詳細(xì)的賠償工程，告知需要哪些手續(xù)，還缺少什么材料。因為每一個案件不同，每一個客戶也不同，不同意賠付價格的客戶不在少數(shù)，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，防止不必要的費事，解決不了得問題也會存在，只有及時安撫客戶情緒，告知保險公司條款，如不計免賠，300元絕對免賠等等。三、案件整理歸檔：在一個案件賠款完畢后，需要將車險理賠卷宗按照報案整理排序，填寫好名稱。每個案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的時間更是不同。每一個案子排完順序后，用裝訂機(jī)打孔，打好孔之后，用裝訂線把每個案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘貼好。按要求把

7、險種分類，然后按賠案號排序，分別裝入檔案盒，在檔案號標(biāo)注清楚，然后歸檔檔案櫥內(nèi)。以便以后的檢查和檔案查找。總而言之，理賠崗位表達(dá)了公司的形象是公司的對外效勞窗口，所以無論是接個 還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。做到自己的，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)才能，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面開展。再次，謝謝所有的新老同事，謝謝指導(dǎo)對我的寬容與教誨，在今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨立才能、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的合格員工?！叭松膬r值在于奉獻(xiàn)”在將來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對中銀

8、保險公司的激-情和熱情，為我公司保險事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春?！酒勘ｋU理賠工作自查報告一、圍繞目的，落實方案，緊抓業(yè)務(wù)工作1、方案落實早、措施實20_年初，我司經(jīng)理室就針對_地區(qū)保險市場變化及20_年全年保費收入情況進(jìn)展綜合分析p ，將上級公司下達(dá)我司的各項指標(biāo)進(jìn)展層層分解，把方案分解成月方案，月月盤點、月月落實，有效的保證了對方案落實情況及時的進(jìn)展監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務(wù)時充分考慮險種構(gòu)造優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核方法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。2、搶占車險市場，加大新工程、新工程的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新

9、車市場和新工程新工程作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的根底上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室催促考核，并要求提早介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其別人員可以參與競爭，從而穩(wěn)固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)，提早得悉新上工程、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們搜集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對

10、20_年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆明晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20_年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善效勞手段，逐個打破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保那么保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢大大增加。針對這些情況，我們充分發(fā)動，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。3、在競爭中求生存，在競爭中促開展。_地區(qū)現(xiàn)有10

11、家中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期安康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司大地產(chǎn)險在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而_地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、效勞戰(zhàn)：一是做好地方政府主要指導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室屢次向縣委、縣政府主要指導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對_地方經(jīng)濟(jì)建立支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣指導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心

12、參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)開展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動效勞于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府效勞的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深化老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是效勞更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進(jìn)展了屢次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司指導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)效勞的充分表達(dá)，使客戶對我司更加

13、信任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾效勞工程，與企業(yè)進(jìn)展不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零間隔 接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面效勞。五是按照向社會效勞承諾和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大效勞部門為切入口，全面進(jìn)步公司整體效勞程度。4、以分散性業(yè)務(wù)為打破口，加大市場占有面根據(jù)_當(dāng)前階段的保情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析p 研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)絡(luò)，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù)；同時與縣教委獲得聯(lián)絡(luò)，班子成員屢次與分管教育的副縣長、

14、教委主任協(xié)調(diào)，最終獲得他們的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所打破。5、開展勞動競賽，促進(jìn)“兩險”業(yè)務(wù)安康成長今年以來，我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種安康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)開展氣氛。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保少的優(yōu)勢情況，合理分解目的，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以140的好成績超額完成市公司下達(dá)的任務(wù)。6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的進(jìn)步公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，

15、堅持實事求是、“迅速、及時、準(zhǔn)確、合理”的原那么。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴(yán)格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，穿插做案，賠付，不斷進(jìn)步效勞質(zhì)量。二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建立，以進(jìn)一步進(jìn)步效勞程度。三是加強(qiáng)考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴(yán)肅處理，決不姑息；四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管指導(dǎo)的負(fù)責(zé)下，防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛平安檢查方法、冬季防火防爆平安檢查方法，始終做到提早把握，提早介入

16、，積極會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)展檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強(qiáng)防范風(fēng)險的才能。我們先后到有平安隱患的_紙業(yè)、_藥業(yè)、_公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災(zāi)預(yù)案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。二、調(diào)整經(jīng)營思路，強(qiáng)化創(chuàng)新意識，進(jìn)步公司效益程度今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時，認(rèn)真梳理“垃圾”業(yè)務(wù)，對往年賠付率高于100的優(yōu)勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達(dá)106，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的開展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風(fēng)險，特別是遇到洪澇災(zāi)害、

17、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進(jìn)展了嚴(yán)格的限制。在注重各險種效益開展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，_廠車險業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù)，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務(wù)虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提早續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的開展。_紙業(yè)保險業(yè)務(wù)一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提早續(xù)保，當(dāng)年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力，但為了彌補(bǔ)上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)構(gòu)造，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提早續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù)。我司

18、這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的開展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。正是由于我司員工勇于承當(dāng)重任，擅長開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔(dān)子，個個有責(zé)任，因此，在強(qiáng)大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有喪失任何陣地，穩(wěn)固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務(wù)的打破。三、以新的考核方法指導(dǎo)工作，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營，提升管理程度，突出業(yè)務(wù)重點保險競爭越來越劇烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形勢、新體制、新形式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升程度，如何在競爭中學(xué)會競爭，在競爭中獨領(lǐng)風(fēng)騷，從而在競爭中開展，在競爭中前進(jìn)。我司除了繼續(xù)穩(wěn)固和采用過去行之有效的方法外

19、，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與保戶的接觸和溝通，提升公司管理程度。上半年我們按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進(jìn)和采用了科學(xué)的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核方法。在日常管理中可以認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司財務(wù)管理規(guī)定、單證管理規(guī)定和承保相關(guān)規(guī)定，積極有效的開展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，正是由于他們負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，使得我司在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應(yīng)收保費管理等多項檢查中得到了市公司的好評。今年，公司經(jīng)理室在下達(dá)全年任務(wù)方案時，遵循總公司突出效益第一、長期盈利才能評價的經(jīng)營績效考核原那么，努力施行從規(guī)模型開展向效益型開展的轉(zhuǎn)變，加大了對賠付率和費用指標(biāo)的考核力度

20、，堅持走低本錢開展路子，把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤，徹底打破“只重保費、不重質(zhì)量”的老套思想，實行新的考核機(jī)制，拿出個人工資的一半作為此項考核的浮開工資，做到有獎有罰，從而很好的樹立了全員注重經(jīng)營效益的觀念，確保了資的有效配置和盈利程度的提升。保險公司理賠自查報告【篇1：保險自查報告】小南海鎮(zhèn)中心小學(xué)校關(guān)于學(xué)生參加保險情況的自查報告黔江區(qū)教委：小南海鎮(zhèn)中心小學(xué)?，F(xiàn)有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一個教學(xué)班，學(xué)生973人。為努力保障學(xué)生人身平安，減輕學(xué)生及其家長負(fù)擔(dān)，學(xué)校本著正面引導(dǎo)，不強(qiáng)迫、不干預(yù)的原那么，鼓勵學(xué)生自愿參加了平安保險，現(xiàn)將我校學(xué)生參加保險情況作一簡要自查報告。一、學(xué)生參加

21、保險根本情況我校學(xué)生的平安保險由中國人壽黔江分公司承保，保險費每生30元。全鎮(zhèn)小學(xué)973名學(xué)生中共有624人參加了平安保險，投保率64.3。二、學(xué)生保險工作我校做到了“三沒有”、“一執(zhí)行”在學(xué)生保險工作中，我校認(rèn)識非常清醒，學(xué)生平安保險屬商業(yè)保險范疇，始終本著一個平等自愿的原那么，由學(xué)生及家長自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承當(dāng)我校學(xué)生保險的中國人壽黔江分公司都是嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導(dǎo)，有效防止了學(xué)生平安保險工作中的不正當(dāng)行為，在整個工作中我們做到了一個“執(zhí)行”四個“不”。一個“執(zhí)行”：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行重慶市人民政府辦公廳關(guān)于制止行政干預(yù)商業(yè)保險市場的通知精神，在學(xué)生

22、保險中不存在政府及有 關(guān)部門的行政干預(yù)，作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長自愿參加，尊重家長及學(xué)生的意愿、選擇。三個“沒有”：1、沒有以任何形式強(qiáng)迫學(xué)生保險或要求學(xué)生在指定的保險機(jī)構(gòu)投保。目前我校學(xué)生投保的人壽保險黔江分公司在保險工作中講信譽(yù)，堅持原那么，且對學(xué)生意外傷害后賠償及時，讓廣闊參保的學(xué)生及家長非常滿意，自愿在該公司投保，我校學(xué)生投保率在60左右，所占比例不算大學(xué)校沒有強(qiáng)迫學(xué)生保險。2、沒有與保險機(jī)構(gòu)利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒有承受保險機(jī)構(gòu)吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒有向?qū)W校教職工請客送禮、返回回扣的現(xiàn)象，一切均按原那么辦理。3、沒有將學(xué)生保險費與開學(xué)時學(xué)校施行的“一費制”收

23、費捆綁進(jìn)展，一是學(xué)校“一費制”收費與保險費開取各在一地；二是保險費收取無學(xué)校教職工參與，由保險公司業(yè)務(wù)員自己收取?？傊ㄟ^自查，我校學(xué)生平安保險工作一切正常，有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī)，有效維護(hù)了學(xué)生家長的利益，同時也很好地維護(hù)了保險市場的正常秩序。小南海鎮(zhèn)中心小學(xué)校 _年五年九月二十七日【篇2：保險貫徹落實情況自查報告】保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況自查報告根據(jù)省公司下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)廣東保監(jiān)局關(guān)于對保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況開展自查及檢查工作的通知文要求，_市分公司在全市范圍內(nèi)開展了關(guān)于保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況的自查工作，現(xiàn)將有關(guān)檢查內(nèi)容匯報如下：一、成立指導(dǎo)小組為有效開展自查

24、工作，根據(jù)廣東保監(jiān)局要求，河市分公司成立保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況檢查工作小組，詳細(xì)如下：一指導(dǎo)小組組 長：_ 總經(jīng)理副組長：_ 總經(jīng)理助理組 員：_理賠中心經(jīng)理 _客戶效勞管理部經(jīng)理 _銷售管理部經(jīng)理二工作小組組 長： _銷售管理部組 員： _理賠中心 _客戶效勞部 _銷售管理部二、自查工作內(nèi)容及結(jié)果由于_目前沒有_壽險機(jī)構(gòu)，因此暫無開展互相代理業(yè)務(wù)，因此，本次自查工作主要圍繞廣東保監(jiān)局關(guān)于印發(fā)廣東省保險公司保險代理合同報備制度的通知開展。自查內(nèi)容主要針對自評表中關(guān)于印發(fā)廣東省保險公司保險代理合同報備制度的通知的六項內(nèi)容開展檢查工作。一與代理機(jī)構(gòu)的保險代理合同的完好性 2022年9月1

25、日后，_分公司使用的是省公司統(tǒng)一的兼業(yè)代理合同版本，其中對代理業(yè)務(wù)險種、代理手續(xù)費結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方法、代理手續(xù)費結(jié)算專用賬戶等內(nèi)容均有列明。2022年11月開場，按照保監(jiān)局要求，各兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)正在申請新的財險手續(xù)費專用賬戶，此項工作還未全部完成。整改措施：_市分公司財務(wù)中心要求12月底前完成此項工作。 自評分為18分。二與代理機(jī)構(gòu)的保險代理合同的合規(guī)性目前，所有保險代理合同都是和分公司簽訂的，不存在分支機(jī)構(gòu)與中介簽訂合同的現(xiàn)象。自評分為10分。三與銀郵類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險代理合同的完好性自評分為10分。四與銀郵類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險代理合同的完好性銀郵類保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的協(xié)議根本上使用省公司簽訂

26、的合同，只有信譽(yù)社是與當(dāng)?shù)劂y行簽訂，網(wǎng)點清單都有，但兼業(yè)代理答應(yīng)證使用的是總行的。整改措施：目前要求合作經(jīng)營單位將各網(wǎng)點的兼業(yè)代理答應(yīng)證復(fù)印件全部搜集留存。自評分為18分。自評分為20分。自評分為20分。七保險營銷員管理系統(tǒng)更新的及時性_市分公司在與保險營銷員簽訂保險代理合同的5個工作日內(nèi)及時對該營銷員的信息進(jìn)展了登記。通過本次檢查，還查出少局部離任人員還沒有及時在營銷員管理系統(tǒng)中進(jìn)展登記。自評分為10分。整改措施：要求在12月12日內(nèi)，各經(jīng)營單位組訓(xùn)必須將已經(jīng)離任的銷售人員及時上報，并在系統(tǒng)中進(jìn)展登記。 XXX一年十二月八日【篇3：保險公司反洗錢自查報告】_中支反洗錢自查自糾報告_中支在收到

27、人民銀行下發(fā)的關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)_洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資部經(jīng)理_、反洗錢合規(guī)專員_、財務(wù)部經(jīng)理_、運(yùn)營部經(jīng)理_、培訓(xùn)部經(jīng)理_、保費部經(jīng)理_、營銷部人管崗_。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資部負(fù)責(zé)此項工作的追蹤落實、匯總上報。本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各效勞部，自查時間為20_年3月25至4月30日，自查時間跨度：20_年10月1日至20_年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建立情況：我中心支公司反洗錢工作實行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反

28、洗錢管理工作小組”，公共資部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。人員發(fā)生變更，我中心支公司能及時按要求報備市人行。二、反洗錢的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的建立和執(zhí)行情況根據(jù)反洗錢法的規(guī)定要求，我中心支公司在在2022年12月制定了_保險股份茂名中心支公司協(xié)助反洗錢調(diào)查施行細(xì)那么及操作規(guī)程_茂發(fā)20_第010號、_保險股份茂名中心支公司反洗錢內(nèi)部檢查制度_茂發(fā)20_第011號、_保險股份茂名中心支公司反洗錢工作考核評價方法_茂發(fā)20_第012號、_保險股份茂名中心支公司反洗錢 2022第016號，在20_年3月制定了關(guān)于20_年度反洗錢工作方案的報告_茂發(fā)2

29、0_第001號、關(guān)于20_年度反洗錢檢查方案的通知_茂發(fā)20_第002號、關(guān)于20_年度反洗錢培訓(xùn)方案的通知_茂發(fā)20_第003號、關(guān)于20_年度反洗錢宣傳方案的通知_茂發(fā)20_第004號。通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行詳細(xì)業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性根據(jù)。三、大額和可疑交易報告情況茂名中心支公司根本能按照_保險股份茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐懼融資可疑交易報告施行細(xì)那么20_修訂版 _茂發(fā)20_第007號的文件的要求，加強(qiáng)對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機(jī)構(gòu)報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)挑選與人工分析p 相結(jié)合，進(jìn)一步進(jìn)步了大額和可疑報告的準(zhǔn)確性。四、客戶身份識別情況 在承保、退保、給付、理賠等環(huán)節(jié)均嚴(yán)格按照_茂名中心支公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存施行細(xì)那么 【2022修