合同管理制度及考核標(biāo)準(zhǔn)

1、合同管理制度范本與流程圖合同管理制度.目的為規(guī)范集團(tuán)及成員企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。.適用范圍本制度適用于商貿(mào)管理中心、各成員企業(yè)對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、租賃合同、借款合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。.職責(zé).成員企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)銷售、租賃、采購合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批；重大合同由集團(tuán)總裁審批；.成員企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：.負(fù)責(zé)除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)企業(yè)法定代表人的授權(quán)簽訂合同；.負(fù)責(zé)制定銷售、租賃、采

2、購合同統(tǒng)一文本；.負(fù)責(zé)對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；.負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理；.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理；負(fù)責(zé)上報集團(tuán)本成員企業(yè)合同及匯總表；.負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。.合同的簽訂.合同的主體訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織和個人簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。.合同的形式訂立合同，除即時交割（銀

3、貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。.合同的內(nèi)容.當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。.合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。.數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式

4、（如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。.質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。.價款或報酬：價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。.履行期限、地點和方式履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般

5、約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運單、倉庫保管員簽單等。合同的擔(dān)保頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖合同中對方事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮Ψ疆?dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)擔(dān)保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。.合同的解釋合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。.保密條款對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。.合同聯(lián)系制度履行期限長的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。.違約責(zé)任根據(jù)合同法

6、作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。.解決爭議的方式解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。.簽訂合同的工作程序.簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度條對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖.銷售、租賃、采購合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經(jīng)理指定責(zé)任人員對合同進(jìn)行合法性審查。.除銷售、租賃、采購以外的合同由總經(jīng)理指定責(zé)任人員會

7、同相關(guān)部門與對方當(dāng)事人進(jìn)行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由辦公室加蓋合同專用JpLo.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由辦公室依法及時辦理。.合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同會審表交存集團(tuán)管理中心一份審核及備案。、合同的變更、解除.在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。.存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；.在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以

8、自己的行為表明不履行主要債務(wù)；.對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；.對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；.法律規(guī)定的其他情形。.變更或解除經(jīng)濟(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報）；.變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理；.合同的履行.集團(tuán)及成員企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。.在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。.在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止

9、履行，并及時書面上報公司辦公室處理，并報總經(jīng)理。.經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；.轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；.喪失商業(yè)信譽；.有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；.債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動時的確認(rèn)；.在常年合同特別是常年銷售、租賃、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；.在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。.經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟.合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決;.合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理

10、達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見，報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告公司辦公室和總經(jīng)理。.公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報公司辦公室。.合同的日常管理.實行二級合同管理，各成員企業(yè)辦公室全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的合同管理；集團(tuán)中心管理部全面負(fù)責(zé)各成員企業(yè)的合同的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。.合同專用章專人管理，公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況

11、，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案，并登報聲明。.已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公司辦公室隨合同保管。.合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。.考核與獎懲.集團(tuán)、各成員企業(yè)全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護(hù)公司的

12、整體利益。集團(tuán)管理部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。.對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎勵。.合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：.未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；.為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；.應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。.合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：.因工作過失致使公司被詐騙；.公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；.遺失重要證據(jù)；.發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從

13、而貽誤時機(jī)的；.合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；.其他違反公司相關(guān)制度的。.公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。.附則本制度從年月日開始執(zhí)公示標(biāo)準(zhǔn)條件標(biāo)準(zhǔn)分自評分考評分一、學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)法規(guī)、企業(yè)總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）參加了合同法和有關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班分、企業(yè)合同管理員參加了合同法和有關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班分、企業(yè)自行組織員工學(xué)習(xí)或參加了有關(guān)部門組織的合同法和有關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班分一、建立健全合同管理機(jī)構(gòu)、有專職的合同管理機(jī)構(gòu)分、有兼職的合同管理機(jī)構(gòu)分頁腳內(nèi)容、合同管理機(jī)構(gòu)發(fā)揮了正常的作用分二、落實合同營埋人員、有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分管合

14、同管理工作分、合同管理人員人及以上r分、合同管理人員具備大專以上文化程度并有合同法規(guī)專業(yè)知識分四、建立健全合同營埋制度合同的簽訂、履行、變更、解除、終止、合同文本使用、合同專用章管理、合同檔案保管等方面有健全兌善制度分五、合同簽訂方向、合同簽訂前查驗對方的身份資料，調(diào)查了解對方的資信情況分、憑“法定代表人證明書”或“法人授權(quán)委托證明書”簽訂合同分、使用或參考使用本范義本簽訂合同分、合同簽訂前征詢了法律顧問的意見r分、重大合同經(jīng)相關(guān)部門會簽后簽訂分、所簽訂合同真實、合法，沒有無效合同和可撤銷分合同六、臺問履仃萬山、對合同履行的監(jiān)督及時、全面，落實履行情況定期匯報制度分、沒有擅自變更或解除合同分、除不可抗力、對方違約或雙方協(xié)議解除等法律規(guī)定的情形外，合同履約率達(dá)分七、合同糾紛處理方面、有負(fù)