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文檔簡(jiǎn)介

1、XXXXXX有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益, 規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。第二條 本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴 股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三條 公司可以根據(jù)實(shí)際情況,在章程中確定屬

2、于公司高級(jí)管理人員的人員。第二章 公司情況第一節(jié) 公司名稱和住所第四條公司名稱:第五條公司住所:第六條公司類型:第七條公司系依照 公司法 和其他有關(guān)規(guī)定成立的任公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)有限責(zé)第八條登記機(jī)構(gòu):第九條法定代表人:本公司法定代表人由董事長(zhǎng)也可總經(jīng)理?yè)?dān)任。第十條營(yíng)業(yè)期限:公司經(jīng)營(yíng)期限自執(zhí)照簽發(fā)之日算起,經(jīng)營(yíng)期滿前 6 個(gè)月應(yīng)視情況辦理繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或解散手續(xù)。第二節(jié) 公司注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)第十一條注冊(cè)資本:第十二條公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司共有股東個(gè),其中自然人個(gè),企業(yè)法人個(gè),社會(huì)團(tuán)體個(gè)。第十三條 股本結(jié)構(gòu):公司股東共個(gè), 各股東出資額

3、和出資方式為:序出資人應(yīng)繳出資額首次出資額股東名稱出資方式出資比例( %) 備注號(hào)性質(zhì)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1234合計(jì)第十四條 股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作 為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán),必須進(jìn)行評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者 低估作價(jià)。如有證據(jù)證明股東存在虛假出資或者高估、低估作價(jià)的情況,其他已足額繳納出資的股東有 權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的出資,追究相應(yīng)的違約責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第十五條土地使用權(quán)的評(píng)估作價(jià),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理。第十六條 股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出

4、資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣 出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)帳戶;以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土 地使用權(quán)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資,其他已 足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的出資, 追究相應(yīng)的違約責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第十七條公司成立后,如有股東發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的,其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東補(bǔ)交其差額, 追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司設(shè)立時(shí)的其他股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。必須召開股東會(huì)并由全體股東通過并作決議。第十八

5、條 公司增加或減少注冊(cè)資本, 應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。第十九條公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第二十條 出資證明:股東的證明文件采取公司簽發(fā)的出資證明書。公司成立后,應(yīng)在五個(gè)工作日向股 東簽發(fā)出資證明, 具體事宜由公司的法定代表人負(fù)責(zé)。 如果有證據(jù)證明由于公司消極辦理出資證明書導(dǎo) 致股東利益受損的,股東有權(quán)選擇向公司或直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第二十一條 公司依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不得進(jìn)行法律法規(guī)禁止的業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng); 需要前置審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)

6、后,方開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不屬于前置審批項(xiàng)目,法律、 法規(guī)規(guī)定需要專項(xiàng)審批的,經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè),并經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后,方開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二十二條經(jīng)營(yíng)范圍:第三章 股東第一節(jié) 股東出資證明第二十三條 股東作為公司的所有者,享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利。第二十四條 出資證明書是有限責(zé)任公司成立后簽發(fā)的證明股東權(quán)益的憑證。公司必須于公司成立后 向公司的股東簽發(fā)出資證明書,如果因股東的個(gè)人行為在公司成立前簽發(fā)出資證明書,導(dǎo)致其他股東 的利益受損,公司或公司股東可向直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第二十五條 公司成立后,應(yīng)在五個(gè)工作日向股東簽發(fā)出資證明,具體事宜由公

7、司的法定代表人負(fù)責(zé)。 如果有證據(jù)證明由于公司消極辦理出資證明書導(dǎo)致股東利益受損的,股東有權(quán)選擇向公司或直接責(zé)任 人追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第二十六條 公司的出資證明書,必須載明下列事項(xiàng):公司的名稱;公司登記日期;公司的注冊(cè)資本; 股東的姓名或者名稱、繳納的出資數(shù)額和出資日期;出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日 .第二十七條 公司的出資證明書必須加蓋公司的印章。沒有加蓋公司印章的出資證明書不具有法律效 力,股東依此出資證明書進(jìn)行的一切行為與公司無(wú)關(guān)。如果股東依此出資證明書所作出的行為導(dǎo)致公 司利益受損,公司或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第二十八條

8、加蓋公章的出資證明書是證明股東權(quán)益的憑證,從出資證明書的核發(fā)之日起股東便可對(duì) 公司行使股東權(quán)。第二十九條 公司建立股東名冊(cè),股東名冊(cè)對(duì)股東公開,公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的要求通過傳真、信函的 形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況,但是股東不得對(duì)外透露持股情況。如因股東的泄密行為導(dǎo)致 公司利益受損的,公司或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第三十條 公司應(yīng)建立能夠確保股東充分行使權(quán)利的公司治理結(jié)構(gòu)。 第二節(jié) 股東的權(quán)利第三十一條 有限責(zé)任公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使職權(quán)。第三十二條 股東有權(quán)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議,依照其所持有的股

9、份份額行使表決 權(quán) 可約定是否按股份份額行使表決權(quán) 。 是否按股份份額行使表決權(quán) 可約定是否按股份份額行使表決權(quán) 按照本章程規(guī)定的表決權(quán)比例在股東會(huì)上以投票的形式選舉公司的董事。第三十三條 公司的股東有權(quán)按照本章程規(guī)定的表決權(quán)比例 按照本章程規(guī)定的表決權(quán)比例 或者監(jiān)事。公司的股東只要符合公司法規(guī)定的公司的董事、監(jiān)事任職資格,就可以擔(dān)任公司的董 事或者監(jiān)事。第三十四條公司的股東有權(quán)按照以下方式分取紅利1 、 按出資比例分配或者描述各自的分配比例各方約定 描述各自的分配比例 2、 或者描述各自的分配比例 各方約定 第三十五條公司解散時(shí),股東對(duì)于公司清理債權(quán)債務(wù)后所留下的財(cái)產(chǎn)有權(quán)按照自己所持公司出資

10、比 例要求公司的清算人進(jìn)行分配。 可約定是否按出資比例分配 可約定是否按出資比例分配 第三十六條股東享有知情權(quán)。公司股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求, 說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可 以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。第三十七條股東享有股東會(huì)決議無(wú)效請(qǐng)求權(quán):(一) 股東有證據(jù)表明決議的程序形式違反相關(guān)法律

11、、法規(guī)或章程的規(guī)定時(shí),單個(gè)或少數(shù)股東可 以請(qǐng)求法院確認(rèn)其無(wú)效或予以撤銷。(二) 宣告無(wú)效或予以撤銷的法律后果: 如果一項(xiàng)無(wú)效或可撤銷的決議給公司或少數(shù)股東造成 了損害 , 則法院在對(duì)有關(guān)決議宣告無(wú)效或予以撤銷時(shí) , 由直接責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)的法律費(fèi)用, 并向公司及其他股東賠償由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第三十八條公司成立以后,依照法定的條件和程序增加公司的資本總額時(shí),股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。其認(rèn)繳比如,按如下第種方式確定:1、 按實(shí)繳出資比例各方約定的比例。2、 各方約定的比例。第三十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán), 應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股

12、權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通 知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán), 在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第四十條 有下列情形之一的,對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán):(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條 件的;(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;(三)公司章程規(guī)定

13、的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過決議修改 章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi), 股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的,股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第四十一條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) 。 可進(jìn)行自由約定 。第四十二條 自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格行自由約定 可進(jìn)行自由約定公司章程的規(guī)定,可進(jìn)第四十三條 股東會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定侵犯股東合法權(quán)益

14、,股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。第四十四條董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定公司章程的規(guī)定,給公司造成損害公司章程的規(guī)定的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。第三節(jié)股東的義務(wù)第四十五條股東承擔(dān)以下義務(wù):(一)股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù);(二)遵守公司章程,保守公司商業(yè)秘密;(三)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;(四)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);(五)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(六)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第四十六條如果有證據(jù)表明股東違反以上義務(wù)導(dǎo)致公司利

15、益受損,其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第四章 股東會(huì)第一節(jié) 股東會(huì)的職權(quán)第四十七條 股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券做出決議;(九)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議(十)修改

16、公司章程;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開 股東會(huì)會(huì)議,直接做出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第四十八條 公司向其他企業(yè)投資或?yàn)樗颂峁?dān)保也由股東會(huì)決議。但除法律另有規(guī)定外,公司不得成為對(duì)所投資企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第二節(jié) 股東會(huì)的議事規(guī)則第四十九條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第五十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照以下第 條規(guī)定的比例行使表決權(quán)1、 按出資比例2 、 詳細(xì)約定第五十一條 股東也可書面委托他人出席股東會(huì)會(huì)議,行使委托書中載明的權(quán)力。第五十二條 股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開次,并應(yīng)于

17、上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上 表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)提議方可召開。第五十三條 有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì):(一)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);(二) 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);(三)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);(四)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);(五)公司章程規(guī)定的其他情形。前述第 3項(xiàng)持股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。第五十四條 除非有全體股東的簽字同意,臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做出決議, 對(duì)沒有列明的事項(xiàng)作出決議的無(wú)效第五十五條股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。第五十六條

18、 公司召開股東會(huì),董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開通知全體公司股東。日以前第五十七條通知內(nèi)容:股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);(三) 以明顯的文字說明: 全體股東均有權(quán)出席股東會(huì), 并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決, 該股東代理人不必是公司的股東;(四)有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日;(五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名,電話號(hào)碼。(六) 某些特殊議題,經(jīng)股東會(huì)決議,可以要求如召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第五十八條 股東可以親自出席股東會(huì),也可以委托代理人代為出席和表決。 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托 代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;

19、委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或 者由其正式委托的代理人簽署。股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:(一) 代理人的姓名;(二) 是否具有表決權(quán);(三) 分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;(四) 對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體 指示;(五) 委托書簽發(fā)日期和有效期限;(六) 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。(七) 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決,股東對(duì) 代理人的行為可以事后追認(rèn)。第五十九條股東身份證明:(一) 個(gè)人股東親自出席會(huì)

20、議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。( 二) 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的資格的有效證明和持股憑證; 委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委 托書和持股憑證。 前述各種證件可以是復(fù)印件,如果有股東對(duì)此提出異議,則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī) 構(gòu)的裁定書。第六十條股東會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,召集人不得變更股東會(huì)召開的時(shí)間 ;因不可抗力確需變更股東會(huì)召開

21、時(shí)間的,召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。第六十一條 每一審議事項(xiàng)的表決投票, 應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事同時(shí)清點(diǎn), 并由清點(diǎn)人代 表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第六十二條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果 , 決 議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄 , 投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。第六十三條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑, 可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算 ; 如果會(huì)議 主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的, 有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第六十四條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄,會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:

22、( 一)出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例 ;( 二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn) ;( 三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程 ;( 四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn) ;( 五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果 ;( 六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;( 七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。( 八) 記錄簽名 : 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)永久保存。第六十五條 對(duì)股東會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、 會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。第三節(jié)股東會(huì)決議內(nèi)容第六十六條 股

23、東 ( 包括股東代理人 ) 以本章程規(guī)定其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。第六十七條決議種類 : 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。( 一) 股東會(huì)做出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東 ( 包括股東代理人 ) 所持表決權(quán)的二分之 一以上通過。( 二) 股東會(huì)做出特別決議,應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第六十八條特別決議 : 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過:( 一) 公司增加或者減少注冊(cè)資本;( 二) 合并、分立、解散或變更公司形式;( 三) 公司章程的修改 ;( 四) 公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的 其他事項(xiàng)。第六十九條 法律、法

24、規(guī)規(guī)定必須由股東會(huì)做出決議以及本章程規(guī)定特別決議以外的決議皆為普通決議。第七十條 在公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東不得參 與擔(dān)保事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第五章董事及董事會(huì)第一節(jié)董事第七十一條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。第七十二條 公司法第一百四十七條規(guī)定的人員,不得擔(dān)任公司的董事。第七十三條 董事由股東會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前, 股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第七十四條 董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第七十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律

25、、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的 利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,并保證 :( 一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);( 二) 除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易 ;( 三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;( 四) 不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng) ;( 五) 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);( 六) 不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;( 七) 不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì) ;(

26、八) 未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;( 九) 不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存;( 十) 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;( 十一 ) 未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意,不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息 ; 但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息 : 法律有規(guī)定 ; 公眾利益有要求 ; 該董事本身的合法利益有要求。第七十六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,以保證:( 一) 公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超 越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍

27、 ;( 二) 公平對(duì)待所有股東 ;( 三) 認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況 ;( 四) 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán),不得受他人操縱 ; 非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者 得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。第七十七條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán), 行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下, 該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份, 否則公司及公司股東有權(quán)追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第七十八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 該董事的

28、辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事第七十九條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí), 填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第八十條 董事提出辭職或者任期屆滿,其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后 的合理期間內(nèi), 以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除, 其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié) 束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生 與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第八十一條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié) 董事會(huì)及職責(zé)第八十二條 公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

29、董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職 責(zé),確保公司遵守法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定,公平對(duì)待所有股東,并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益第八十三條 董事會(huì)由人,董事 人。董事長(zhǎng)由名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)擔(dān)任,副董事長(zhǎng)由1人,副董事長(zhǎng)擔(dān)任,董事由擔(dān)任第八十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng) 召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第八十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第八十六條董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。第八十七條董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)召集

30、股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九) 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng), 并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三節(jié) 董事會(huì)議事規(guī)則第八十八條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面方式通知,包括信函、傳真等;并

31、應(yīng)于會(huì)議召開十日 以前通知各董事。 如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上 的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第八十九條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn);(二) 會(huì)議期限;(三) 事由及議題;(四) 發(fā)出通知的日期。第九十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議,第九十一條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,并由參會(huì)董事簽字。董事因故

32、不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。第九十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席, 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的 董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第九十三條 董事會(huì)決議表決方式為舉手表決,以傳真方式做出決議時(shí),表決采用簽字方式。每名董事有一票表決權(quán)。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí),出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在第九十四條 記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。 董事會(huì)秘書對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)要認(rèn)真組織記錄和整理, 出席 會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記

33、錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案妥善保存, 以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。公司董事會(huì)會(huì)議記錄,在公司存續(xù)期間,保存期不得少于十年。第九十五條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;(三) 會(huì)議議程;(四) 董事發(fā)言要點(diǎn);(五) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第九十六條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記

34、載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。第六章 經(jīng)理第九十七條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由 擔(dān)任,由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。第九十八條 公司法第一百四十七條規(guī)定的情形,或者其他禁入情形尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。第九十九條經(jīng)理任期:經(jīng)理每屆任期年,經(jīng)理連聘可以連任。第一百條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘

35、除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百零一條經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議,非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第一百零二條經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求, 向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性,提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的,經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;經(jīng)理對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù);經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí),應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供 與自己觀點(diǎn)相反的材料來(lái)源供董事參考。監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)第七章 監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百零三條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。擔(dān)任。公司職工第一百零四條

36、公司法第一百四十七條規(guī)定的情形,或者其他禁入情形尚未解除的,不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百零五條監(jiān)事任期:監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事連選可以連任。第一百零六條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。第一百零七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第一百零八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成,監(jiān)事會(huì)成員的專業(yè)構(gòu)成應(yīng)滿足履行職責(zé)的要求。 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名 , 由監(jiān)事會(huì)會(huì)議過半數(shù)選舉產(chǎn)生, 監(jiān)事會(huì)召集人

37、不能履行職權(quán) 時(shí),由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第一百零九條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或 者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和 主持股東會(huì)會(huì)議;(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第一百一十條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí), 必要時(shí)可以聘請(qǐng)律

38、師事務(wù)所、 會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和簽到第一百一十一條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開 日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。第一百一十二條 公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議在正常情況下由召集人決定召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席 對(duì)象等。會(huì)議通知由召集人簽發(fā),由監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。第一百一十三條 會(huì)議通知必須以書面郵寄或傳真為準(zhǔn)。正常情況下應(yīng)提前十日通知; 需要召開臨時(shí)會(huì)議時(shí),至少提前 5 個(gè)工作日通知。會(huì)議因故延期或取消,應(yīng)比原定日期提前一日通知。第一百一十四條 在下列情況下,監(jiān)事應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議

39、:召集人認(rèn)為必要時(shí);三分之一及以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)。第一百一十五條 各位應(yīng)該參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后,應(yīng)在三個(gè)工作日之內(nèi)告知聯(lián)絡(luò)員是否參加會(huì)議。第一百一十六條 監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議,可以委托其他監(jiān)事代為出席,參加表決。委托必須以書面 方式,委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。第一百一十七條 書面的委托書應(yīng)在開會(huì)前 1 天送達(dá)聯(lián)絡(luò)員,由聯(lián)絡(luò)員辦理授權(quán)委托登記, 并在會(huì)議開始時(shí)向到會(huì)人員宣布。授權(quán)委托書由聯(lián)絡(luò)員統(tǒng)一格式制作,隨通知送達(dá)監(jiān)事。第一百一十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須實(shí)行簽到制度,凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到, 不可以由他人代簽。會(huì)議簽到簿和會(huì)議其他文字材料一起存檔保管。第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議提案

40、規(guī)則第一百一十九條 公司的監(jiān)事和其他人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、 討論、 決定的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員,由監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員匯集分類整理后交召集人審閱,由召集人決定是否列入議程。第一百二十條原則上提交的議案都應(yīng)列入議程, 對(duì)未列入議程的議案,召集人應(yīng)以書面方式向提案人說明理由,不得壓而不議又不做出反應(yīng),否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。第一百二十一條 議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。第一百二十二條監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件:(一) 內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé) 范圍;(二) 議案符合公司和股東的利益;(三) 有明確的議

41、題和具體事項(xiàng);(四) 議案以書面方式提交。第一百二十三條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和議事內(nèi)容包括以下幾項(xiàng):(一) 檢查公司的財(cái)務(wù)。監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn),直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào) 告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證;(二) 對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律或者章程的行為進(jìn)行監(jiān) 督,有權(quán)要求上述人員改正, 當(dāng)上述人員拒絕時(shí),可以舉行聽證;(三) 當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正,必要時(shí)向 股東會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告;(四) 提議召開臨時(shí)股東會(huì);(五) 列席董事會(huì)會(huì)議,并有權(quán)向董事進(jìn)行質(zhì)詢;(六) 公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第五節(jié)

42、監(jiān)事會(huì)會(huì)議議事及決議規(guī)則第一百二十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行,監(jiān)事會(huì)做出決定必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。 召集人因故不能主持會(huì)議時(shí)應(yīng)指定 1 名監(jiān)事主持。第一百二十五條 監(jiān)事會(huì)議由召集人主持。召集人無(wú)故不履行職責(zé), 也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí), 可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉 1 名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集 并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百二十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主,尊重每個(gè)監(jiān)事的意見, 并且在做出決定時(shí)允許監(jiān)事保留個(gè)人的不同意見。保留不同意見或持反對(duì)意見的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會(huì)做出的合法的決定, 不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事,否則監(jiān)事會(huì)可提請(qǐng)股東會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)

43、。第一百二十七條 監(jiān)事會(huì)討論的每個(gè)議題都必須由提案人或指定 1 名監(jiān)事做主題中心發(fā)言,說明本議題的主要內(nèi)容、提出理由、提案的主導(dǎo)意見。對(duì)重要的提案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員調(diào)查核實(shí),寫出調(diào)查核實(shí)的書面報(bào)告,以利于全體監(jiān)事審議。第一百二十八條 當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí),該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避,且不得參與表決。 在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。第一百二十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議,列席人員有發(fā)言權(quán),但無(wú)表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)在做出決定之前,應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員的意見。第一百三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式,每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第一百三十一條 監(jiān)事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式做出決定。決定的文

44、字記載方式有兩 種:紀(jì)要和決議。一般情況下,需備案的做成紀(jì)要;需上報(bào)或公告的做成決議。第一百三十二條 監(jiān)事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上。第一百三十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)記錄。聯(lián)絡(luò)人因故不能正常記錄時(shí),由監(jiān)事會(huì)指定 1 名記錄員負(fù)責(zé)記錄,并詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。出席會(huì)議的監(jiān)事、聯(lián)絡(luò)人和記錄員都應(yīng)在記錄上簽字。第六節(jié) 會(huì)后事項(xiàng)第一百三十四條 會(huì)議簽到簿、授權(quán)委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字資料,由聯(lián)絡(luò)員整理后交董事會(huì)負(fù)責(zé)保管。第八章董事、經(jīng)理、第八章董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定第一百三十五條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益

45、,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。第一百三十六條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第一百三十七條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第一百三十八條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東 會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第一百三十九條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照

46、法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外,不得泄露公司秘密。第一百四十條董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反紀(jì)律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與勞動(dòng)用工制度第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百四十一條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定, 制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度, 向董事、股東公開財(cái)務(wù)報(bào)告。 并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第一百四十二條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。第一百四十三條公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告包括下列內(nèi)容:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)利潤(rùn)表;(三)利潤(rùn)分配表;(四)現(xiàn)金流量表;(五)會(huì)計(jì)

47、報(bào)表附注。第一百四十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了 日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第一百四十五條年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百四十六條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第二節(jié) 利潤(rùn)分配制度第一百四十七條公司交納所得稅后的利潤(rùn),按下列順序分配:(一)彌補(bǔ)上一年度的虧損;(二)按利潤(rùn)的提取法定公積金百分之十;(三)提取任意公積金;(四)按本章程第三十四條的規(guī)定分配股利第一百四十八條公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。 提取法定公積金后,是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。 公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。第一百四十

48、九條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。 但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第一百五十條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百五十一條 公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期一年,可以續(xù)聘。第一百五十二條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定,也可由董事會(huì)決定。第一百五十三條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東會(huì)陳述意見。第四節(jié) 勞動(dòng)用工制度第一百五十四條 公司保護(hù)職工的合法權(quán)益,依法與職工簽訂勞動(dòng)合同,參

49、加社會(huì)保險(xiǎn), 加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。第一百五十五條 公司辭退職工或者職工自行辭職,必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。第一百五十六條 公司職工依法組織工會(huì),開展工會(huì)活動(dòng),維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司的工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第十章合并、分立、解散和清算第一節(jié) 合并或分立第一百五十七條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第一百五十八條 公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),

50、可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第一百五十九條 公司合并時(shí),合并各方的債權(quán)、債務(wù),應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。第一百六十條公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第一百六十一條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是, 公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。第一百六十二條公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。第一百六十三條 增加注冊(cè)資本時(shí),股東有權(quán)按以下方式本的出資認(rèn)繳新增資1、 按實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳2、 各方約定的比例第一

51、百六十四條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或者減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二節(jié) 解散清算第一百六十五條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算(一) 營(yíng)業(yè)期限屆滿;(二) 股東會(huì)決議解散;(三) 因合并或者分立而解散;(四) 依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;(五) 違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。第一百六十六條 公司有章程第一百五十二條第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程,但須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第一百六十七條 公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利

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