1、股東大會(huì)議事規(guī)則

1、XXX股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步明確XXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）的職責(zé)權(quán)限，保證公司股東大會(huì)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東平等有效地行使權(quán)利，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、XXX股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則是對(duì)公司、公司股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具有法律約束力的規(guī)范性文件。第三條 公司的股東為公司章程規(guī)定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股東依照公司章程的有關(guān)規(guī)定享有資

2、產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利，并依照公司章程的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)義務(wù)。合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。第四條 股東大會(huì)為本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在公司法和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第五條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第二章 股東大會(huì)的職權(quán)第六條 股東大會(huì)是本公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一） 決定本公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉

3、和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)本公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六） 審議批轉(zhuǎn)本公司的利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八） 對(duì)本公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九） 修改本公司章程；（十） 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所作出決議；（十一） 審議批準(zhǔn)本公司高中級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員長(zhǎng)期激勵(lì)方案；（十二） 審批批準(zhǔn)本規(guī)則第七條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十三） 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)行使的

4、其它職權(quán)。第七條 公司不得為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，除此之外，公司下列對(duì)外擔(dān)保行為必須經(jīng)股東大會(huì)審議決定：（一） 公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二） 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；（三） 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過5000萬元人民幣；（四） 為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（五） 單筆擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保。由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，方可提交股東大會(huì)審議。第八條 公司發(fā)

5、生的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，公司應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議：（一） 交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上、且絕對(duì)金額超過1000萬元人民幣，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（二） 交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的30%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元人民幣；（三） 交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣；（四） 交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%以上且絕對(duì)金額超過1000萬元人民幣；（五）

6、 交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣。上述“交易”包括下列事項(xiàng)：購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）；對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款子公司投資等）；提供財(cái)務(wù)資助；提供擔(dān)保；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)受托經(jīng)營(yíng)等）；贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)。第九條 公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額（含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額）在1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，并提交股東大會(huì)批

7、準(zhǔn)后方可實(shí)施。第三章 股東大會(huì)的召集第七條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。第八條 年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。第九條 臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在以下情形出現(xiàn)之日起二個(gè)月內(nèi)按公司章程及本規(guī)則規(guī)定的程序召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)五人，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程

8、規(guī)定的其他情形。第十條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十個(gè)工作日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。第十一條 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后十個(gè)工作日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第十二條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)

9、以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后十個(gè)工作日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的股東（以下簡(jiǎn)稱“提議股東”）的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后十個(gè)工作日內(nèi)未作出反饋的，提議股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在收到請(qǐng)求后五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。監(jiān)事

10、會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十三條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面告知董事會(huì)。第十四條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。第十五條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章 股東大會(huì)的提案第十六條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份百分之三以上的股東有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定提出提案。第十七條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程

11、的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以書面形式提交或送達(dá)召集人。第十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，告知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十七條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。提出提案的股東對(duì)股東大會(huì)召集人不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則第十二條規(guī)定的程序要求召

12、集臨時(shí)股東大會(huì)。第十九條 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等事項(xiàng)的提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，召集人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。第二十條 涉及發(fā)行股票等需要報(bào)送全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或證監(jiān)局核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。第二十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)年度利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出股份派送和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因和送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)以

13、及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。第二十二條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任，由股東大會(huì)決定。如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺。 待股東大會(huì)召開時(shí)，再審議由董事會(huì)委任的該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的留任事項(xiàng)。公司提出解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案時(shí)，應(yīng)提前三十日通知該會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并向股東大會(huì)說明原因。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見。第二十三條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有責(zé)任以書面形式或派人參加股東大會(huì)，向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第二十四條 股東大會(huì)列明的提案不應(yīng)取消，一旦出現(xiàn)取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少二個(gè)工作日通知股東并說明原因。第五章

14、股東大會(huì)的通知第二十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開二十日前通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以公司章程及法律法規(guī)規(guī)定的形式通知各股東。第二十六條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）有權(quán)出席股東大會(huì)的股東及股權(quán)登記日；（四）以明顯的文字說明：登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（五）授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)議設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第二十七條 發(fā)出股東大會(huì)通知后,無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不得延期或取消,一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召

15、集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少二個(gè)工作日通知股東并說明原因。第二十八條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。第二十九條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； （三）持有公司股份數(shù)量。第三十條 自行召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或股東發(fā)出的臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知，不得變更原向董事會(huì)提出的提案或增加新的內(nèi)容，否則應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則有關(guān)規(guī)定重新向董事會(huì)提出召開臨時(shí)股東大會(huì)

16、的請(qǐng)求。第六章 股東大會(huì)的召開第三十一條 召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或便于更多股東參加的地點(diǎn)。由監(jiān)事會(huì)或股東自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)必須在公司住所地召開。第三十二條 股東大會(huì)應(yīng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司還可提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。第三十三條 董事會(huì)召集的股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)

17、時(shí)，會(huì)議主持人違反本規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。第三十四條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、程序和記錄等事宜。第三十五條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序。除出席會(huì)議的股東(或股東代理人)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任律師及召集人邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。董事會(huì)和其他召集人對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第三十六條 股東大會(huì)會(huì)議主持人可以命令下列人員退場(chǎng)：（一） 不具備前條規(guī)定的出席

18、會(huì)議資格的；（二） 擾亂會(huì)場(chǎng)秩序的；（三） 衣冠不整有傷風(fēng)化的；（四） 攜帶危險(xiǎn)物品或動(dòng)物的。如果前款所列人員不服從退場(chǎng)命令時(shí)，會(huì)議主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場(chǎng)。必要時(shí)可以請(qǐng)公安機(jī)關(guān)予以協(xié)助。第三十七條 股權(quán)名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東參加大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常程序或會(huì)議秩序。出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東、股東代理人應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議通知的時(shí)間和要求，持公司章程規(guī)定的證件到董事會(huì)秘書處登記。股東委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的，出具的授權(quán)委托書

19、應(yīng)當(dāng)載明公司章程規(guī)定的內(nèi)容，并按公司章程規(guī)定的形式簽署。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)特別注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十八條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，投票代理委托書或者其他授權(quán)文件，均需備置于公司住所或者會(huì)議通知指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第三十九條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)應(yīng)載明會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第四十條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師應(yīng)當(dāng)依據(jù)股東名冊(cè)對(duì)股東

20、資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)?，F(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第四十一條 公司召開股東大會(huì)，公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第四十二條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席

21、股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十三條 股東大會(huì)以下列程序依次進(jìn)行：（一）會(huì)議主持人宣布開會(huì)（如無特殊的重大事由，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知確定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)宣布開會(huì)）；（二）會(huì)議主持人向大會(huì)報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)；（三）選舉計(jì)票人、監(jiān)票人（采取舉手表決方式，以出席大會(huì)股東總?cè)藬?shù)的過半數(shù)同意通過）；（四）逐項(xiàng)審議大會(huì)提案（大會(huì)原則上應(yīng)按照會(huì)議通知上所列順序?qū)徸h、討論、表決提案，如需改變議程中列明的提案順序應(yīng)先征得出席會(huì)議股東的過半數(shù)同意）；（五）參會(huì)股東發(fā)言對(duì)提案進(jìn)行討論；（六）對(duì)大會(huì)提案進(jìn)行表決；（七）收集表決單，并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì)；（八）監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果；（九）宣讀股東大會(huì)決議；

22、（十）律師宣讀法律意見（若出席）；（十一）公證員宣讀本次大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)公證書（若出席）； （十二）會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束。第四十四條 股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)于會(huì)議登記時(shí)到董事會(huì)秘書處做發(fā)言登記。會(huì)議根據(jù)登記情況安排股東發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)首先報(bào)告其所持有的股份數(shù)額。股東大會(huì)在進(jìn)行表決時(shí)，股東不再進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。對(duì)股東違反上述程序要求發(fā)言的，會(huì)議主持人有權(quán)予以拒絕或制止。第四十五條 股東參加股東大會(huì)，有權(quán)就會(huì)議議程或提案提出質(zhì)詢。會(huì)議主持人應(yīng)就股東提出的質(zhì)詢做出回答，或指示有關(guān)負(fù)責(zé)人員做出回答。有下列情形之一，會(huì)議主持人可以拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：（一）質(zhì)詢與提案無關(guān)；（二）質(zhì)詢事項(xiàng)有

23、待調(diào)查；（三）回答質(zhì)詢將泄露公司商業(yè)秘密，或明顯損害公司或股東共同利益；（四）其他重要事由。第四十六條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明，但解釋和說明不得涉及公司商業(yè)秘密。第四十七條 會(huì)議主持人認(rèn)為必要時(shí)可以宣布休會(huì)。第四十八條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或者不能做出決議的，召集人應(yīng)當(dāng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。第四十九條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告，獨(dú)立董事（如有）也應(yīng)作出述職報(bào)告。第七章 股東大會(huì)的表決與

24、決議第五十條 股東或其委托代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第五十一條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第五十二條 除采取累積投票制審議的提案外，股東大會(huì)對(duì)其他提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第五十三條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不應(yīng)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第五十四條 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)

25、及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)做出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。第五十五條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東（下稱“關(guān)聯(lián)股東”）不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東回避的程序?yàn)椋海ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)股東應(yīng)主動(dòng)提出回避申請(qǐng)，否則其他股東、監(jiān)事有權(quán)向股東大會(huì)提出關(guān)聯(lián)股東回避申請(qǐng)；（二）當(dāng)出現(xiàn)是否為關(guān)聯(lián)股東的爭(zhēng)議時(shí)，由有爭(zhēng)議的股東向股東大會(huì)作出其為非關(guān)聯(lián)股東的書面承諾后，參與表決。若其他股東、監(jiān)事仍有質(zhì)疑，可參照本規(guī)則第七十一條規(guī)定向人民法院提起訴訟。股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)載

26、明非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第五十六條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第五十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）除法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第五十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：

27、（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算、變更公司形式；（四）回購本公司股票；（五）公司章程的修改；（六）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的；（七）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第五十九條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事和高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第六十條 股東可以親自投票，也可以委托他人代為投票。董事會(huì)、獨(dú)立董事

28、和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。征集人公開征集公司股東投票權(quán)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。第六十一條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第六十二條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第六十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。董事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾提供的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)

29、履行董事職責(zé)。股東大會(huì)審議選舉董事、監(jiān)事的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。候選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六十四條 股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，視為出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。第六十五條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由監(jiān)票人、計(jì)票人、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。第六十六條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在

30、會(huì)上宣布表決結(jié)果。會(huì)議表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第六十七條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第六十八條 大會(huì)提案全部審議并形成決議后，會(huì)議主持人可以宣布散會(huì)。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的本公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第六十九條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例

31、、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第七十條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。第七十一條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第七十二條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第七十三條 股東大會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施。股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng)，直

32、接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)將決議執(zhí)行情況向下次股東大會(huì)報(bào)告。第八章 股東大會(huì)會(huì)議記錄及其他事項(xiàng)第七十四條 股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名；（三）出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六）計(jì)票人、監(jiān)票人、律師（若出席）及姓名；（七）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)

33、議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的會(huì)議登記冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其它方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為十五年。第七十五條 股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第九章 附 則第七十六條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”，均含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，均不含本數(shù)。第七十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十八條 本規(guī)則股東大會(huì)審議通過之日起生效。第七十九條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)

34、解釋。屋出租合同樣本出租方：承租方：根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數(shù)、面積、房屋質(zhì)量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;2.承租人利用承租房屋進(jìn)行非法活動(dòng)，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計(jì)達(dá)_個(gè)月的。租房合同如因期滿而終止時(shí)，如承租人到期確實(shí)無法找到房屋，出租人應(yīng)當(dāng)酌情延長(zhǎng)租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請(qǐng)執(zhí)行，出租

35、方因此所受損失由承租方負(fù)責(zé)賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權(quán)。第三條租金和租金的交納期限租金的標(biāo)準(zhǔn)和交納期限，按國(guó)家_的規(guī)定執(zhí)行(如國(guó)家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務(wù)。出租人對(duì)房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔_月(或年)認(rèn)真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時(shí)，承租人應(yīng)積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實(shí)無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時(shí)承租人付出修繕費(fèi)用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時(shí)，合同對(duì)新的房產(chǎn)所有

36、者繼續(xù)有效。2.出租人出賣房屋，須在3個(gè)月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權(quán)。3.承租人需要與第三人互換住房時(shí)，應(yīng)事先征得出租人同意;出租人應(yīng)當(dāng)支持承租人的合理要求。第六條 違約責(zé)任1.出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負(fù)責(zé)賠償_元。2.出租方未按時(shí)交付出租房屋供承租人使用的，負(fù)責(zé)償付違約金_元。3.出租方未按時(shí)(或未按要求)修繕出租房屋的，負(fù)責(zé)償付違約金_元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財(cái)物受毀的，負(fù)責(zé)賠償損失。4.承租方逾期交付租金的，除仍應(yīng)及時(shí)如數(shù)補(bǔ)交外，應(yīng)支付違約金_元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應(yīng)支付違約金_元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第七條 免責(zé)條件房屋如因不可抗力的原因?qū)е職p和造成承租方損失的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第八條 爭(zhēng)議的解決方式本合同范本在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以向人民法院起訴第九條 合同范本其他約定事項(xiàng)第十合同范本未盡事宜，一律按中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)合同雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。房屋租賃