變更法人和股東 股東會決議

1、（本決議適用于股東變更、法人變更，需兩份股東會決議、一份股權轉讓協(xié)議，一份章程修正案）我這是費了九牛二虎之力，在工商局被退回來了好幾回總結出來的，希望有需要的朋友可以用到。*公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定，*年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1*日以前按公司法的有關規(guī)定通知了全體股東。應到股東*人，實到股東*人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進行了表決。代表100%表決權。會議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。決議如下：一、同意原股東*將其持有*公司的*的股份（*萬元人民幣）無償轉讓給*，其他股東放棄優(yōu)先購買權。股權轉讓后

2、，*成為新股東，各股東出資比例為：*以貨幣、知識產(chǎn)權出資*萬元，占*%；*以貨幣、知識產(chǎn)權出資*萬元，占*%。二、原公司股東會解散，新一屆管理機構由新股東會選舉產(chǎn)生，三、同意修改公司章程修正案。四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名（自然人）：*有限公司 二一四年一月七日*有限公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定，二一四年一月七日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1*日以前按公司法的有關規(guī)定通知了全體股東。應到股東2人，實到股東2人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進行了表決。代表100%表決權。會議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。決議

3、如下：一、公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事。*符合公司法第一百四十七條和企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定第四條規(guī)定的執(zhí)行董事的任職條件，現(xiàn)決定由其擔任*有限公司的執(zhí)行董事。根據(jù)公司章程中的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為法定代表人。免去*執(zhí)行董事、法定代表人的職務。 二、公司不設監(jiān)事會，設一名監(jiān)事。*符合公司法第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其擔任*有限公司的監(jiān)事。監(jiān)事依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權。免去*監(jiān)事的職務。三、公司設一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。*符合公司法第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權。四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽

4、名（自然人）：*有限公司 二一四年一月七日股權轉讓協(xié)議轉讓方：* 身份證號：130*住址：*受讓方：*身份證號： 133*住址：*因為公司經(jīng)營管理的需要，轉讓方同意無償將其所持有的*有限公司*%的股權（股權*萬元），經(jīng)股東會討論同意轉讓給受讓方*。此出資未作任何的抵押、質押，受讓方同意受讓，雙方達成如下轉讓協(xié)議： 一、轉讓方將其持有的*有限公司*%的股權（股權*萬元）無償轉讓給受讓方，受讓方不支付對價。二、雙方以2014年1月7日前清算的財產(chǎn)及債權債務數(shù)據(jù)為準，全部轉交給受讓方。受讓方享有轉讓方的債權，清償轉讓方應承擔的債務。三、轉讓方在*有限公司的股東權益日2014年1月7日起由受讓方行使，

5、經(jīng)營后果與轉讓方無關。四、公司的變更登記事項，由受讓方辦理，所需費用由受讓方負擔。轉讓方應積極配合，提供變更登記所需材料。五、本協(xié)議在履行過程中方生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過訴訟程序解決。六、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報公司登記機關白案一份。七、本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。轉讓方簽字（蓋章）：受讓方簽字（蓋章）：2014年1月7日 *有限公司章程修正案根據(jù)公司法及公司登記管理條例有關規(guī)定和二一四年一月七日股東會決議。對公司章程第五章 股東的名稱、住所和身份證號股東名稱：* 股東住所：* 身份證號：*股東名稱：*股東住所：*身份證號：*第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間第十一條：公司股東出資方式和出資額如下：（單位：萬元）序號股東姓名或者名稱出資方式認繳出資額實繳出資額出資時間占注冊資本總額的比例1*貨幣知識