法律盡職調(diào)查工具集成(盡調(diào)網(wǎng)站篇)

1、法律盡職調(diào)查工具集成（盡調(diào)網(wǎng)站篇）就法律行業(yè)而言，人們對(duì)于盡職調(diào)查并不陌生。它是法律人們的一項(xiàng)基本業(yè)務(wù)技能，也是很多業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)。晚上在JLU-法律微信群里，有剛?cè)胄械穆蓭熋米訂?wèn)調(diào)查企業(yè)信息有什么好用的工具？妹子有問(wèn)，自然是八方來(lái)助，各路人馬紛紛出現(xiàn)，有律師表示企查查、天眼查等app什么的就很便利啊，也有律師表示還是拿著證件去有關(guān)部門調(diào)取靠譜······群里各位好友說(shuō)的都對(duì)，然而做盡調(diào)，免不了多管齊下，筆者在這里對(duì)常用的法律行業(yè)的盡調(diào)工具做了一個(gè)初步整理，先放出平時(shí)大家常用的盡調(diào)網(wǎng)站部分（還做了幾個(gè)思維導(dǎo)圖，便于大家直觀感受），以備

2、不時(shí)之需。一、涉訴信息查詢1、最高人民法院“全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)”2、最高人民法院“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息查詢系統(tǒng)”3、中國(guó)法院網(wǎng)“公告查詢”/fygg/4、人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)5、淘寶司法拍賣6、享法實(shí)用工具7、OpenLaw 裁判文書檢索8、CaseShare 裁判文書分享平臺(tái)9、無(wú)訟案例/無(wú)訟名片10、中國(guó)裁判文書網(wǎng)二、企業(yè)工商/資質(zhì)其實(shí)用企查查，天眼查，啟信寶就很方便了，但為了準(zhǔn)確起見，可以登錄如下網(wǎng)站。1、全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)2、各省、市級(jí)信用網(wǎng)比如北京市企業(yè)信用信息網(wǎng) 3、全國(guó)組織

3、機(jī)構(gòu)代碼管理中心4、建筑業(yè)資質(zhì)查詢中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 - 單位資質(zhì)查詢5、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局三、企業(yè)資產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）1、中國(guó)專利查詢2、中國(guó)商標(biāo)查詢:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml3、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記公告4、作品著作權(quán)登記公告5、企業(yè)域名ICP/IP地址/域名信息備案管理系統(tǒng)中國(guó)萬(wàn)網(wǎng)域名注冊(cè)_虛擬主機(jī)_云服務(wù)器_企業(yè)郵箱-萬(wàn)網(wǎng)-阿里云旗下品牌6、各地住房保障和房產(chǎn)管理局網(wǎng)站比如北京的住建委網(wǎng)站北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)門戶網(wǎng)站針對(duì)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的話，可以查詢其預(yù)售許可證、樓盤在售情況、總面積、可售總面積、預(yù)定面積、已經(jīng)售套數(shù)、成交

4、毛坯均價(jià)等開發(fā)樓盤的信息情況。7、國(guó)土資源部子網(wǎng)站“中國(guó)土地市場(chǎng)網(wǎng)”（除國(guó)土資源部（國(guó)土資源部門戶網(wǎng)站）所示的全國(guó)范圍內(nèi)土地抵押、轉(zhuǎn)讓、招拍掛等信息外，可于土地市場(chǎng)網(wǎng)查詢?nèi)珖?guó)范圍內(nèi)的供地計(jì)劃、出讓公告、大企業(yè)購(gòu)地情況等。該網(wǎng)站無(wú)需注冊(cè)。）8、中國(guó)電子口岸查詢系統(tǒng)中國(guó)電子口岸是一個(gè)公眾數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，依托國(guó)家電信公網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)工商、稅務(wù)、海關(guān)、外匯、外貿(mào)、質(zhì)檢、銀行等部門以及進(jìn)出口企業(yè)、加工貿(mào)易企業(yè)、外貿(mào)中介服務(wù)企業(yè)、外貿(mào)貨主單位的聯(lián)網(wǎng)，將進(jìn)出口管理流信息、資金流信息、貨物流信息集中存放在一個(gè)集中式的數(shù)據(jù)庫(kù)中，隨時(shí)提供國(guó)家各行政管理部門進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)的數(shù)據(jù)交換和聯(lián)網(wǎng)核查，并向企業(yè)

5、提供應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)辦理報(bào)關(guān)、結(jié)付匯核銷、出口退稅、網(wǎng)上支付等實(shí)時(shí)在線服務(wù)。四、資本市場(chǎng)/企業(yè)信息披露網(wǎng)站1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）http:/www.neeq.cc/index2、巨潮資訊網(wǎng)（中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站）3、上海股權(quán)托管交易中心http:/www.china-4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)5、上海證券交易所（上交所）6、深圳證券交易所（深交所）7、區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)資訊匯該網(wǎng)站目前僅提供重慶、湖北、江蘇、山東、四川五地的一定優(yōu)質(zhì)企業(yè)的掛牌信息，包括公司章程、財(cái)務(wù)指標(biāo)、企業(yè)股東、融資意向、管理團(tuán)隊(duì)等方面信息的披露，也具有一定的參考價(jià)值。8、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)是由市

6、場(chǎng)參與者自愿組成的，包括銀行間債券市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)在內(nèi)的銀行間市場(chǎng)的自律組織。9、中國(guó)貨幣網(wǎng)10、中國(guó)債券信息網(wǎng)11、中國(guó)人民銀行征信中心可查詢企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押和轉(zhuǎn)讓登記信息，具體包括質(zhì)權(quán)人名稱、登記到期日、擔(dān)保金額及期限等。租賃登記、所有權(quán)保留登記、保證金質(zhì)押登記、存貨/倉(cāng)單登記、農(nóng)業(yè)設(shè)施登記、林木所有權(quán)抵押登記等信息情況。12、香港披露易http:/www.hkexnews.hk/index_c.htm上市公司公告進(jìn)階搜尋可供搜尋自1999年4月1日起由主板及創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行人根據(jù)上市條例披露要求而發(fā)出的公司公告、股東通函及其他公司信息（如年報(bào)及上市招股書）。

7、13、新加坡交易所14、美國(guó)證券交易委員會(huì)(US Securities andExchange Commission，SEC）SEC.gov | Home15、英國(guó) Alternative Investment Market英國(guó)的創(chuàng)業(yè)板即Alternative Investment Market，是倫敦證券交易所專為中小型成長(zhǎng)企業(yè)提供融資支持的全球性資本市場(chǎng)16、香港商標(biāo)查詢香港特別行政區(qū)政府知識(shí)產(chǎn)權(quán)署商標(biāo)檢索五、國(guó)（境）外公司資料核查1、HongKong（香港）公司注冊(cè)處綜合信息系統(tǒng) .hk/csci/香港公司注冊(cè)處官方網(wǎng)站可以查到公司編

8、號(hào)、名字、及年報(bào)申報(bào)情況。但是股東和持股比例在網(wǎng)上是查不到的。本網(wǎng)站逢星期日早上七時(shí)至八時(shí)（香港時(shí)間）進(jìn)行例行系統(tǒng)維修工作。網(wǎng)上查詢23港幣；加蓋公章版本160港幣。2、 中國(guó)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部商業(yè)司”.tw可以查詢中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)公司及公司的基本資料。3、USWysk B2B Hub 4、Delaware（特拉華州）State of Delaware 5、SingaporeACRA Website .sg/home/6、BVI（英屬維爾京群

9、島）BVI Financial services Commission Public7、Australia（澳大利亞）Australia BussinessRegister ABN Lookup8、 India （印度）Ministry of corporate Affairs .in/9、 Germany（德國(guó)）Firmenwissen http:/www.firmenwissen.de/index.html六、國(guó)外稅務(wù)、商標(biāo)查詢1、美國(guó)IRS關(guān)于稅務(wù)相關(guān)信息/2、美國(guó)專利商標(biāo)查詢ht

10、tp://3、歐盟商標(biāo)查詢https:/oami.europa.eu/ohimportal/en/4、韓國(guó)商標(biāo)查詢21 ! ! :5、馬德里商標(biāo)查詢ROMARIN6、日本商標(biāo)查詢Japan Patent Office七、國(guó)外司法案例網(wǎng)站：1.FindLaw 最高法院案例法典網(wǎng)FindLaw's United States Supreme Court case and opinions.該網(wǎng)包括1760年以來(lái)美國(guó)聯(lián)邦最高法院的裁判文書，可按照年份或者案卷號(hào)查詢案件， 也可通過(guò)日期案卷號(hào)來(lái)進(jìn)行搜索。2.美國(guó)各州法院案例Caselaw: Cases and Code

11、s - FindLaw Caselaw美國(guó)法院和政府的歷史文件和背景資料，包括但不限于各個(gè)州和聯(lián)邦的相關(guān)法律資源，如憲法，法規(guī)，和相似案例等。3.美國(guó)法律法規(guī)檢索United States Court of International Trade整合和編纂了美國(guó)通用的和永久的法律材料，基本的美國(guó)法律法規(guī)這里都會(huì)有。4.國(guó)會(huì)法律圖書館Law Students - FindLaw該專業(yè)在線圖書館為法學(xué)研究者、律師等專業(yè)人士提供法律法規(guī)、法院判決及專業(yè)評(píng)論，另外政府或其他非法律機(jī)構(gòu)的相關(guān)評(píng)論也列入其中，從而提供大量多角度信息。其可鏈接到其他一些很有價(jià)值的法律信息網(wǎng)站。另外，該網(wǎng)站還包括了大量其他法律相關(guān)的網(wǎng)址鏈接，像圖書館一樣提供多種選擇。5.北美法律匯編（美國(guó)、加拿大、墨西哥法律）American Law Sources On-line (ALSO!)不僅是北美三國(guó)法規(guī)，亦然有律師咨詢等功能。6.哈佛大學(xué)法學(xué)院Harvard Law School時(shí)事熱點(diǎn)，網(wǎng)頁(yè)頭版頭條經(jīng)常是最新法評(píng)。哈佛法學(xué)院官網(wǎng)有專門的案例研究版塊，只需要用郵箱在注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，就可以看到不同法學(xué)領(lǐng)域的相關(guān)案例分析。另外還可以通過(guò)注冊(cè)的賬號(hào)參與網(wǎng)上角色扮演，閱讀CLP(The Center on the Leg