內(nèi)部控制手冊第6部分-附則——附則3內(nèi)控配套規(guī)章制度目錄及索引

1、附則三: 內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引 1、董秘局： 公司發(fā)文： 1.1.1 中國石油化工股份有限公司信息披露制度 1.1.2 中國石油化工股份有限公司章程及附件中的中 國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則 2、總裁辦 公司發(fā)文： 1.2.1中國石化股份有限公司總裁工作細則（試行）（石化 股份發(fā)2003333號） 3、人事部： 公司發(fā)文： 1.4.1 關于印發(fā)基層單位內(nèi)部分配制度改革指導意見 的通知（石化股份人200384號） 1.4.2 關于印發(fā)中國石化集團公司安全生產(chǎn)重大事故行 政責任追究規(guī)定（試行）的通知（中國石化人 2005198號） 部門發(fā)文： 2.5.1 關于印發(fā)關于改進和完善工

2、資總額及有關費用管 理的暫行辦法的通知（石化股份人薪200352號） 2.5.2 關于做好醫(yī)療保險制度改革工作有關問題的通知 （石化股份人薪200351號） 2.5.3 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關于控制用 工總量、規(guī)范用工管理的試行辦法的通知（石化股份人規(guī)200450號） 2.5.4 關于印發(fā)人工成本預算核準制度試行辦法的通 知（石化股份人薪20048號） 4、發(fā)展計劃部： 公司發(fā)文： 1.7.1 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司投資計劃及 資金監(jiān)督檢查管理辦法（試行）的通知（石化股 份計2002173號） 1.7.2 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司統(tǒng)計管理制 度、中國石油化工股份有

3、限公司統(tǒng)計資料保密管理 辦法的通知（石化股份計2003387號） 1.7.3 關于修訂原油成品油庫存統(tǒng)計方法及上報報表的通知 （中國石化計2005229號） 1.7.4 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資 決策程序及管理辦法上游投資管理實施細則的通 知（石化股份計（2004）6號） 1.7.5 關于印發(fā)中國石化境內(nèi)中外合資合作項目管理暫行 辦法的通知（中國石化計2004568號） 1.7.6 關于印發(fā)中國石化股份有限公司固定資產(chǎn)投資項 目實施管理辦法的通知（石化月S份發(fā)2002141號） 部門發(fā)文： 1.9.1 關于印發(fā)股份公司綜合生產(chǎn)統(tǒng)計報表制度、勘 探及固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報表制度的

4、通知（石化股份計統(tǒng)2007137號） 1.9.2 關于印發(fā)石油化工統(tǒng)計指標解釋的通知（石化 股份計統(tǒng)2003127號）（注：已編印成書下發(fā)企業(yè)，本次不再下發(fā)電子版） 5、生產(chǎn)經(jīng)營管理部： 公司發(fā)文： 2.10.1 關于印發(fā)甬滬寧原油管網(wǎng)管理辦法（暫行）的通 知（石化股份生2003408號） 2.10.2 關于嚴格自產(chǎn)原油配置計劃執(zhí)行有關事項的通知 （石化股份生2004265號） 2.10.3 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關于簽訂原油 交接計量、結算協(xié)議的指導意見的通知（石化股份 生2004359號） 2.10.4 關于印發(fā)儀長原油管道管理辦法（暫行）的通知 （石化股份生2005322號）

5、2.10.5 關于印發(fā)西部新區(qū)原油銷售與運輸管理辦法（暫行） 的通知（石化股份生200645號） 2.10.6 關于印發(fā)原油、成品油和化工液體產(chǎn)品損耗內(nèi)控標準 （試行）的通知（石化股份生2006299號） 2.10.7 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司原油管理辦法 的通知（石化股份生2007419號） 2.10.8 關于印發(fā)中國石化降低進口原油滯期費管理辦法（試 行）的通知（石化股份生200760號） 部門發(fā)文： 2.13.1 關于轉(zhuǎn)發(fā)中華人民共和國鐵道部關于加強石油運輸管理的通知的通知（石化股份生原20033號） 2.13.2 關于嚴格執(zhí)行燒油用戶、地方煉油企業(yè)原油配置計劃的通知（石化股份生

6、原20056號） 6、財務部： 公司發(fā)文： 1.15.1 關于進口原油統(tǒng)一結算的若干規(guī)定（石化股份財 200063號） 1.15.2 關于印發(fā)進口原油內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結算實施細則的通知 （石化股份財200097號） 1.15.3 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司資金管理辦法 的通知（石化股份財2007498號） 1.15.4 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司應收款項管理實 施細則的通知（石化股份財2007506號） 1.15.5 關于解決目前關聯(lián)交易存在問題的若干規(guī)定（中國石 化2001財字109號） 1.15.6 中國石油化工股份有限公司賬戶暫行管理辦法（石 化股份財2005374號） 1.15.7

7、 關于印發(fā)中國石化股份公司油田企業(yè)生產(chǎn)自用成品 油價格管理辦法的通知（石化股份財2005437號） 1.15.8 關于印發(fā)中國石化總部直接集中采購內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結算 實施細則的通知（財務計劃部、財務部、財務資產(chǎn) 部、財務公司、物資裝備部聯(lián)合發(fā)文）（中國石化財資 2006130號） 1.15.9 關于印發(fā)中國石化化工原料互供價格管理辦法（試 行）的通知（石化股份財2006139號） 1.15.10 關于印發(fā)成本費用核算與管理辦法的通知（石化 股份財2006497號） 1.15.11 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計制 度（2006）的通知（石化股份財2006508號） 1.15.12 關于印發(fā)

8、中國石油化工股份有限公司資產(chǎn)處置若 干規(guī)定的通知（石化股份財2007358號） 1.15.13 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司擔保管理辦 法（暫行）（石化股份財2003409號） 1.15.14 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司修理費用列 支范圍暫行規(guī)定的通知（石化股份財2005450號） 1.15.15 中國石油化工股份有限公司承兌匯票暫行管理辦 法的通知（石化股份財：200683號） 部門發(fā)文： 2.16.1 關于下發(fā)生產(chǎn)裝置名稱及編碼申請模板（經(jīng)營租賃 固定資產(chǎn)改良支由-加油站/油庫）及有關事項的通知 （石化股份財產(chǎn)2006196號） 2.16.2 關于印發(fā)關聯(lián)交易管理暫行辦法的通知（

9、中國石 化2001財工字9號） 2.16.3 關于印發(fā)中國石化石腦油定價辦法試行的通知（石 化股份財價200483號） 2.16.4 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司財務信息管 理系統(tǒng)系統(tǒng)管理辦法的通知（石化股份財信2003 100號） 7、科技開發(fā)部： 公司發(fā)文： 2.18.1 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部技術市場 管理辦法（試行）及中國石油化工股份有限公司內(nèi) 部技術市場管理辦法實施細則（試行）的通知（石化股份科2001150號） 2.18.2 中國石油化工股份有限公司知識產(chǎn)權保護規(guī)定（石化股份科2004378號） 2.18.3 關于印發(fā)科技開發(fā)計劃管理試行辦法的通知（石化股份科20

10、01157號） 2.18.4 科學技術研究開發(fā)項目管理暫行辦法（石化股份科2003450號） 2.18.5 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司科學技術成果鑒定實施辦法（試行）的通知（石化股份科2004364號）1.7.6關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司專有技術管理辦法（試行）的通知（石化股份科2004365號） 1.7.7關于印發(fā)國家級科技項目管理辦法的通知（中 國石化科2002220號） 部門發(fā)文： 2.7.1關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司科技開發(fā)合同 內(nèi)部管理辦法的通知（石化股份科計200240號） 8、安全環(huán)保部 公司發(fā)文： 中國石油化工集團公司安全、 環(huán)境與健康 （HSE管理體系 （2

11、001安132號）暫無電子版 關于繼續(xù)執(zhí)行財政部、中國石化總公司關于印發(fā)中 國石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法的通知的通知（石化股份安2003382號） 關于印發(fā)中國石化股份有限公司事故隱患治理項目 管理規(guī)定的通知（石化股份安2004145號） 關于印發(fā)中國石化重特大事件應急預案的通知（石 化股份安200679號） 關于轉(zhuǎn)發(fā) 中國石油化工集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度 的通知（石化股份安200681號） 關于印發(fā)安全臺賬管理規(guī)定的通知（石化股份安2007332號） 關于印發(fā)股份公司 安全教育管理規(guī)定 （石化股份安2007336號） 關于印發(fā)中國石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定的通知（石化 股份安200

12、7347號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司環(huán)境保護工 作管理辦法的通知（石化股份安2007382號） 中國石油化工有限公司企業(yè)負責人環(huán)保責任制（石 化股份安：2007:383號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司環(huán)境監(jiān)測工作 管理辦法的通知（石化股份安2007385號） 中國石油化工股份有限公司工業(yè)水管理辦法（石 化股份安：2007:386號） 部門發(fā)文： 中國石化集團公司水體環(huán)境風險應急預案編制具體 要求（中國石化安環(huán)：200746號） 關于印發(fā)中國石油化工集團公司職業(yè)衛(wèi)生技術規(guī)范 的通知（中國石化安計200492號） 9、物裝部/國際事業(yè)公司： 公司發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工股份有限

13、公司對外貿(mào)易管理 規(guī)定的通知（石化股份外2003274號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司物資采購供應 監(jiān)督管理規(guī)定的通知（石化股份物2004128號） 關于印發(fā)中國石化物資供應管理績效考核實施辦法 的通知（石化股份物2004231號） 關于中國石油化工集團公司外貿(mào)體制改革的通知（中 國石化外2004559號） 關于印發(fā)重要設備材料監(jiān)造管理辦法的通知（石 化股份物2006509號） 關于印發(fā)中國石化物資招標采購管理辦法的通知 （中國石化物：2006:519號） 關于加強石化由口工作的通知（中國石化物 2006606號） 關于調(diào)整總部集中采購物資目錄的通知（中國石化物 2006696號） 關于

14、印發(fā)中國石化總部集中采購實施辦法的通知 （中國石化物2007169號） 關于印發(fā)中國石化物資供應質(zhì)量管理規(guī)定的通知 （中國石化物2007182號） 關于印發(fā)中國石化物資供應管理規(guī)定的通知（中 國石化物2007207號） 部門發(fā)文： 關于印發(fā)中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定的通知（石 化股份物管：200222號） 關于印發(fā)中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定（石 化股份物管200372號） 關于印發(fā)中國石化物資供應管理統(tǒng)計報表制度的 通知（石化股份物信200436號） 10、信息系統(tǒng)管理部： 公司發(fā)文： 中國石油化工股份有限公司信息資源管理辦法（試 行）（石化股份信2003374號） 中國石油化工股份有限公

15、司信息技術項目管理辦法 （試行）（石化股份信2004266號） 中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應用管理辦法（試行）（石化股份信2006330號） 中國石化信息分級及信息門戶授權規(guī)則（試行）（石 化股份信2006332號） 中國石油化工股份公司信息化管理辦法（石化股份信2007389號） 部門發(fā)文： 中國石化企業(yè)ER喳行及應用規(guī)范（試行） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司公司信息系統(tǒng)安全管理辦法（試行）的通知（石化股份信系2006第35號） 中國石油化工股份有限公司信息系統(tǒng)風險評估管理辦法（石化股份信綜200637號） 中國石油化工股份有限公司ERP項目管理辦法（試 行）（石化股份信項20

16、0720號） 中國石油化工股份有限公司網(wǎng)絡管理辦法（石化股份 信系20076號） 中國石油化工股份有限公司信息系統(tǒng)應急預案（試行） （石化股份信系20079號） 中國石油化工股份有限公司信息基礎設施管理辦法 （試行）（石化股份信系200636號） 關于印發(fā)中國石化總部計算機設備管理辦法、中 國石化總部計算機機房管理辦法、 中國石化總部計算機系統(tǒng)運行維護管理辦法的通知（石化股份信系2005第7號）有電子版 中國石油化工股份有限公司信息系統(tǒng)備份管理辦法 （試行）（石化股份信系20078號） 11、聯(lián)合石化： 部門發(fā)文： 2.11.1關于下發(fā)聯(lián)合石化公司期貨和紙貨業(yè)務操作規(guī)程的通知（中聯(lián)化2002第

17、31號） 12、法律事務部： 公司發(fā)文： 1.12.1關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）和中國石油化工股份有限公司授權委托管理辦法（試行）的通知（石化股份法2003419號） 部門發(fā)文： 關于印發(fā)技術開發(fā)類合同示范文本的通知（中國 石化法合200622號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司合同管理員管理辦法和中國石油化工股份有限公司合同事務 管理辦法的通知（石化股份法合200410號） 中國石化工程板塊35個常用合同示范文本（2007 年版）（中國石化法合200711號） 關于規(guī)范法律意見書內(nèi)容與格式的通知（石化股 份法合200632號） 關于印發(fā)中國石化油品銷售企業(yè)常用

18、合同示范文本 （2006年版）的通知（石化股份法合200637號） 關于印發(fā)中國石化公用工程類常用合同示范文本 （2006年版）的通知（石化股份法合200638號） 中國石化化工銷售常用合同示范文本（2006年版） （石化股份法合200639號） 中國石化采購類常用合同示范文本（2006年版） （石化股份法合200640號） 商業(yè)秘密保護類合同示范文本（中國石化法合 200646號） 13、油田勘探開發(fā)事業(yè)部 公司發(fā)文： 關于印發(fā)天然氣產(chǎn)銷管理辦法（試行）的通知（石 化股份油2003412號） 關于印發(fā)股份公司油藏經(jīng)營管理實施細則（試行） 的通知（石化股份油2006314號） 關于印發(fā)中國石油

19、化工股份有限公司石油天然氣勘探項目管理辦法（試行）的通知（石化股份油 20047號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司物探工程管理規(guī)定（試行）等四個管理規(guī)定的通知（石化股份油200637號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司油田勘探開發(fā)工程技術服務市場管理規(guī)定及相關管理辦法的通知（石化股份油2005444號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司石油工程造價管理辦法的通知（石化股份油200521號） 部門發(fā)文： 關于下發(fā)油田企業(yè)全面預算管理相關規(guī)定（試行） 的通知（油貝才2006178號） 關于印發(fā) 中國石化股份公司油藏動態(tài)監(jiān)測管理條例 （試行）的通知（石化股份油開200198號） 關于印發(fā)原油生

20、產(chǎn)能力核定管理規(guī)定的通知（石化股份油開2001108號） 14、油品銷售事業(yè)部: 公司發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司成品油資源管 理辦法的通知（石化股份銷2004362號） 關于印發(fā) 中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)商品統(tǒng)計報表制度（暫行）的通知（石化股份銷2004363號） 關于印發(fā)中國石化加油站特許經(jīng)營管理辦法的 通知（石化股份銷200697號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范的通知（石化股份銷2003453號） 部門發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司加油站賬冊表單（試行）及開展培訓的通知（石化股份銷零200237號） 銷售企業(yè)潤滑油經(jīng)營管理辦法（試行）的通

21、知（石 化股份銷業(yè)二2004488號） 關于印發(fā) 銷售企業(yè)潤滑油對外采購資源管理辦法 的通知 （石化股份銷業(yè)二2005244號） 關于頒發(fā) 中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法（2005版）等五項管理制度的通知（石化股份銷質(zhì)2005273號） 關于印發(fā)中國石油化工集團公司銷售企業(yè)燃料油統(tǒng) 計報表制度的通知（石化股份銷業(yè)二2005280 號） 關于實行長城潤滑油統(tǒng)一零售價格的通知（石化股份 銷業(yè)二200695號） 關于印發(fā)銷售企業(yè)外采油品質(zhì)量管理指導意見（暫 行）的通知（石化股份銷質(zhì)2006235號） 銷售企業(yè)成品油管道及配套油庫投資項目財務管理 辦法（石化股份銷財2006241號）

22、 、關于印發(fā)銷售企業(yè)燃料油進口業(yè)務流程的通知 （石化股份銷進2006279號） 、關于下發(fā)銷售企業(yè)水上加油站規(guī)范管理工作標 準（試行）的通知（石化股份銷零2006320號） 關于印發(fā)中國石化股份有限公司油品銷售企業(yè)成 品油損溢核算管理辦法的通知（石化股份銷財 2007100號） 關于印發(fā)中國石化加油卡系統(tǒng)營運管理制度匯編 （2005版）的通知（石化股份銷辦2005143號） 關于下發(fā)加油站統(tǒng)計管理辦法和辦理加油站登 記證的通知（石化股份銷發(fā)（2004）460號） 關于印發(fā)銷售企業(yè)成品油二次物流運行管理辦法 （暫行）的通知（石化股份銷辦（2005）304號） 關于印發(fā)中國石化股份公司銷售企業(yè)修理

23、費用管 理辦法的通知（石化股份銷辦2007412號） 關于印發(fā)銷售企業(yè)燃料油進口管理辦法的通知 （石化股份銷業(yè)二200681號） 關于印發(fā)中國石化水上加油站建設規(guī)定（試行） 的通知（石化股份銷發(fā)200690號） 中國石化加油卡系統(tǒng)運行維護管理規(guī)定（石化股份 銷信2007444號） 關于印發(fā)中國石化股份公司銷售企業(yè)固定資產(chǎn)投 資管理辦法（試行稿）的通知（石化股份銷發(fā) 2002292號） 15、煉油事業(yè)部： 公司發(fā)文： 中國石油化工股份有限公司潤滑油基礎油配置管理 辦法（石化股份煉：2002:192號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司煉油企業(yè)工藝 技術管理制度（修訂）的通知（石化月S份煉2003

24、58 號） 關于印發(fā)管輸進口原油管理暫行辦法的通知（石 化股份煉2000177號） 部門發(fā)文： 關于印發(fā) 中國石油化工集團公司暨股份公司煉油企業(yè)質(zhì)量檢驗機構管理辦法的通知（石化股份煉質(zhì) 20024號） 關于進一步加強煉油節(jié)能工作的通知 （石化股份煉技200225號） 中國石油化工股份有限公司煉油自銷產(chǎn)品專業(yè)協(xié)調(diào)組管理辦法（石化股份煉市：200227號） 中國石油化工股份有限公司煉油自銷產(chǎn)品銷售管理辦法 （石化股份煉市：200330號） 關于印發(fā)煉油企業(yè)化工原材料使用管理辦法（試行）的通知（石化股份煉技200333號） 關于印發(fā) 中國石油化工股份有限公司煉油企業(yè)原油儲運損失統(tǒng)計管理辦法的通知（石

25、化股份煉設 200341號） 關于印發(fā)中國石化煉油企業(yè)質(zhì)量管理辦法、中國 石化煉油企業(yè)檢驗機構管理辦法的通知（石化股份 煉質(zhì)20041號） 關于印發(fā) 中國石油化工股份有限公司月度煉油生產(chǎn)計劃管理辦法的通知（石化股份煉調(diào)200450號） 關于印發(fā) 關于原油儲罐清罐和落地原油處理的規(guī)定 （暫行）的通知（石化股份煉原200016號） 暫無電子版 關于印發(fā)煉油事業(yè)部3000萬元以下固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）的通知（石化股份煉技200233號） 16、化工事業(yè)部 公司發(fā)文： 關于印發(fā) 關于加強化工產(chǎn)品營銷工作的若干意見 的通知 （石化股份化2003411號） 中國石化化工產(chǎn)品銷售體制改革實施

26、意見（試 行）（石化股份化2005208號） 關于印發(fā)中國石化集中銷售化工產(chǎn)品買斷管理辦法（試行）的通知（石化股份化2007280號）部門發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司化工生產(chǎn)經(jīng)營 計劃管理辦法的通知（石化股份化計200738號） 關于印發(fā)化工事業(yè)部3000萬元以下固定資產(chǎn)投資 項目決策程序及管理辦法（試行）的通知（石化股份化計200244號） 17、經(jīng)濟技術研究院 公司發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投 資項目后評價實施辦法的通知（石化股份咨 200414號） 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司石油化工項目 可行性研究報告編制規(guī)定的通知（石化股份咨 2005103號）

27、 18、工程部 公司發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工總公司建設項目生產(chǎn)準備與 試車規(guī)定的通知（中石化1998建字162號） 關于發(fā)布石油化工建設項目竣工驗收規(guī)定的通 知（中石化1998建字268號） 中國石油化工集團公司建設工程招標投標管理規(guī) 定（中國石化1999建字739號） 關于印發(fā)中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定 的通知（中國石化建2001271號） 關于印發(fā)中國石油化工集團公司固定資產(chǎn)投資項目 實施管理辦法的通知（中國石化建2002177 號） 關于印發(fā)中國石油化工集團公司海外石油工程項目 管理暫行規(guī)定的通知（中國石化外2002282號） 關于批準發(fā)布石油專業(yè)工程定額（基礎定額和預 算定額

28、）的通知（中國石化建2002245號） 關于發(fā)布石油專業(yè)工程定額（試行）（新星、西部、海上）的通知（中國石化建200371號） 關于印發(fā)石油化工裝置基礎工程設計內(nèi)容規(guī)定和石油化工裝置詳細工程設計內(nèi)容規(guī)定的通知（中國石化建2003234號） 部門發(fā)文： 關于印發(fā)中國石油化工集團公司建設項目總體統(tǒng)籌控制計劃編制提綱的通知（中國石化2000建煉 字093號） 關于印發(fā)建設項目工程質(zhì)量監(jiān)督申報辦法的通知 （中國石化2000質(zhì)監(jiān)字01號） 關于印發(fā)中國石油化工集團公司建設工程招標投標管理補充規(guī)定、 中國石油化工集團公司工程建設市場資源庫管理辦法（試行）和中國石油化工集團公司建設工程評標專家?guī)旃芾磙k法（試行）三個 文件的通知（中國石化建招2004111號） 19、企改部： 公