1、股東大會議事規(guī)則

1、XXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為進一步明確XXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會（以下簡稱“股東大會”）的職責權(quán)限，保證公司股東大會規(guī)范運作，維護股東的合法權(quán)益，確保股東平等有效地行使權(quán)利，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）、XXX股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則是對公司、公司股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員具有法律約束力的規(guī)范性文件。第三條 公司的股東為公司章程規(guī)定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股東依照公司章程的有關(guān)規(guī)定享有資

2、產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利，并依照公司章程的有關(guān)規(guī)定承擔義務。合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。第四條 股東大會為本公司的權(quán)力機構(gòu)，應當在公司法和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第五條 公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第二章 股東大會的職權(quán)第六條 股東大會是本公司的最高權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一） 決定本公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 選舉

3、和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三） 選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四） 審議批準董事會和監(jiān)事會報告；（五） 審議批準本公司年度財務預算方案、決算方案；（六） 審議批轉(zhuǎn)本公司的利潤分配方案、彌補虧損方案；（七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八） 對本公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九） 修改本公司章程；（十） 對公司聘用、解聘會計事務所作出決議；（十一） 審議批準本公司高中級管理人員和核心技術(shù)人員長期激勵方案；（十二） 審批批準本規(guī)則第七條規(guī)定的擔保事項；（十三） 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定的應當由股東大會行使的

4、其它職權(quán)。第七條 公司不得為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，除此之外，公司下列對外擔保行為必須經(jīng)股東大會審議決定：（一） 公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；（二） 連續(xù)十二個月內(nèi)累計擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；（三） 連續(xù)十二個月內(nèi)累計擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣；（四） 為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（五） 單筆擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保。由股東大會審議的對外擔保事項，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會審議。第八條 公司發(fā)

5、生的交易達到下列標準之一的，公司應當提交股東大會審議：（一） 交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上、且絕對金額超過1000萬元人民幣，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；（二） 交易標的在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的30%以上，且絕對金額超過1000萬元人民幣；（三） 交易標的在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的30%以上，且絕對金額超過500萬元人民幣；（四） 交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%以上且絕對金額超過1000萬元人民幣；（五）

6、 交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的30%以上，且絕對金額超過500萬元人民幣。上述“交易”包括下列事項：購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）；對外投資（含委托理財、委托貸款子公司投資等）；提供財務資助；提供擔保；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營受托經(jīng)營等）；贈與或受贈資產(chǎn)。第九條 公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額（含同一標的或同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額）在1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應由董事會作出決議，并提交股東大會批

7、準后方可實施。第三章 股東大會的召集第七條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。第八條 年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。年度股東大會由公司董事會召集。第九條 臨時股東大會不定期召開。有下列情形之一的，應當在以下情形出現(xiàn)之日起二個月內(nèi)按公司章程及本規(guī)則規(guī)定的程序召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)五人，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時；（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時；（四）董事會認為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程

8、規(guī)定的其他情形。第十條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十個工作日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。第十一條 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的五個工作日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后十個工作日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第十二條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應當

9、以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后十個工作日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的五個工作日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得提議召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“提議股東”）的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后十個工作日內(nèi)未作出反饋的，提議股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應當在收到請求后五個工作日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得提議股東的同意。監(jiān)事

10、會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十三條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面告知董事會。第十四條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。第十五條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。第四章 股東大會的提案第十六條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合計持有公司股份百分之三以上的股東有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定提出提案。第十七條 股東大會提案應當符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程

11、的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責范圍；（二）有明確議題和具體決議事項；（三）以書面形式提交或送達召集人。第十八條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后二個工作日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，告知臨時提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十七條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。提出提案的股東對股東大會召集人不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則第十二條規(guī)定的程序要求召

12、集臨時股東大會。第十九條 提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等事項的提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，召集人應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務顧問報告。第二十條 涉及發(fā)行股票等需要報送全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或證監(jiān)局核準的事項，應當作為專項提案提出。第二十一條 董事會應當對年度利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出股份派送和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時，需詳細說明轉(zhuǎn)增原因和送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)以

13、及對公司今后發(fā)展的影響。第二十二條 會計師事務所的聘任，由股東大會決定。如果會計師事務所職位出現(xiàn)空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。 待股東大會召開時，再審議由董事會委任的該會計師事務所的留任事項。公司提出解聘或不再續(xù)聘會計師事務所的提案時，應提前三十日通知該會計師事務所，并向股東大會說明原因。會計師事務所有權(quán)向股東大會陳述意見。第二十三條 會計師事務所提出辭聘的，會計師事務所有責任以書面形式或派人參加股東大會，向股東大會說明公司有無不當情形。第二十四條 股東大會列明的提案不應取消，一旦出現(xiàn)取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少二個工作日通知股東并說明原因。第五章

14、股東大會的通知第二十五條 董事會應當在年度股東大會召開二十日前通知各股東，臨時股東大會召集人應當于會議召開十五日前以公司章程及法律法規(guī)規(guī)定的形式通知各股東。第二十六條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和提案；（三）有權(quán)出席股東大會的股東及股權(quán)登記日；（四）以明顯的文字說明：登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（五）授權(quán)委托書的送達時間和地點；（六）會議設聯(lián)系人姓名、電話號碼。第二十七條 發(fā)出股東大會通知后,無正當理由，股東大會不得延期或取消,一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召

15、集人應當在原定召開日前至少二個工作日通知股東并說明原因。第二十八條 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。第二十九條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；（二）與公司或公司控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； （三）持有公司股份數(shù)量。第三十條 自行召集會議的監(jiān)事會或股東發(fā)出的臨時股東大會會議通知，不得變更原向董事會提出的提案或增加新的內(nèi)容，否則應當按照本規(guī)則有關(guān)規(guī)定重新向董事會提出召開臨時股東大會

16、的請求。第六章 股東大會的召開第三十一條 召開股東大會的地點為公司住所地或便于更多股東參加的地點。由監(jiān)事會或股東自行召開的臨時股東大會必須在公司住所地召開。第三十二條 股東大會應設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還可提供網(wǎng)絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。第三十三條 董事會召集的股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會

17、時，會議主持人違反本規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。第三十四條 股東大會會議由董事會秘書具體負責會議的組織、程序和記錄等事宜。第三十五條 股東大會應當采取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序。除出席會議的股東(或股東代理人)、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘任律師及召集人邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。董事會和其他召集人對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應當采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。第三十六條 股東大會會議主持人可以命令下列人員退場：（一） 不具備前條規(guī)定的出席

18、會議資格的；（二） 擾亂會場秩序的；（三） 衣冠不整有傷風化的；（四） 攜帶危險物品或動物的。如果前款所列人員不服從退場命令時，會議主持人可令工作人員強制其退場。必要時可以請公安機關(guān)予以協(xié)助。第三十七條 股權(quán)名冊登記在冊的所有股東均有權(quán)出席股東大會，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東參加大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常程序或會議秩序。出席現(xiàn)場股東大會的股東、股東代理人應當按照會議通知的時間和要求，持公司章程規(guī)定的證件到董事會秘書處登記。股東委托他人出席現(xiàn)場股東大會的，出具的授權(quán)委托書

19、應當載明公司章程規(guī)定的內(nèi)容，并按公司章程規(guī)定的形式簽署。授權(quán)委托書應當特別注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十八條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，投票代理委托書或者其他授權(quán)文件，均需備置于公司住所或者會議通知指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。第三十九條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊應載明會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第四十條 召集人和公司聘請的律師應當依據(jù)股東名冊對股東

20、資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。第四十一條 公司召開股東大會，公司董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。第四十二條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應當回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席

21、股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十三條 股東大會以下列程序依次進行：（一）會議主持人宣布開會（如無特殊的重大事由，會議主持人應當按會議通知確定的時間準時宣布開會）；（二）會議主持人向大會報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)；（三）選舉計票人、監(jiān)票人（采取舉手表決方式，以出席大會股東總?cè)藬?shù)的過半數(shù)同意通過）；（四）逐項審議大會提案（大會原則上應按照會議通知上所列順序?qū)徸h、討論、表決提案，如需改變議程中列明的提案順序應先征得出席會議股東的過半數(shù)同意）；（五）參會股東發(fā)言對提案進行討論；（六）對大會提案進行表決；（七）收集表決單，并進行票數(shù)統(tǒng)計；（八）監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果；（九）宣讀股東大會決議；

22、（十）律師宣讀法律意見（若出席）；（十一）公證員宣讀本次大會的現(xiàn)場公證書（若出席）； （十二）會議主持人宣布會議結(jié)束。第四十四條 股東要求在股東大會上發(fā)言的，應于會議登記時到董事會秘書處做發(fā)言登記。會議根據(jù)登記情況安排股東發(fā)言。股東發(fā)言應首先報告其所持有的股份數(shù)額。股東大會在進行表決時，股東不再進行大會發(fā)言。對股東違反上述程序要求發(fā)言的，會議主持人有權(quán)予以拒絕或制止。第四十五條 股東參加股東大會，有權(quán)就會議議程或提案提出質(zhì)詢。會議主持人應就股東提出的質(zhì)詢做出回答，或指示有關(guān)負責人員做出回答。有下列情形之一，會議主持人可以拒絕回答質(zhì)詢，但應向質(zhì)詢者說明理由：（一）質(zhì)詢與提案無關(guān)；（二）質(zhì)詢事項有

23、待調(diào)查；（三）回答質(zhì)詢將泄露公司商業(yè)秘密，或明顯損害公司或股東共同利益；（四）其他重要事由。第四十六條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明，但解釋和說明不得涉及公司商業(yè)秘密。第四十七條 會議主持人認為必要時可以宣布休會。第四十八條 召集人應當保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會中止或者不能做出決議的，召集人應當采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。第四十九條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，獨立董事（如有）也應作出述職報告。第七章 股東大會的表決與

24、決議第五十條 股東或其委托代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第五十一條 股東大會采取記名方式投票表決。第五十二條 除采取累積投票制審議的提案外，股東大會對其他提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。第五十三條 股東大會審議提案時，不應對提案進行修改，否則，有關(guān)變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。第五十四條 注冊會計師對公司財務報告出具非標準審計意見的審計報告，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關(guān)事項

25、及對公司財務狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據(jù)孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預案。第五十五條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東（下稱“關(guān)聯(lián)股東”）不應當參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東回避的程序為：（一）關(guān)聯(lián)股東應主動提出回避申請，否則其他股東、監(jiān)事有權(quán)向股東大會提出關(guān)聯(lián)股東回避申請；（二）當出現(xiàn)是否為關(guān)聯(lián)股東的爭議時，由有爭議的股東向股東大會作出其為非關(guān)聯(lián)股東的書面承諾后，參與表決。若其他股東、監(jiān)事仍有質(zhì)疑，可參照本規(guī)則第七十一條規(guī)定向人民法院提起訴訟。股東大會決議應當載

26、明非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第五十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第五十七條 下列事項由股東大會以普通決議通過：（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；（四）公司年度預算方案、決算方案；（五）公司年度報告；（六）除法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。第五十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

27、（一）公司增加或者減少注冊資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算、變更公司形式；（四）回購本公司股票；（五）公司章程的修改；（六）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的；（七）股權(quán)激勵計劃； （八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。第五十九條 除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司不得與董事和高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。第六十條 股東可以親自投票，也可以委托他人代為投票。董事會、獨立董事

28、和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。征集人公開征集公司股東投票權(quán)，應按有關(guān)規(guī)定辦理。第六十一條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。第六十二條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。第六十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事候選人應當在股東大會會議召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾提供的董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實

29、履行董事職責。股東大會審議選舉董事、監(jiān)事的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。候選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，在會議結(jié)束之后立即就任。第六十四條 股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行投票的，視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權(quán)計算。第六十五條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應當由監(jiān)票人、計票人、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。第六十六條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應當在

30、會上宣布表決結(jié)果。會議表決結(jié)果載入會議記錄。第六十七條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。第六十八條 大會提案全部審議并形成決議后，會議主持人可以宣布散會。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉及的本公司、計票人、監(jiān)票人、股東、網(wǎng)絡服務方等各方對表決情況均負有保密義務。第六十九條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例

31、、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。第七十條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議中作特別提示。第七十一條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。第七十二條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會結(jié)束后二個月內(nèi)實施具體方案。第七十三條 股東大會形成的決議，由董事會負責執(zhí)行，并按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實施。股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，直

32、接由監(jiān)事會組織實施。董事會、監(jiān)事會應將決議執(zhí)行情況向下次股東大會報告。第八章 股東大會會議記錄及其他事項第七十四條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東和股東代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明；（六）計票人、監(jiān)票人、律師（若出席）及姓名；（七）公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會

33、議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的會議登記冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡及其它方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為十五年。第七十五條 股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。第九章 附 則第七十六條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”，均含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，均不含本數(shù)。第七十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十八條 本規(guī)則股東大會審議通過之日起生效。第七十九條 本規(guī)則由公司董事會負責

34、解釋。屋出租合同樣本出租方：承租方：根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數(shù)、面積、房屋質(zhì)量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;2.承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達_個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租

35、方因此所受損失由承租方負責賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權(quán)。第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家_的規(guī)定執(zhí)行(如國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。出租人對房屋及其設備應每隔_月(或年)認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時，合同對新的房產(chǎn)所有

36、者繼續(xù)有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權(quán)。3.承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;出租人應當支持承租人的合理要求。第六條 違約責任1.出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_元。2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_元。3.出租方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負責償付違約金_元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。4.承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數(shù)補交外，應支付違約金_元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應支付違約金_元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。第七條 免責條件房屋如因不可抗力的原因?qū)е職p和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。第八條 爭議的解決方式本合同范本在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請調(diào)解或仲裁，也可以向人民法院起訴第九條 合同范本其他約定事項第十合同范本未盡事宜，一律按中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)合同雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。房屋租賃