東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會秘書工作細則

1、東風(fēng)汽車有限公司零部件 事業(yè)部Pats & Corponente BiSressUnit, Dcngerg Motor Co, Ltd S._共4頁第3頁東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts&ComponeBUsindSnitDongfeMtotoCo.,董事會秘書工作細則（草案）信永中和管理咨詢二零零三年月第一章總則第一條為保證公司持續(xù)、規(guī)范、健康地發(fā)展，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)；更好的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)股東大會、董事會的召開，健全相關(guān)工作程序，加強股東大會、董事會的資料管理，推動提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會秘書，并制

2、定本工作細則。第二條董事會秘書為董事會下設(shè)的專職/兼職工作人員。第二章人員第三條董事會秘書由董事長、三分之一以上董事提名，經(jīng)董事會批準(zhǔn)、聘任。第四條董事會秘書的任職資格（一）擁有五年以上擔(dān)任公司中層或以上領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)驗（二）熟悉公司業(yè)務(wù)（三）熟悉相關(guān)法律、法規(guī)（四）擁有較強語言及文字表達能力第五條董事會秘書的薪金在其聘任合同中規(guī)定第六條董事會秘書由董事會進行考核第七條董事會秘書的解聘，和離任必須經(jīng)過董事會批準(zhǔn)信永中和管理咨詢董事會秘書工作細則ShinewingConsulting東風(fēng)汽車有限公司零部件 事業(yè)部Pats&CorporansBuiressUnit,DcngergMotorCo,Ltd

3、第三章第八條負責(zé)組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議材料，并及時上報股東，安排有關(guān)會務(wù)，負責(zé)會議記錄，并保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，向董事會報告并提出建議。第九條協(xié)調(diào)公司董事會決策的重大事項按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會的日常工作。第十條負責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司董事會信息披露事宜，建立、健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。第H一條負責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資

4、者、中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負責(zé)協(xié)調(diào)解答各種提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。第十二條保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，負責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、股東的持股數(shù)量和股份記錄資料。第十三條協(xié)助董事及董事長在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向管理機構(gòu)及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。第十四條協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和董事長履行誠信責(zé)任的調(diào)查。第十五條保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。第十六條履行董事會授予的其他職權(quán)。第四章附則第十七條本規(guī)則解