源順公司企業(yè)管理咨詢實(shí)例手冊(cè)

1、源順公司企業(yè)管理 咨詢實(shí) 例手冊(cè)（草稿）第一部分 前言一目的二. 企業(yè)管理咨詢工作的任務(wù)和義務(wù)三. 企業(yè)管理咨詢的基本工作流程第二部分 企業(yè)管理咨詢工作的實(shí)務(wù)與實(shí)例一. 咨詢合同的洽談二. 受咨詢企業(yè)的調(diào)查與診斷三. 企業(yè)結(jié)構(gòu)分析四. 企業(yè)戰(zhàn)略決策與治理系統(tǒng)的建立和建設(shè)五. 企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)的建立和建設(shè)六. 企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督控制管理系統(tǒng)的建立和建設(shè)七. 企業(yè)外部關(guān)聯(lián)體系和第三方督導(dǎo)工作體系的建立和建設(shè)第三部分 企業(yè)咨詢工作管理一. 咨詢工作項(xiàng)目管理二. 咨詢工作計(jì)劃管理三. 咨詢工作人員管理第一部分前言一. 企業(yè)咨詢的宗旨企業(yè)咨詢是通過(guò)有目標(biāo)、有對(duì)象和有計(jì)劃地組織若干個(gè)對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理事務(wù)具有 豐富

2、理論和實(shí)踐知識(shí)的專業(yè)人員，運(yùn)用自己對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理事務(wù)的了解及其專業(yè)知 識(shí)，通過(guò)對(duì)受咨詢企業(yè)的調(diào)查，為企業(yè)組織診斷，幫助受咨詢企業(yè)查找企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管 理中存在著的各式各樣問(wèn)題和缺陷，為企業(yè)提出解決問(wèn)題和缺陷的意見(jiàn)與建議，使受 咨詢企業(yè)得以從發(fā)展的困惑中走出迷惘，得到進(jìn)步和發(fā)展的知識(shí)傳輸行為。源順管理咨詢公司組織和開(kāi)展的企業(yè)咨詢主要是為廣大中小型企業(yè)完善現(xiàn)代化管 理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的“精細(xì)、精確、精益”，以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目。 源順管理咨詢公司通過(guò)宏觀的戰(zhàn)略策劃、管理系統(tǒng)改造，到微觀的各層級(jí)的管理和改 造措施的指導(dǎo)、監(jiān)控，為企業(yè)提供全面、細(xì)致、實(shí)用的幫助。對(duì)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展的進(jìn) 程中所遇到的

3、問(wèn)題，作出專業(yè)的、精確的診斷，提出實(shí)用性強(qiáng)的、可操作的措施，幫 助企業(yè)在管理上向更高的層次提升。二. 企業(yè)咨詢的義務(wù)和任務(wù)（一）企業(yè)咨詢的職責(zé)和任務(wù)是：1 .為受咨詢企業(yè)診斷 一一從企業(yè)的“病癥”中找出企業(yè)“病癥”的“病因”和 “病源”所在；2. 針對(duì)企業(yè)的“病癥”、“病因”和“病源”，為受咨詢企業(yè)開(kāi)出治“病”的處 方 對(duì)企業(yè)提出改進(jìn)和加強(qiáng)管理的意見(jiàn)與建議；3. 指導(dǎo)企業(yè)“服藥”一一在與企業(yè)就改進(jìn)和加強(qiáng)管理的意見(jiàn)與建議達(dá)成共識(shí)后， 就需要對(duì)開(kāi)展改善和改進(jìn)的工作逐項(xiàng)制定改進(jìn)的方案和措施，制定方案措施的實(shí)施計(jì) 劃，落實(shí)實(shí)施的責(zé)任部門及責(zé)任人員，以努力做到改進(jìn)有方向、有目標(biāo)、有計(jì)劃、有 執(zhí)行、有檢查

4、。4. 及時(shí)為企業(yè)復(fù)查，鞏固“療效”一一 及時(shí)為企業(yè)的改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)，并針 對(duì)仍然存在的問(wèn)題，循環(huán)性地提出和制定改進(jìn)措施。（二）源順管理咨詢公司組織和開(kāi)展的企業(yè)咨詢業(yè)務(wù)，主要突出和行使“導(dǎo)師”、 “教練員”和“督導(dǎo)員”三位一體的職責(zé)、功能和作用，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展服務(wù)。“導(dǎo)師”一一源順管理咨詢公司的企業(yè)咨詢?nèi)藛T以其特有和專有的企業(yè)管理專業(yè) 理論與專業(yè)知識(shí)向受咨詢企業(yè)傳授和傳輸企業(yè)管理與發(fā)展的知識(shí)和理論；指導(dǎo)企業(yè)選 取企業(yè)管理與發(fā)展的方法與工具；指導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略決策與策略。“教練員”一一源順管理咨詢公司的企業(yè)咨詢?nèi)藛T充分利用和發(fā)揮其專業(yè)特長(zhǎng)， 并以耐心細(xì)致的工作方法，有針對(duì)性的，循序漸進(jìn)的幫助受咨

5、詢企業(yè)找出企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā) 展進(jìn)程中出現(xiàn)的不足和缺陷，找出改進(jìn)工作的方式和方法?！岸綄?dǎo)員”一一源順管理咨詢公司的企業(yè)咨詢?nèi)藛T本著對(duì)企業(yè)極度負(fù)責(zé)的態(tài)度， 在企業(yè)開(kāi)展的深化、細(xì)化的改進(jìn)改造中，督促和幫扶企業(yè)整改工作措'施的制定和落實(shí)，以保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。準(zhǔn)備階段項(xiàng)目深化階段卞二9個(gè)月為宜。第二部分企業(yè)管理咨詢工作的實(shí)務(wù)與實(shí)例段。咨詢合同的洽談 與受咨詢企業(yè)洽談咨詢合同是咨詢項(xiàng)目可否開(kāi)展的第一步驟，也是項(xiàng)目的準(zhǔn)備階本階段的主要工作內(nèi)容和工作程序如下圖：（圖2）項(xiàng)目準(zhǔn)備與客戶首次接觸，了解客戶 的基客戶況及對(duì)步問(wèn)題診I求員與企業(yè)首次接觸后須立即需要指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目與受咨詢企業(yè)洽談咨詢合同

6、的工作主要由咨詢業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)并跟進(jìn)，咨詢業(yè)務(wù)人 向公司報(bào)告,，公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)的跟蹤。咨詢項(xiàng)目建議書(shū)和咨詢'客戶接受項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)后 十 人 亡二r厶 厶王宀 _Wr仍寸 ryr（附件一）廣東xx金屬制品有限公司公司咨詢方案。對(duì)受咨詢企業(yè)的調(diào)查與診斷轉(zhuǎn)入下一階段工作（一）對(duì)受咨詢企業(yè)的調(diào)查與診斷的工作程序如下圖：（圖3）調(diào)查診斷階段開(kāi)始調(diào)查診斷方案調(diào)查診斷計(jì)劃調(diào)查診斷報(bào)告1企業(yè)基本概況。包括：企業(yè)所處地區(qū)及環(huán)境狀況；企業(yè)組建情況；企業(yè)組織架構(gòu)現(xiàn)狀；企業(yè)所在行業(yè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品狀況；近年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2 企業(yè)資源概況。包括：企業(yè)內(nèi)部資源和外部資源。企業(yè)內(nèi)部資源包括：人力資源、技術(shù)與資質(zhì)資源、設(shè)備資

7、源;企業(yè)外部資源包括：客戶資源、政府及機(jī)構(gòu)資源等。3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念。包括：企業(yè)組建理念；發(fā)展方向定位；產(chǎn)品定位；管理理念。戰(zhàn)略理念等。4 .企業(yè)內(nèi)部管理狀況。包括：機(jī)構(gòu)設(shè)置與崗位配置；規(guī)章制度建立；各項(xiàng)定額的建立；管理資質(zhì)認(rèn)證等。5企業(yè)生產(chǎn)管理狀況。包括：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；生產(chǎn)規(guī)模； 組織形式等。6企業(yè)物資管理狀況。包括：采購(gòu)；倉(cāng)儲(chǔ)；消耗定額； 庫(kù)存狀況等。7企業(yè)營(yíng)銷管理狀況。包括：產(chǎn)品市場(chǎng)；客戶；銷售策略； 售后服務(wù)等。8企業(yè)財(cái)務(wù)管理狀況。包括：資金狀況； 成本核算狀況等。9企業(yè)指標(biāo)狀況。包括： 近三年企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； 績(jī)效指標(biāo)完成情況等。企業(yè)調(diào)查診斷工作完成，咨詢?nèi)藛T須撰寫 企業(yè)診斷報(bào)告 。企業(yè)

8、診斷報(bào)告的格式 和形式參照（附件二）廣東XX金屬制品有限公司公司診斷報(bào)告和（附 件三）XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司管理咨詢?cè)\斷分析報(bào)告。三、企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 按照現(xiàn)代企業(yè)制度模式建立管理體制的中小生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型企業(yè)的內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)一般 如（圖 4），企業(yè)系統(tǒng)包括有企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)和外部關(guān)聯(lián)系統(tǒng)兩部分；其中，企業(yè)內(nèi) 部管理系統(tǒng)包括了企業(yè)“硬件”和企業(yè)“軟件”兩個(gè)分系統(tǒng)；企業(yè)“硬件”主要是指 企業(yè)存在所必須具備的資源性條件；企業(yè)“軟件”主要分為“決策治理系統(tǒng)”、“內(nèi) 部管理系統(tǒng)”和“監(jiān)督控制系統(tǒng)”三個(gè)功能系統(tǒng)。就企業(yè)基本功能而言，一般中小生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型企業(yè)只要具備有基本的資源性條件和簡(jiǎn)單的管理手段，就可以開(kāi)展初級(jí)的產(chǎn)品

9、銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如（圖 5）。源順公司企業(yè)咨詢的目的就是要為企業(yè)開(kāi)展企業(yè)管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性改造，將企業(yè) 的管理系統(tǒng)由原來(lái)的初級(jí)經(jīng)營(yíng)銷售模式轉(zhuǎn)化和提升為現(xiàn)代企業(yè)制度模式的管理結(jié)構(gòu)。現(xiàn)代企業(yè)制度模式企業(yè)管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖：（圖4）現(xiàn)代企業(yè)制度模式企業(yè)硬件系統(tǒng)企業(yè)資源系統(tǒng)設(shè)備與裝備企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)企業(yè)軟件系統(tǒng)企業(yè)外部系統(tǒng)內(nèi)部管理系統(tǒng)的決策治理系統(tǒng)監(jiān)督控制系統(tǒng)權(quán) 企 工 內(nèi)責(zé) 業(yè) 作 部質(zhì)量管理與資金管理體管理體制與總結(jié)計(jì) 劃規(guī)流早程制度第三方督導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)企業(yè)初級(jí)經(jīng)營(yíng)銷售體系圖（圖5）企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)初級(jí)經(jīng)營(yíng)銷售模式企業(yè)外部系統(tǒng)企業(yè)軟件系統(tǒng)內(nèi)部控股與管理系決策治理系統(tǒng)統(tǒng)1 經(jīng)營(yíng)成果四. 企業(yè)戰(zhàn)略決策系統(tǒng)的建立和建

10、設(shè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略決策系統(tǒng)主要是由企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及具有 較高素質(zhì)的經(jīng)理層人員所構(gòu)成，其中，總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司 的條件與狀況提出公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的可行性分析，公司董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理提出的 公司戰(zhàn)略發(fā)展方向意見(jiàn)和可行性分析，經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究與調(diào)整、修改、完善后， 提交公司股東會(huì)作最后的審議和確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略決策的執(zhí)行實(shí)施，以及日 常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程的運(yùn)作起監(jiān)督和保證作用。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略決策與治理系統(tǒng)的主要工作重點(diǎn)如下圖：戰(zhàn)略決策管理分解（圖4-1）:廠二長(zhǎng)遠(yuǎn)性方針目標(biāo)僑段性方針目標(biāo)亍年度方針目標(biāo)股東會(huì)審議監(jiān)事會(huì)監(jiān)督保證近 期 發(fā) 展 措 施 策 略戰(zhàn)略決策管理

11、與治理重點(diǎn)董事會(huì)決策 總經(jīng)理執(zhí)行實(shí)施干內(nèi)部治理 內(nèi) 部I I效I I 部五.企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)的建立和建設(shè)企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)的主要工作職能如下圖（圖4-2）規(guī)章制度企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)工作流程程、企業(yè)內(nèi)部營(yíng)銷管理那管理產(chǎn) 品 質(zhì) 量 系統(tǒng)的建立和產(chǎn)一品技計(jì)術(shù)劃物.-資檢管1建設(shè)實(shí)行總作理=r資 金總結(jié)，運(yùn)規(guī)程規(guī)范疋額管理1早制度、人力資源M理流和規(guī)程規(guī)范等管理方法、工具和手段，通過(guò)各職能管理部門，對(duì)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管公 司 事 務(wù) 管 理理各項(xiàng)工作組織開(kāi)展規(guī)范化和實(shí)效性管理，并運(yùn)用C、D、P、A的循環(huán)原理，不斷推進(jìn)企業(yè)管理水平和管理素質(zhì)的提高，以確保各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（一）企業(yè)規(guī)章制度的建立企業(yè)內(nèi)

12、部管理的規(guī)章制度需要形成體系，其體系組成如下圖（圖5）:XX公司管理制度體系圖1.采購(gòu) 詢價(jià) 核價(jià)2.Y/N:此物（二）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和管理流程的建立公企業(yè)基6本制度企業(yè)1.股東會(huì)工作條例流程體系分業(yè)務(wù)流程、3.總經(jīng)理工作條例：4.組織手冊(cè)5.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)手冊(cè)1.生產(chǎn)管理制度管理流程和輔助工作流程三部分生產(chǎn)安構(gòu)如下制度企業(yè)流程體系管 理 制 度3. 設(shè)備管理制度4. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理規(guī)定5. 易損易耗工具領(lǐng)用辦法6. 外委加工（借工）管理與結(jié)算制度流程設(shè)計(jì)和編寫首先是要先行設(shè)計(jì)建立關(guān)鍵流程，流程設(shè)計(jì)格式表達(dá)如下圖（圖 7）：采購(gòu)物料 比價(jià)理核、求：制 勾物料時(shí)需 卜、比價(jià)度務(wù)流產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管理

13、制度一說(shuō)2.說(shuō)產(chǎn)品技術(shù)管理制度壬人g工藝紀(jì)律一價(jià)需.技術(shù)專利和專有技術(shù)管理辦法3.管理流程財(cái)務(wù)部5.公司網(wǎng)站與郵件管理制度工序控制中丿、輔助工作流程>采購(gòu)供應(yīng)技術(shù)科相關(guān)文件/記錄是否為新產(chǎn) .由采 外料是否為 如果是則需執(zhí) 舌號(hào)流建立 與程廠商 由采購(gòu)部門質(zhì)居3.價(jià)價(jià)數(shù)據(jù)需求 商報(bào)價(jià)。供應(yīng)商* ”一供6再技術(shù)信-息管理規(guī)定7.技術(shù)檔般品： 購(gòu)部門判斷物料，行新物料 作業(yè)流程 詢價(jià)、比議管理主任（工序控制中心）5采購(gòu)業(yè)務(wù)員 （工序控制中心）價(jià)!副并進(jìn)行管理制度6.采購(gòu)業(yè)務(wù)員 求供應(yīng)質(zhì)量體系程序文件控制中心） 目關(guān)廠作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工序控制中心4. 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程5. 不合格品管理辦法百關(guān)核質(zhì)關(guān)鍵管

14、理流程般管理流采購(gòu)詢價(jià)、 核價(jià)新品號(hào)否否7N2I新品號(hào)建2.成本核算管理制度新-程 2管理制度財(cái) 1. 1Z比價(jià)、采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù) 性質(zhì)為核價(jià)單及單據(jù)設(shè)定： 設(shè)定單據(jù) 核價(jià)為Y 的采購(gòu)核價(jià)單 工控單位可 號(hào)廠商明細(xì)于采購(gòu)系統(tǒng)打印 表、品號(hào)廠1O商相關(guān)理 4管理制度 管理規(guī)定議介介單制入紜.差旅輔開(kāi)核價(jià)單憑度 6 6現(xiàn)金銷7.資金工用 審律> 理制度公流貝是核價(jià)單準(zhǔn)規(guī)管理規(guī)定 、調(diào)度審務(wù)監(jiān)督與"經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心內(nèi)部司管理制度10.經(jīng)程宀輔 定助 批工費(fèi)作審流管價(jià)格管驗(yàn)方式清單、物料歷史 記錄表、采購(gòu)價(jià)格 分析表等用報(bào)銷管工控單位可 號(hào)廠商明細(xì) 理制度供核價(jià)后的 理廠商進(jìn)貨異常異常表、廠商

15、 表格供詢比價(jià)議 作為核價(jià)數(shù)據(jù)的參考介單于采購(gòu)系統(tǒng)打印表、核價(jià)明細(xì) 核價(jià)數(shù)據(jù)參考核副王仕（工序控制中心）8.一般物資： 審批：主管副總經(jīng)理 貴重材料審批：總經(jīng)理9.財(cái)務(wù)核價(jià)員（財(cái)務(wù)部）商之間旳比價(jià)，選擇價(jià) 格較低，資質(zhì)較好，交 期有保證的廠商。4. 議價(jià)、核價(jià)： 由工序控制中心副主任 對(duì)相關(guān)的廠商進(jìn)行議 價(jià)、核價(jià)。5. 核價(jià)單輸入： 由采購(gòu)部門于采購(gòu)系統(tǒng)核價(jià)單建立作業(yè)輸 入詢價(jià)、議價(jià)后的核價(jià) 數(shù)據(jù)6. 打印核價(jià)單憑證： 由采購(gòu)部門打印核價(jià)單 憑證7. 核準(zhǔn)否Y/N : 由工序控制中心副主任 審查是否能核準(zhǔn)此核價(jià) 單并簽字（如不核準(zhǔn)， 則需重新修正核價(jià)數(shù)據(jù) 或作廢此單8. 審批否：（1）對(duì)一般物

16、資的核價(jià) 單由主管副總經(jīng)理進(jìn)行 審批；（2）對(duì)貴重材料：鋅合 金、卷板、管材、銅 材、鋁材、圓鋼、厚鋼 板等核價(jià)單由總經(jīng)理進(jìn) 行審批。 （如不審批則 需重新修正核價(jià)數(shù)據(jù)）9. 財(cái)務(wù)核價(jià)維護(hù)： 財(cái)務(wù)核價(jià)員根據(jù)核價(jià)單 憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上進(jìn)行 財(cái)務(wù)復(fù)核10. 核價(jià)單憑證存查：核價(jià)單一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門 留底存查。關(guān)鍵流程舉例（目錄）：1. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)（OEM流程2. 接單作業(yè)流程）3. 新產(chǎn)品投產(chǎn)設(shè)計(jì)流程4. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（ODM流程5. 工藝技術(shù)文件管理流程6. 正常工單開(kāi)立作業(yè)流程7. 訂單變更作業(yè)（訂單數(shù)量增加、交期變更需求）流程8. 訂單變更作業(yè)（訂單數(shù)量減少、客戶技術(shù)變更）流程9. 訂單變更作業(yè)（工

17、控交期變更）流程10. 工單變更作業(yè)流程11. 采購(gòu)供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)流程12. 采購(gòu)作業(yè)流程13. 詢價(jià)、比價(jià)和核價(jià)流程14. 進(jìn)貨作業(yè)流程15. 工單領(lǐng)料作業(yè)流程16. 委外加工流程17. 廠內(nèi)工單退料作業(yè)流18. （委外）物料退庫(kù)作業(yè)流程20. 車間廢料處理流程21. 應(yīng)付作業(yè)流程22. 月度盤點(diǎn)流程23. 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流程設(shè)計(jì)編寫范本參考（附件四）廣東XX金屬制品有限公司關(guān)鍵流程（四）技術(shù)規(guī)范管理體系的建立與建設(shè)企業(yè)技術(shù)規(guī)范管理體系主要包括技術(shù)規(guī)范和技術(shù)規(guī)程兩部分，技術(shù)規(guī)范偏重于技 術(shù)管理上的規(guī)定，一般作用于技術(shù)文件的格式和寫法；技術(shù)規(guī)程偏重于技術(shù)操作上的執(zhí) 行，如“檢驗(yàn)規(guī)程”。技術(shù)規(guī)范

18、和技術(shù)規(guī)程是企業(yè)質(zhì)量保證體系的重要組成文件，通過(guò)ISO質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)基本都比較健全。（五）產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)管理分解（圖 4-2-1）政府部門產(chǎn)品政策國(guó)內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品信國(guó)外同行業(yè)產(chǎn)品信市場(chǎng)需求信息（六）企業(yè)營(yíng)銷管理分解（圖4-2-2）«產(chǎn)品計(jì)劃資金 品 技 術(shù)理產(chǎn)品 技 術(shù)（圖4）程工序作文文件疸量手冊(cè)4總會(huì)計(jì)師檢 驗(yàn) 規(guī) 程操作規(guī)程技術(shù)規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 計(jì) 劃財(cái)（九）務(wù)企決資理物產(chǎn)資第管呂'財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)資 _生會(huì)戈!- JZ5Hfe籠管理口內(nèi)管部審計(jì)成本生核算年'月臨度度時(shí)預(yù)計(jì)計(jì)測(cè)劃劃計(jì)劃劃報(bào)疋 向 采 購(gòu)廠 商 合 作入庫(kù)分驗(yàn)析材收料入臺(tái)庫(kù)賬檢 I I 動(dòng)產(chǎn) 品 成 本

19、分 析質(zhì) 量 改 進(jìn) 措 施質(zhì) 量 考 核 辦 法倉(cāng)儲(chǔ)算領(lǐng)發(fā)類材 料 標(biāo) 識(shí)材 料 保 管賬物卡致發(fā)盤料庫(kù)單領(lǐng) 料 單回收材廢料料利處用理（十）企業(yè)生產(chǎn)制造管理分解（圖 4-2-6）1,1i i年月滾主外生生設(shè)設(shè)設(shè)r設(shè)設(shè)安安安度度動(dòng)關(guān)協(xié)產(chǎn)產(chǎn)備備備備備全全全計(jì)作作件作調(diào)調(diào)采驗(yàn)使維停管生事劃業(yè)業(yè)作業(yè)度度購(gòu)收用護(hù)用理產(chǎn)故大計(jì)計(jì)業(yè)計(jì)職管與管保與職管報(bào)綱劃劃計(jì)劃?rùn)?quán)理安理養(yǎng)報(bào)責(zé)理告劃裝廢與規(guī)與權(quán)疋處限理生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)調(diào)度管理生產(chǎn)設(shè)企業(yè)生產(chǎn)制造管理系全生產(chǎn)管理過(guò)過(guò)程程檢檢驗(yàn)驗(yàn)管管理理權(quán)規(guī)限疋過(guò)程檢驗(yàn)管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核（十一）企業(yè)定額管理分解（圖 4-2-7）企業(yè)定額管理勞動(dòng)定額業(yè)人六.企業(yè)

20、內(nèi)部企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督控物資消耗定額材料供應(yīng)定額招定臺(tái)匕能4-源疋2-8)資源采 購(gòu) 系 數(shù)供 應(yīng) 系 數(shù) 技公司董事會(huì)格公司監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督控制管理系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督控制管理系統(tǒng)寸責(zé)計(jì)劃與總結(jié)管理”體內(nèi)部監(jiān)督控制管理工作由企分為“權(quán)“內(nèi)部 部 業(yè)董事會(huì)和 免 的實(shí)施執(zhí)行情況分別反饋回總經(jīng)理與董理”、“、水審計(jì)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督控制管理系統(tǒng)的分解與建設(shè)（一）企業(yè)權(quán)責(zé)利體制的建立監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)和組告事會(huì)和監(jiān)事會(huì)結(jié)與評(píng)價(jià)'第三企業(yè)權(quán)責(zé)利體系主要指:企業(yè)的管理架構(gòu)組成形式；企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)組成形式;企業(yè)各管理部門與各工作崗位管理職能、權(quán)限的制定和建立情況;建立企業(yè)指標(biāo)體系企業(yè)內(nèi)部薪酬分配制度的建立情況等

21、。1. 企業(yè)的管理架構(gòu)建立與職能職責(zé)管理企業(yè)管理的架構(gòu)一般需要體現(xiàn)決策層、管理層和執(zhí)行層三個(gè)層次,如企業(yè)管理架構(gòu)圖（圖8-1）:決策層公司監(jiān)事會(huì)公司委員會(huì)管理層總經(jīng)理、副總經(jīng)理執(zhí)行層I管理部門I車間、班組企業(yè)的管理應(yīng)該體現(xiàn)：1）決策層公司股東會(huì)、公司董事會(huì)的決策職能和作用； 公司監(jiān)事會(huì)、公司委員會(huì)的參與決策和監(jiān)督保證作用；2）管理層公司經(jīng)理層執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決策，全面負(fù)責(zé)和組織統(tǒng)籌公司經(jīng)營(yíng)管理及 內(nèi)部事務(wù)管理運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；公司職能管理部門負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理及內(nèi)部事務(wù)管理運(yùn)作業(yè)務(wù)的具體組織和管理， 確保各項(xiàng)工作按照公司股東會(huì)、董事會(huì)的決策和公司經(jīng)理層的工作指令取得成效；3）執(zhí)行層

22、各車間、班組負(fù)責(zé)具體執(zhí)行、落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)決策、決定與指令，負(fù)責(zé)公 司產(chǎn)品生產(chǎn)制造的實(shí)現(xiàn)，各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)成果的實(shí)現(xiàn)。2 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)組成形式企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理具體業(yè)務(wù)組織與運(yùn)行的工作載體，按企業(yè)內(nèi) 部各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的需要實(shí)行分工負(fù)責(zé)制度。如如: XXX企業(yè)組織架構(gòu)（圖 8-2）：總經(jīng)理3企業(yè)管理的職能權(quán)責(zé)體系的建立與職能分配企業(yè)管理的職能權(quán)責(zé)委要指企業(yè)中所設(shè)置的各部門、各崗位的職能分工，包括：須 做好的工作內(nèi)容和工作任務(wù)；應(yīng)負(fù)的責(zé)任；應(yīng)具有的權(quán)限等。具體表示的格式和內(nèi)容有以下幾種：1）公司人員罰職務(wù)/崗位類別劃分表：各崗位的屬性。)經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理（主要顯示企業(yè)部門與崗位的設(shè)置

23、情況，以及行政管理辦公室XX研發(fā)司人員職務(wù)/崗位類別劃分表控制中心管理推進(jìn)部部門名稱職務(wù)/崗位名稱定編（人）職務(wù)類別公司本部總經(jīng)理XX金屬?gòu)S1行政管理生品技設(shè)辦產(chǎn)質(zhì)術(shù)備公科科科科室XX金屬?gòu)S副總經(jīng)理1行政管理行政管理辦公室主任1行政管理主任助理1行政管理總務(wù)主任1行政管理行政事務(wù):1行政管理安全主任1行政管理文員1車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)1專業(yè)管理研發(fā)中心主任1專業(yè)管理開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)專業(yè)管理開(kāi)發(fā)技術(shù)員經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)1專業(yè)管理副部長(zhǎng)1專業(yè)管理國(guó)際業(yè)務(wù)員專業(yè)管理國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員專業(yè)管理對(duì)帳員核價(jià)員1財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)1行政管理會(huì)計(jì)員專業(yè)管理成本核算員專業(yè)管理出納員專業(yè)管理統(tǒng)計(jì)員專業(yè)管理工資核算員專業(yè)管理辦稅員專業(yè)管理報(bào)關(guān)員專業(yè)管理工序

24、控制中 心主任（兼）副主任1專業(yè)管理主任助理1供應(yīng)組組長(zhǎng):1采購(gòu)員6采購(gòu)資料員1物流組組長(zhǎng)1成品倉(cāng)主管1物料倉(cāng)主管2模具倉(cāng)管理員1專業(yè)管理生產(chǎn)計(jì)劃組組長(zhǎng)1生產(chǎn)計(jì)劃員12）公司高層機(jī)構(gòu)管理權(quán)限表（主要描述企業(yè)決策層的決策功能與權(quán)限）股東會(huì)權(quán)限（含董事會(huì)、董事長(zhǎng)、公司委員會(huì)、總經(jīng)理）股東會(huì)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)序碼2-11 普通權(quán)限（經(jīng)常性的只需普通決議權(quán)限）1. 1討論通過(guò)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及其他會(huì)計(jì)報(bào)表；1. 2董事會(huì)成員的選任/解任及其報(bào)酬的確定；1. 3審議董事會(huì)和監(jiān)事的報(bào)告；1. 4分配紅利，確定并宣布股息。2特別權(quán)限（需要特別決議的權(quán)限）2. 1討論并通過(guò)公司的章程；2.

25、2締結(jié)、變更或終止關(guān)于轉(zhuǎn)讓、出租、委托經(jīng)營(yíng)或與他人共同經(jīng)營(yíng)的契約；2. 3決定股份資本的增減和股票的發(fā)行；2. 4決定公司的改組、合并或解散；2. 5討論并通過(guò)股東提出的各種決議草案。3其他權(quán)限3. 1 “股東特別會(huì)”召開(kāi)（在兩次年會(huì)之間不定期召開(kāi)的討論決定公司重大決策問(wèn)題的股東會(huì)議），通常召開(kāi)的采用辦法有：3. 1. 1董事會(huì)集體通過(guò)決議或董事長(zhǎng)簽署同意書(shū)后由董事會(huì)主持召開(kāi)。3. 1. 2由法定的持有一定數(shù)目股權(quán)的股東召開(kāi)（一般是上述股東正式向董事會(huì) 提交要求書(shū)后在一定期限內(nèi)召開(kāi)）。3. 1. 3有管轄權(quán)的人民法院根據(jù)自己的動(dòng)議或任何一個(gè)董事或有表決權(quán)股東的 申請(qǐng)，視情況發(fā)布命令，強(qiáng)行要求公

26、司按其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞秸匍_(kāi)股東特 別會(huì)；同時(shí)，人民法院可以拒絕任何股東的反對(duì)意見(jiàn)，單獨(dú)行使管轄權(quán) 來(lái)召開(kāi)。3）公司工作部門職責(zé)權(quán)限劃分表（主要表述企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)工作開(kāi)展時(shí)的所屬部門及其經(jīng) 辦人的工作定位與責(zé)任劃分。）：部門工作權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)序碼3-1區(qū)事項(xiàng)經(jīng)權(quán)限劃分備注分辦單位承辦人主 管 或 組 長(zhǎng)科長(zhǎng)主 任 或 部 長(zhǎng)副廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)副 總 經(jīng) 理總經(jīng)理行 政 管 理 事 務(wù)經(jīng)營(yíng)執(zhí)行力協(xié)調(diào)管理行 政 管 理 辦 公 室口口V報(bào)告總經(jīng)理管理制度制定及修改口口OOV政令執(zhí)行監(jiān)督管理口OV向公司匯報(bào)文秘收發(fā)及印鑒、證照、檔案管理口OV公司范圍的會(huì)議管理口OV向公司匯報(bào)公共關(guān)系的建立維護(hù)、日常辦公用品及行

27、政資產(chǎn)的管理口OV向公司匯報(bào)公司6s工作的組織管理口OV向公司匯報(bào)公司法律事務(wù)管理口OV后勤保安、門衛(wèi)管理同上口OV安全環(huán)境及環(huán)衛(wèi)管理口OV飯?zhí)?、宿舍、清潔管理口OV人 力 資 源人力資源開(kāi)發(fā)事務(wù)同上口OV員工薪資、福利制度執(zhí)行口OV員工個(gè)人績(jī)效考核執(zhí)行口OV員工素質(zhì)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)口OV向公司匯報(bào)勞動(dòng)政策與糾紛處理口OV權(quán)限表示符號(hào)：口擬案（經(jīng)辦）；O審核；"核定（審定、決定）4）部門職能說(shuō)明書(shū)（主要是對(duì)企業(yè)各部門工作職責(zé)及權(quán)限的劃分）XX公司部門職能說(shuō)明書(shū)編號(hào)編制時(shí)間2008年5月版次/修改次A / 0部門名稱財(cái)務(wù)部部門編號(hào)部門崗位編制人直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理平行部門本公司各職能部門/工廠部門

28、使命執(zhí)行財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，落實(shí)公司會(huì)計(jì)、核算管理、參與采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督 （詢價(jià)），組織公司成本管理，監(jiān)督本公司財(cái)產(chǎn)完整和各項(xiàng)資金的合理使 用，確保公司取得理想經(jīng)濟(jì)效益。一級(jí)職能二級(jí)職能二級(jí)職能公司經(jīng)營(yíng)及 費(fèi)用計(jì)劃、 核算工作管 理1 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)計(jì)劃 制定與組織實(shí)施1. 1編制本公司年、月度財(cái)務(wù)預(yù)、決算計(jì)劃并組織實(shí)施；1. 2結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，按月度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；1 3公司固定資產(chǎn)管理計(jì)劃制定及組織實(shí)施（包括固定資產(chǎn) 賬戶建立與核算、月度年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等）；1 . 4公司財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃的制定與組織實(shí)施（包括各項(xiàng)財(cái) 務(wù)費(fèi)用開(kāi)支審批權(quán)限的劃分、執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題處理、 需要改善環(huán)節(jié)的建議）。2 成本

29、控制管理3 財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)報(bào) 表的編報(bào)21編制公司成本計(jì)劃并組織實(shí)施；2. 2有關(guān)成本數(shù)據(jù)的歸集、統(tǒng)計(jì)和核算；2. 3 公司A、E類物料采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督（詢價(jià)）并匯報(bào)；2. 4按月度、年度兩個(gè)期限編制岀成本報(bào)告并負(fù)責(zé)送審與貫徹執(zhí)行。3. 1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，按季度（每季次月10號(hào)前）、年度（次年1月15日前）分別編寫岀財(cái)務(wù)分析報(bào)告并負(fù)責(zé)送 審；3. 2按財(cái)務(wù)制度的規(guī)范格式，每月編制符合要求的財(cái)務(wù)計(jì)報(bào) 表并按規(guī)定的時(shí)限報(bào)送。薪酬、福利 及獎(jiǎng)罰核算 管理4 員工的工資管理4. 1根據(jù)公司行政管理辦公室提供的全公司人員編制表、工 資管理制度，核算和編制各類人員的工資表；4. 2每月按期發(fā)放各類人員的工資

30、。5.激勵(lì)制度執(zhí)行5. 1根據(jù)公司周期績(jī)效考核的結(jié)果及相關(guān)規(guī)定，編寫（審核）獎(jiǎng)金（含福利補(bǔ)充、股權(quán)激勵(lì)等形式）/處罰金額的計(jì)算結(jié)果并負(fù)責(zé)送審；5. 2負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金/扣除罰金。資金運(yùn)用、 結(jié)算工作管 理6 經(jīng)濟(jì)合同財(cái)務(wù)審查6. 1參與審查各類經(jīng)濟(jì)合同中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、結(jié)算方式、結(jié)算 付款期限、違約責(zé)任及賠償方式等的適度性及合理性。7 資金運(yùn)用管理7. 1公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制及籌措，并負(fù)責(zé)送審；7. 2 資金需求計(jì)劃的審核、控制及匯總，并負(fù)責(zé)報(bào)批；7. 3對(duì)外往來(lái)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金單價(jià)、票據(jù)審核手續(xù)的履行及結(jié) 算辦理；7. 4 銀行結(jié)算、銀行現(xiàn)金存款登記及收支匯總；7. 5 現(xiàn)金及往來(lái)收付管理，匯票、

31、支票、本票的審核，購(gòu)銷 貨款和承付的審核與結(jié)算；7. 6 準(zhǔn)備金、證券、財(cái)務(wù)印章、空白支票的保管；7. 7員工工資、福利費(fèi)用、獎(jiǎng)金的發(fā)放，日常費(fèi)用報(bào)銷手續(xù) 的審核與辦理。成本控制8.成本控制管理8. 1根據(jù)新財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本公司實(shí)際，組織制定成本控制 所需的“目標(biāo)成本”、“標(biāo)準(zhǔn)成本”和預(yù)算費(fèi)用的標(biāo) 準(zhǔn)，形成正式文件，并負(fù)責(zé)送審與組織實(shí)施；8. 2下達(dá)有關(guān)成本控制指標(biāo)并組織實(shí)施與監(jiān)控。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分 析與綜合統(tǒng) 計(jì)9 資訊及數(shù)據(jù)收集與 報(bào)告9. 1各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)原始資料、數(shù)據(jù)的收集與整理；9. 2統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的負(fù)責(zé)建立及統(tǒng)計(jì)分析會(huì)的組織進(jìn)行；9. 3每季度（或每月度）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的編制， 并負(fù)責(zé)

32、呈報(bào)；9. 4按照期限完成向集團(tuán)公司呈報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料及報(bào)表；10.統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理10 . 1部門/工廠（含車間）相關(guān)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)人員 內(nèi)部輪訓(xùn)或外部培訓(xùn)的組織協(xié)調(diào)。財(cái)務(wù)信息工 作管理11 信息反饋系統(tǒng)建立 與運(yùn)用11 . 1財(cái)務(wù)監(jiān)督管理信息反饋系統(tǒng)的建立；11 . 2成本差異分析、糾偏措施的制定與組織實(shí)施；11 . 3按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，通過(guò)公司信息系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)信息文件的 妥善保管.11 . 4對(duì)ERP系統(tǒng)中應(yīng)收、應(yīng)付、計(jì)件工資、進(jìn)銷存、成本 等信息的合理及正確使用。報(bào)關(guān)工作管 理12工作程序的建立12 . 1進(jìn)岀口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)工作程序的組織制訂與組織實(shí)施13.工作程序運(yùn)行13 . 1與海關(guān)、動(dòng)

33、植檢、衛(wèi)檢、商檢等相關(guān)政府職能部門的聯(lián) 系與事務(wù)處理；13 . 2進(jìn)出口貨物出庫(kù)交付、提取交庫(kù)手續(xù)的辦理與跟蹤；13 . 3報(bào)關(guān)資料的準(zhǔn)確及時(shí)傳遞，資料的完整整理與按時(shí)照章 的歸檔。其他14 臨時(shí)工作14 . 1完成總經(jīng)理布置的工作任務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)公司總經(jīng)理：茲收到本部門的職能說(shuō)明書(shū)。本部門已經(jīng)明白職能的詳細(xì)規(guī)定，本部將保證按所規(guī)定的職能盡最大的努力去貫徹與履行。部門負(fù)責(zé)人（簽名）：日期：200 年 月日5）崗位指導(dǎo)書(shū)（主要是對(duì)企業(yè)各管理工作崗位工作內(nèi)容與工作職責(zé)的描述，崗位指導(dǎo)書(shū) 分部門領(lǐng)導(dǎo)與管理人員兩種格式）崗位指導(dǎo)書(shū)（1）崗位名稱經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)規(guī)范編號(hào)崗位分類所屬部門經(jīng)營(yíng)部編寫人員崗位編號(hào)

34、直接上級(jí)總經(jīng)理審批人員崗位等級(jí)直接下屬批準(zhǔn)日期1目標(biāo)任務(wù)做好市場(chǎng)信息與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)品銷售、儲(chǔ)存調(diào)運(yùn)等工作，確 保公司營(yíng)銷戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，為公司創(chuàng)造品牌信譽(yù)和 良好的經(jīng)濟(jì)效益。崗位職責(zé)市場(chǎng) 調(diào)查 與市 場(chǎng)開(kāi) 發(fā)管1 .制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，定期編寫季度市場(chǎng)總體調(diào)研報(bào)告， 并組織開(kāi)展各項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)；2 .收集市場(chǎng)各類信息，客戶行為、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)特性分析，及時(shí)作出市場(chǎng)預(yù)測(cè)及促銷活動(dòng)的設(shè)計(jì)；3.積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)。做好市場(chǎng)信息的收集、整理理和反饋，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、合理有效地開(kāi)辟新的經(jīng)銷 網(wǎng)點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率 ； 4負(fù)責(zé)制定銷售管理制度，擬定銷

35、售管理辦法、產(chǎn)品及物資管理制度、明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、 調(diào)度、檢查、考核；5 根據(jù)本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)前景分析，提出用戶對(duì)新產(chǎn)品需求 趨勢(shì)和對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的建議，并提供相關(guān)決策依據(jù)；負(fù)責(zé)本公 司內(nèi)、外市場(chǎng)營(yíng)銷渠道及銷售網(wǎng)絡(luò)的建立與穩(wěn)定， 經(jīng)常保持與 客戶具體聯(lián)系和溝通。銷售 計(jì)劃 與統(tǒng) 計(jì)工 作管 理1 根據(jù)本公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定產(chǎn)品總體銷售計(jì)劃書(shū)；2 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)大綱，制訂公司總體銷售計(jì)劃，結(jié)合客戶需求以及滾動(dòng)銷售計(jì)劃，并進(jìn)行目標(biāo)分解，責(zé)任落實(shí)到業(yè)務(wù)員；3 負(fù)責(zé)編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月

36、度 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；4 認(rèn)真做好每月出貨量及貨款回籠情況的統(tǒng)計(jì)和月度公司經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)與分析工作，并負(fù)責(zé)報(bào)告；5 負(fù)責(zé)做好客戶訪問(wèn)接待工作，及時(shí)記錄客戶投訴事項(xiàng)，并協(xié)助處理。銷售 成本 控制 工作 管理1 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品需求量計(jì)劃，合理的平衡產(chǎn)品供貨計(jì)劃，做好對(duì)外銷售點(diǎn)聯(lián)絡(luò)工作，組織產(chǎn)品的運(yùn)輸、調(diào)配，完善發(fā)運(yùn)過(guò)程的 交接手續(xù)；2 負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)人、財(cái)、物和業(yè)務(wù)工作管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核等工作；3負(fù)責(zé)公司當(dāng)期生產(chǎn)產(chǎn)品（客戶來(lái)圖、來(lái)樣、技術(shù)信息）及新產(chǎn) 品技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、成本的初步可行性分析；4. 負(fù)責(zé)收集和了解當(dāng)期新材料、新配件、新工乙的貨源、價(jià)格、 性能、產(chǎn)能等信息，為相關(guān)部門提供參考意見(jiàn)；5. 認(rèn)真做

37、好新產(chǎn)品、新配件、新外包業(yè)務(wù)成本的測(cè)算與報(bào)價(jià)，特 殊訂單、特殊產(chǎn)品（特殊客戶的特殊要求）的成本精確測(cè)算， 并負(fù)責(zé)報(bào)告。訂單 進(jìn)程 跟蹤1. 負(fù)責(zé)組織合同/訂單評(píng)審（訂單內(nèi)容以及滿足訂單要求事項(xiàng)的 能力進(jìn)行評(píng)審，訂單交貨期、交貨量的答復(fù)或調(diào)整）、單價(jià) 的設(shè)定和確認(rèn)，不接受口頭的訂單。2. 根據(jù)已確認(rèn)的客戶訂單，與生產(chǎn)車間或外協(xié)加工廠簽訂“內(nèi) 部合同”（合同條款待立），確定生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品品質(zhì)要求 等內(nèi)容，并對(duì)產(chǎn)品出貨進(jìn)度進(jìn)行實(shí)際的跟蹤；3. 協(xié)助財(cái)務(wù)人員做好產(chǎn)品出貨后貨款的結(jié)算與催收，并及時(shí)報(bào) 告財(cái)務(wù)部門；4. 負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求訂單更改事項(xiàng)的內(nèi)外溝通與最終的確認(rèn)，及 時(shí)通知有關(guān)部門做好工作；5. 負(fù)

38、責(zé)對(duì)客戶提供的樣品進(jìn)廠跟蹤（包括新產(chǎn)品樣板下單、生 產(chǎn)進(jìn)程跟進(jìn)、送樣、樣板確認(rèn)等）。執(zhí)行人簽名 岡位名稱 崗位分類 崗位編號(hào) 崗位等級(jí) 目標(biāo)任務(wù)總經(jīng)理:茲收到本崗位崗'位指指導(dǎo)書(shū)書(shū)，2)開(kāi)發(fā)組組本人已明白制度詳規(guī)范編號(hào)人保證按制度盡職與執(zhí)行。 所屬部門 簽名F發(fā)中心編寫人員直接上級(jí) 研發(fā)主任審批人員|直接下屬批準(zhǔn)日期產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 管 理日 常 事 務(wù) 工 作組織編制產(chǎn)品核價(jià)單，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和打樣管理，開(kāi)發(fā)人員技能培訓(xùn)。1、搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；2、制定開(kāi)發(fā)組的工作計(jì)劃，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作快速高效完成;3、組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審工作，提高新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量；4、組織對(duì)

39、本組開(kāi)發(fā)人員的崗位技能培訓(xùn)；5、參與產(chǎn)品質(zhì)量的分析、改進(jìn)活動(dòng)；6、掌握質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量。1跟進(jìn)、指導(dǎo)、評(píng)估本組開(kāi)發(fā)技術(shù)員的設(shè)計(jì)工作；2組織開(kāi)發(fā)人員編制產(chǎn)品核價(jià)單，提供核價(jià)用的技術(shù)資料;3審批本組開(kāi)發(fā)技術(shù)員設(shè)計(jì)的零部件及產(chǎn)品的技術(shù)資料；4組織處理和解決各種與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)的工藝技術(shù)問(wèn)題；5定期向直接上級(jí)述職，并提出合理化建議；6完成本部領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作任務(wù)。例 作行工每日 每周 每月部門周例會(huì) 開(kāi)發(fā)組周例會(huì)。 部門月度例會(huì)。息理 B信管翻 運(yùn) 確 刖伽時(shí) 合報(bào)xr 放單血 、存訂 W 一、 .匚 三弓 mi 一 X1-清統(tǒng)X整系月 品餐 R<a>。 產(chǎn)分E效溝量

40、類的對(duì)作術(shù)質(zhì) 各案握工技品 好檔掌高戶產(chǎn) 做料并提客司 責(zé)資悉，強(qiáng)公 負(fù)譯熟用加保 12 3工作規(guī)范1日 每2周 每立口3K> 咅45表 報(bào) 八旦 » 總 r>職務(wù)權(quán)利1寬23 2 權(quán) 管 監(jiān) 人 占點(diǎn)'( 銷 營(yíng) 對(duì)4品 樣 與 品 成 對(duì)5O4每季開(kāi)發(fā)人員岡位技能培訓(xùn)。5每年小組年度工作總結(jié)。職務(wù)權(quán)力1對(duì)本組的工作計(jì)劃有制定權(quán)；2對(duì)本組開(kāi)發(fā)技術(shù)員的設(shè)計(jì)工作有指導(dǎo)權(quán)；3對(duì)產(chǎn)品核價(jià)單有編制權(quán)；4:對(duì)各種與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)的工乙技術(shù)冋題有處理權(quán)；5對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作有評(píng)審權(quán)。Yl體系建總經(jīng)理：茲收到本崗的工作a導(dǎo)組織手冊(cè)企業(yè)組織手冊(cè)的編寫執(zhí)企業(yè)權(quán)責(zé)考（附件五）廣東XX金屬

41、制品有限公司組織手冊(cè)證按制度盡職與執(zhí)行。（二）企業(yè)指標(biāo)績(jī)效體系建設(shè)簽名:日期:指標(biāo)績(jī)效體系是企業(yè)權(quán)責(zé)管理的重要內(nèi)容，同時(shí)也是企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督控制系統(tǒng)的重要 組成部分和工具。建立企業(yè)指標(biāo)績(jī)效體系主要是對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理工作進(jìn)行量化的檢驗(yàn)，而 且，指標(biāo)的建立也可以激發(fā)部門與崗位人員的上進(jìn)心和積極性。企業(yè)指標(biāo)績(jī)效體系分為部門指標(biāo)和崗位指標(biāo)兩部分。部門指標(biāo)是對(duì)部門的工作中可實(shí)施量化性檢查和考核，并且能夠充分體現(xiàn)工作效果 與工作業(yè)績(jī)的管理方式；崗位指標(biāo)是對(duì)崗位工作人員的工作中可實(shí)施量化性檢查和考核，并且能夠充分體現(xiàn) 工作效果與工作業(yè)績(jī)的管理方式。i.企業(yè)指標(biāo)體系的組成企業(yè)指標(biāo)體系必須是理論指標(biāo)與企業(yè)實(shí)際

42、相聯(lián)系，對(duì)企業(yè)原有的指標(biāo)內(nèi)容 要進(jìn)行篩選，企業(yè)尚未有的要為企業(yè)建立。企業(yè)指標(biāo)體系一般表現(xiàn)如下圖（圖 8）:技術(shù)文件齊全率X X公司指標(biāo)體2技 術(shù) 管 理 指 標(biāo)質(zhì) 量 管 理 企 標(biāo)比指標(biāo)技術(shù)文件差錯(cuò)率 技術(shù)問(wèn)題處理及時(shí)率產(chǎn)品主關(guān)鍵性能測(cè)試準(zhǔn)確率出廠產(chǎn)品合格率零件加工合格率本系的管理次合格率材料（外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）進(jìn)庫(kù)合格率產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率營(yíng) 銷 管 理 指 標(biāo)財(cái)務(wù)管理-指標(biāo)產(chǎn)品銷售計(jì)劃達(dá)成率產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率客戶滿意度返修費(fèi)發(fā)貨文件齊全率顧客投訴處理率 完成產(chǎn)值（不變價(jià)）安全事故率頻率總資產(chǎn)利潤(rùn)率資金周轉(zhuǎn)天數(shù)庫(kù)存資金下降率資金費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率企業(yè)指標(biāo)體系原則上按三級(jí)管理展開(kāi)：即：公司級(jí)指標(biāo)、部門級(jí)指標(biāo)和崗

43、位人員指標(biāo)。公司級(jí)指標(biāo)標(biāo)是檢驗(yàn)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)管理工作完成情況的量化結(jié)果，公司級(jí)指標(biāo)由公 司綜合管理部門負(fù)責(zé)管理；與公司主要領(lǐng)導(dǎo)的工作掛鉤。部門級(jí)指標(biāo)是檢驗(yàn)部門工作完成情況的量化結(jié)果，與部門主要領(lǐng)導(dǎo)的工作掛鉤。 崗位人員指標(biāo)是檢驗(yàn)崗位工作完成情況的量化結(jié)果，與崗位人員的工作掛鉤。企業(yè)指標(biāo)管理方式如下：1 公司本部與各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分解公司本部與各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分解表部 門指標(biāo)名稱指 標(biāo)值考 核期計(jì)算辦法數(shù)據(jù)耒源數(shù)據(jù)提供 部門公 司 本 部1利潤(rùn)總額（萬(wàn)兀）500年當(dāng)年度內(nèi)完成的利潤(rùn)總 額利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部2銷售收入（萬(wàn)元）26000年當(dāng)年度內(nèi)完成的產(chǎn)品銷 售總額利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部3銷售利潤(rùn)率（）年

44、經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的凈利潤(rùn)/成 本總額利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部4安全事故次數(shù)12年當(dāng)年度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn) 安全事故（損失 1000元 以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工 作報(bào)表行政辦公室5總資產(chǎn)報(bào)酬率 （）年當(dāng)年度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)的 獲利比率資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)命中率（%）（> 20年新產(chǎn)品下單件數(shù)/新產(chǎn)品 送樣件數(shù)（分自主開(kāi)發(fā)和 委托開(kāi)發(fā)兩類）新產(chǎn)品樣板 計(jì)劃銷售年報(bào)表經(jīng)營(yíng)部XX 金 屬 廠1產(chǎn)值（含稅.萬(wàn)元）月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫(kù)產(chǎn)品 總價(jià)值產(chǎn)值月報(bào)表 生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部2安全事故次數(shù)8年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn) 安全事故（損失 1000元 以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工報(bào)表行政辦公室3成品岀廠檢驗(yàn)合格率（%）其中：燈具

45、金屬月經(jīng)檢驗(yàn)合格的岀廠產(chǎn)品 /送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)月報(bào)表 產(chǎn)品質(zhì)量月 報(bào)表華麗金屬?gòu)S （品質(zhì)科）4生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率（%）其中：燈具金屬> 78> 93月當(dāng)月內(nèi)按計(jì)劃完成的產(chǎn) 品數(shù)/產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃銷售月報(bào)表華麗金屬?gòu)S（生產(chǎn)科）5成本指標(biāo)完成率（）月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的實(shí)際生產(chǎn) 成本/成本指標(biāo)計(jì)劃利潤(rùn)月報(bào)表 生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部6全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)兀/人）月當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值/員 工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報(bào)表 人力資源月 報(bào)表財(cái)務(wù)部門指標(biāo)名稱指 標(biāo)值考 核期計(jì)算辦法數(shù)椐耒源數(shù)椐提供 部門7樣板準(zhǔn)時(shí)完成率（OEM/%）> 80月當(dāng)月度內(nèi)卜單產(chǎn)品樣板 準(zhǔn)時(shí)完成數(shù)/下單樣板計(jì) 劃數(shù)生產(chǎn)月報(bào)表經(jīng)營(yíng)部8訂單資料準(zhǔn)時(shí)完成率（%）> 85月當(dāng)月內(nèi)下單產(chǎn)品資料按 時(shí)交付數(shù)/產(chǎn)品資料應(yīng)交 付數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)文件發(fā) 放登記本工控中心XX 金 屬 廠1產(chǎn)值（含稅.萬(wàn)元）月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫(kù)產(chǎn)品 總價(jià)值產(chǎn)值月報(bào)表 生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部2安全事故次數(shù)4年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn) 安全事故（損失 1000元 以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工 作報(bào)表行政辦公室3退貨率（）< 5月當(dāng)月退貨產(chǎn)值/入庫(kù)產(chǎn) 值生產(chǎn)月報(bào)表 退貨產(chǎn)品入 庫(kù)臺(tái)帳財(cái)務(wù)部4業(yè)務(wù)量完成率（）> 95月當(dāng)月實(shí)際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值 /計(jì)劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)月報(bào)表經(jīng)營(yíng)部5成本指標(biāo)完成率（）月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)成本 /成本指標(biāo)計(jì)劃利潤(rùn)月報(bào)表