北京欣欣食品有限責任公司章程

1、北京XX食品有限責任公司章程    第一章  總    則第一條  依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由5方共同出資，設(shè)立北京欣欣食品有限責任公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 北京欣欣食品有限責任公司（以下簡稱公司）系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)北京市人民政府批準，以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。公司于2003 年在北京市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。第三條  本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。 第二章

2、 公司名稱和住所 第四條 公司名稱：中文全稱：北京欣欣食品有限責任公司 英文全稱：Beijing Xinxin Food Co.,Ltd第五條 公司住所：北京市順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)兆豐工業(yè)區(qū)108號郵政編碼：101300                  第三章  公司經(jīng)營宗旨和范圍第六條  公司的經(jīng)營宗旨：堅持高起點、嚴管理，以一流的產(chǎn)品、一流的 服務(wù)、一流的效益占領(lǐng)國際、國內(nèi)市場，實現(xiàn)“服

3、務(wù)大眾，不斷提高”的經(jīng)營理想。第七條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：速凍食品、方便快餐食品、冷凍食品的生產(chǎn)與銷售。上述自產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）。第四章  公司注冊資本 第八條  公司注冊資本：500萬元人民幣。 第九條  公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并做出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 第五章  股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額 、出資比例第十條  股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額及出資比例

4、情況如下：股東姓名出資方式出資額（萬元）出資比例陳澤民貨幣10020%賈玲達貨幣10020%賈永達貨幣10020%陳楠貨幣10020%陳曦貨幣10020%第十一條  股東承諾：各股東以其全部出資額為限對公司債務(wù)承擔責任。 第十二條  公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書。 第六章  股東的權(quán)利和義務(wù) 第十三條  股東享有如下權(quán)利： （一）參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權(quán)； （二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況； （三）選舉和被選舉為董事會成員（執(zhí)行董事）或監(jiān)事會成員（監(jiān)事）； （四）依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資額； （五）優(yōu)先

5、購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； （六）優(yōu)先認繳公司新增資本； （七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)； （八）有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告。 第十四條  股東履行以下義務(wù)； （一）遵守公司章程； （二）按期繳納所認繳的出資； （三）以其所認繳的全部出資額為限對公司的債務(wù)承擔責任； （四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽回投資。 第七章  股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第十五條  股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。 第十六條  股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意

6、轉(zhuǎn)讓。 第十七條  股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第八章  公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十八條  股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準董事會（或執(zhí)行董事）的報告； （五）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告； （六）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （八）對公司增加或

7、者減少注冊資本作出決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （十二）修改公司章程。 第十九條  股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第二十條  股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第二十一條  股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每三個月召開一次。臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力

8、。 第二十二條  股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行其職責時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。 第二十三條  股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第二十四條  公司設(shè)董事會，成員為 11人，由股東會選舉。董事任期1年，任屆期滿可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故

9、解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人，副董事長 2人，由董事會選舉產(chǎn)生。 董事會行使下列職權(quán)： （一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理，以下簡稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司財務(wù)負責人，決定其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度。 第二十五條 

10、0;董事會會議由董事長召集并主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可以提議召開董事會會議。并應(yīng)于會議召開十日以前通知全體董事。 第二十六條  董事會對所議事項作出的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第二十七條  公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任

11、或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；經(jīng)理列席董事會會議。 第二十八條  公司設(shè)監(jiān)事會，成員7人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2：5。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。 第二十九條  監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財務(wù)； （二） 對董事、經(jīng)理履行職責時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； （三） 當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四） 提

12、議召開臨時股東會； 監(jiān)事列席董事會會議。 第三十條  公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。 第九章  公司的法定代表人 第三十一條  董事長為公司的法定代表人，任期 1 年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。 第三十二條  董事長行使下列職權(quán)； （一） 主持股東會和召集主持董事會議； （二） 檢查股東會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告； （三） 代表公司簽署有關(guān)文件； （四） 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告； 第十

13、章  財務(wù)、會計制度、利潤分配及勞動制度 第三十三條  公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，經(jīng)審查驗證后于第二年 1 月30日前送交各股東。 第三十四條  公司利潤分配按照公司法及法律、法規(guī)、國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第三十五條  勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十一章  公司的解散事由與清算辦法 第三十六條  公司的營業(yè)期限 20 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第

14、三十七條  公司有下列情況之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； （二）股東會決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散的； （四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的； （五）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時； （六）宣告破產(chǎn)。 第三十八條  公司解散時，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算小組，對公司資產(chǎn)進行清算。清算結(jié)束后，清算小組應(yīng)當制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請公司注銷登記，公告公司終止。 第十二章  股東認為需要規(guī)定的其他事項 第三十九條  公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，并送交原公司登記機關(guān)備案，涉及