董事會(huì)議事規(guī)那么

1、董事會(huì)議事規(guī)那么第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)董事會(huì)議事方式與程序，提高董事會(huì)議事效率,保證董事會(huì)決策的科學(xué)性及董事會(huì)會(huì)議的合法性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，依照公司法、中外合伙經(jīng)營(yíng)企業(yè)法和公司章程的規(guī)定，制訂本規(guī)那么。第二條董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程行使職權(quán)。第二條董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的要緊形式，董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的大體形式。第三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的內(nèi)容，協(xié)助董事長(zhǎng)履行會(huì)議籌備等工作職責(zé)。第四條本規(guī)那么對(duì)公司全部董事具有約束力。第二章董事第五條董事應(yīng)當(dāng)遵遵法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)保

2、護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或股東知情的情形下批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或進(jìn)行交易；（三）不得利用黑幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受行賄或牟取其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或同意本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)遇；（八）未經(jīng)股東知情的情形下批準(zhǔn)，不得同意與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人

3、名義或以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶貯存；（十）不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東在知情的情形下同意，不得泄漏在任職期間所取得的涉及公司的機(jī)密信息；但在以下情形下，能夠向法院或其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：1 .法律有規(guī)定；2 .公眾利益有要求；3 .該董事本身的合法利益有要求。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所給予的權(quán)利,以保證:（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)和國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理狀況；（四）親自行使被合法給予的公司治理

4、處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)及公司章程許諾或取得股東在知情的情形下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；第七條董事持續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東予以撤換。第八條董事能夠在任期屆滿以前提出辭呈。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第三章董事會(huì)第九條董事會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。第十條董事會(huì)由五名董事組成，其中甲方委派兩名，乙方委派三名；董事長(zhǎng)一人，由乙方委派；副董事長(zhǎng)一人，由甲方委派。董事會(huì)成員任期三年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派能夠連任。第十一條董事會(huì)秘書由甲方提名，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)。第十二條依照公司章程

5、的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)要緊行使以下職權(quán)：一、決定和批準(zhǔn)總領(lǐng)導(dǎo)提出的重要報(bào)告，包括年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告，單筆金額人民幣萬(wàn)元以上或一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額人民幣萬(wàn)元以上的資金借貸、資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資及資產(chǎn)處置等；2 .批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收入預(yù)算、年度利潤(rùn)分派方案；3 .通過(guò)公司的重要規(guī)章制度；4 .修改公司章程；5 .討論決定公司停業(yè)、終止或公司歸并與分立；6 .決定公司注冊(cè)資本的增加與股權(quán)的轉(zhuǎn)讓；7 .決定任免總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)，授權(quán)總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)范圍；8 .負(fù)責(zé)公司終止的清算工作；9 .公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或其它附屬機(jī)構(gòu)。第十三條董事會(huì)會(huì)議分為按期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)按期會(huì)議每一年至少召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì)議

6、在本規(guī)那么第十四條情形發(fā)生時(shí)召開(kāi)。第十四條在以下情形下，董事會(huì)應(yīng)在30日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)以為必要時(shí)；（二）五分之二以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事提議時(shí)；（四）總領(lǐng)導(dǎo)提議時(shí)。第十五條董事會(huì)按期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，原那么上在公司法定地址所在地召開(kāi)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，會(huì)議可采取書面、網(wǎng)絡(luò)或借助其他能進(jìn)行正常意思表示的通信方式召開(kāi)。第五章董事長(zhǎng)的職責(zé)第十六條依照公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：（一）召集、主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的日常工作；（二）催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股東出資證明書；（四）簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（五）行使法定代表人的職

7、權(quán)；（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十七條董事長(zhǎng)在公司章程和董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)與其履行職權(quán)相對(duì)應(yīng)的責(zé)任。第十八條如董事長(zhǎng)因故不履行職責(zé)，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職責(zé)；副董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，由其授權(quán)其他董事為代表。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因故不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集并主持會(huì)議；副董事長(zhǎng)因故不能召集時(shí)，由其委托其他董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議通知書上應(yīng)說(shuō)明未能由董事長(zhǎng)召集會(huì)議的事由和召集董事會(huì)的依據(jù)。第五章會(huì)議通知和簽到規(guī)那么第十九條董事會(huì)按期會(huì)議在召開(kāi)前30天，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議在會(huì)議召開(kāi)前15個(gè)工作日內(nèi)，由專人面交或采取通信方式將會(huì)議通知和會(huì)議文件送達(dá)列位董事

8、、監(jiān)事和總領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)通知其他高級(jí)治理人員。第二十條會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)（假設(shè)其因故不能簽發(fā)由副董事長(zhǎng)簽發(fā)），由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)通知董事及各有關(guān)人員并作好會(huì)議預(yù)備。會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期、地址、會(huì)議期限和會(huì)議議題。第二十一條各應(yīng)參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知董事會(huì)秘書是不是參加會(huì)議。第二十三條董事如因故不能參加會(huì)議，能夠委托其他董事代為出席，參加表決。委托必需以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)在開(kāi)會(huì)前1天送達(dá)董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書辦理授權(quán)委托記錄，并在會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。授權(quán)委托書可由董事會(huì)秘書按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)董事。委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、

9、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限等。第二十四條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必需親自簽到，不能夠由他人代簽。會(huì)議簽到簿和會(huì)議其他文字材料一路存檔保管。第六章會(huì)議提案規(guī)那么第二十五條公司的董事、監(jiān)事、總領(lǐng)導(dǎo)等需要提交董事會(huì)研究、討論、決議的議案應(yīng)預(yù)先提交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書聚集分類整理后列入議程。議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一路送達(dá)全部董事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人員。第二十六條董事會(huì)提案應(yīng)符合以下條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定不抵觸，而且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和董事會(huì)的職責(zé)范圍；（二）議案必需符合公司和股東的利益；（三）有明確的議題和具體事項(xiàng)；（四）必需以書面方式提交。第七章會(huì)議議

10、事和表決規(guī)那么第二十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由五分之二以上（含本數(shù)）的董事參加方為有效。第二十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)由副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)也因故不能主持時(shí)由董事長(zhǎng)指定一名董事主持。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)無(wú)端不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由五分之二以上董事一起選舉一名董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。第二十九條董事會(huì)討論的每項(xiàng)議題都必需由提案人或指定一名董事作主題中心發(fā)言，要說(shuō)明本議題的要緊內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)重大投資項(xiàng)目還必需事前請(qǐng)有關(guān)專家、專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，出具專業(yè)的可行性研究報(bào)告，以利于全部董事審議，避免失誤。第三十條當(dāng)議案與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系

11、時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避，不得參與表決。第三十一條除公司法規(guī)定應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、總領(lǐng)導(dǎo)外的其他列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其他時(shí)刻應(yīng)當(dāng)回避。所有列席人員都有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。董事會(huì)在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取列席人員的意見(jiàn)。第三十二條與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律：（一）準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，按指定的位置就座；（二）發(fā)言針對(duì)會(huì)議議案，簡(jiǎn)明扼要；（三）保證有足夠的時(shí)刻和精力參加會(huì)議；（四）自覺(jué)保護(hù)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律和正常秩序。第三十三條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行投票表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。以下重大事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)全部成員一致通過(guò)方可形成決議：1 .公司章程的修改：2 .公司的終止、解散；3 .公司的歸并與分立；4 .公

12、司注冊(cè)資本的增加；5 .公司股分向股東之外的第三人轉(zhuǎn)讓。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)受讓擬出讓的股分。其它事宜由出席董事會(huì)會(huì)議的五分之四以上董事同意，方可作出決定。其中總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)的解聘由出席董事會(huì)會(huì)議的五分之二以上董事同意即可決定。董事會(huì)決議可采取通信方式表決，即通過(guò)在郵寄或的決議上簽字的方式進(jìn)行表決。通信表決應(yīng)以通信表決中規(guī)定的最后時(shí)刻為表決有效時(shí)限。在規(guī)按時(shí)限之內(nèi)的最后一個(gè)工作日終止前，未表達(dá)意見(jiàn)的董事，視為棄權(quán)。規(guī)按時(shí)限應(yīng)從發(fā)出之日或郵件交寄之日起算,很多于五個(gè)工作日，最多不超過(guò)十個(gè)工作日。第八章會(huì)議記錄第三十四條董事會(huì)會(huì)議情形，應(yīng)形成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確載明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)刻、地址、主持人

13、、出席人、委托代理人姓名、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議方式和結(jié)果，并載明每一名董事對(duì)該議項(xiàng)同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)。董事會(huì)會(huì)議記錄用中文書寫。第三十五條由于董事會(huì)決定錯(cuò)誤致使公司蒙受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任，在記錄上明確表示反對(duì)意見(jiàn)的董事免去連帶責(zé)任。第三十六條董事會(huì)對(duì)每一個(gè)列入議程的議案都應(yīng)作出書面決定。決定的記載方式有兩種：記要和決議。一樣情形下，在必然范圍內(nèi)明白即可，或僅需備案的作成記要;需要上報(bào)，或需要公告的作成決議。記要和決議具有一樣的法律效勞。第三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書因故不能正常記錄時(shí)，由董事長(zhǎng)指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事長(zhǎng)應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄員都應(yīng)在記錄上簽字。非經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，參加會(huì)議的任何人員均不得以任何方式泄露董事會(huì)的決定，更不得以此謀取私利。若是發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由其行為致使的一切法律后果。第九章執(zhí)行第三十八條董事會(huì)會(huì)議一經(jīng)形成