企業(yè)集團(tuán)的自備材料參考樣本

1、（企業(yè)集團(tuán)的自備材料，參考樣本）企業(yè)集團(tuán)章程第一章總則第一條為規(guī)范本企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作，保護(hù)集團(tuán)成員的合法權(quán)益，依照中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例和云南省有關(guān)企業(yè)集團(tuán)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本企業(yè)集團(tuán)是以母子公司為主體，通過(guò)產(chǎn)權(quán)聯(lián)結(jié)關(guān)系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)作關(guān)系，并以產(chǎn)權(quán)為主要聯(lián)結(jié)紐帶，由母公司、控股公司、參股公司和協(xié)作成員等多個(gè)獨(dú)立法人共同組成的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。第三條本企業(yè)集團(tuán)的母公司、子公司和其它具有法人資格的成員，在各自的職權(quán)、經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)依法從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任。第二章企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)、住所及母公司的名稱(chēng)、住所第四條本企業(yè)集團(tuán)的名稱(chēng)為

2、：XXXXX集團(tuán)。第五條本企業(yè)集所：。第六條本企業(yè)集團(tuán)的母公司為：XXXXXX公司。母公司住所：母公司法定代表人：母公司注冊(cè)資本：母公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：第三章集團(tuán)的結(jié)構(gòu)第七條本企業(yè)集團(tuán)的成員分為核心層（母公司）、緊密層（控股公司）、半緊密層（參股公司）和松散層（協(xié)作成員）。第八條本企業(yè)集團(tuán)的緊密層、半緊密層成員共有家、松散成員共有家。一、緊密層、半緊密層成員名錄：1. 企業(yè)名稱(chēng)：住所：注冊(cè)資本：法定代表人：執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：母公司所占股份比例：2. 企業(yè)名稱(chēng)：住所：注冊(cè)資本：法定代表人：執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：母公司所占股份比例：3. 企業(yè)名稱(chēng)：住所：注冊(cè)資本：法定代表人：執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：母公司所占股份比例：二、松

3、散層成員名錄：1. 企業(yè)名稱(chēng)：住所：法定代表人：2. 企業(yè)名稱(chēng)：住所：法定代表人：第四章企業(yè)集團(tuán)的目的、宗旨第九條組建和發(fā)展企業(yè)集團(tuán)的目的，是發(fā)揮企業(yè)群體優(yōu)勢(shì)，提高整體經(jīng)濟(jì)效益；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源合理配置和技術(shù)進(jìn)步；實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。(可根據(jù)集團(tuán)情況另行確定。)第十條集團(tuán)的宗旨是充分發(fā)揮集團(tuán)成員各種優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)在產(chǎn)品(或行業(yè)、品牌)生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)、貿(mào)易、科技、金融、信息一體化，憑借產(chǎn)業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化協(xié)作、集約化和規(guī)模經(jīng)營(yíng)的整體、綜合優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)集團(tuán)實(shí)力，提高集團(tuán)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，降低成本，獲得較高收益，給集團(tuán)成員滿意的回報(bào)，并促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)

4、增長(zhǎng)。(可根據(jù)集團(tuán)情況另行確定。)第五章企業(yè)集團(tuán)成員之間的聯(lián)結(jié)、協(xié)作方式第十一條本集團(tuán)的主要聯(lián)結(jié)紐帶為產(chǎn)權(quán)關(guān)系。集團(tuán)內(nèi)部其他聯(lián)結(jié)紐帶為：(1)人事紐帶；(2)財(cái)務(wù)紐帶；(3)資金紐帶；(4)投資紐帶；(5)戰(zhàn)略規(guī)劃紐帶；(6)市場(chǎng)紐帶；(7)資源紐帶；(8)技術(shù)紐帶：(9)產(chǎn)品紐帶；(10)信息紐帶；(11)生產(chǎn)協(xié)調(diào)紐帶；(12)契約紐帶；(13)企業(yè)幕紐帶：(14) 品牌紐帶；(15)外貿(mào)紐帶；(16)行政、計(jì)劃紐帶。通過(guò)以上多種紐帶把集團(tuán)成員聯(lián)結(jié)成一個(gè)有機(jī)整體。(可根據(jù)集團(tuán)情況另行確定。)第十二條集團(tuán)內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，自主經(jīng)營(yíng)，集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合的管理體制，集團(tuán)成員擁有自主經(jīng)營(yíng)、自主管理的權(quán)力

5、，母公司以控股、參股的形式參與集團(tuán)成員企業(yè)的管理。第十三條集團(tuán)對(duì)集團(tuán)企業(yè)成員可根據(jù)集團(tuán)的總體規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，對(duì)重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可由集團(tuán)的母公司進(jìn)行投資、參股或控股。第十四條對(duì)半緊密層、松散層的集團(tuán)成員企業(yè)，可通過(guò)母公司建立穩(wěn)定的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)作關(guān)系。第六章母公司的作用第十五條母公司依照中華人民共和國(guó)公司法對(duì)控股、參股成員行使股東權(quán)力。母公司在企業(yè)集團(tuán)中處于主導(dǎo)地位，對(duì)外代表企業(yè)集團(tuán)。第十六條母公司的主要作用和職能：1 母公司是集團(tuán)的投資中心、融資中心、財(cái)務(wù)中心、供銷(xiāo)中心、技術(shù)中心和信息中心。2 母公司在集團(tuán)中的主要職能；(1) 規(guī)劃職能。制定集團(tuán)統(tǒng)一的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、近期計(jì)劃、中長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展綱要，并作為公

6、司共同遵守的發(fā)展綱領(lǐng)。(2) 投資職能。集中必要的人、財(cái)、物或其他資源對(duì)涉及集團(tuán)全局性、戰(zhàn)略性的市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)改造進(jìn)行投資。(3) 決策指揮職能。對(duì)涉及集團(tuán)的重大問(wèn)題進(jìn)行集中決策，并適當(dāng)限制子公司的某些決策權(quán)力，以保證集團(tuán)意圖的貫徹執(zhí)行，保障集團(tuán)的總體利益。(4) 人事控制職能。通過(guò)產(chǎn)權(quán)關(guān)系依照股權(quán)比例派遣董事、監(jiān)事，或者推薦子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員的人選。(5) 融資職能。統(tǒng)一調(diào)劑成員企業(yè)的資金余缺，集中資金優(yōu)勢(shì)，在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一對(duì)外融資或貸款擔(dān)保，或者統(tǒng)貸統(tǒng)還。(6) 財(cái)務(wù)職能。統(tǒng)一制訂財(cái)務(wù)規(guī)章制度，統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、核算和決算以及成本核算和監(jiān)管，統(tǒng)一集

7、團(tuán)內(nèi)部結(jié)算，統(tǒng)一銀行開(kāi)戶(hù)和資金存貸，統(tǒng)一納稅以及財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。(7) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能。通過(guò)投資、兼并、收購(gòu)、出讓、租賃、拍賣(mài)、托管等手段，進(jìn)行價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模。(8) 信息集散職能。廣泛、迅速地收集、匯總，分析、篩選、加工、存貯、傳遞、發(fā)送各類(lèi)相關(guān)信息，引導(dǎo)成員生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，適應(yīng)市場(chǎng)、技術(shù)環(huán)境變化需求。(9) 科技開(kāi)發(fā)職能。集中集團(tuán)科技力量并吸納社會(huì)科技力量，進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)、新產(chǎn)品研制、技術(shù)改造攻關(guān)、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)革新、科技合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)暾?qǐng)科技成果、專(zhuān)利等。(10) 統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)職能。公司統(tǒng)一為成員企業(yè)采購(gòu)原材料、設(shè)備、技術(shù)，統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)，統(tǒng)一進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售以降低生產(chǎn)制造成本、流通費(fèi)

8、用、促銷(xiāo)費(fèi)用，保證質(zhì)量。(可根據(jù)集團(tuán)情況另行確定。)第七章集團(tuán)成員的權(quán)利、義務(wù)第十七條母公司與子公司、參股公司之間是平等的法人關(guān)系。母公司以其持有的股權(quán)份額，依法對(duì)子公司享有資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和重組等權(quán)利；對(duì)參股公司享有與所持股權(quán)份額相應(yīng)的權(quán)利。第十八條集團(tuán)成員享有以下權(quán)利：1. 有權(quán)參加集團(tuán)組織的聯(lián)合開(kāi)發(fā)、研究活動(dòng)；2. 對(duì)(母)公司、集團(tuán)的工作提出建議、批評(píng)和質(zhì)詢(xún)；3. 參與集團(tuán)決策；4. 參與共同投資；5. 優(yōu)先得到集團(tuán)提供的資金、人才、信息服務(wù)；6. 經(jīng)同意直接或間接使用集團(tuán)名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)；7. 依法行使本企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)自主權(quán)；8. 決定本企業(yè)管理人員人選；9. 決定本

9、企業(yè)員工招聘、解雇和獎(jiǎng)懲；10. 提出本企業(yè)資金收益分配預(yù)案；11. 緊密層企業(yè)有權(quán)成為其他企業(yè)集團(tuán)的半緊密層、松散層的成員；12. 有權(quán)申請(qǐng)退出集團(tuán)。（可根據(jù)集團(tuán)情況另行確定）。第十九條集團(tuán)成員應(yīng)履行的義務(wù)：1. 遵守國(guó)家法律、法規(guī)，承認(rèn)并遵守集團(tuán)章程，執(zhí)行理事會(huì)決議；2. 關(guān)心集團(tuán)的建設(shè)和發(fā)展，維護(hù)集團(tuán)的信譽(yù)，不得損害集團(tuán)和集團(tuán)成員的利益；3. 保守集團(tuán)和集團(tuán)成員的秘密；4. 接受集團(tuán)的規(guī)劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；5. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)的需要，按時(shí)向集團(tuán)提供有關(guān)資料和報(bào)表；6. 積極參加集團(tuán)的共同活動(dòng)和協(xié)作配合；7. 在本企業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向集團(tuán)成員提供優(yōu)先和便利條件；8. 向集團(tuán)的有關(guān)活動(dòng)

10、提供一定的經(jīng)費(fèi)；9. 接受政府和集團(tuán)的審計(jì)、監(jiān)督；10. 執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一的各項(xiàng)規(guī)章制度；11. 按時(shí)向集團(tuán)匯報(bào)工作。（可根據(jù)集團(tuán)情況另行確定。）第八章集團(tuán)協(xié)商議事機(jī)構(gòu)（理事會(huì)）的產(chǎn)生辦法、職責(zé)及其負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生辦法、任期及職權(quán)范圍第二十條本集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)作為集團(tuán)的協(xié)商議事機(jī)構(gòu)，理事會(huì)由集團(tuán)的緊密層、半緊密層的法定代表人組成；集團(tuán)不設(shè)專(zhuān)門(mén)的管理機(jī)構(gòu)，由集團(tuán)的母公司的董事會(huì)代行其日常管理事務(wù)。第二十一條理事會(huì)的日常工作由母公司的董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二十二條集團(tuán)的理事會(huì)設(shè)總裁一名、副總裁名，常務(wù)理事名，總裁由：（母公司）的董事長(zhǎng)兼任。副總裁可由集團(tuán)理事會(huì)選舉產(chǎn)生?？偛?、副總裁的每屆任期為年。集團(tuán)理事會(huì)成員名單

11、：總裁：副總裁：常務(wù)理事：、第二十三條理事會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議兩種形式，例會(huì)每召開(kāi)一次會(huì)議。臨時(shí)會(huì)由總裁、副總裁或二名以上的常務(wù)理事提議召開(kāi)。第二十四條理事會(huì)由總裁召集，應(yīng)于會(huì)前日以方式通知所有副總裁、常務(wù)理事、理事。通知應(yīng)載明召集事由、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議日期等事項(xiàng)。第二十五條理事會(huì)由總裁主持，總裁因故不能參加時(shí)，由總裁指定的副總裁主持。第二十六條理事會(huì)決議由2/3以上的理事會(huì)成員通過(guò)即為有效。第二十七條理事會(huì)的職權(quán)：1 .研究和統(tǒng)一集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針；2 .根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的需要，指導(dǎo)集團(tuán)成員單位的發(fā)展；3 .根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的需要，審定和批準(zhǔn)申請(qǐng)加入和退由集團(tuán)的要求；4 .協(xié)調(diào)企業(yè)

12、集團(tuán)成員之間的關(guān)系；5 .研究提高企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)能力的措施：6 .制定和修改集團(tuán)章程；第二十八條集團(tuán)總裁的職權(quán)：1 .召集和主持理事會(huì)會(huì)議;2 .向理事會(huì)匯報(bào)工作；3 .負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)理事會(huì)的決議；4 .負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員之間的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜；5 .代表集團(tuán)對(duì)外處理一切業(yè)務(wù)關(guān)系；6 .定期不定期的召集集團(tuán)成員代表人會(huì)議。第九章企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)的使用及權(quán)限第二十九條緊密層、半緊密層的集團(tuán)成員企業(yè)可以使用集團(tuán)字號(hào)，其企業(yè)名稱(chēng)中可以冠以“XX集團(tuán)”字樣，并可使用集團(tuán)標(biāo)識(shí)符號(hào)。可以在宣傳廣告中使用，但不得以集團(tuán)的名義簽訂合同或者從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三十條凡是集團(tuán)的協(xié)作企業(yè)成員，經(jīng)集團(tuán)理事會(huì)同意，可在

13、范圍內(nèi)使用集團(tuán)名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)。第三十一條凡退由集團(tuán)的企業(yè)，不得再使用集團(tuán)名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)，并應(yīng)及時(shí)清理上繳已印制的帶有集團(tuán)標(biāo)識(shí)符號(hào)的所有材料。第十章參加或退由企業(yè)集團(tuán)的條件和程序第三十二條參加企業(yè)集團(tuán)應(yīng)具備的條件:1 .具有法人資格；2 .承認(rèn)集團(tuán)章程，愿意為發(fā)展集團(tuán)做由貢獻(xiàn)；3 .同集團(tuán)成員之間有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系。第三十三條符合條件的企業(yè)申請(qǐng)加入集團(tuán)的，應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)及有關(guān)證明文件，經(jīng)集團(tuán)理事會(huì)批準(zhǔn)，簽訂相應(yīng)的協(xié)議并經(jīng)團(tuán)登記機(jī)關(guān)登記后，即成為企業(yè)集團(tuán)的成員。第三十四條企業(yè)集團(tuán)成員由現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)退由集團(tuán)：1 .公司、子公司持有的股權(quán)全部被轉(zhuǎn)讓的；2 .集團(tuán)成員被依法撤銷(xiāo)；3 .集團(tuán)成員被依

14、法宣告破產(chǎn)的；4 .協(xié)作層成員解除協(xié)議。第三十五條集團(tuán)成員申請(qǐng)退由的，必須提前日提由申請(qǐng)；集團(tuán)理事會(huì)應(yīng)在日內(nèi)作曲決議，經(jīng)集團(tuán)理事會(huì)批準(zhǔn)同意的，應(yīng)在日內(nèi)解除相應(yīng)協(xié)議，退由集團(tuán)；在批準(zhǔn)并解除相應(yīng)協(xié)議前擅自離開(kāi)集團(tuán)并對(duì)集團(tuán)造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第三十六條依據(jù)前第三十三條中第2、3款退由集團(tuán)的，視為自動(dòng)退由，集團(tuán)理事會(huì)予以公告，曉喻集團(tuán)全體成員。第三十七條緊密層、半緊密層成員需退由集團(tuán)的，應(yīng)首先征得母公司同意并辦理有關(guān)手續(xù)后，方能退由企業(yè)集第十一章企業(yè)集團(tuán)的終止第三十八條企業(yè)集團(tuán)有以下情形之一時(shí)，應(yīng)予終止：1. 企業(yè)集團(tuán)的母公司認(rèn)為不再繼續(xù)存在的；2. 企業(yè)集團(tuán)成員之間的關(guān)系、情況發(fā)生重大變化，己不再具備企業(yè)集團(tuán)基本條件的；3. 企業(yè)集團(tuán)的母公司發(fā)生破產(chǎn)、解散等重大變化，被依法撤銷(xiāo)時(shí)；4. 嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益，被有關(guān)部門(mén)責(zé)令解散時(shí)；5. 企業(yè)集團(tuán)理事會(huì)決定終止時(shí)；6. 其它不可抗拒的意外事件迫使企業(yè)集團(tuán)無(wú)法生存時(shí)。第三十九條企業(yè)集團(tuán)終止時(shí)，由集團(tuán)母公司配合集團(tuán)理事會(huì)清理各種文件、資料和清算有關(guān)財(cái)產(chǎn)，