經(jīng)營部宣貫內(nèi)容

1、洗選中心2019年四會(huì)宣貫材料（經(jīng)營）第一部分 中心四會(huì)報(bào)告中涉及經(jīng)營管理方面的內(nèi)容解讀一、2018年工作完成情況（一）2018年經(jīng)營指標(biāo)完成情況-完全成本10.54元/噸，比預(yù)算節(jié)約 0.72元/噸；可控成本 完成4.83元/噸，比預(yù)算節(jié)約 0.35元/噸。-自產(chǎn)煤實(shí)現(xiàn)利潤15.71億元，較計(jì)劃增加 6.12億元；外 購煤實(shí)現(xiàn)利潤6.43億元，較計(jì)劃增加 3.35億元。（二）2018年經(jīng)營管理主要工作開展情況1 .堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以價(jià)值創(chuàng)造為中心，滾動(dòng)預(yù)算管控、 經(jīng)營成本分析、全面定額量化、內(nèi)外部對(duì)標(biāo)等經(jīng)營管理手段得到 了全面應(yīng)用，經(jīng)營管控作用更加凸顯。2 .實(shí)施成本管控全覆蓋， 對(duì)各基層

2、單位進(jìn)行成本考核，保證各單位成本考核均控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。每季度召開經(jīng)營分析會(huì)， 全方位剖析經(jīng)營管控亮點(diǎn)和不足，不斷推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，降本增效。3 .有序推進(jìn)定額量化改革工作，全面對(duì)接內(nèi)部市場(chǎng)化， 完善內(nèi)部市場(chǎng)化系統(tǒng)的擴(kuò)充和修改。依托標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程和三點(diǎn)估算 法完成檢修工時(shí)定額體系，梳理機(jī)械類工時(shí)346項(xiàng)，電器類工 時(shí)248項(xiàng)，編制完成具有洗選特色的洗選中心檢修定額指導(dǎo)手冊(cè)4 .開展內(nèi)外部對(duì)標(biāo)，拓展管理視野，查找管理弊端和瓶頸，吸取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，探索阿米巴模式與內(nèi)部市場(chǎng)化工作相結(jié)合的新型 內(nèi)部市場(chǎng)化管理方法，對(duì)比分析四海家具與洗選中心管理模式異同點(diǎn)34項(xiàng)，分析阿米巴與內(nèi)部

3、市場(chǎng)化差異24項(xiàng)，提由9項(xiàng)合理化改進(jìn)措施，多途徑提高經(jīng)營管理水平。二、2019年工作計(jì)劃(一)經(jīng)營指標(biāo)(1)商品煤量：17855萬噸，其中，自產(chǎn)煤 14525萬噸， 委托加工煤1760萬噸，外購煤1570萬噸，轉(zhuǎn)龍灣330萬噸。(2)品種煤量：3000萬噸。(3)噸煤利潤：17.28元/噸。(4)生產(chǎn)成本：完全成本 12.97元/噸，可控成本 5.43元/ 噸。其中，自產(chǎn)煤完全成本 12.88元/噸，可控成本 5.83元/噸; 外購煤完全成本13.90元/噸，可控成本1.27元/噸；轉(zhuǎn)龍灣完全 成本39.12元/噸，可控成本 5.31元/噸。(5)七項(xiàng)費(fèi)用：235.10萬元。(二)2019年經(jīng)

4、營工作計(jì)劃1 .堅(jiān)持預(yù)算目標(biāo)引領(lǐng)，開展專題經(jīng)營分析，實(shí)施對(duì)標(biāo)指標(biāo)認(rèn) 證，提高成本管控質(zhì)量。(1)籌備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預(yù)算提報(bào)明細(xì)表單，將材料定額、電費(fèi)定額統(tǒng)一納入標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算系統(tǒng)，與成本管控實(shí)現(xiàn)一 體化整合。(2)組織季度專題經(jīng)營分析會(huì)，針對(duì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)端的介質(zhì)、 藥劑、電費(fèi)、材料、專業(yè)化等成本消耗大項(xiàng)逐一集中實(shí)施專項(xiàng)成 本分析，組織專家團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)點(diǎn)評(píng)，深度挖掘降本增效潛力。2 .發(fā)揮價(jià)值引領(lǐng)作用，密集新規(guī)新政宣貫， 堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng) 營，筑牢全面風(fēng)險(xiǎn)管控。(1)定期開展政策法規(guī)宣傳活動(dòng)，提高管理人員全面風(fēng)險(xiǎn) 管控意識(shí)與能力。規(guī)范業(yè)務(wù)管理部門監(jiān)管體系，引入“穿行測(cè)試” 和“控制測(cè)試”，確保監(jiān)管政

5、策和執(zhí)行程序完整有效，并能一貫執(zhí) 行。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、責(zé)任追究、考核評(píng)價(jià) 等組織系列專題培訓(xùn)， 中心部門要加強(qiáng)勞動(dòng)用工、 專業(yè)服務(wù)、工 程實(shí)施、財(cái)務(wù)稅收等重點(diǎn)領(lǐng)域的合規(guī)性監(jiān)管。3 .完善信息化建設(shè)，加快系統(tǒng)性融合，推進(jìn)全面定額量化， 建立大數(shù)據(jù)共享。(1)開發(fā)電費(fèi)定額體系，形成具有洗選特色的三大定額。 同時(shí)根據(jù)公司定額工作的整體布局， 將洗選定額體系納入公司規(guī) 劃之中，由臺(tái)具有洗選特點(diǎn)的企業(yè)和行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)。(2)大力推進(jìn)定制精準(zhǔn)生產(chǎn)系統(tǒng) 和作業(yè)成本法系統(tǒng) 的常態(tài)化應(yīng)用工作，協(xié)調(diào)開放各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)層接口， 整合PM系 統(tǒng)、內(nèi)部市場(chǎng)化系統(tǒng)等相關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享。在大數(shù)據(jù)基 礎(chǔ)上

6、實(shí)行成本運(yùn)行自動(dòng)化分析，實(shí)現(xiàn)高效信息化經(jīng)營成本管理。4.打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)共贏，優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高管理 效率。(1)緊密跟進(jìn)公司管理體系變革，積極承擔(dān)業(yè)財(cái)融合職責(zé)，率先打造洗選管理會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)。開展第二屆業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽(2)提升資產(chǎn)管理水平，在科學(xué)計(jì)劃的指導(dǎo)下高效完成實(shí) 物、賬務(wù)的精準(zhǔn)盤點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)PM系統(tǒng)與資產(chǎn)完全匹配， 提高資產(chǎn) 盤點(diǎn)效率。第二部分 洗選中心組織績(jī)效考核及工資及、獎(jiǎng)金兌現(xiàn)辦法 修訂情況解讀一、組織績(jī)效考核公司構(gòu)建了 “一領(lǐng)三創(chuàng)”組織績(jī)效管理模式，承接神東煤炭 集團(tuán)考核導(dǎo)向，洗選中心 2019年組織績(jī)效考核在指標(biāo)設(shè)置及考 核方式方面進(jìn)行了部分修訂。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(一)

7、指標(biāo)設(shè)置1 .增加了黨建引領(lǐng)考核指標(biāo)，重點(diǎn)考察黨組織建設(shè)、紀(jì)檢、 企業(yè)文化、宣傳及綜合信訪、創(chuàng)新等工作完成情況。2 .選煤廠板塊增加“全員工效”指標(biāo)，以進(jìn)一步挖潛提效為 目的，充分體現(xiàn)獎(jiǎng)勤罰懶，多勞多得的分配原則， 最大限度調(diào)動(dòng) 全體員工提高工作效率的積極性和主動(dòng)性。3 .材料費(fèi)、電費(fèi)、中小修理費(fèi)指標(biāo)考核由原來的月度納入總 可控成本統(tǒng)一考核、季度單獨(dú)考核修改為單獨(dú)考核、按月進(jìn)行， 進(jìn)一步提高了可控成本重點(diǎn)項(xiàng)目的管控力度及考核及時(shí)性。（二）考核方式1 .利潤、可控成本指標(biāo)考核規(guī)則中增加年度累計(jì)完成指標(biāo)考 核，其中月度指標(biāo)完成與年度累計(jì)指標(biāo)完成情況考核各占50%2 .進(jìn)一步加大了煤質(zhì)考核指標(biāo)所占權(quán)

8、重，由 2018年的12% （季度增加介質(zhì)藥劑消耗指標(biāo) 3%合計(jì)15%年調(diào)整為20%豉 勵(lì)基層單位提高煤質(zhì)管理的主動(dòng)性。3,加大了機(jī)電基礎(chǔ)管理、 故障考核扣分處罰力度， 擴(kuò)大了考 核扣分區(qū)間，增加了檢修工時(shí)指標(biāo)管理加分項(xiàng)， 豉勵(lì)各選煤廠參 與大型設(shè)備檢修，釋放檢修力量，緩解檢修壓力。4 .考核指標(biāo)調(diào)整（核減）辦法承接公司規(guī)定，由原來的“調(diào) 整（核減）后得分不超過 100分”，修訂為“調(diào)整（核減）后得 分不超過90分”。二、2019年洗選中心績(jī)效工資及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)辦法修訂內(nèi)容（一）完全成本桂鉤獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)下延至選煤廠板塊內(nèi)部績(jī)效工 資二次分配過程為保證年終成本節(jié)余率達(dá)到年初控制目標(biāo)，避免2018年年底翹

9、尾現(xiàn)象的再次發(fā)生，2019年中心將成本桂鉤獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)下延至選煤廠板塊內(nèi)部績(jī)效工資二次分配。獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)辦法為：每月提取板塊內(nèi)應(yīng)發(fā)績(jī)效工資總額的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)資金，結(jié)算當(dāng)月完全成本桂鉤獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)月完全成本實(shí)際完成值達(dá)到控制目標(biāo)的， 人均結(jié)算桂鉤獎(jiǎng)勵(lì) 200元（獎(jiǎng)勵(lì)上限）； 未達(dá)到控制目標(biāo)但達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的，按照控制目標(biāo)的完成比例乘以200元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；超由預(yù)算目標(biāo)的扣減300元/人。成本在年底由現(xiàn)翹尾現(xiàn)象，之前月份獎(jiǎng)金額扣減50%其中：預(yù)算目標(biāo)為年度預(yù)算指標(biāo)及其逐月分解作業(yè)計(jì)劃，控制目標(biāo)=預(yù)算目標(biāo)X （ 1-降幅要求），中心根據(jù)公司相關(guān)辦法計(jì) 算各單位降幅要求。（二）為進(jìn)一步拉大考核兌現(xiàn)差距，調(diào)動(dòng)基層單位

10、績(jī)效管理 的積極性，增加了考核排名獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)節(jié)。1 .板塊劃分將中心各單位劃分為五大板塊， 各版塊的組織績(jī)效獎(jiǎng)金獨(dú)立 切塊核算，采取百分制考核計(jì)分。第一板塊：大柳塔廠、布爾臺(tái)廠、補(bǔ)連塔廠第二板塊：保德廠、榆家梁廠、錦界廠、上灣廠、煤制油廠、哈拉溝廠、石場(chǎng)臺(tái)廠、烏蘭木倫廠第三板塊：機(jī)械維修中心、電氣維修中心、末煤運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)第四板塊：大柳塔站、保德站、補(bǔ)連塔站、石場(chǎng)臺(tái)站、巴圖站、黑炭溝站、李家塔站、烏蘭木倫站、沙沙場(chǎng)站、西灣站、轉(zhuǎn) 龍灣集運(yùn)公司第五板塊：機(jī)關(guān)各部門、調(diào)度指揮中心3 .考核周期月度考核，季度按照月度考核平均成績(jī)兌現(xiàn)。4 .考核獎(jiǎng)罰第一板塊獎(jiǎng)勵(lì)第一名，人均獎(jiǎng)勵(lì)300元。第二板塊獎(jiǎng)勵(lì)前兩名，第一

11、名人均獎(jiǎng)勵(lì)300元，第二名人均 獎(jiǎng)勵(lì)200元。第三板塊獎(jiǎng)勵(lì)第一名，人均獎(jiǎng)勵(lì) 200元。第四板塊獎(jiǎng)勵(lì)前兩名，第一名人均獎(jiǎng)勵(lì)300元，第二名人均 獎(jiǎng)勵(lì)200元。第五板塊獎(jiǎng)勵(lì)前兩名，第一名人均獎(jiǎng)勵(lì)200元，第二名人均 獎(jiǎng)勵(lì)100元。不予兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)條件：季度內(nèi)發(fā)生輕傷及以上事故、 重大機(jī)電責(zé)任事故及環(huán)保事故 的單位和部門取消本季度組織績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資格。三、公司績(jī)效考核及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)神東煤炭集團(tuán)績(jī)效考核分為 “一領(lǐng)三創(chuàng)”組織績(jī)效考核、完 全成本桂鉤考核、基礎(chǔ)管理考核三個(gè)部分。一、組織績(jī)效考核按照本單位“一領(lǐng)三創(chuàng)”組織績(jī)效考核指標(biāo)體系進(jìn)行考核, 考核周期為月度，最終得分根據(jù)得分檔次兌現(xiàn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)?？己说梅謫T工兌現(xiàn)

12、辦法年薪人員兌現(xiàn)辦法>120 分每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)增加5%每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效年薪標(biāo)準(zhǔn)的 2%115Vx<=120兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)=獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)x ( 0.8+ (x-115 ) X 0.08 )較115分每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效年薪標(biāo)準(zhǔn)的1.5%110<x<=115兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)=獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)x ( 0.5+(x-110 ) x 0.06 )100<x<=110兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)=獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)X （x-100）X0.05x<=100取消獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)先樹優(yōu)資格按以上辦法計(jì)算:得分為120分時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為標(biāo)準(zhǔn)的1.2倍，綜合得分為117.5時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)金額與標(biāo)準(zhǔn)持平，在 117.5分的基礎(chǔ)上每降低1 分，

13、獎(jiǎng)勵(lì)金額減少 8%綜合得分為115分時(shí)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的 80%在115分的基 礎(chǔ)上每降低1分,獎(jiǎng)勵(lì)金額在80%勺基礎(chǔ)上減少6%;綜合得分為110分時(shí)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的 50%在110分的基 礎(chǔ)上每降低1分,獎(jiǎng)勵(lì)金額在50%勺基礎(chǔ)上減少5%;綜合得分為100分時(shí)，取消獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)先樹優(yōu)資格。（1月份洗選中心得分117.12分,獎(jiǎng)勵(lì)總額約96.96萬元， 人均591元。如按119分計(jì)算，應(yīng)兌現(xiàn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) 112萬，人均 672 元）二、完全成本桂鉤考核（一）月度考核及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)1 .員工完全成本與控制目標(biāo)持平，不兌現(xiàn)獎(jiǎng)金；完全成本較控制目標(biāo)有節(jié)余時(shí)，獎(jiǎng)金額=（本單位節(jié)余額/匯各單位完全成本節(jié)余額） x當(dāng)月獎(jiǎng)

14、金總額（客觀因素導(dǎo)致成本作業(yè)計(jì)劃調(diào)整后節(jié)余額按 50%+算）；完全成本未達(dá)到控制目標(biāo)時(shí)，每欠1咐口減當(dāng)月績(jī)效工資總額的2%最多扣至60%2 .年薪人員完全成本與控制目標(biāo)持平， 兌現(xiàn)月度績(jī)效年薪；完全成本較 控制目標(biāo)有節(jié)余時(shí)，完成控制目標(biāo)比例達(dá)到 1倍時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)月度績(jī) 效年薪的5%(封頂)，中間部分按比例兌現(xiàn)；完全成本未達(dá)到控 制目標(biāo)時(shí)，每欠1咐口減月度績(jī)效年薪 2%最多扣至60%3 .成本在年底由現(xiàn)翹尾現(xiàn)象，之前月份獎(jiǎng)金額扣減50%(二)年度考核及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)年度完全成本目標(biāo)值分為基礎(chǔ)檔、奮斗檔、卓越檔，由各單位在年初選擇，作為年度考核依據(jù)。1 .員工(1)選擇基礎(chǔ)檔的單位，完成后最多可獲得年度獎(jiǎng)金90%的獎(jiǎng)勵(lì)。(2)選擇奮斗檔的單位，完成后最多可獲得年度獎(jiǎng)金100%的獎(jiǎng)勵(lì)。(3)選擇卓越檔的單位，完成后最多可獲得年度獎(jiǎng)金120%的獎(jiǎng)勵(lì)。(4)選擇的相應(yīng)檔未完成時(shí)，不予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)與組織績(jī)效 考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)桂鉤，每欠 1%組織績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)下降 5%2 .年薪人員