精品資料（2021-2022年收藏）遼寧康德制造有限公司

1、遼寧康德××××制造有限公司章 程依據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章 公司名稱及住所第一條 公司名稱: 遼寧康德××××制造有限公司（以下簡稱“公司”）。第二條 公司住所: 遼寧鞍山市鐵東區(qū)勝利南路××號第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)。 第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本為5××萬元人民幣。第五條 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之

2、二以上表決權(quán)股東通過并作出決議。第六條 公司增加注冊資本時，股東認(rèn)繳新增資本的出資，依照公司法設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條 公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。第八條 公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章 股東的姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間第九條股東姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間如下：自然人股東：劉XX，出資額：3××萬元人民幣；出資方式： 貨幣；出資時間：2046年

3、××月××日。自然人股東：張XX，出資額：1××萬元人民幣；出資方式： 貨幣；出資時間：2046年××月××日。自然人股東：李XX，出資額：1××萬元人民幣；出資方式： 貨幣；出資時間：2046年××月××日。第十條 公司成立后，公司應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十一條 股東享有如下權(quán)利：參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況： 選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事； 依照法律、法規(guī)和公司章程的

4、規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓； 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； 優(yōu)先購買公司新增的注冊資本； 公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)； 有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)報告；第十二條 股東承擔(dān)以下義務(wù)： 遵守公司章程； 按期繳納所認(rèn)繳的出資； 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)； 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。第六章 公司股東股權(quán)的轉(zhuǎn)讓第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部份股權(quán)。第十四條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓；其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股

5、東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。第十五條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后， 公司應(yīng)當(dāng)注銷或更改原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并修改公司章程相應(yīng)條款和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載內(nèi)容。第十六條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第十七條 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)或股權(quán)繼承后，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第七章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十八條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十九條 股東會行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事報

6、酬事項； 選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項； 聘任或解聘公司經(jīng)理，決定有關(guān)經(jīng)理報酬事項。 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對公司增加或減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議； 修改公司章程。對前款所列事項股東以書面形式一致同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名。第二十條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第二十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議應(yīng)每半年按時召開一次，臨時會議由

7、代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議召開。第二十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由監(jiān)事召集并主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第二十三條 股東會會議必須由代表二分之一以上表決權(quán)的股東參加方可召開。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前書面通知全體股東。股東因故不能出席股東會議的，可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。第二十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議作出的決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公

8、司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十五條 股東會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名或蓋章。第二十六條 公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。第二十七條 執(zhí)行董事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。第二十八條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 擬定公司合并、分立、解散或者變更公司

9、形式的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 提名公司經(jīng)理人選； 制定公司的基本管理制度； 代表公司簽署有關(guān)文件；第二十九條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會聘任產(chǎn)生。第三十條 經(jīng)理任期三年，任期屆滿，可連聘連任。第三十一條 經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會決議； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人； 決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會、執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）股東會授予的其他職權(quán)。第三十二條 經(jīng)理列席股東會會議。但對股

10、東會所議事項沒有表決權(quán)。第三十三條 公司設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。第三十四條 監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。第三十五條 監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； 當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正； 提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（5）向股東會會議提出提案；（6）依照公司法第151條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。第三十

11、六條 監(jiān)事列席股東會會議。第三十七條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三十八條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第八章 公司的法定代表人第三十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第四十條 執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。 第九章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第四十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度，在每一會計年度終了

12、時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將財務(wù)會計報告送交各股東。第四十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上時，不再提取。第四十三條 公司的法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第四十四條 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依本章程第四十二條規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。第四十五條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，公司按股東實(shí)繳的出資比例分取紅利。第四十六條 勞動用工制度按國

13、家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法第四十七條 公司的營業(yè)期限為三十年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起計算。第四十八條 公司因下列原因可以解散： 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； 股東會決議解散； 因公司合并或者分立需要解散； 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； 被人民法院依照公司法第一百八十二條的規(guī)定予以解散。第四十九條 公司因上條（1）、（2）、（4）、（5）項規(guī)定而解散的，在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東組成，成員由股東會決定。第五十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（1）清理公

14、司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（2）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（3）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（4）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（5）清理債權(quán)、債務(wù)；（6）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（7）代表公司參加民事訴訟活動。第五十一條 清算組自成立之日起十日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)備案和通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。第五十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會確認(rèn)。第五十三條 公司財產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。第五十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。第五十五條 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十六條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會確認(rèn)。同時，報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他