公司管理系統(tǒng)督查督辦工作管理系統(tǒng)辦法

1、XXXX集團督查督辦工作管理辦法第一章總則第一條 督查督辦工作是為了推動年度計劃、重要會議 決議、領導重要批示指示及重大決策部署的貫徹落實而開展 的督促檢查工作的總稱， 是服務領導決策，強化執(zhí)行力建設， 確保政令暢通，推動工作有效開展的重要手段。第二條督查督辦工作開展原則。（一）圍繞中心，突出重點。緊密圍繞公司中心任務和 重點工作展開，集中力量抓好事關全局的重大決策、重要部 署和重要事項的督辦落實。（二）明確責任，分級負責。督查督辦工作實行主要領 導負責制，分級管理、分類指導，做到各司其職、各負其責、 機制完善、程序規(guī)。（三）改進創(chuàng)新，注重實效。不斷改進工作方式、創(chuàng)新 督辦手段、深入工作一線、

2、確保督辦實效，做到任務明、問 題清、督到位，件件有落實、事事有交待。第三條本規(guī)定適用于公司本部及各二級單位。第二章組織體系和職責分工第四條公司督查督辦工作實行主要領導負責制。公司 主要領導為公司督查督辦工作總責任人，全面負責公司經(jīng)營、 行政各項事務督辦工作。其他副職按照分工對總責任人負責， 領導組織公司督辦工作的開展。第五條董事長辦公室是公司督查督辦工作的歸口管理 部門。本部各部門和各二級單位（以下簡稱“各部門”）體負責督查督辦事項的承辦落實。各部門要高度重視督查督 辦工作，建立健全各自的督查督辦工作體系，安排專門人員 負責跟蹤做好本部門承辦事項的開展落實，切實將督查督辦 工作列入本部門重要工

3、作職能，確保督查督辦工作有效開展。第六條公司督查督辦工作采用專人負責的做法，建立 完善督查督辦專員機制，董事長辦公室指定專人具體負責開 展公司督查督辦工作，各部門、各單位指定專人作為本部門 的督辦工作聯(lián)絡人。第七條董事長辦公室主要職責：（一）負責建立健全督查督辦工作管理規(guī)定及相關工作 制度體系。（二）負責督查督辦工作的日常管理。（三）組織開展督查督辦調(diào)研、檢查和考核活動。（四）對督查督辦工作情況定期總結匯報，加強成果應 用和交流。（五）完成公司領導交辦的其他督辦任務。第八條 本部各部門負責人是本部門承辦事項的第一責 任人，對承辦事項負全責，主要職責為：（一）提出督查督辦立項建議， 明確承辦事項

4、完成時限（二）確定本部門督查督辦事項承辦人。（三）確保本部門承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦 理效果。第九條各二級單位主要負責人是本單位承辦事項的第 一責任人，對承辦事項負全責，主要職責為：（一）負責組織制定本單位的督查督辦管理辦法。（二）負責制定本單位督查督辦事項落實計劃，并認真 組織實施和檢查。（三）提出督查督辦立項建議， 明確承辦事項完成時限（四）確定本單位督查督辦事項承辦人。（五）確保本單位承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦 理效果。第十條 督辦工作聯(lián)絡人負責本部門督查督辦日常管理 工作，主要職責為：（一）擬定本部門需要進行督查督辦的事項。（二）協(xié)調(diào)并督促本部門承辦項目負責人按照督辦要求

5、 按時反饋報送工作進展情況和辦理結果。（三）針對督查督辦事項推進過程中存在的問題及時進 行協(xié)調(diào)處理，并提出意見和解決方案。（四）負責本部門日常各類督辦相關檔案、資料的歸檔 與管理工作。第三章工作容和工作程序第十一條督查督辦工作容。（一）年度重點工作。每年初，董事長辦公室根據(jù)公司年度、季度工作會議、 安全會議、經(jīng)營會議和各分管領導、部門、單位的計劃、設 想，提煉、分解出全年的重點工作，報公司董事長審批后下 發(fā)給各部門，作為公司全年工作的大綱。全年重點工作由董 事長辦公室進行督辦，各部門要將各自承擔的公司年度重點 工作任務分解到個人，規(guī)定分階段任務的完成時限，并于每 季度將工作進展、效果、未完成原

6、因等情況反饋至董事長辦 公室，由董事長辦公室統(tǒng)一匯總后上報公司領導。替他零時 交辦，或?qū)τ诟鞑块T單位需要整改提升的事項，董事辦決定 督辦項目后安排開展督查督辦。（二）上級單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項。集團公司年度督查督辦工作中涉及公司的工作事項、上 級單位的批示或交辦、轉(zhuǎn)辦的各種事項，由董事長辦公室整 理成督辦通知單，下發(fā)至相關部門和單位，及時做好跟進與 反饋。（三）重要會議議定的事項。董事長辦公室安排人員參加董事長辦公會等公司重要 會議，并根據(jù)會議議定的事項整理成督辦通知單，做好會議 議定事項的跟進與反饋。（四）公司領導批（交）辦事項。公司領導在各類公文中批示的有關事項，或在各種會議 或場合交

7、待布置的任務，由董事長辦公室根據(jù)重要及緊急程 度，通過口頭、督辦或發(fā)出督辦通知單的形式，做好跟進與 反饋。（五）其他需要督查督辦的有關事項。第十二條董事長辦公室在下發(fā)督辦通知單前，應與相 關部門提前做好溝通、交流，確定具體督辦事項相關容和要 求，有效提高督辦工作效率和質(zhì)量。第十三條督查督辦可采取以下工作方法：（一）專項督辦。重大決策或領導批示交辦的重要事項， 按“一事一督”的方式進行督辦；（二）現(xiàn)場督辦。督辦事項交付給承辦部門、單位后， 督辦工作人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系，通過 建立與部門、單位負責人甚至是項目經(jīng)理、直接執(zhí)行人之間 良好的溝通渠道，通過現(xiàn)場檢查、直接見面溝通的形式，

8、實 時、深入地跟蹤、了解、督辦有關工作進展情況，確保工作 進度。（三）聯(lián)合督辦。組織相關職能部門聯(lián)合督促檢查。（四）催辦催報。對已交辦事項，及時跟蹤提醒，督促 按期上報，對未能按時辦復的部門，要求回報辦理過程，說 明情況再提出時限要求，并做好每次催辦時間和過程的臺帳 記錄；（五）定時反饋。對周期性較長的督查督辦事項，按節(jié) 點進度反饋工作進展情況；（六）組織協(xié)調(diào)。對在運行中遇到困難的督查督辦事項， 通過溝通協(xié)調(diào)或組織召開專項會議，協(xié)調(diào)推進；（七）結果核查。對已辦結的重要督查督辦事項進行回 訪復核，防止弄虛作假或出現(xiàn)反彈。第十四條 督查督辦的基本形式為定期督查、專項督查 和聯(lián)合督查。第十五條定期督

9、查和專項督查按下列程序?qū)嵤?。（一）立項?. 定期督查：主要針對公司年度重點工作計劃的完成情 況每季度進行一次。董事長辦公室在每季度末，對下一季度 公司重點工作的開展，向承辦單位發(fā)出XX年第X季度重 點工作督查督辦通知書（以下簡稱季度通知書，見附 件二）。2. 專項督查：主要針對上級和公司明確要求限期完成的 某項工作任務，不定期開展進行。在上級單位來文來電、公 司做出重要決策事項、工作部署及領導批（交）辦事項后， 由董事長辦公室根據(jù)辦理時限及辦理要求，起草督查督辦 通知書（以下簡稱通知書，見附件三）。通知書 應確定督辦任務容，明確督辦事項的辦理要求、辦結期限和 承辦部門，經(jīng)董事長辦公室主任審簽

10、后發(fā)送承辦部門，重大 事項須經(jīng)公司有關領導審簽后發(fā)送。（二）承辦。承辦部門在規(guī)定時限組織辦理。董事長辦公室應及時掌 握承辦部門的落實情況，通過督查督辦工作開展的多種方式， 及時發(fā)現(xiàn)、反映和協(xié)調(diào)解決辦理過程中出現(xiàn)的問題。（三）延期。對特殊情況需要延長辦理時限的督辦事項，承辦部門應 在辦理時限到期前，提前五個工作日以上向董事長辦公室遞 交督查督辦工作延期申請書（見附件四）。（四）催辦。對沒有按規(guī)定時限完成，也沒有辦理延期的事項，董事 長辦公室將向承辦部門發(fā)出催辦通知書（見附件五）， 并按原定時間考核。催辦通知書同時抄送公司領導。（五）反饋。承辦部門應在規(guī)定時間完成督辦任務，并將辦理結果形成督查督辦

11、事項辦理情況反饋報告（以下簡稱反饋報 告，見附件六），報董事長辦公室。（六）辦結。董事長辦公室對承辦部門提交的反饋報告進行嚴格 審查，并及時向上級單位或公司領導匯報落實情況。對應解 決而未解決或未解決好的督查督辦事項，責成承辦部門重新 辦理并報告落實情況。（七）歸檔。督查事項辦結后，董事長辦公室要及時將查辦過程中的 領導批示、查辦原件、 調(diào)查情況、處理結果和來往文件等材 料立卷歸檔。（八）撤銷或延期。確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項不 能按時、按要求完成的，承辦部門可提出撤銷或延期督查督 辦事項申請，經(jīng)董事長辦公室審核后報公司有關領導批準的， 可免予督辦或延期督辦。第十六條 聯(lián)合督

12、查主要針對影響重大、涉及面廣、持 續(xù)時間長的復雜工作任務，不定期進行。開展聯(lián)合督查應由 董事長辦公室牽頭，從相關職能部門抽調(diào)人員參與督查，組 成臨時督查小組，按照專項督查的相關程序開展督查工作。第十七條承辦部門應按照下列程序辦理專項督查和聯(lián) 合督查事項：（一）領導批辦。接到通知書后，承辦部門負責人 要按照通知書的要求，提出辦理意見。對交辦事項有異 議的，可在收到通知書后的 2個工作日提出意見，退回 董事長辦公室重新審核。過期未提出意見的視為正式受理。（二）落實辦理。承辦部門要加強對督查督辦事項辦理 工作的組織領導，采取切實有效的辦理措施，確保辦理工作 及時到位。（三）上報結果。反饋報告經(jīng)承辦部

13、門主要負責人 簽字并加蓋公章后，在規(guī)定時限報送至董事長辦公室。第十八條多部門承辦。涉及兩個及以上承辦部門的事項，由責任部門牽頭辦理， 參與部門要積極配合，主動與責任部門協(xié)商，共同做好督查 督辦事項的辦理工作。辦理結果和責任由責任部門負責。第十九條分歧處理。責任部門、參與部門在辦理過程中出現(xiàn)意見分歧時，由 責任部門負責人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)協(xié)調(diào)仍不能取得一致意見的， 由責任部門將意見分歧、協(xié)調(diào)經(jīng)過、解決建議等，書面報請 公司分管領導協(xié)調(diào)處理。第二十條督查督辦通報。董事長辦公室定期對督查督辦工作開展情況、工作質(zhì)量 和辦理落實情況，以督查督辦工作簡報的形式對各單位、 各部門落實督辦事項的情況進行通報。對督辦

14、事項落實好的予以表揚，加以推廣；對不足之處，及時指出，督促改進；對落實不到位的，要進行通報批評。切實提高督查督辦工作 質(zhì)量和效率。第二十一條會議講評分析。董事長辦公室定期組織召開公司重點工作計劃推進落實情況講評分析會，對全年各項重點工作開展情況進行講評分析。會議由公司領導、各部門、各單位主要負責人參加。第二十二條 承辦部門要認真做好督查督辦工作的臺帳 管理，各類臺帳既要分門別類又要反映出“一事一督”的原 則，也要反映出督辦工作的各個環(huán)節(jié)。督辦工作臺帳應包括 但不限于以下容：（一）本部門年度工作計劃；（二）本部門承辦公司年度重點工作的任務分工表；（三）本單位督辦工作相關規(guī)章制度 （不含本部各部門

15、）；（四）承辦事項的督辦通知書、季度通知書、延期申請書、催辦通知書或者反饋報告等；（五）本部門落實承辦事項過程中相關的其它各類文件、 資料。第四章考核管理第二十三條 督查督辦工作考核遵循圍繞中心、服務發(fā) 展、嚴把質(zhì)量、注重實效的原則，督辦工作任務完成情況和 過程管理相結合，與績效考核相掛鉤。第二十四條 督查督辦工作考核以季度為單位進行考核， 年度考核成績以全年四個季度考核成績得分為基礎進行計 算。第二十五條 公司各二級單位、本部各職能部門均納入 督查督辦工作考核圍。第二十六條 多部門（單位）承辦的事項，各部門（單 位）在考核中均為該事項的責任部門（單位），所承擔的考 核權重相同。第二十七條季度

16、考核。（一）季度考核得分采用百分制，滿分為100分。季度考核得分=季度應完成的督辦項目完成率X 100 + 加分項合計-扣分項合計加分項、扣分項具體細則詳見督查督辦考核實施細則 （附件七）。（二）本季度督辦項目數(shù)量為零的部門，本季度得基礎 分80分。（三）季度考核方式1、季度初任務確認。季度初，董事長辦公室根據(jù)公司年度重點工作任務計劃 表分解出季度重點工作計劃表，作為本季度公司重點工作開展和考核的依據(jù)。2、季度末任務確認。次季度第一周，董事長辦公室對季度重點工作計劃和本 季度新增督辦工作任務完成情況進行匯總統(tǒng)計，計算季度工 作任務總體完成情況。新增督辦工作任務主要參見本規(guī)定第 十二條（二）、（

17、三）、（四）、（五）款的容。3、季度末考核。次季度第一周，董事長辦公室根據(jù)季度工作總體完成情 況以及本季度加分、扣分情況進行統(tǒng)計后計算出季度考核得 分。對于本季度應完成而未完成的，且在督查事項中未撤銷 的工作，自動轉(zhuǎn)入下一季度繼續(xù)考核， 直到任務完成或撤銷。第二十八條年度考核。（一）年度考核采用百分制，滿分為100分。年度考核得分=（一季度考核得分X 20% +二季度考核 得分X 20% +三季度考核得分X 20% +四季度考核得分X 35% +日常管理得分）X督辦工作權重系數(shù)日常管理得分細則詳見督查督辦考核實施細則（附 件七）。（二）為進一步加強督查督辦考核工作的公平性，充分 提高各單位、各

18、部門完成督辦工作任務的積極性，特引入督 辦工作權重系數(shù)，權重系數(shù)共分為三檔，劃分標準為本部門 全年承擔的各類督辦工作任務總數(shù)在全公司各單位、各部門的排名，具體如下:檔次系數(shù)本檔次劃分比例第一檔1.220%第二檔1.130%第三檔150%（三）年度考核方式次年度一月份，董事長辦公室對全年各季度考核結果、督辦工作數(shù)量、完成情況等容進行匯總統(tǒng)計，計算出年度考 核得分。第二十九條督查督辦工作年度考核得分納入公司綜合 考核體系，具體計算方法為：年度考核得分X督辦工作在公 司綜合考核體系中所占比例。第三十條考核結果運用。（一）考核結果將納入公司綜合考核體系，同時各部門 年度考核結果也將與部門主要負責人個人

19、年度考核掛鉤。（二）督查督辦工作簡報將定期公布各單位、各部 門督辦工作完成情況，并按照督辦事項完成率等指標進行排 名。（三）對在督查督辦工作中業(yè)績突出的承辦部門和個人， 將給予表彰和獎勵。（四）督查督辦年度考核得分居最后三位的部門，取消 其年度評先、評優(yōu)資格。（五）年度受到五次以上催辦的承辦部門，給予全公司 通報。（六）對列入督查督辦事項的工作，承辦部門無正當理 由經(jīng)催辦仍不能按時、按要求完成的，或?qū)晦k的督查督辦 事項敷衍推諉的，或反饋的信息、上報的處理結果容嚴重失 實、弄虛作假，情節(jié)惡劣、造成不良影響的，將追究部門 負 責人及有關人員的責任。第五章附則第三十一條 各二級單位可以參照本規(guī)定，

20、結合各自實 際制定本單位督查督辦工作相關制度，并報董事長辦公室備 案。第三十二條 本規(guī)定由董事長辦公室負責解釋。第三十三條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件督查督辦工作流程督查督辦工作流程圖公司領導總經(jīng)辦承辦部門（單位）提出鳶見，退回通知書審批審批審批督辦立項 起草督辦通知書立項端號*下?lián)I執(zhí)行受理審樓量否有異飲辦理井反饋情況是否按時辦結審樓備案提出適期申請辦理延期手纓扯出催辦通知單審樓備慕定期通報歸檔辦鉛定期召開講評會繼織辦理，井及時反饋継續(xù)辦理直至辦結提出辦第報告附件二XX年重點工作督查督辦通知書*督辦XX年xx號公司各單位、本部各部門:根據(jù)公司XX年度工作計劃，現(xiàn)對你單位XX季度重點 工作開展

21、情況進行定期督查。請你部門在接到該通知后，于 X月X日前將開展落實情況報告反饋至董事長辦公室。，傳如有需要咨詢或協(xié)調(diào)的事項，請及時與董事長辦公室聯(lián) 系，聯(lián)系人：XXX,聯(lián)系：XXX,電子：XXX, 真：XXX。附：公司XX年度重點工作任務表董事長辦公室XXXX年X月X日附件三專項督查督辦任務通知書*督辦XX年xx號XXXX：根據(jù)XXX的決定和批準，現(xiàn)委托你部門對本通知附件 具體事項進行辦理。請你部門在接到該通知后，于X月X日 前辦結此事，并將開展落實情況報告反饋至董事長辦公室。如對本通知有異議的，請于收到本通知書后3個工作日提出書面意見，退回我部重新審核，過期未提出意見的視為 正式受理。此通知

22、。董事長辦公室XXXX年X月X日附：XX部門重點工作任務表附件四督查督辦工作延期申請書董事長辦公室：我部門（單位）于X月X日收到的督查督辦通知書（*督辦XX年XX號）中，第XX項工作任務XX XXXXXXXX,現(xiàn)由于XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 等原因，無法按照限定時間完成。現(xiàn)向董事長辦公室申請項 目延期，建議將該項目辦結時間延遲到X年X月X日。特此申請。申請部門落款XXXX年X月X日（申請部門（單位）聯(lián)系人：XXX,聯(lián)系：XXX。）附件五催辦通知書*催辦XX年xx號XXXX：根據(jù)*督辦XX年XX號文件的要求，你部門應 于X年X月X日前將XXXX事項辦理結果反饋至我部?，F(xiàn) 已超過辦結時限，特此催辦。請接此催辦通知后迅速督促落實并及時反饋。董事長