三鼎控股戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

1、三鹿集團中高層人員三鼎控股戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度2006年5月目錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構 1第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求 1第四章戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 2第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排 3第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 3第七章附則 3頁腳內(nèi)容1三鹿集團中高層人員第一章總則第一條 為加強三鼎控股（以下簡稱“三鼎”）戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢資源，獲 取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)公司的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條 本制度中的戰(zhàn)略規(guī)劃是指公司依靠總裁的領導、在保障企業(yè)內(nèi)部充分溝通 的基礎上所做出的公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條 本制度對戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃工 作的依據(jù)，各相

2、關部門必須遵照執(zhí)行。第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構第四條戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機構包括董事會和戰(zhàn)略發(fā)展部。第五條董事會會議是戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機構，戰(zhàn)略投資委員會協(xié)助董事會進行 工作，其職責包括：（1）審批戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）審批戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3）對相關戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行裁決；第六條 戰(zhàn)略發(fā)展部是戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機構，在發(fā)展中心總監(jiān)領導下開展工作，其 職責包括：（1）組織制訂各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（2）組織制訂戰(zhàn)略規(guī)劃，對戰(zhàn)略規(guī)劃進行年度調(diào)整；（3）組織進行戰(zhàn)略規(guī)劃相關重要問題的研究；（4）監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃的實施；第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第七條 戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內(nèi)容：（1）戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對公司

3、內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務的市場前景、經(jīng) 營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2）戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定公司愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的 戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇；頁腳內(nèi)容1三鹿集團中高層人員（3）核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、 盈利模式和支持體系;（4）財務指標規(guī)劃：對公司整體和各核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行系統(tǒng)分 析和設定；第四章戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程第八條戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第九條戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1）總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制相關要求；（2）戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知，開始收集公司內(nèi)、外部相關信息與分 析報

4、告；（3）公司各相關部門準備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息與分析報告；（4）各相關職能中心總監(jiān)以及子集團總經(jīng)理審閱其部門所提交的信息與分析報 告并提出相應意見或建議；（5）戰(zhàn)略發(fā)展部收集企業(yè)外部相關信息，匯總內(nèi)部相關信息后進行公司內(nèi)外部 環(huán)境變化研究，制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案；（6）執(zhí)行總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案并出示審核意見；（7）董事會會議審批戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案并由總裁簽字批準；（8）戰(zhàn)略發(fā)展部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進行戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤監(jiān) 督。第十條戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（1）戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準備通知；（2）公司各部門提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（3）戰(zhàn)略發(fā)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（

5、4）總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（5）董事會會議審批戰(zhàn)略調(diào)整提案并由總裁簽字批準；（6）戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿并進行戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃實施情況的 跟蹤監(jiān)督。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃每三年編制一次。戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年8月1日開始相關準備工作，在11月1日前制定出戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案，在12月31日前完成編制工作。第十二條在非計劃編制年度，公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年10月1日開始相關準備工作， 在當年11月30日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在 12月 31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第十三條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括戰(zhàn)略規(guī)劃文件、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第十四條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團戰(zhàn)略發(fā)展部進行保管。第十五條戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司檔案管理制度，對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關文檔。第十六條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔是重要的