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文檔簡介

1、標準報告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼:CYKJ-FW-386編號:_企業(yè)監(jiān)事會工作報告編輯:_日期:_單位:_企業(yè)監(jiān)事會工作報告用戶指南:該報告資料適用于任務(wù)完成后進行全面的總結(jié),從中深入細致地回顧、檢查,找出成績與缺點、勝利與失敗、經(jīng)驗與教訓,并在此基礎(chǔ)上對前段工作作出客觀評價,使得所有人員對問題的認識更一致,思想更統(tǒng)一??赏ㄟ^修改使用,也可以直接沿用本模板進行快速編輯。各位股東:20xx年,公司監(jiān)事會全體成員按照公司法、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則等規(guī)定和要求,認真切實地履行了自身職責,依法獨立行使職權(quán),維護公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司財務(wù)、股東

2、大會決議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法性、董事及高級管理人員履行職務(wù)情況等進行了監(jiān)督和檢查,促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。一、監(jiān)事會會議情況(一)報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了八次會議,具體情況如下:1、20xx年3月27日在公司會議室召開20xx年第一次臨時監(jiān)事會會議,審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案、關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案、關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案、關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案。2、20xx

3、年4月27日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了公司20xx年度監(jiān)事會工作報告、公司20xx年度報告全文及20xx年度報告摘要的議案、公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司20xx年財務(wù)決算報告、公司20xx年財務(wù)預算報告、公司20xx年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案、關(guān)于公司提請審議續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計機構(gòu)的議案、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案、內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表、關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的議案、公司20xx年第一季度報告全文及20xx年第一季度報告正文、廣東

4、德聯(lián)集團股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案和關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項目投資總額的議案。3、20xx年 5月26日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案。4、20xx年 6月19日在公司會議室召開20xx年第二次臨時監(jiān)事會會議,審議通過了關(guān)于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案、關(guān)于廣東德聯(lián)集團股份有限公司投資設(shè)立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案。5、20xx年 8月19日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了公司20xx年半年度報告全文及20

5、xx年半年度報告摘要的議案、關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專項報告、關(guān)于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案、關(guān)于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案和關(guān)于公司投資設(shè)立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案。6、20xx年 10月8日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了關(guān)于參與投資設(shè)立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案、關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案。7、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會第四次會議,審議通過了公司20xx年第三季度報告全文

6、及第三季度報告正文、關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案。8、20xx年 12月17日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了關(guān)于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案、關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責任擔保的議案和關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案。(二)報告期內(nèi),監(jiān)事會還列席和出席了公司董事會共8次、股東大會共4次,聽取了公司各項重要提案和決議,履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。二、監(jiān)事會對20xx年度有關(guān)事項發(fā)表的監(jiān)事會意見1、公司依法運作情況報告期內(nèi),監(jiān)事會認真履行

7、職責,依法出席了報告期內(nèi)公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監(jiān)事會認為:公司董事會能夠嚴格按照公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營,建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司和股東利益的行為。2、檢查公司財務(wù)情況報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理進行了監(jiān)督和檢查,認為公司20xx 年度財務(wù)報表的編制符合企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則有關(guān)規(guī)定,財務(wù)運作規(guī)范,沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中

8、珠江會計師事務(wù)所出具了無保留意見的20xx年度審計報告,該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3、募集資金使用情況報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認為公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式的要求編制,如實反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況。4、關(guān)聯(lián)交易情況監(jiān)事會對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進行了核查,認為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。5、監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見監(jiān)事會對董事會編制的公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表如下審核意見:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自

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