制度流程管理規(guī)定

1、無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股 份有限公司文件編號(hào)制字2008*號(hào)版本號(hào)2008第1版本生效日期2008年11月1日?qǐng)?zhí)行部門(mén)行政人力部制度流程管理規(guī)定修改狀態(tài)修訂情況生效日期In川IVV起草職務(wù)總經(jīng)理秘書(shū)日期審核職務(wù)總經(jīng)理助理兼行 政人力部經(jīng)理日期簽發(fā)職務(wù)總經(jīng)理日期制度流程管理規(guī)定1目的 :為了規(guī)范各類(lèi)制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理，確保制度和流程的嚴(yán)肅性和時(shí)效性， 特制定此規(guī)定。2范圍 :本規(guī)定適用于無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司制度、流程的制定、修訂、廢止的管理。3原則：3.1 目的性原則：制度的出臺(tái)是服務(wù)于經(jīng)營(yíng)和管理的需求，杜絕形同虛設(shè)的制度；3.2 精簡(jiǎn)性原則：制度結(jié)構(gòu)合理、格式嚴(yán)謹(jǐn)

2、劃一、條文簡(jiǎn)潔精要，杜絕冗長(zhǎng)臃腫，模棱兩可的 制度；3.3 時(shí)效性原則：制度的制定、修訂、廢止應(yīng)當(dāng)及時(shí)，確保最大程度地貼近管理的需要，但制度 更新應(yīng)當(dāng)考慮新舊銜接和繼承的問(wèn)題。3.4 銜接性原則：公司各部門(mén)制定的制度應(yīng)當(dāng)與集團(tuán)對(duì)應(yīng)的制度和上級(jí)部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定保持一 致，如有沖突或者違背，則公司服從集團(tuán)、下級(jí)服從上級(jí)。3.5 規(guī)范性原則：制度的制定、修改、廢止應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循程序進(jìn)行，杜絕隨意和隨機(jī)的管理行 為。4職責(zé) :4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司制度流程審批、簽發(fā)。4.2 行政人力部負(fù)責(zé)所有制度的下發(fā)、存檔和廢止的管理，并報(bào)上級(jí)管理部門(mén)備案。5程序 :5.1 制度的范圍 :5.1.1 職能部門(mén)職能策

3、略；5.1.2 職能部門(mén)管理機(jī)制、制度、規(guī)定、流程和崗位說(shuō)明書(shū)；5.1.3 部門(mén)內(nèi)部臨時(shí)性、階段性且僅局限于部門(mén)管理范圍的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定不納入本規(guī)定的“制度”范 圍。5.2 制度、流程制定（修訂） ：5.2.1 公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理策略調(diào)整、架構(gòu)調(diào)整等方面的需求，及時(shí)制定（修訂）相應(yīng) 的制度流程；5.2.2 制度簽發(fā)后立即組織培訓(xùn)、實(shí)施，并注意執(zhí)行過(guò)程中的檢查和反饋。5.2.3 出現(xiàn)下列情形之一的，歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定（修訂）相關(guān)制度，如未及時(shí)制定（修訂） 上級(jí)管理部門(mén)可以責(zé)成歸口部門(mén)實(shí)施。（1）經(jīng)營(yíng)或管理機(jī)制發(fā)生較大調(diào)整的；（2）部門(mén)管理職能或者管理架構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整的；（3）經(jīng)實(shí)踐證明是無(wú)效

4、的管理制度未及時(shí)進(jìn)行刪減；（4）經(jīng)營(yíng)或管理出現(xiàn)漏洞。5.2.4 每半年，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部的工作安排，組織對(duì)制度及流程進(jìn)行修訂，可以根據(jù)集團(tuán)職 能管理制度的原則，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際制定具體管理制度，報(bào)上級(jí)管理部門(mén)備案。5.3 制度文本格式：5.3.1 文本結(jié)構(gòu)：篇、章、節(jié)；制度正文后附流程和表格。5.3.2 字體字號(hào)：制度標(biāo)題為宋體三號(hào)加粗；正文為宋體 10 號(hào)（正文內(nèi)小標(biāo)題加粗） 。5.3.3 排版格式：頁(yè)邊距上下左右均為2cm,裝訂線(xiàn)0.5cm ;制度標(biāo)題段后 0.5行間距；正文的間距為固定值 20 磅。5.3.4 序號(hào)要求：按程序文件編制的要求編排序號(hào),嚴(yán)禁出現(xiàn)英文字母。5.4 制度審

5、核：5.4.1 制度制定（修訂）出初稿后,應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi),通過(guò)制度制定（修訂）審閱表收集 各部門(mén)對(duì)制度的修改意見(jiàn)。特殊性、機(jī)密性的制度經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可,可以不經(jīng)此程序。5.4.2 經(jīng)審核的制度,由制度發(fā)起部門(mén)報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。5.4.3 制度審核出現(xiàn)下列情形之一的,應(yīng)予駁回：（1）嚴(yán)重偏離建章立制的原則；（2）制度擬定部門(mén)未征集相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。5.5 制度簽發(fā)：5.5.1 各部門(mén)根據(jù)相關(guān)素材進(jìn)行最終的修訂工作后,向行政人力部一個(gè)窗口獲取文件代碼,并填 制制度簽發(fā)表 ,按流程完成審核,并由公司總經(jīng)理簽發(fā),行政人力部一個(gè)窗口統(tǒng)一下發(fā)至各 部門(mén)。5.5.2 適用于各部門(mén)內(nèi)部管理的制度,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。5.

6、6 備案存檔：5.6.1 所有制度文件必須在行政人力部存檔,并及時(shí)向上級(jí)部門(mén)備案。5.7 制度廢止：5.7.1 新制度出臺(tái),原有制度即自動(dòng)作廢；對(duì)于失去實(shí)效的制度，歸口部門(mén)可以申請(qǐng)作廢，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作廢，并在行政人力部備案。6 附件：附表1 .制度制定（修訂）意見(jiàn)征詢(xún)表附表2制度簽發(fā)表附表1 .制度制定（修訂）意見(jiàn)征詢(xún)表制度制定（修訂）意見(jiàn)征詢(xún)表制度名稱(chēng)發(fā)起部門(mén)傳閱要求部門(mén)簽署意見(jiàn)行政人力部簽名：時(shí)間：財(cái)務(wù)部簽名：時(shí)間：生產(chǎn)辦簽名：時(shí)間：供應(yīng)部簽名：時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)室簽名：時(shí)間：QA室簽名：時(shí)間：QC室簽名：時(shí)間：產(chǎn)品部簽名：時(shí)間：設(shè)備部簽名：時(shí)間：一車(chē)間簽名：時(shí)間：二車(chē)間簽名：時(shí)間：三車(chē)間簽名：時(shí)間:四車(chē)間簽名：時(shí)間：副總經(jīng)理簽名：時(shí)間：總經(jīng)理簽名：時(shí)間：附表2.制度簽發(fā)表無(wú)錫濟(jì)民可信山禾