碧桂園集團全套管理流程

1、保密等級:絕密級流程目錄一、行政部行政一01會議管理流程04行政一 02專項檔案管理流程05行政一03固定資產采購領用管理流程06行政一04公文管理（發(fā)文）流程07行政一05公文管理（收文）流程08行政一06辦公用品采購領用管理流程09行政一07網(wǎng)絡信息管理流程10行政一08重要檔案借閱管理流程11行政一09文書檔案管理流程12行政一10秘書日常事務管理流程13人事一01培訓計劃管理流程14人事一02招聘管理流程15人事一03員工定薪管理流程16人事一04職位說明書管理流程17人事一05績效考核管理流程18人事一06勞動合同管理流程19二、策劃運營部市場一 01集團年度經營計劃制訂流程20市場

2、一 02產品定位報告編寫流程21市場一 03可研分析工作流程22市場一 04銷售計劃管理流程23市場一 05銷售價格管理流程24市場一 06銷售工作督察工作流程25精品市場一 07物業(yè)銷售流程26市場一 08市場推廣流程27市場一 09廣告宣傳流程28市場一 10合同簽定流程29市場一 11銷售優(yōu)惠管理流程30市場一 12銷售資料管理流程31市場一 13房屋交付流程32市場一 14客戶投訴處理流程33市場一 15信息管理流程34三、財務部財務一 01費用報銷管理流程35財務一 02資產購置管理流程36財務一 03資產入帳管理流程37財務一 04資產調用管理流程38財務一 05資產處置管理流程3

3、9財務一 06資產盤點管理流程40財務一 07資金流入管理流程41財務一 08資金流出管理流程42四、工程部工程管理流程編制說明43工程一 01方案設計管理流程44工程一 02初步設計管理流程45工程一 03施工圖設計管理流程46工程一 04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程47工程一 05開工準備工作管理流程48工程一 06施工圖會審管理流程49工程一07工程進度與計劃管理流程50工程一 08設計變更管理流程51工程- 09質量缺陷修補及質量事故處理流程52工程一 10基礎及主體工程結構驗收管理流程53工程一 11單位工程竣工驗收管理流程54工程- 12技術資料管理流程55工程一 1

4、3綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程56工程一 14保修期內工程維修管理流程57工程一 15材料檢驗管理流程58五、造價審計部造價一01項目成本計劃編制流程59造價一02工程項目總承包招標管理流程60造價一 03監(jiān)理招標管理流程61造價一 04分包工程招標管理流程62造價一 05甲供材料與設備采購招標管理流程63造價一 06甲定乙供材料與設備定價管理流程64造價一 07工程合同管理流程65造價一 08費用簽證管理流程66造價一09工程款中期支付管理流程67造價一 10工程結算支付管理流程68造價一11履約保證金退還管理流程69造價一 12造價信息管理流程70造價一 13審計工作檢查考核管理流程71

5、造價一 14審計檔案資料管理流程72精品會議管理流程精品編號：行政一01-2 0編制日期：20142次修改修改日期:相關部門行政部相關領導專項檔案管理流程編號：行政一02第 次修改編制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相關部門行政部相關領導固定資產管理流程編號：行政一03第 次修改編制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相關部門行政部相關領導公文（發(fā)文）管理流程精品編號：行政一04-2-2 0編制日期：2 0 14次修改修改日期:人事行政部相關領導相關部門公文（收文）管理流程精品編號：行政一05-2-2 0編制日期：2 0 14次修改修改日期:人事行政部相關領導相關部門辦

6、公用品采購領用管理流程編號：行政一06 -2-20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關部門人事行政部相關領導網(wǎng)絡信息管理流程編號：行政一07第 次修改編制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相關部門人事行政部相關領導重要檔案借閱管理流程編號：行政一08第 次修改編制日期：2 0 1 4-2 - 2 0修改日期：精品相關部門人事行政部相關領導文書檔案管理流程編號：行政一09笫 次修改編制日期：2 0 1 4 2 2。修改日期：精品相關部門人事行政部相關領導秘書日常事務管理流程編號：行政一 10-2-2 0第 次修改編制日期：2014修改日期：相關部門行政部相關領導結束培訓計劃

7、管理流程編號：人號一01-2-2 0第 次修改編制日期：2014修改日期：相關部門相關領導提出培訓需求人事行政部培訓需求分析實施準備招聘管理流程編號：人號一02-2-2 0第 次修改編制日期：2014修改日期：相關部門人事行政部相關領導員工定薪管理流程精品編號：人事一03-2-2 0第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關部門人事行政部相關領導職位說明書管理流程精品編號：人事一人-2-2 0編制日期：2 0 14次修改修改日期:相關領導人事行政部相關部門績效考核管理流程精品編號：人事一 05-2-2 0第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：被考核人人事行政部相關領導編號：人事一06-

8、2-2 0次修改相關部門考核結果的應用1達成共識雙方字,制定年度考核總 分匯總表于次年1月15日 前交人事行政部勞動合同管理流程編制日期：2 0 14修改日期:人事行政部相關領導結束集團年度經營計劃制訂流程編號：市場一01第 次修改編制日期：20090916修改日期：相關部門市場發(fā)展部相關領導集團辦公室成文卜發(fā)各項目公司、各部門精品產品定位報告編寫流程編號：市場一02 2-20第 次修改相關部門市場發(fā)展部/策劃公司編制日期：2 0 1 4-修改0期：相關領導項目總經理審核分管副總裁審核精品注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司可研分析工作流程編制日期：2 0 1 4 編號：

9、市場一03 2-20修改日期:笫 次修改相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領導注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“鎮(zhèn)劃公司二銷售計劃管理流程編號：市場一042-2 0第 次修改編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導結束銷售價格管理流程編號：市場一05第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關部門項目公司銷售部/策劃公司相關領導精品總裁審批精品注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司銷售工作督查工作流程編號：市場一06 2-20第 次修改編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關部門市場發(fā)展部相關領導> 形成整改報告報副總

10、裁、總裁物業(yè)銷售流程編號：市場一07 2-20第 次修改相關部門項目公司銷售部簽約通知U編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關領導編號：市場一08 2-2 0第 次修改相關部門市場推廣流程編制日期：2 0 1 4-修改日期：項目公司銷售部/策劃公司相關領導項目公司營銷部或營銷策劃公司制 定策劃推廣方gf討論研究修改定稿方案調整注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“鎮(zhèn)劃公司廣告宣傳流程編號：市場一09 2-20第 次修改相關部門項目公司銷售部/策劃公司編制日期：2 0 1 4-修改0期：相關領導總經理審批注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“鎮(zhèn)劃公司合同簽定流程編號：市

11、場一 10 2-2 0 第 次修改相關部門項目公司/策劃公司銷售部編制日期：2 0 1 4-修改0期：相關領導注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“食劃公司”銷售優(yōu)惠管理流程編制日期：2 0 1 4 編號：市場一112-2 0次修改修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導銷售資料管理流程編號：市場一 12一2 一 2 0第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導商品加買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂房屋交付流程編號：市場一 132 2 0第 次修改編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導開始客戶投訴處理流程編號

12、：市場一 142 2 0笫 次修改相關部門項目公司銷售部編制日期：2 0 14修改0期：相關領導開始開始信息管理流程編號：市場一 15一 2 一 2 0笫 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導精品費用報銷管理流程編號：財務一01第 次修改相關部門費金財務部編制日期：2009-09-16修改日期：相關領導資產購置管理流程編號：財務一02 第 次修改編制日期：2014220修改日期：相關部門資金財務部相關領導精品資產入帳管理流程編號：財D3一 2 一 2 0iMi改編制日期：2 0 14修改日期:資產調用管理流程編號：財務一04第 次修改編制日期：2009-09-1

13、6修改日期：資產處置管理流程編號：財務一05編制日期：2009-09/6第 次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導精品資產盤點管理流程編制日期：20090916修改日期：編號：財務一06次修改相關部門資金財務部相關領導資金流入管理流程精品編號：財務一7笫 次修改編制日期：20090916修改日期：精品相關部門費金財務部相關領導資金流出管理流程資金財務部相關領導相關部門工程管理流程編制說明：1、在工程T）1方案設計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展 部提供。2、在工程一02初步設計管理流程中，分（子）公司總師辦是指 各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司 工程部承擔流

14、程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。3、在工程一02初步設計管理流程中，分公司分管領導是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領 昱同本條解釋。4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計， 其中綠化景觀方案設計按工程TH方案設計管理流程執(zhí)行,其它市政、 綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面 效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元 以上或一次變更累計費用在20萬

15、元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設計管理流程精品編號：工程一1笫 次修改編制日期：20090916修改日期：相關部門集團公司總師辦相關領導初步設計管理流程精品編號：工程一3笫 次修改編制日期：20090916修改日期：相關部門分（于）公司總師辦相關領導精品施工圖設計管理流程編號：工程一03第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：精品相關部門分（子）公司總師辦相關領導開工準備工作管理流程編號：工程一04第 次修改總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編制日期：2009-09-16修改日期：相關部門分（于）公司總師辦相關領導編號：工程一05第 次修改編制日期：200909/6修改

16、日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導結束施工圖會審管理流程編號：工程一06笫 次修改編制日期：2009-09/6修改日期：相關部門分（于）公司總師辦相關領導分公司程部上看圖紙>查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙r組織施工圖內部初審f1集團總師辦、造價審計部參 加圖紙金審>組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整 理，:圖紙會審紀要>組織各相關單位審查4圖紙 會審紀要案團總師辦、造價審il部更4組織各相關單位在圖紙會審£圖紙會審紀要審紀要上蓋章發(fā)放£圖紙會審紀要b圖紙會審紀要報集團總師辦, 造價審

17、計部備案根據(jù)闡紙會審紀贄內容做好跟蹤服務工作編號：工程一07笫 次修改工程進度與計劃管理流程編制日期：2009-09/6修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導WSu結束設計變更管理流程編號：工程一08第 次修改相關部門分（子）公司總師辦編制日期：2009-09-16修改日期：相關領導基礎及主體工程結構驗收管理流程編號：工程一工次修改編制日期：2009-09/6修改日期：相關領導相關部門分（于）公司工程部整改完畢并經監(jiān)理單位驗收合格后，同意卜道工序進行施工單位工程竣工驗收管理流程編號：工程一11笫 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關領導相關部門分（于）公司工程部技術資料管理

18、流程編號：工程一工第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導方案、擴初、施工 圖.總平面圖及室 外景觀、綜合布線 圖、圖紙會審紀 要、重大設計變 更、各類合同.計 劃報表等在各階 段及時報送集團 總師辦得案4平時將各類資料進行收集并進行分類犯 理.工程完工時,現(xiàn)場的工程技術資料全 部在分公司工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監(jiān)理、質 監(jiān)審查通電f工程技術資料城建檔案館存檔編號：工程一工第 次修改項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編制日期：2009-09/6修改日期：相關領導相關部門分（子）公司工程部保修期內工程維修管理流程編號：工程一工第 次

19、修改編制日期：20090916修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業(yè)主的投訴政府物業(yè)銷售其它部門公司部門部門受理受理受理受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總保修期內 保修期外非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質處何感因業(yè)主原因產生的問題因業(yè)主原因產生 的問題：非業(yè)主原 因發(fā)現(xiàn)的（非結 構）質母問題.通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補,物業(yè)有償維修.材料檢驗管理流程編號：工程一15次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導合格材料同不合格項目成本計劃編制流程編號：造價一01第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關部門分（于）公司造價審計部相關領導工程項目總承包招標管理流程編號：造價一02第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關部門分（