合同審核與制定管理規(guī)章制度(共9頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 合同審核與制定管理規(guī)章制度 第一章 總則 第一條 為防范和控制合同風險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范公司合同制定行為，制定本制度。本制度適用于公司各類格式合同和部門合同文本的制定，以及對經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會審。本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如工程、財務、行政、審計等相關部門）會同合同法務部對合同文本進行審核。 第二章 合同審核內容及要點第二條 工程合同審核要點1、合同文件的解釋順序（與實際工程特點相結合）；2、工程開工前設施準備和費用由誰負責是否明確；3、雙方的權利和義務是否平等；4、付款方式、

2、時間是否明確和合理；5、合同價款的調整方法以及變更等方面的規(guī)定是否適當；6、雙方違約責任的對等性和全面性；7、補充條款中的具體內容是否對公司不利。第三條 設計合同審核要點1、前期業(yè)主提供的準備資料是否全面；2、合同價款內容是否合理；3、合同的支付方式、時間是否明確；4、雙方的責任和義務是否公平、全面；5、雙方的違約責任規(guī)定是否全面和對等。以上合同的審核要點主要是針對業(yè)主合同的審核。 第三章 合同審核管理規(guī)定一、業(yè)主合同1、工程合同審核流程（1）項目經(jīng)營部：項目經(jīng)營部在收到招標文件后，組織相關部門對招標文件的內容進行審核，合同法務部對招標文件中的合同條款部分提出建議，項目經(jīng)營部根據(jù)標準文本及招標

3、文件內容與業(yè)主協(xié)商合同條款；（2）合同法務部審核：項目經(jīng)營部與業(yè)主協(xié)商的合同條款，必須經(jīng)合同法務部審核，然后由合同法務部交由法律顧問審核，審核完畢后，根據(jù)審核提出的建議或意見，由合同法務部與業(yè)主再次進行協(xié)商，洽談。（3）法律顧問審核：再次協(xié)商的合同條款內容，經(jīng)法律顧問和合同法務部審核無意見后，報財務副總裁和公司總裁。（4）無異議后，由公司總裁在業(yè)主合同上簽字。（在審核過程中的所有記錄都要保留，特別是合同評審表，必須填寫完整才能蓋章）（5）待業(yè)主簽訂完合同，原件送往合同法務部存檔。具體流程如下： 工程分公司司法律顧問合同法務部審核標準合同文本業(yè) 主財務副總裁總裁招標文件2、設計合同審核流程（1）

4、設計院：根據(jù)標準文本及招標文件內容與業(yè)主協(xié)商合同條款；（2）合同法務部審核：設計院與業(yè)主協(xié)商的合同條款，經(jīng)合同部門審核并提出修改意見，然后由合同法務部交由法律顧問審核，審核完畢后，根據(jù)審核提出的建議或意見，由各工程分公司與業(yè)主進行協(xié)商，洽談。（3）法律顧問審核：再次協(xié)商的合同條款內容，經(jīng)法律顧問和合同法務部審核無意見后，報財務副總裁和公司總裁。（4）無異議后，由公司總裁簽訂業(yè)主合同。（在審核過程中的所有記錄都要保留，特別是合同評審表，必須填寫完整才能蓋章）（5）待業(yè)主簽訂完合同，原件送往合同法務部存檔。流程如下：工程分公司、設計院法律顧問合同法務部審核標準合同文本業(yè) 主財務副總裁招標文件總裁二

5、、分包合同1、工程分包合同簽訂 （1）工程分包商確定后，財務副總裁、財務部和工程分公司總經(jīng)理應先進行該分包合同大體談判趨勢的協(xié)商，比如付款方式比例如何、保證金等數(shù)額的范圍進行大致的確定。（2）工程分公司總經(jīng)理、合同法務部與分包商商定合同基本條款（包括施工范圍、工程價款、履約保證金，付款方式等）后，由合同法務部協(xié)助在公司分包商標準文本的基礎上就所有條款進行擬定，合同價款與公司成本預算進行比對，并隨時報上級指示。（3）最后由合同法務部進行合同簽訂，根據(jù)大致已成型的合同文本，經(jīng)合同法務部、合同法務部負責人、工程分公司總經(jīng)理、財務副總裁和總裁進行意見的批復和審核，并簽署書面審核資料。（4）合同經(jīng)以上部

6、門審核完畢同意后， 由總裁簽訂或書面委托代理人簽字，公司合同法務部負責加蓋公司合同章（其他部門無權進行印章的加蓋），合同后必須附帶工程量清單、分包商單位營業(yè)執(zhí)照或身份證等資料復印件。注明工程款指定打入賬戶，戶名必須與合同簽訂的乙方名字一致。（5）合同簽訂后，合同原件由合同法務部存檔保存。具體流程圖如下：合同法務部合同法務部負責人合同書（草案）分包商工程分公司總經(jīng)理財務副總裁總裁簽訂合同法律顧問審核標準合同文本2、工程材料采購合同談判（1）材料供應商確定后，由材料員去現(xiàn)場根據(jù)實際情況與材料供應商進行初始談判，談判過程中產(chǎn)生的意見和要求進行記錄。（2）把材料供應商的要求和意見，價格等問題及時與公司

7、領導溝通，在不超過公司預算的情況下，由公司預算部、合同法務部協(xié)商確定本公司的要求和意見。（3）根據(jù)公司的要求和意見，材料員在現(xiàn)場進行與材料商的第二次談判，并確定基本上對公司有利的條件，雙方協(xié)商同意后，經(jīng)公司預算部、合同法務部、工程分公司總經(jīng)理、財務副總裁審核同意后，由材料員根據(jù)公司提供的材料購銷合同文本辦理合同的簽訂等手續(xù)。（4）合同簽訂后，在第一時間返回或傳真?zhèn)骰刂凉?，由合同管理員找總裁簽字。然后進行備案，存檔。（5）合同簽訂后，對材料供應商的履約能力進行時刻跟蹤，必須在合同執(zhí)行過程中對材料的制作進度等問題時刻掌握，防止耽誤工程工期。具體流程如下：合同法務部合同書（草案）材料供應商分公司總

8、經(jīng)理財務副總裁總裁簽訂合同領導批準后正式簽訂、存檔隨時監(jiān)督合 同 文 本 3、設計分包合同審核（1）分包商的選定：業(yè)主設計合同簽訂后，經(jīng)公司領導或員工介紹后，由設計院負責人對其設計能力和資質進行核查，并簽署設計分包商評審表（詳見：附件三），經(jīng)設計院負責人、合同法務部、合同法務部負責人、財務副總裁、總裁簽字后進行下一步談判。（2）由設計院負責人組織與設計分包商進行具體合作談判，談判成功后，以公司規(guī)定的合同版本進行協(xié)商簽訂合同。（3）合同談判成功后設計院負責人審核簽字設計院總工復核簽字合同法務部審核合同的合法性簽字確認財務副總裁簽字總裁簽字蓋章后生效設計分包合同原件由合同部存檔，并把復印機存設計院

9、、財務部部門。4、材料采購合同任何合同的簽訂都應遵循合同審批程序。材料供應單位確定后，合同法務部應及時協(xié)調簽訂材料采購合同、有關工程分公司總經(jīng)理、審計、財務副總裁等領導審核批準后，由總裁簽字后，公司合同法務部負責加蓋公司合同專用章。合同必須明確材料品種、規(guī)格、數(shù)量、質量及其它要求，材料供應單位或個人必須提供營業(yè)執(zhí)照或身份證等相關資料復印件，簽訂人為非公司法人的要附帶其公司的法定委托證明書。合同注明材料款指定打入賬戶，戶名必須與合同簽訂的乙方名字一致。合同簽訂后，合同原件由合同法務部存檔保存。5、其他合同審核（1）公司勞動合同、聘用合同由公司人力資源部簽訂。（2）公司其他部門的合同均由合同法務部

10、審核后，根據(jù)審核意見經(jīng)主管部門、財務副總裁、總裁簽字后簽訂。 第四章：合同專用章管理制度一、總則為加強對公司合同的專用章管理，規(guī)范公司合同專用章的使用及保管，制定本制度。本制度適用于公司合同專用章的使用、保管等。二、合同專用章的使用1、合同專用章由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一印制，并指定專人保管。2、公司因業(yè)務發(fā)展需要對外簽訂合同由公司合同法務部合同管理員和總裁特批授權人，加蓋合同專用章和騎縫章。3、合同專用章僅限用于有關合同的簽訂，未經(jīng)行政辦核準，不得在其他文件上使用。4、公司所有合同加蓋合同專用章，必須由公司合同法務部合同管理員辦理。5、印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印情況進行登記，不

11、應為以下合同提供合同專用章。（1）缺少合同評審表及報簽文件的合同。（2）合同沒有法人和代表人簽字的。（3）未辦理用章使用登記，合同法務部負責人和財務副總裁未簽字認可的。6、原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應經(jīng)總裁批準，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。三、合同專用章的保管1、合同用印后，印章管理人員應及時收回合同專用章。2、未經(jīng)總裁批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應經(jīng)總裁批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。3、合同專用章存放在安全位置（保險柜或配鎖的辦公抽屜里）。4、合同專用章內容需要變更時，應停止使用并交總經(jīng)辦予以

12、封存或銷毀。5、合同專用章丟失、損毀、被盜時，印章管理人員應及時報告總裁予以處理，同時，登報掛失作廢。6、廢止封存的合同專用章保存十年。7、對于違反本規(guī)定，給公司造成損失的，應當依法追究其法律責任。 第五章：合同跟蹤一、工程業(yè)主合同跟蹤1、業(yè)主合同公司簽字蓋完章后，由有關工程分公司負責與業(yè)主進行交接。2、由合同管理員或內勤定期詢問合同的具體情況，合同文本是否簽署完畢。二、工程分包合同跟蹤1、分包合同簽訂后，合同管理員定期和不定期的去工地或到材料廠家去跟蹤考察施工隊伍的工程進度，是否按照合同的規(guī)定完成。2、與項目部配合，根據(jù)項目部的述說進行記錄并核查。三、設計合同跟蹤1、設計立項登記（1）當要建立新的