督察督辦管理規(guī)定

1、督察督辦管理規(guī)定、集團文件發(fā)布號：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-督 察 辦 公 室 管 理 制 度一、目的為加強各項制度的貫徹與落實，增強員工各崗位的責任意識，特制定本制度。二、督察辦公室的組織體制1、根據(jù)公司總經(jīng)理的決定，設置督察辦公室，代表總經(jīng)理監(jiān)查督辦公司各部 門、各崗位的各項工作。2、督察辦公室是總經(jīng)理直接領導的監(jiān)督部門。不行使行政指揮權(quán)，以避免防礙 部門負責人的正常工作。3、總督察負責全公司的督察系統(tǒng)，并以書面形式做好對真實情況和建議的收 集、整理和反饋。4、除總經(jīng)理之外所有人的工作，都必須無條件自覺接受督察辦公室的監(jiān)督，應 積極支持和配合督察辦

2、公室的工作。5、任何人不得阻撓督察辦公室的明察、暗訪工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)故意設防、故意阻 撓的將給予嚴肅、從重處理。6、督察辦公室成員由下屬各部、處的督察人員組成，由公司總督察隨時召集相 關人員安排督察工作任務。三、督察辦公室工作職責及范圍1、督察工作是總經(jīng)理對各部門口常經(jīng)營管理活動過程的一種監(jiān)督、控制、預警的手段。對公司的資產(chǎn)和各時期的目標、政策，進行階段性的跟蹤和綜合分 析。2、在對各部門督察過程中，要對總經(jīng)理下達的指令和布置工作執(zhí)行情況，進行督促、檢查、追蹤、反饋。包括服務質(zhì)量、工作質(zhì)量、經(jīng)營管理質(zhì)量等。查找 管理中的漏洞、評價服務質(zhì)量、監(jiān)查督辦工程進度，聽取員工對公司管理的意 見、建議等。3

3、、對各項經(jīng)營管理活動或工程全過程的組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)功能運行狀 況，以及經(jīng)營計劃、方針政策、工作指標執(zhí)行情況督察和預警。特殊情況下， 可協(xié)助部門負責人研究、處理重要事項。4、做好安全生產(chǎn)的監(jiān)查督辦。5、對公司各類資產(chǎn)的管理狀況進行系統(tǒng)分析，并對其保全情況進行調(diào)查、追 蹤、預警。6、做好與甲方（包括業(yè)主、甲方）的協(xié)調(diào)工作，包括意見的征求、情況的調(diào) 研、工作的展望、有關要求等，為基層部門工作的開展打開方便之門。7、做好對乙方（包括協(xié)作單位、租賃商、設備物資供應商等）的協(xié)調(diào)、跟蹤調(diào) 查、意見的反饋等工作。8、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。四、工作原則及重點1、對公司資產(chǎn)負責的原則。2、全局性的原則。

4、應深入基層了解真實情況，站在公司的角度全面地分析問 題。3、實事求是的原則。督察工作是對經(jīng)營“危機”進行系統(tǒng)防范管理，只有客觀 真實地反映問題，才能保證管理決策不被誤導，才能使“危機”管理得到較好 的效果。4、堅持口常監(jiān)控與階段性預警結(jié)合的原則。通過對各部門經(jīng)營管理的口常的巡 察、調(diào)查、研究，進行綜合性分析和預警。5、抓重點工作的原則。根據(jù)公司的實際情況，有選擇地，在關鍵環(huán)節(jié)或問題上 找出重點、突出的問題，作為重點工作來開展。五、督察辦公室的工作方法和工作內(nèi)容1、可釆用電話詢問、聽匯報、看資料、座談會、員工個別訪談、征求意見、現(xiàn) 場查看、頂崗作業(yè)等形式，對公司員工的口常工作做出實事求是的評估。

5、2、總督察根據(jù)總經(jīng)理意見、公司發(fā)展的中心工作和督察辦公室的工作計劃，對 各部門有計劃地統(tǒng)籌安排、布置專題工作；提供各項工作保障，協(xié)助督察辦公 室充分發(fā)揮監(jiān)查督辦職能，做好檢查、跟蹤、反饋工作；3、督察辦公室要認真做好每次巡視督察前的準備工作。4、在工作過程中，督察辦公室要與被督察部門的負責人，加強溝通避免沖突， 使他們明白檢查督辦是幫助他們找問題，消除危機，而不是搞陰謀詭計，拆臺 的，一切活動應爭取他們的配合。5、督察辦公室有權(quán)對督察過程中，發(fā)現(xiàn)的問題進行深入調(diào)查和分析，做好記 錄，并要求當事人進行整改、及時糾正，做到防微杜漸，避免事故的發(fā)生，當 事人不得以種種理由回避、阻撓督察辦公室的工作，

6、如有異議，可事后向總經(jīng) 理提出申訴。6、做好對物資使用的計量的督察，尤其對材料、工程質(zhì)量、進度，進行調(diào)查、 核實。檢查六步工作法日記和交接班情況表等填報情況。7、督察辦公室工作要注意效率，對公司重大突發(fā)事件要及時匯報給總經(jīng)理。8、督察辦公室要將調(diào)査情況、調(diào)査說明、分析結(jié)論、意見等，填寫到督察簡 報上，報總經(jīng)理。9、督察辦公室必須把反映的意見或建議進行匯總、分類、整理存檔。10、督察簡報將在各部門負責人及項目經(jīng)理例會上，予以通報。各部門應 根據(jù)督察簡報指出的問題，迅速進行整改，并及時將整改結(jié)果，督察辦公 室，督察辦公室將組織進行跟蹤復查。11、督察辦公室應將有關部門的答復或整改措施，及時反饋給總

7、經(jīng)理。12、總經(jīng)理授權(quán)的督察喑訪工作，掌管公司商業(yè)機密、財務機密的當事人需向 實施督察的人員，索要由總經(jīng)理授權(quán)簽名以及加蓋公章的督察手書，方可接受 詢問。六、督察辦公室的管理要求1、工作要求、督察工作要貫徹公司管理理念和企業(yè)文化，以增強集團凝聚力，促進公司 經(jīng)濟效益的大幅度提高為根本目標，要把督察工作寓于日常的管理活動中，同 時又不能干預各部門口常經(jīng)營工作，隨時與部門負責人進行溝通并為他們的經(jīng) 營管理服務好，寓監(jiān)督于服務中。、督察辦公室應站在公司全局高度看待、分析問題，對日常監(jiān)控所取的資料、證據(jù)、數(shù)據(jù)等要做到高度保密并進行綜合提煉，系統(tǒng)分析。、督察辦公室一方面對督察結(jié)果采用內(nèi)部傳達等形式公開，

8、另一方面對未定 性的問題和舉報人員保守秘密。、督察辦公室在督察簡報中，收集的信息要準確及時，客觀公正。不但 要報喜，更要報憂；既要全面，又要突出重點。、被督察部門平時應做好自查工作，H查內(nèi)容包括：本部門各崗位員工的職 責落實情況、員工工作的進度和完成質(zhì)量情況、安全生產(chǎn)情況、公司各項制度 落實情況等。各部門每月以小結(jié)的形式，向綜合辦公室書面上報自查情況。惡 意不報、謊報、瞞報、緩報的視為營私舞弊，一經(jīng)查出，將給予降職、調(diào)離、 開除等處罰。、督察辦公室在履行職責的過程中，若遭到打擊報復、誣陷，總督察將嚴辦 當事人。、督察辦公室成員不得以自己的待殊身份參與商業(yè)活動，督察辦公室應將自 己的工作形成單獨

9、的述職報告呈報總經(jīng)理。2、督察辦公室的素質(zhì)要求、具有豐富的理論知識和實踐經(jīng)驗，具有較強的觀察問題、分析問題、處理 問題的能力；、具有比較豐富的企業(yè)管理能力，熟悉企業(yè)經(jīng)營程序，具備較強的獨立工作 能力；、作風正派，辦事公道，反映問題客觀、公正，勇于抵制各種歪風邪氣，敢 于同破壞公司經(jīng)營管理制度的行為作斗爭，忠誠于公司的事業(yè)，具備良好的職 業(yè)道徳和較強的責任心；、具有較強口頭和文字表達能力，能迅速、準確地完成總經(jīng)理賦予的工作任 務。有較寬廣的胸懷，能虛心聽取各方面的不同意見，遇事沉著穩(wěn)重，講究工 作方法和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，嚴格遵守公司商業(yè)機密。七、獎懲1、凡在監(jiān)督檢查工作中，為了給公司挽回重大損失或因維護

10、公司利益，而遭受委屈，仍能任勞任怨的工作，忠誠于公司事業(yè)的員工，公司將給予獎勵；2、監(jiān)督檢查結(jié)果，將作為各部門員工年度工作目標考核，發(fā)放獎金依據(jù)之一。3、對工作不負責任的，濫用督察權(quán)，對員工進行打擊、報復、謀取私利，違反 公司規(guī)定的，公司將予以嚴肅處理、情節(jié)嚴重的直至開除。八、附則本制度自下發(fā)之口起實施。督察辦公室2010-9-20集團公司督察督辦工作制度第一條目的第二條目標保證集團公司部署的任務能得到及時落實，實現(xiàn)工作任務有部署、有落實、有 檢查、有反饋，形成閉環(huán)。第三條督察督辦范圍督查督辦工作范圍主要包括：1、集團公司重要部署、重大決策的落實情況；2、集團公司經(jīng)理辦公會議定事項的推進情況;

11、3、集團公司主要領導交辦事項的處理情況。第四條責任部門第五條流程督查督辦是一項重要而復雜的工作，要做好這項工作必須遵循科學、可行的工 作流程。具體分為擬辦、立項、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔七個步驟。1、擬辦：在接到督查督辦事項之后，督辦部門提出擬辦意見。擬辦意見包括 承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位）、承辦時限和工作要求等。其中重大和復雜 事項，在提出初步擬辦意見時，應征求有關方面的意見。2、立項：督辦部門在確定辦理意見后即可登記立項。立項堅持一事一項的原 則。立項時要登記編號，按擬辦要求認真填寫督查督辦登記表，以備存 查。3、交辦：督辦部門通過督查督辦通知單的形式，把督查事項交有關單位 辦理，

12、特殊情況采用口頭的形式交辦。交辦時要做到任務量化、時限具體化、 責任明確化。4、催辦：為及時了解督查事項的運行情況和辦理情況，督辦部門通過督辦 事項催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時加以催辦查辦。5、辦結(jié)：承辦單位在工作任務完成后，應及時回復辦理情況。督辦部門將對承辦單位的回復情況進行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求 的，要退回承辦單位補辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報領導閱知。6、反饋：督查督辦任務完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及 時向批示領導報告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必報。7、歸檔：督查事項辦結(jié)后，督辦部門應將各種有關的文字材料，包括領導批 示、辦結(jié)報告

13、、檢查反饋等整理歸檔。第六條要求1、督查督辦工作應本著實事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究， 及時、全面、準確地了解和反饋有關情況。2、督查督辦過程中，督辦人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系。對涉 及多個部門的事項，部門之間有意見分歧不能解決時，應做好協(xié)調(diào)工作。3、凡列入督查督辦的事項，都應當有明確的督辦結(jié)論；凡未按時并保質(zhì)完成 的工作，應如實向領導匯報以便做出決策。4、各單位、各部門對交辦督察事項和領導批示要視同正式文件處理，隨收隨 辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時。一般事項應在一周時間內(nèi)辦完，特殊情 況需要延長辦理時間的，要與督辦部門溝通以確定時限。同時，嚴格執(zhí)行保密 制度，做

14、到不誤傳、不丟失、不泄密。第七條考核1、對督察督辦事項的考核采取負項扣分的方式。2、考核情況如下:對督察督辦通知單上所列事項，在規(guī)定時限內(nèi)未啟動任務者，扣5分；啟動任 務但至時限結(jié)束時任務未過半者，扣3分；在規(guī)定時限內(nèi)任務過半但未完成 者，扣1分；在規(guī)定時限內(nèi)任務雖完成但未達到任務下達人要求者，扣3分。3、考核結(jié)果與部門績效考核中的周邊績效掛鉤，督察督辦部門于年底將考核 結(jié)果交由集團企管部應用。第八條其它1、本制度自公布之口起實施。2、隨著公司信息化應用條件的成熟，督察督辦工作將通過綜合辦公系統(tǒng)運 行。附件：督查督辦工作流程一、流程范圍適用于集團重大決策、重要部署的落實；經(jīng)理辦公會議定事項的推

15、進及主要領 導交辦的重要事項。二、控制目標保證集團公司部署的任務能得到及時有效的處理。三、主要控制點1、填寫督察督辦立項登記表，將督辦事項立項；2、填寫督察督辦通知單，將督辦事項交與辦理部門;3、辦理部門辦理完畢后將情況反饋給集團辦公室；4、集團辦公室將督辦情況反饋給任務下達者。四、受控文件1、督察督辦立項登記表2、督察督辦通知單五、流程說明步驟項目涉及部門/人員步驟說明1擬辦集團辦公室承辦部門集團辦公室在接到督辦任務后及時提出 擬辦意見，包括承辦單位（牽頭單位、 協(xié)辦單位）、承辦時限和工作要求等。 如有明確要求，按照任務下達者意見辦 理，如無明確要求，尤其涉及重大和復 雜事項，在提出初步擬辦意見時，應征 求承辦部門意見。2立項集團辦公室集團辦公室在辦理意見確定后即登記立 項。按要求認真填寫督查督辦登記表，登記編號以備存查。應用文件：督察督辦登記表3交辦集團辦公室辦理部門集團辦公室發(fā)出督查督辦通知單， 把督查事項交與有關單位辦理，特殊情 況采用口頭的形式交辦。應用文件：督察督辦通知單4催辦集團辦公室辦理部門集團辦公室通過發(fā)督辦事項催辦單 或直接到承辦單位催辦等形式，適時加 以催辦查辦。應用文件：督辦事項催辦單5辦結(jié)集團辦公室辦理部門辦理部門