公司章程修正案

1、 公司章程修正案 根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定修正公司章程第 一 章第 四 條公司經(jīng)營范圍：制造、加工、銷售：不銹鋼管道配件，法蘭、五金機(jī)械配件，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口。全體股東簽字： 溫州市良大管件制造有限公司 2011年 3 月 25 日 溫州市良大管件制造有限公司 章 程第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司行為，根據(jù)公司法，經(jīng)全體股東協(xié)商，共同制定本公司章程。第二條 公司名稱：溫州市良大管件制造有限公司公司住所：永中鎮(zhèn)永強(qiáng)路130號(hào)第三條 公司由王會(huì)海、王則新共同投資第四條 公司經(jīng)營范圍：不銹鋼管道配件、法蘭、五金、機(jī)械配件制造、加工、銷售第五條 公司經(jīng)營期限為壹拾年，自工商部門登記之日起計(jì)算。

2、 第六條 公司依法在溫州市工商行政管理局龍灣分局登記注冊(cè)，取得法人資格。第七條 公司的宗旨：公平競(jìng)爭(zhēng)，講究信譽(yù)，注重質(zhì)量，提高效益。第二章 注冊(cè)資本第八條 公司注冊(cè)資本為人民幣貳佰叁拾圓萬元，其中資產(chǎn)評(píng)估值1765000元，貨幣615000元。第三章 股東出資方式及出資額第九條 王會(huì)海以資產(chǎn)評(píng)估值 萬元，貨幣 30.75 萬元，占注冊(cè)資本50%； 王則新以資產(chǎn)評(píng)估值 88.25 萬元，貨幣30.75 萬元，占注冊(cè)資本50%； 第四章 股東權(quán)利與義務(wù)第十條 股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利和義務(wù)：股東的權(quán)利：（一） 公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益，重大決策和選擇管理

3、者等權(quán)利。（二） 股東有查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。（三） 股東按出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。（四） 股東有表決權(quán)、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)。（五） 公司終止后依法分得公司剩余財(cái)產(chǎn)。 股東的義務(wù)：（一） 繳納所認(rèn)繳的出資（二） 以認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司責(zé)任（三） 公司辦理工商登記后不得抽回出資（四） 遵守公司章程第五章 公司機(jī)構(gòu)、職權(quán)及議事規(guī)則股東會(huì)：第十一條 股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 選舉額更換由股東代表出任的監(jiān)事，決

4、定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)告事項(xiàng)；（四） 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（七） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十） 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程。 第十二條 股東會(huì)會(huì)議一年召開一次。 第十三條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。 第十四條 股東會(huì)會(huì)議中股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。以公司增加或者減少注冊(cè)資本，分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的

5、決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第十五條 股東對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽字。執(zhí)行董事： 第十六條 公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事，由股東選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司法定代表人兼經(jīng)理，由王會(huì)海擔(dān)任。 第十七條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二） 執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四） 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（五） 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七） 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)

6、構(gòu)的設(shè)置；（九） 聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十） 制定公司的基本管理制定。 第十八條 執(zhí)行董事任期三年，屆滿科連選連任。監(jiān)事： 第十九條 公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事壹名，由王則新?lián)巍?第二十條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司財(cái)務(wù)（二） 對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)是違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)第六章 建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第二十一條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表：（一） 資產(chǎn)負(fù)債

7、表；（二） 損益表；（三） 利潤分配表。 第二十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。 第二十三條 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的在依照前條貴的提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。 第二十四條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。第七章 公司的解散和清算 第二十五條 公司有下列情形之一的應(yīng)予解散：（一） 營業(yè)期屆滿；（二） 巨大會(huì)議決議解散；（三） 因公司合并或者分立，以及其他原因需要解散的。 第二十六條 公司解散應(yīng)當(dāng)在十五天內(nèi)成立清算小組，進(jìn)行清算。清算組行使下列職權(quán)：（一） 清理公司財(cái)產(chǎn)，分列編制資產(chǎn)負(fù)債表盒財(cái)產(chǎn)清單；（二） 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三） 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四） 清理債權(quán)債務(wù)；（五） 處理公司剩余財(cái)產(chǎn)。 第二十七條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)編制資產(chǎn)